公司概况 - 公司为天津创业环保集团股份有限公司，股份代号1065[1] 董事会信息 - 董事会有9人，含执行、非执行、独立非执行董事[2] - 执行董事长为唐福生先生[2] - 董事会设四个委员会，各有主席[2] 会议时间 - 会议于2025年6月26日召开[3]

人事变动 - 2025年6月26日公司选举付兴海为第九届董事会职工董事[2] - 付兴海自2024年11月起任党委副书记，2025年1月14日起任执行董事[2] 人员信息 - 付兴海43岁，毕业于南开大学，公共管理硕士[2] 薪酬情况 - 付兴海任执行董事及职工董事不领薪酬[3] 董事会构成 - 公告刊发时董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[3]

人事变动 - 2025年6月26日公司选举付兴海为第九届董事会职工董事[1] - 付兴海继续担任公司执行董事，2025年1月14日起任董事[1][5] - 付兴海2024年11月起任公司党委副书记[5]

业绩公告 - 公司于2025年3月21日刊发2024年度全年业绩公告[4] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会计划于2025年6月27日15:00 - 17:00举行[4] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[6] - 召开方式为视频结合网络互动[5] 提问安排 - 投资者可于2025年6月20日至26日17:00前提问[6] 参会人员 - 董事长唐福生等公司人员将出席[11] 联系方式 - 联系人齐丽品女士、朱凡先生[12] - 联系电话(8622) 2393 - 0128[12] - 联系邮箱tjcep@tjcep.com[12] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过全景网查看情况及主要内容[13]

股权结构 - 控股股东天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占总股本45.57%[6] 股份质押 - 2025年6月11日，37,000,000股解除质押，剩余质押247,000,000股[7] - 2025年6月12日，38,000,000股质押给浙商证券，累计质押285,000,000股[9][10][11] 资金用途 - 本次质押融资用于补充流动资金[10] 股份状态 - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股数量均为0[11]

股息信息 - 2024年末期普通股息每10股1.7元人民币[1] - 派息金额每10股1.85402港元，汇率1:1.0906[1] 时间安排 - 股东批准日期2025年5月27日[1] - 除净日2025年5月29日[1] - 递交通知最后时限2025年5月30日16:30[1] - 暂停过户登记日期2025年6月2 - 4日[1] - 记录日期2025年6月4日[1] - 股息派发日2025年7月11日[1] 税率情况 - 非居民企业股东股息代扣所得税税率10%，非个人居民股东20%[2]

股利分配 - 2024年度每10股派现金股利1.70元（含税），资本公积金不转增股本[2] - H股股利记录日期为2025年6月4日，每10股应得股利1.85402港元（含税）[2] 税务处理 - 向非居民企业股东派股息代扣10%企业所得税[3] - 自然人股东无需代扣个税，外籍自然人股东股息红利免税[3] - 内地个人投资者通过港股通投资H股股息按20%扣税[4] 分红安排 - 境内A股分红时间及安排另行公告[5] - 委任中国香港信托有限公司作H股股东收款代理人[6] - H股股利支票预计2025年7月11日平邮寄予持有人[6]

股息信息 - 2024年度末期股息为每10股1.7元人民币[1] - 非居民企业股息代扣所得税税率为10%[2] - 非个人居民股息代扣所得税税率为20%[2] 时间安排 - 股东批准日期为2025年5月27日[1] - 除净日为2025年5月29日[1] - 过户文件最后时限为2025年5月30日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年6月2日至6月4日[1] - 记录日期为2025年6月4日[1] - 股息派发日为2025年7月11日[1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面要求召开临时股东会[9] 召集与通知 - 董事会收到提议后十日内书面反馈，同意则五日内发通知[12][13] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前十日提临时提案[19] - 董事会收到临时提案两日内发补充通知[19] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知[19] 会议相关 - 网络投票时间有规定，表决代理委托书提前24小时备置[25][30] - 董事会等可征集投票权，会议原则在公司住所举行[31][24] - 通知应含会议地点等内容，讨论董事选举应披露候选人资料[18][20] 表决规则 - 记名投票，重复表决以第一次结果为准，未填表决票视为弃权[30] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[33][34] - 特定重大事项需特别决议通过，每位当选董事获同意票应超半数[34][36] 后续事项 - 会议记录保存不少于10年，股东可请求撤销决议[38][40] - 决议及时公告，通过董事选举提案后新任董事就任[41][42] - 利润分配决议后两个月内完成股利或股份派发[42]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含1名职工代表[10] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数二分之一[10] 会议召开 - 董事会每年度至少召开四次会议[7] - 特定情况下董事会应召开临时会议，如代表十分之一以上表决权股东提议等[7] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需在会议召开前十日和五日发出[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[20] 决策权限 - 董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 董事会部分决议须三分之二以上董事表决同意，其余过半数董事表决同意[12] - 对外担保部分须全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事表决同意[13] - 低于董事会权限事项授权总经理办公会批准，超权限属股东会审批范围的由董事会拟订方案提请审议[13] 会议规则 - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分等情况时可书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[24] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[29] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题导致无法判断时，主持人应要求修改或补充[29] - 董事会审议通过提案形成决议，一般须全体董事过半数通过；特定决议须三分之二以上董事表决同意；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[31] 其他事项 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[7] - 董事会决定公司重大问题应事先听取党委意见，重大经营管理事项经党委讨论后董事会再决策[7] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[35] - 董事会办公室对决策执行情况每半年向集团公司董事会进行一次集中汇报[36]