公司董事会换届提名 - 公司提名唐福生先生及聂艳红女士为第十届董事会执行董事候选人 [1] - 公司提名王永威先生、李晓广先生及刘韬先生为第十届董事会非执行董事候选人 [1] - 公司提名刘飞女士、王尚敢先生及薛涛先生为第十届董事会独立非执行董事候选人 [1] - 候任董事的委任须经临时股东会批准后生效 [1] - 候任董事任期三年，自2025年12月31日起至2028年12月30日止 [1]

公司治理变动 - 公司建议提名新一届董事会候选人，包括执行董事候选人唐福生及聂艳红、非执行董事候选人王永威、李晓广及刘韬、独立非执行董事候选人刘飞、王尚敢及薛涛 [1] - 上述候任董事的委任需经临时股东会批准后方可生效 [1] - 候任董事的任期计划为三年，自2025年12月31日起至2028年12月30日止 [1]

公司重大合同 - 公司与城投咨询签订咸阳路污水处理厂迁建二期工程的工程建设全过程咨询服务合同 [1] - 合同于2025年11月26日经董事会审议通过 [1] - 合同定价公允且程序合规 [1] 项目协同与效率优势 - 公司与城投咨询可实现高效协同，极大提升沟通效率 [1] - 合作将减少项目前期因信息不对称产生的磨合成本 [1] - 确保从规划设计、成本控制到工期管理等关键环节紧密衔接 [1] 项目预期成果 - 合同的签订对项目的顺利推进具有显著优势 [1] - 为项目按时、保质、在预算内完成提供更强有力的保障 [1]

核心交易公告 - 公司董事会于2025年11月26日审议通过与城投咨询签订工程咨询服务合同 [1] - 合同内容为委托城投咨询为咸阳路污水处理厂迁建二期工程提供工程建设全过程咨询服务 [1] 合同优势与协同效应 - 合同定价公允、程序合规，对项目顺利推进具有显著优势 [1] - 公司与城投咨询可实现高效协同，极大提升沟通效率 [1] - 合作将减少项目前期因信息不对称产生的磨合成本 [1] 项目执行保障 - 合同确保从规划设计、成本控制到工期管理等关键环节紧密衔接 [1] - 为该项目的按时、保质、在预算内完成提供了更强有力的保障 [1]

公司重大合同公告 - 天津创业环保股份董事会于2025年11月26日审议通过一项工程咨询服务合同 [1] - 公司将与城投谘询签订合同，委托其为咸阳路污水处理厂迁建二期工程提供工程建设全过程咨询服务 [1]

会议相关 - 第九届董事会第七十一次会议于2025年11月26日召开，应到9人实到8人[5] - 2025年第三次临时股东会将审议选举第十届董事会董事及董事薪酬等议案[22][23] 议案表决 - 2024年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果议案8票同意通过[7] - 2024年度职业经理人及其他高级管理人员绩效年薪兑现情况议案8票同意通过[10] - 与关联方签订服务合同议案6票同意通过[13] - 提名唐福生等八人为第十届董事会董事候选人议案9票同意通过[17] - 公司第十届董事会董事薪酬议案9票同意通过[20] - 召开2025年第三次临时股东会的议案9票同意通过[25] 人员信息 - 唐福生自2024年1月起任公司董事、董事长[28] - 聂艳红自2023年3月起任公司总会计师[29] - 王永威自2024年1月起任公司非执行董事[30] - 李晓广现任天津市政投资有限公司党总支副书记、总经理[31] - 刘韬自2021年11月11日起任公司非执行董事[32] - 刘飞自2023年6月1日起任公司独立非执行董事[33] - 薛涛自2022年9月9日起任公司独立非执行董事[34] - 王尚敢自2022年9月9日起任公司独立非执行董事[35]

合同相关 - 2025年11月26日公司与城投咨询签订工程咨询服务合同[2][4] - 合同总价9395750元含税[10] - 服务期限预计不超2029年12月31日[7] 价格及支付 - 可行性研究报告编制价340000元，完成30天内一次拨付[10] - 环境影响评价及验收价768000元，分阶段拨付[10] - 全过程造价咨询服务价200万元，下浮20%分阶段支付[12] 股权关系 - 天津城投持有天津市政投资100%股权，后者持有公司约45.57%股权[15][22] 交易性质 - 合同交易构成关连交易，适用比率超0.1%低于5%，仅申报公告[16][17] 合同优势 - 签订合同可实现高效协同，提升沟通效率，减少磨合成本[14] 董事会构成 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[21]

董事会人事变动 - 第九届董事会任期于2025年9月8日届满[2] - 建议提名唐福生等8人为第十届董事会候选人[2] - 付兴海及安品东2025年12月31日退任董事[14] 董事任期与薪酬 - 候任董事任期自2025年12月31日至2028年12月30日[10] - 第十届董事会建议独立董事薪酬12万元/年，其他不领[15] 股权结构 - 市政投资为控股股东，持股约45.57%[21] - 天津城投为最终控股公司，持市政投资100%股权[21] 后续安排 - 2025年12月31日召开临时股东会批准委任及薪酬[17] - 尽快向股东寄发通函和临时股东会通告[18] - 独立董事候选人任职资格和独立性需上交所审核[13]

临时股东会信息 - 2025年12月16日下午2时召开第二次临时股东会[1] - 地点在天津创业环保大厦五楼会议室[1] 审议事项 - 审议修订《募集资金管理制度》和终止部分募投项目[2] 委任要求 - 代理人委任表格等文件24小时前交回指定处[2] - 股东可委任代理人，仍可亲自出席投票[2]

临时股东会信息 - 2025年12月16日下午2时召开第二次临时股东会[2] - 审议修订《募集资金管理制度》和终止部分募投项目议案[4] 股东参会相关 - 2025年12月11日登记在册股东有权出席[7] - 可书面委托他人出席并行使表决权[7] 股份过户登记 - 2025年12月11 - 16日暂停H股股份过户登记[7] - H股股东须12月10日下午4时30分前办理[7]