香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易— 「天津之眼」建設項目工程總承包合同 緒言 於2025年4月7日，資管公司、天津市政總院、棟樑國際、中建研及天創環境訂立 工程總承包合同，據此，各方共同進行「天津之眼」摩天輪建設項目工程，總價格 為人民幣17,029,161元（含稅）。於2025年5月14日，董事會審議通過關於簽訂工程 總承包合同及其項下擬進行的交易。 於工程總承包合同日期及本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，資 管公司為天津城投的全資附屬公司，及天津市政總院為天津城投間接持有的 30%受控公司。因此，根據上市規則，資管公司及天津市政總院均為天津城投的 聯繫人，被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程總承包合同項 下擬進行的交易構成本公司的關連交易。 工程總承包合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低 於5%，故根 ...

总则与适用范围 - 制度旨在规范公司对外捐赠行为 明确审批程序 维护股东权益并履行社会责任 依据包括《公益事业捐赠法》《公司法》及天津市国资委相关管理办法[1] - 适用范围涵盖公司本部各中心 部室 天津水务事业部 市内直属水厂 技术产品中心等内设机构及所有控股企业[1] 术语和定义 - 对外捐赠指公司及控股企业自愿无偿赠与其有权处置的财产 用于与生产经营无关联的公益事业[1] 组织和职责 - 对外捐赠需由实际需求部门提出动议 并执行"三重一大"决策前审核 包括方案拟定 合规审核及效果跟踪[1] - 财务管理中心负责捐赠年度预算编制 执行监督 内部决策程序及国资管理部门报审工作 并指导财务处理[2] - 纪检和审计部门需加强监督 检查制度建设 决策程序 预算管理及项目实施 及时整改问题[2] - 捐赠披露需遵守信息披露规则 违规行为将依法处理[2] - 控股企业需制定自身捐赠制度 明确管理部门 审批程序及支出限额 公司不定期抽查管理情况[3] - 对制度不健全或未按程序决策的企业给予通报批评 情节严重或整改不到位者追究责任 涉及法律则移送司法机关[3][4] 管理政策和原则 - 捐赠原则包括自愿无偿 不得要求受赠人提供便利导致市场不公平竞争[4] - 量力而行 已亏损或捐赠将导致亏损的企业一般不能捐赠[4] - 程序规范 需严格内部决策和审批流程 大额捐赠履行核准程序[4] - 诚实守信 已承诺捐赠必须履行 严禁虚假宣传[4] - 捐赠类型包括救济性捐赠（受灾地区 扶贫地区 弱势群体）公益性捐赠（教育 科学 文化 卫生 体育 环境保护 节能减排）及社会公共福利事业捐赠[4] - 捐赠资产需为企业有权处分的合法财产 包括现金和实物 无权处分财产不得捐赠[5] - 禁止以个人名义捐赠企业资产[5] - 除政府特殊规定外 捐赠应通过合法慈善机构 公益性机构或政府部门进行 拒绝摊派性捐赠[5] - 捐赠规模需根据经营规模 盈利能力 负债水平 现金流量等财务承受能力合理确定 盈利能力下降 负债偏高 现金流为负的企业应压缩规模 资不抵债或亏损企业一律不得捐赠[5] - 捐赠实行统一管理 未经公司同意 控股企业不得擅自捐赠[5] 预算和决策管理 - 捐赠实施年度预决算管理 支出纳入年度预决算 履行内部审核批准程序 并由公司统一履行国资备案[6] - 年度预算需详细说明捐赠项目 事由 资产 范围及规模 决算需专项说明实施情况及预算执行[6] - 捐赠需严格履行"三重一大"决策程序 单次捐赠≤500万元或年度合计≤1000万元需董事会批准 单次>500万元或年度合计>1000万元需股东会批准[7] - 捐赠发生后需按上市规则及时披露[7] - 控股企业向公司报送材料包括捐赠请示（事由 对象 途径 财产类型 金额）董事会决议及其他必要材料[7] - 除内部批准程序外 捐赠需上报城投集团审批后方可实施[7] - 重大自然灾害或突发事件的紧急捐赠 可在履行内部决策后先行捐赠 并在2个工作日内向国资管理部门报告[7] 附则 - 本制度为原《对外捐赠管理办法》的修订版 由财务管理中心解释并监督实施[8] - 制度自印发之日起施行 原办法（创业环保治理字202278号）即行废止[8]

