会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月27日在天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室召开[9] - 出席会议股东和代理人351人，其中A股350人，H股1人[8] 股东持股 - 出席会议股东持有表决权股份总数890,110,237股，A股729,208,249股，H股160,901,988股[8] - 出席会议股东持股占公司有表决权股份总数比例56.6798%，A股46.4340%，H股10.2458%[10] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要议案普通股同意票数889,660,152，比例99.9494%[12] - 2024年度利润分配方案议案普通股同意票数889,614,851，比例99.9443%[14] - 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案普通股同意票数889,634,052，比例99.9465%[15] - 继续聘任大信会计师事务所议案普通股同意票数889,598,351，比例99.9425%[16] - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数728,722,464，比例81.8688%，H股同意票数160,901,988，比例18.0766%[16] - 2024年度独立董事述职报告议案普通股同意票数889,514,152，比例99.9330%[17] - 对附属公司融资提供新增总额度不超过344,933万元担保及授权议案通过[20] - 修订《董事会会议事规则》议案通过[20] - 修订《公司章程》议案通过，A股同意票数720,520,225，比例80.9473%，H股同意票数153,574,000，比例17.2534%[21] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数715,565,186，比例100%[22] - 持股1%以下普通股股东对2024年度利润分配方案同意票数13,147,677，比例96.3689%[24] - 市值50万以下普通股股东对2024年度利润分配方案同意票数9,342,179，比例96.0875%[24] - 市值50万以上普通股股东对2024年度利润分配方案同意票数3,805,498，比例97.0666%[24] - 本次股东会特别决议案议案10和议案11获有效表决权股份总数的2/3以上通过[25]

股东会情况 - 2024年度股东会于2025年5月27日在天津举行，351人出席，代表股份890,110,237股，占比约56.6798%[3] 股份信息 - 已发行股份总数为1,570,418,085股，A股1,230,418,085股，H股340,000,000股[4] 审议事项 - 审议2024年年度报告等多项议案，赞成票占比均超99%，修订章程赞成票占比98.2007%[6][7] - 审议对附属公司融资提供不超3,449,330,000元担保及授权事宜[7] 其他 - 律师认为本次年度股东会召集、召开程序合法有效[11] - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[10]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，有职工代表1名[5] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数二分之一[5] 会议召开 - 董事会每年度至少召开四次会议[3] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[12] - 董事会定期会议通知应于会议召开前十日提交全体董事及总经理[13] - 董事会临时会议通知应于会议召开前五日内提交全体董事及总经理[13] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知，不足三日会议日期相应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[15] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 独立董事认为会议资料不充分可要求补充，2名或以上独立董事认为资料不充分等可书面提出延期召开会议或延期审议事项[15] - 委托和受托出席董事会会议，一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[21] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议无关联关系董事人数不足三人不得对有关提案表决，应提交股东会审议[23] - 提案未获通过，有关条件和因素未发生重大变化，董事会会议一个月内不应再审议内容相同的提案[23] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等无法对有关事项作出判断时，会议应暂缓表决[23] - 董事会审议通过会议提案形成决议，除另有规定外，须经全体董事过半数通过[25] - 董事会就特定条款作出决议，须经三分之二以上董事表决同意；对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[25] 融资与担保 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 对外担保须全体董事过半数通过并出席董事会会议的三分之二以上董事表决同意[8] 决议与记录 - 董事会会议决议需书面记载会议届次、召开日期、地点、召集人姓名等[27] - 董事会采用书面议案代替会议时，签字同意的董事达法定人数，议案即成为决议[26] - 董事会会议记录需包含会议召开信息、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果[29] 档案与执行 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[30] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[31] - 总经理组织经理层按分工推动决议实施，特殊情况重大调整需重新履行决策程序[31] - 董事会办公室每半年向集团公司董事会集中汇报决策执行情况[31] - 董事会根据综合评价对决策做出延续、调整或终结的决定[32] 规则相关 - 本议事规则未尽事宜依照相关法律法规和公司章程执行[34] - 本议事规则由董事会制订并报股东会批准后生效，修改时亦同[34]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，于2025年5月27日在天津创业环保大厦5楼会议室召开，董事长唐福生主持 [1][4] - 会议通知分别于2025年5月7日在上交所网站、5月6日在港交所网站刊发，载明会议时间、地点、议案等关键信息 [2][4] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-11:30）进行 [4][7] 股东会出席情况 - A股股权登记日为2025年5月22日，总表决权股份890,110,237股（占比56.6798%），其中A股股东350人代表729,208,249股，H股代表160,901,988股 [4] - 现场会议出席股东2人代表876,467,174股（占比55.81%），网络投票股东349人代表13,643,063股（占比0.8687%） [5] - 公司董事9人、监事3人、董事会秘书及高管、审计师、律师列席会议 [5][6] 表决程序与结果 - 议案审议严格按通知内容进行，无临时提案或需回避表决事项 [6][7] - 表决采用记名投票与网络投票结合，计票程序符合《公司章程》及监管规定 [7] - 会议记录由出席董事、监事及董事会秘书签署存档 [7][8] 法律合规性结论 - 股东会召集召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求 [8]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月27日在天津市南开区创业环保大厦5楼会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东350人，持有股份729,208,249股，占总股本的46.4340% [1] - H股股东1人，持有股份160,901,988股，占总股本的10.2458% [1] - 会议由董事长唐福生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无否决议案 [1] - 主要议案表决中A股同意票比例均在81.74%-81.87%之间，反对票比例最高0.1561% [2][3] - H股股东对所有议案均投同意票，无反对或弃权 [2][3] - 特别决议案（议案10和11）获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [4] 股东表决细节 - 持股5%以上普通股股东对利润分配议案同意率达100% [3] - 持股1%以下普通股股东中，市值50万以上股东同意率达97.0666% [3] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东反对票比例最高达2.9334% [3] 公司治理事项 - 通过关于聘任2025年度审计师的议案 [2] - 批准对公司附属公司新增不超过人民币344,933万元担保额度的授权 [2][3] - 公司章程修订案获得通过 [4] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序及表决结果经律师王敏、高凌晞见证确认合法有效 [4] - 出席人员资格、表决程序符合《股东会议事规则》要求 [4]

