临时股东会信息 - 2025年12月31日下午2时在天津创业环保大厦五楼会议室召开[1] - 审议公司第十届董事会董事薪酬议案[2] - 审议选举董事的8项子议案，采用累积投票制[2][4] 投票相关规定 - 代理人委任表格须提前24小时交回[4] - 填妥交回后股东仍可出席投票[4] - 联名登记仅首位出席人士投票获接纳[4] - 代理人须亲身出席，无需为股东[4]

临时股东会信息 - 2025年第三次临时股东会定于12月31日下午2时举行[2] - 会议将审议董事薪酬及选举董事等议案[4] - 2025年12月24日登记在册股东有权出席[6] 股权登记及投票 - 12月24日至31日暂停办理H股股份过户登记[6] - 临时股东大会对选举董事议案采用累积投票制[7] - 股东表决票数为所代表股份数目八倍[7]

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 閣下如已將名下的天津創業環保集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主 或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） (1)董事薪酬；及 (2)重選董事 除文義另有指明外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。 董事會函件載於本通函第3頁至第10頁。本公司謹訂於2025年12月31日下午二時正假座中國天津市南開 區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室召開及舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第 EGM-1頁至第EGM-3頁。 無論 閣下能否親身出席臨時股東會，務請 閣下根據所列印的指示填妥代 ...

会议信息 - 会议时间为2025年12月31日14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] - 会议地点为公司五楼会议室[8] 津贴标准 - 独立董事津贴标准为12万元/年，按月发放，含税，个税由公司代扣代缴[12] 董事提名 - 唐福生等多人被提名为第十届董事会不同类型董事，任期至2028年不等，部分议案提请2025年第三次临时股东会审议[15][19][21][22][24][26][30][33][35]

股东会信息 - 2025 年第三次临时股东会 12 月 31 日 14 点召开[3] - 现场会议地点为天津创业环保大厦 5 楼会议室[3] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 31 日[6] 议案信息 - 审议选举董事议案，应选 5 人[8] - 审议选举独立董事议案，应选 3 人[8] 时间地点信息 - A 股股权登记日为 2025 年 12 月 23 日[15] - 现场会议出席登记时间为 12 月 30 日[18] - 现场会议出席登记地点为大厦 16 楼董事会办公室[18] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[28] - 某上市公司应选董事 5 名，候选人 6 名[28] - 应选独立董事 2 名，候选人 3 名[28] 候选人票数 - 选举董事议案中陈××在方式一中获 500 票[31] - 赵××在方式二中获 100 票，方式三中获 50 票[31] - 蒋××在方式三中获 200 票[31] - 宋××在方式二中获 100 票，方式三中获 50 票[31]

文章核心观点 - 天津创业环保集团股份有限公司宣布其2020年股票期权激励计划中预留股票期权的第二个行权期行权条件已成就，13名激励对象可在2025年12月8日至2025年12月20日期间自主行权，可行权数量合计为242,665份 [1][11] 股权激励计划批准及实施情况 - 股权激励计划于2020年11月27日经董事会、监事会审议通过，并于2020年12月23日经股东大会审议通过 [1][2][3] - 首次授予于2021年1月21日完成，向155名激励对象授予1,217万份股票期权 [3][4] - 预留股票期权于2021年12月21日授予，向17名激励对象授予134.80万份股票期权 [4] - 计划实施过程中，公司董事会及监事会多次召开会议，对激励对象名单、授予期权数量及行权价格进行调整，并注销部分期权 [5][6] 历次股票期权行权工作 - 首次授予股票期权第一个行权期（2023年1月21日至2024年1月20日）可行权数量为3,334,792份，截至行权期结束累计行权0股，占可行权总量的0% [9] - 首次授予股票期权第二个行权期（2024年5月31日至2025年1月20日）可行权数量为3,196,126份 [10] - 预留股票期权第一个行权期（2024年5月31日至2024年12月20日）可行权数量为282,665份 [10] 本次行权条件说明 - 公司确认预留股票期权第二个行权期的行权条件已满足 [11] - 根据计划安排，第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量的比例为1/3，即242,665份 [11] - 对于因离职等原因不再符合激励对象资格的人员，其已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销 [11] 本次行权具体情况 - 行权期间为2025年12月8日至2025年12月20日 [1] - 行权股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股 [1] - 可行权名单及具体数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际确认数为准 [12] - 规定在定期报告公告前30日至公告后2个交易日等特定期间不得行权 [13] 内部审核与法律意见 - 公司审计与风险控制委员会审核后认为行权条件已成就，决策程序合法合规，激励对象资格合法有效 [14] - 国浩律师（天津）事务所出具法律意见，认为本次行权条件成就符合相关法律法规及激励计划的规定 [15] 股权激励费用核算 - 股票期权费用已在授予日采用二叉树期权定价模型确定公允价值，并在等待期内进行摊销 [15] - 本次行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [15]