董事会会议决议 - 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第五十九次会议于2025年5月14日以现场结合通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会8人，董事长唐福生因公缺席并委托董事付兴海代为表决，付兴海被推选为会议主持人 [1] - 会议通知及材料已于2025年5月9日通过电邮发送全体董事，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 关联项目中标签约 - 全资子公司天创环境与天津市政工程设计研究总院等组成联合体，中标关联方发包的"天津之眼"摩天轮灯光提升改造EPC总承包项目 [1] - 董事会同意天创环境签订《建设项目工程总承包合同》，根据上交所规则豁免关联交易审议，但需按港交所规则披露 [1] - 关联董事唐福生、安品东、王永威回避表决，议案以6票同意通过 [2] 制度修订 - 董事会通过修订《对外捐赠管理制度》，同步废止《应收款项压降专项奖励制度（试行）》，修订后制度详见上交所网站 [2] - 该议案获全体董事9票同意通过 [2]

制度适用范围 - 制度适用于集团公司及所属控股公司[3] 日常管理职责 - 财务管理中心等负责日常管理，包括预算编制[8] 对外捐赠原则 - 对外捐赠应遵循自愿无偿、量力而行等原则[11] 捐赠资产要求 - 用于捐赠的资产应权属清晰、权责明确[11] 捐赠审批流程 - 单次捐赠低于500万元（含）或年度合计低于1000万元（含）需董事会批准[14] - 单次捐赠超500万元或年度合计超1000万元需股东会批准[14] - 所属企业捐赠需向集团报送请示、董事会决议等材料[14] - 集团对外捐赠需上报城投集团审批[14] 紧急捐赠处理 - 紧急捐赠可先行实施，2个工作日内向国资部门报告[14]

会议情况 - 公司第九届董事会第五十九次会议于2025年5月14日召开，9名董事应参加，8名实际参加[1] 项目中标 - 天创环境与联合体共同中标“天津之眼”摩天轮灯光提升改造EPC总承包项目[1] 议案表决 - 董事会同意天创环境与关联方签合同，6票同意[4] - 董事会同意修订制度并废止旧制度，9票同意[6]