会议信息 - 2025年5月27日在天津召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人351人，A股350人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数890,110,237股，占比56.6798%[2][3] 议案审议 - 2024年年度报告及其摘要等所有议案均审议通过[4][6][7][8][9][10][12] - 《公司章程》修订议案普通股合计同意票数874,094,225，占比98.2007%[13] - 现金分红表决中，持股5%以上普通股股东同意票数占比100%[13] 担保与预算 - 审议对附属公司融资提供新增总额不超344,933万元担保及授权议案[11][12] - 审议2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案[6][7] 人员出席 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东会[5] - 董事会秘书出席，部分高管列席[5]

股东会信息 - 2025年5月7日在上海证券交易所网站刊登《股东会通知》，5月6日在香港交易所网站刊发《股东会通告》[6] - 现场会议于2025年5月27日在天津创业环保大厦5楼会议室召开[7] - A股股权登记日为2025年5月22日[8] 参会情况 - 参加股东会的股东及代理人351人，代表890,110,237股，占比56.6798%[9] - 境内A股股东及代理人350人，持股729,208,249股；境外H股股东及代理人1人，持股160,901,988股[9] - 董事会9人、监事3人和董事会秘书出席[10]

违规解释 - 公司称违规是因环境管理不完善、人员合规意识不足未报备[3] 合同审批 - 不超3000万且影响小的合同走附属公司内部流程[6] - 超3000万或影响大的合同报董事会判断披露[6] - 关联交易合同无论金额均报董事会判断披露[6] 关联交易管理 - 发布关联交易报备提示函[8] - 更新并持续更新关联人士名单[8] - 持续审查监控关联交易数据[8] 合规培训 - 定期提供上市规则合规培训课程[8] 董事会构成 - 截至2025年5月23日董事会有3类共9人[8]

董事会决议 - 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第五十九次会议于2025年5月14日召开 应参会董事9人 实际参会8人 董事长唐福生因公缺席 委托董事付兴海代为表决 会议推选付兴海为主持人 [1] - 会议审议通过两项议案 包括关联工程合同签订及制度修订事项 [1][4] 关联工程合同 - 全资子公司天津天创环境技术有限公司与联合体共同中标"天津之眼"摩天轮灯光提升改造EPC总承包项目 联合体成员包括天津市政工程设计研究总院（牵头单位）、栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司及中建研科技股份有限公司 [1] - 董事会同意天创环境与关联方签订《建设项目工程总承包合同》 根据上交所规则豁免关联交易审议 但根据港交所规则需履行披露义务 [1] - 关联董事唐福生、安品东、王永威回避表决 议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [2][3] 管理制度修订 - 董事会修订《对外捐赠管理制度》并废止《应收款项压降专项奖励制度（试行）》 修订原因包括组织架构调整及上级国资管理单位要求 [4] - 议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 修订后制度详见上交所网站 [4][5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第五十九次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年5月14日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于审议修订《对外捐赠 ...