股票期权激励计划 - 2020年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期拟行权数量242,665份[8] - 自主行权期间为2025年12月8日至20日[8] - 首次授予155名激励对象1217万份，行权价6.98元/A股[15] - 预留授予17名激励对象134.8万份，行权价6.98元/A股[15] - 预留股票期权第二期授予日2021年12月21日，行权人数13人[21] - 本次可行权数量占授予期权数量28.62%，占总股本0.0155%[21] 业绩情况 - 2022年营业收入增长率58.59%，高于同行54.28%[19] - 2022年度净资产收益率9.63%，高于同行7.77%[19] - 2022年主营业务收入占比94.97%[19] 其他 - 公司采用二叉树期权定价模型确定股票期权公允价值[25] - 等待期已摊销行权相关费用，本次行权不影响财务和经营成果[25]

股票期权授予情况 - 2021年1月21日向155名激励对象授予1217万份首次授予股票期权[6] - 2021年12月21日向17名激励对象授予134.8万份预留股票期权[6][7] 行权价格与剩余数量 - 首次授予股票期权行权价格为6.98元/A股，授予后剩余210万份[10] - 授予预留期权行权价格为6.98元/A股，授予后剩余0份[10] 行权期情况 - 首次授予股票期权第一个行权期为2023年1月21日至2024年1月20日，可行权3334792份[11] - 截至2024年1月20日，首次授予第一个行权期累计行权0股[11] - 2020年首次授予第二个行权期可行权3196126份，行权期为2024年5月31日至2025年1月20日[12] - 预留股票期权第一个行权期可行权282665份，行权期为2024年5月31日至2024年12月20日[12] - 预留股票期权第二个行权期为2025年12月8日至2025年12月20日[3] 业绩数据 - 2022年公司营业收入增长率为58.59%，高于同行业54.28%[14] - 2022年度净资产收益率为9.63%，高于同行业7.77%[14] - 2022年主营业务收入占比为94.97%[14] 本次行权要点 - 2020年预留股票期权13名激励对象第二个行权期可行权242665份[14] - 预留股票期权第二期授予日为2021年12月21日，行权人数13人，数量242665份，价格6.354元[16] - 中层管理人员及核心骨干员工13人本次可行权242665份，占授予比例28.62%，占总股本0.0155%[16] - 公司2020年股权激励计划预留股票期权第二期行权条件已成就[18] - 审计与风险控制委员会同意13名激励对象行权，可行权数量242665份[18] - 激励对象采用自主行权方式行权[19] 其他要点 - 公司在授予日采用二叉树期权定价模型确定股票期权公允价值[20] - 行权模式不影响股票期权定价[20] - 公司已在等待期对股票期权行权相关费用进行摊销[20] - 本次股票行权不会对公司财务和经营产生重大影响[20] - 国浩律师（天津）事务所认为本次行权条件已成就[21] - 公告日期为2025年12月2日[22]

股权激励计划授予 - 2021年1月21日向155名激励对象授予1217万份股票期权[11] - 2021年12月21日向17名激励对象授予134.80万份预留股票期权[12] 股权激励计划调整 - 2023年2月22日注销216.55万份股票期权，激励对象调为140名，首次授予调为1000.45万份[14] - 2025年1月14日注销40000份股票期权，预留激励对象调为14名，行权数量调为262,665份[19] 行权价格调整 - 因分红派息，行权价格调整为6.72元/股[14] 行权条件与业绩考核 - 2022年营收增长率58.59%高于同行业54.28%[25] - 2022年净资产收益率9.63%高于同行业7.77%[25] - 2022年主营业务收入占比94.97%[25] - 2020年预留股票期权第二个行权期业绩考核满足条件[25] 行权情况 - 首次授予140名激励对象可行权1000.45万份[14] - 预留14名激励对象按100%比例行权[25] - 预留股票期权第二个行权期自2024年12月21日起算[22]

股份信息 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份3.4亿股，法定/注册股本3.4亿元，本月无增减[1] - 截至2025年11月底，A股法定/注册股份12.30418085亿股，法定/注册股本12.30418085亿元，本月无增减[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份3.4亿股，库存股份0，已发行股份总数3.4亿股，本月无增减[2] - 截至2025年11月底，A股已发行股份12.30418085亿股，库存股份0，已发行股份总数12.30418085亿股，本月无增减[2] 期权信息 - A股股票期权激励计划上月底及本月底结存343.8791万份，本月变动0，发行新股0，转让库存股份0[3] - A股股票期权激励计划首次授予行使价调整后6.414元，预留部分调整后6.354元[3] - 本月行使期权所得资金0[3] - 公司首次授予股票期权原1217万份，预计调整为319.6126万份[3] - 公司预留部分股票期权原134.8万份，预计调整为24.2665万份[3] 股份变动 - 本月合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0，合共增加/减少(-)库存股份总额为0[6] 上市相关 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权且依规进行[8] - 公司已收取证券发行或库存股份出售转让应得全部款项[8] - 上市相关先决条件全部履行[8] - 批准证券上市买卖函件条件履行[8] - 每类证券各方面均相同[8] - 规定送呈公司注册处存档文件已正式存档[8] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[8] - 公司上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[8] - 债券等信托契约已制备签署，详情已送呈存档[8] 购回股份 - 购回股份作库存时，事件发生日期为公司购回并持有日期[9]