人事变动 - 选举唐福生为第十届董事会董事长[2] - 聘任张健为公司总经理，任期三年[4] - 聘任彭怡琳等人为副总经理，任期三年[4] - 聘任聂艳红为公司总会计师[4] - 聘任高珺为公司总法律顾问，任期三年[4] - 聘任齐丽品为第十届董事会秘书等，任期三年[4] - 聘任朱凡为公司证券事务代表[8] - 聘任曹尔容为公司秘书（香港），任期三年[8] 制度调整 - 经理层由职业经理人制调整为聘任制[3] - 同意集团企业负责人考核与薪酬管理制度及2026年度岗位系数核定情况[3] - 同意修订《天津凯英科技发展股份有限公司章程》[10] 融资与项目 - 同意2026年一季度净新增融资额度不超8.52亿元[10] - 签署《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营项目付费周期调整工作备忘录》[10] 组织架构 - 第十届董事会第一次会议于2025年12月31日召开[2] - 第十届董事会下设四个专门委员会并选举委员及主席[2][3] - 截至公告刊发日，董事会由3名执行董事等组成[10]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月31日下午2时召开，171人参会，代表股份884,448,882股，占比约56.3193%[3] 股份情况 - 公司已发行股份总数为1,570,418,085股，其中A股1,230,418,085股，H股340,000,000股[4] 议案审议 - 审议第十届董事会董事薪酬议案，赞成票883,967,982股，占比99.9456%[6] 人员聘任 - 聘任唐福生等6人为第十届董事会不同类型董事，同意票占比均超98%[6][7] 任期情况 - 王尚敢等任期2025年12月31日起，部分至2028年9月8日，部分至2028年12月30日[11] 人员变动 - 第九届董事会非执行董事安品东因任期届满退任[12] 董事会构成 - 公告刊发日董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[12]

会议安排 - 公司2025年11月27日在上海证券交易所网站刊登临时股东会通知，12月9日、15日在香港交易所网站刊登通告[6] - 现场会议2025年12月31日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 参加临时股东会股东及代理人171人，代表股份884,448,882股，占总数56.3193%[10] - 现场会议有表决权股东及代理2人，代表股份874,653,195股，占55.7%[11] - 网络投票股东169人，持有股份9,795,687股，占0.6237%[11] 投票结果 - A股同意票数724,879,973，比例81.9584%；反对410,000，比例0.0464%；弃权70,900，比例0.0080%[14] - H股同意票数159,088,009，比例17.9872%；反对、弃权票数为0[14] - 普通股合计同意票数883,967,982，比例99.9456%；反对410,000，比例0.0464%；弃权70,900，比例0.0080%[14] 选举结果 - 选举唐福生等董事议案得票数占比超98%，均当选[15] - 选举刘飞等独立非执行董事议案得票数占比超98%[16]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人171人，A股170人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数884,448,882股，A股725,360,873股，H股159,088,009股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例56.3193%，A股46.1890%，H股10.1303%[6] 议案表决情况 - 公司第十届董事会董事薪酬议案，普通股合计同意票数883,967,982，比例99.9456%[8][10] - 选举唐福生为执行董事议案，得票数882,520,523，占比99.7820%[11] - 选举聂艳红为执行董事议案，得票数868,349,765，占比98.1798%[11] - 选举王永威为非执行董事议案，得票数868,838,353，占比98.2350%[11] - 选举刘飞为独立非执行董事议案，得票数868,643,340，占比98.2130%[12] - 选举王尚敢为独立非执行董事议案，得票数882,663,082，占比99.7981%[12] - 5%以下A股股东对董事薪酬议案，同意票数9,314,787，比例95.0906%[14]

业绩总结 - 2025年12月16日公司收到19.89亿元历史应收账款[1] - 截止2025年12月31日，四座污水处理厂服务费应收账款预计约25亿元[1] 新策略 - 付费周期调为“月计量、年结算”，每月25日计量[3] - 甲方按流程复核确认计量及账单并拨付费用[3] - 备忘录2026年1月1日生效，收益无重大影响[5][7]

公司治理 - 2025年12月31日召开第十届董事会第一次会议，选举唐福生为董事长，任期至2028年12月30日[1] - 董事会下设四个专门委员会并选出委员及主席[3] - 同意将经理层由职业经理人制调整为聘任制[5] 人员聘任 - 同意聘任张健为公司总经理，任期三年[9] - 同意聘任彭怡琳等八人为公司副总经理等职务，任期与本届董事会届期一致[11] - 同意聘任曹尔容为公司秘书（香港），任期与本届董事会届期一致[13] 财务决策 - 同意2026年一季度净新增融资额度不超过8.52亿元[15] 其他事项 - 同意修订《天津凯英科技发展股份有限公司章程》[17] - 同意签署《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营项目付费周期调整工作备忘录》[19]

公司财务与现金流 - 公司于2025年12月16日一次性收到人民币19.89亿元历史应收账款，显著改善当期现金流 [1] - 截至2025年12月31日，公司天津市中心城区四座污水处理厂相关污水处理服务费应收账款（含长期应收款）预计约为25亿元 [1] 特许经营协议与付费机制 - 公司与天津市水务局拟签署备忘录，将天津市中心城区四座污水处理厂特许经营项目的付费周期调整为“月计量、年结算”的方式 [1] - 此次付费方式调整旨在进一步规范支付事宜，是双方友好协商的结果 [1]

公司治理变动 - 天津创业环保集团股份有限公司于2025年12月30日召开职工代表大会，选举付兴海先生为公司第十届董事会职工董事 [1] - 付兴海先生将继续担任公司执行董事职务，与其他非职工董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会任期一致 [1] 新任职工董事履历 - 新任职工董事付兴海先生，毕业于南开大学，拥有公共管理硕士学位 [4] - 付兴海先生现任公司党委副书记、董事，自2025年1月14日起任公司董事 [4] - 付兴海先生自2007年7月至2016年7月供职于天津中水有限公司，历任综合办公室主任助理、副主任、主任 [4] - 2016年7月至2017年7月任公司党群工作部部长助理 [4] - 2017年7月至2021年10月任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委组织部（党委统战部）主管 [4] - 2021年10月至2024年11月任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委组织部（党委统战部、人力资源部）副部长 [4] - 2024年11月起任公司党委副书记 [4]

公司治理变动 - 天津创业环保集团股份有限公司于2025年12月30日召开职工代表大会 [1] - 会议选举付兴海先生为公司第十届董事会职工董事 [1] - 付兴海先生将继续担任公司执行董事职务 [1] - 付兴海先生将与其他非职工董事共同组成公司第十届董事会 [1] - 其任期与公司第十届董事会任期一致 [1]

公司治理变动 - 天津创业环保股份于2025年12月30日召开职工代表大会 [1] - 会议选举付兴海先生为公司第十届董事会职工董事 [1] - 付兴海先生将继续担任执行董事职位 [1] - 付兴海先生将与其他非职工董事共同组成公司第十届董事会 [1] - 其任期与公司第十届董事会任期一致 [1]