股东会基本情况 - 股东会类型为2024年年度股东会，由董事会召集[1] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，现场会议于2025年5月27日14点在天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] 审议事项 - 议案已通过第九届董事会第五十四次和第五十六次会议审议，公告发布于2025年3月22日及4月24日的《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站[3] - 特别决议议案为议案10和议案11，中小投资者单独计票议案为议案2、10、11[3] - 无关联股东需回避表决的议案[3] 投票规则 - 融资融券等特殊账户投票需遵守上交所自律监管指引规定[2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准[5][6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准[6] 参会对象与登记 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东及授权代理人可参会[8] - 法人股东需持营业执照复印件、身份证及账户卡登记，个人股东需持身份证及账户卡，异地股东可通过信函或传真登记[10] - 现场登记时间为2025年5月26日9:30-11:30及14:00-17:00，地点为创业环保大厦16楼董事会办公室[10] 其他事项 - 会议联系方式为董事会办公室，电话86-22-23930128，电子邮箱tjcep@tjcep.com[11] - 会议预计耗时半天，参会者需自理交通及食宿费用[11] - 授权委托书需明确"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决[13][15]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为8.0721062605亿元[15] - 2024年公司实现营业收入48.2745亿元，比上年度增加3.48%[20] - 2024年公司利润总额10.4706亿元，比上年度减少5.35%[20] - 2024年公司实现归属于母公司净利润8.0721亿元，比上年度减少6.70%[20] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计2.6697107445亿元，现金分红数额占2024年度净利润33.07%[15] 会议情况 - 2024年召开24次董事会会议，审议通过95项议案[22] - 2024年召开三次股东大会[23] - 2024年监事会召开九次会议[38][39] 担保事项 - 截至2024年12月31日公司对外担保总额为281,740万元，约占净资产29.14%[57] - 2025年预计新增担保不超过344,933万元[57] - 履行担保后公司累计担保金额626,674万元，约占净资产64.82%[65] 法规要求与章程修订 - 中国证监会要求2026年1月1日前在公司章程中设审计委员会，取消监事会或监事[50][52][68] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《公司章程》[51][53][69] 人员变动 - 2024年聘任唐福生为董事长，解聘江南，同意李金河辞职，聘任彭怡琳、牛波、赵曦为副总经理，聘任齐丽品为董事会秘书、总法律顾问[97][125][149] 审计服务 - 2024 - 2026年大信会计师事务所为公司提供审计服务，每年审计服务费309万元，内控审计服务费52万元[17][95][147] 关联交易 - 2024年公司所属全资子公司签署并披露2份关联交易协议[90][118][144] 激励计划 - 2020年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期和首次授予股票期权第二个行权期行权条件满足[126][151]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 2024年度股東會通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年5月27日下午2 時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5 樓會議室舉行本公司2024年度股東會（「年度股東會」），審議如下議案： 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年3月21日的相關 公告（「該等公告」）及日期為2025年5月6日的通函（「該通函」）所界定者具相同涵 義。 一、作為普通決議案： 1 1. 審議本公司在境內外公佈的2024年年度報告及其摘要。 2. 審議本公司2024年度利潤分配預案。 3. 審議本公司2024年度財務決算及2025年度公司財務預算報告。 4. 審議繼續聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司外部審計師 並提請股東會授權該聘任。 5. 審議本公司202 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会将于2025年5月27日下午二时在天津创业环保大厦5楼会议室召开[3][48] - 最后实际可行日期为2025年4月28日[8] 担保相关 - 截至2024年12月31日，公司对外担保总额为28.174亿元，约占最近一期经审计净资产的29.14%[14][40] - 截至公告日期，公司对外担保总额为62.6674亿元，约占最近一期经审计净资产的64.82%，无逾期担保[40] - 2025年公司预计新增对合并报表范围内附属公司融资担保不超34.4933亿元[14] - 公司预计为资产负债率未超70%的附属公司提供担保额度小计为20.8818亿元[18] - 公司预计为资产负债率超70%的附属公司提供担保额度小计为13.6115亿元[21] 附属公司担保额度 - 安国创业水务有限公司预计担保上限额度为700万元[16] - 宝应创业水务有限责任公司预计担保上限额度为4957万元[16] - 赤壁创环水务有限公司预计担保上限额度为1.928亿元[16] - 赤壁创业水务有限公司预计担保上限额度为9943万元[16] - 阜阳创业水务有限公司预计担保上限额度为2000万元[16] - 高邮康博环境资源有限公司预计担保上限额度为1000万元[16] 附属公司业务及担保情况 - 汉寿天创水务有限公司持股比例75%，保函金额6000万用于置换集团委贷，担保金额4500万[27] - 河北国津天创污水处理有限公司持股比例59%，保函金额3565万用于补充流动资金，担保金额2103万[27] - 界首市创业水务有限公司两笔业务，分别为8000万用于补充流动资金、3.6亿用于项目贷款置换，持股比例均为87%，担保金额分别为6960万、3.132亿[27] - 酒泉创业水务有限公司三笔业务，分别为1500万用于补充流动资金、3.32亿用于项目贷款置换、4411万用于新增项目贷款，持股比例均为88.78%，担保金额分别为1332万、2.9475亿、3916万[27][29] - 临夏市创业水务有限公司持股比例100%，保函金额1.3374亿用于项目贷款置换及新增项目贷款，担保金额1.3374亿[29] - 施秉贵创水务有限公司持股比例95.68%，保函金额5200万用于新增项目贷款，担保金额4975万[29] - 文登创业水务有限公司两笔业务，分别为3500万用于置换及补充流动资金、7000万用于新增项目贷款，持股比例均为100%，担保金额分别为3500万、7000万[31] - 瓮安创环水务有限公司持股比例97%，保函金额1.2506亿用于新增项目贷款，担保金额1.213亿[31] 公司章程修订 - 公司拟在公司章程中取消监事会设置，由董事会审计与风险控制委员会行使监事会职权[41] - 公司章程多处条款修改，涉及公司股份转让、人员股份转让及出质、股东权益等规定[55][56][57][58][59][60] - 新增条款规定公司控股股东、实际控制人应依规行权履责维护公司利益等[67][68][70][71] - 修订后为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需关注，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保有规定[83] 股东会、董事会相关规则 - 股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行年会[84] - 董事人数少于公司章程要求数额的2/3时应召开临时股东会[84] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时应召开临时股东会[84] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[96] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[127] - 经代表十分之一以上表决权的股东、董事长、三分之一以上董事、公司审计与风险控制委员会或者总经理提议，可召开临时董事会会议[127] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[141] - 公司利润分配政策需经出席股东会（包括股东代理人）的股东所持表决权的2/3以上审议通过[143] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出利润分配政策相关提案[143] - 新增公司实行内部审计制度的条款，制度经董事会批准后实施并对外披露[148]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月27日14点召开[3][4] - 现场会议地点为天津创业环保大厦5楼会议室[4] - 网络投票2025年5月27日进行[4] - 股权登记日为2025年5月22日[15] - 现场会议登记时间为2025年5月26日[19] - 现场会议登记地点为天津创业环保大厦16楼[19] 审议事项 - 审议2024年年度报告及其摘要[24] - 审议2024年度利润分配方案[24] - 审议2024年度财务决算和2025预算报告[24] - 继续聘任大信会计师事务所为审计师[24] - 审议2024年度董事会、监事会等报告[24][25] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[25] 担保议案 - 对附属公司融资新增担保额度不超344,933万元[7][25] 议案属性 - 特别决议议案为议案10、议案11[9] - 对中小投资者单独计票议案为2、10、11[9] 披露信息 - 议案披露时间为2025年3月22日和4月24日[9] - 披露媒体为《上海证券报》等[9]