中国神华能源股份有限公司 承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-049 关于清远一期 2 号机组通过 168 小时试运行的公告 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 近日，本公司持股 51%的控股子公司国能清远发电有限责任公司一期 2×1,000MW 新建工程项目（"清远一期"）2 号发电机组顺利通过 168 小时连续满 负荷试运行，正式投入商业运营。至此，清远一期两台 1,000MW 超超临界燃煤 二次再热发电机组全部建成投运。 清远一期位于广东省清远市英德市沙口镇，是广东省重点建设项目。清远一 期两台发电机组均接入南方电网，将有效缓解地方供电压力，为粤港澳大湾区能 源安全提供保障，助力地方社会经济发展。 特此公告。 宋静刚 2023 年 12 月 26 日 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-048 中国神华能源股份有限公司 关于岳阳项目 2 号机组、清远一期 1 号机组 通过 168 小时试运行的公告 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 近日，本公司两台 1,000MW 燃煤发电机组正式投入商业运营，具体如下。 一、岳阳项目 2 号机组 本公司持股 95%的控股子公司国家能源集团岳阳发电有限公司 2×1,000MW 新建工程（"岳阳项目"）2 号发电机组顺利通过 168 小时连续满负荷试运行， 正式投入商业运营。至此，岳阳项目两台发电机组全部建成投运。 岳阳项目位于湖南省岳阳市华容县东山镇。投运后，将为岳阳市及湖南省北 部地区能源保供、完善区域"风光水火储"调剂运行体系提供保障。 二、清远一期 1 号机组 本公司持股 51%的控股子公司国能清远发电有限责任公司一期 2×1,000MW 新建工程项目（"清远一期"）1 号发电机组顺利通过 168 小时连续满负荷试运 行，正式投入商业运营。 清远一期位于广 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-047 承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 宋静刚 2023 年 12 月 16 日 2 2023 年 11 月，本公司航运货运量及航运周转量同比增长的主要原因，是进 口运输等长航线业务量增加；发电量、售电量同比增长的主要原因，是本公司发 电机组所在部分区域供热需求增加，以及水电出力减少导致本公司火电机组负荷 较高；聚乙烯销售量同比增长的主要原因，是上年同期聚乙烯销售量基数较低。 2023 年 1-11 月，本公司航运周转量同比增长的主要原因，是航运货物运输 服务以及长航线运输量增加；发电量、售电量同比增长的主要原因，是用电需求 增长，以及新投运机组带来电量增长。 以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大 差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。 运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖 或使用以上信息可能造成投资风险。 1 中国神华能源股份有限公司 2023 年 11 月份主要运营数据公告 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事 ...

投资者关系活动记录表 | 股票名称：中国神华 | 股票代码：601088 编号：2023-02 | | --- | --- | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 重大事项发布会 | | 其他 | | | 会议形式 | 线下会议 线上会议 | | 参会机构 | 公司各股东及投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 11 3 16:00-17:00 | | 地点 | 上证路演中心平台 | | | 执行董事、总经理、党委副书记 吕志韧先生 | | 公司接待人员 | 党委委员、副总经理 王兴中先生 | | | 党委委员、总会计师、董事会秘书 宋静刚先生 | | | 一、预征集问题 | | | 1.公司前三季度应付职工薪酬科目为 203 亿，同比增加 132%。 | | | 考虑到公司员工人数并无较大比例增长，请解释增幅巨大的原因。 | | | 往年公司的财务处理是第四季度会计提较多的费用，今年是否采 | | | 取了平滑到全年各季度计提的财务处理？ | | 投资者关系活动 | 答：谢谢您的关 ...

| 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 同比变化(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 10 月 | 累计 | 10 月 | 累计 | 10 月 | 累计 | | （一）煤炭 | | | | | | | | | 1. 商品煤产量 | 百万吨 | 27.5 | 269.5 | 25.2 | 260.6 | 9.1 | 3.4 | | 2. 煤炭销售量 | 百万吨 | 37.5 | 370.0 | 34.6 | 343.8 | 8.4 | 7.6 | | （二）运输 | | | | | | | | | 1. 自有铁路运输周转量 | 十亿吨公里 | 28.1 | 255.2 | 25.6 | 243.3 | 9.8 | 4.9 | | 黄骅港装船量 2. | 百万吨 | 19.3 | 173.9 | 18.3 | 169.8 | 5.5 | 2.4 | | 3. 天津煤码头装船量 | 百万吨 | 3.9 | 37.1 | 3.9 | 36.2 | 0.0 | 2.5 | | 4. 航运货运量 | ...

● 于 2023 年 11 月 10 日，资本控股通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价方式增持本公司A股股份3,300,000股，约占本公司已发行总股本的0.0166%， 增持金额为人民币 102,517,527.48 元（不含税费）（"本次增持"）。资本控股 后续将按照增持计划继续择机增持本公司股份。 ● 风险提示：增持计划存在因本公司股票价格持续超出增持计划价格区间或 资本市场发生重大变化导致无法或部分无法实施的风险，请投资者注意投资风险。 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-045 中国神华能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展情况的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 中国神华能源股份有限公司（"中国神华"或"本公司"）于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《中国神华关于控股股东增持公司股份计 划的公告》（公告编号：临 2023-041）。本公司控股股东国家能源投资集团有限 责任公司（"国家能源 ...

财务状况 - 2023年第三季度营业收入为830.25亿元，较上年同期下降2.2%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为149.0亿元，较上年同期下降16.7%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为74.72亿元，较上年同期下降18.0%[4] - 总资产为6247.26亿元，较上年度末增长0.5%[5] - 2023年第三季度，公司货币资金为147,706百万元，较2022年末下降13.4%[9] - 应收票据为7,040百万元，较上年末增长521.9%[9] - 应收账款为13,054百万元，较上年末增长19.0%[9] - 在建工程为30,178百万元，较上年末增长36.8%[9] - 2023年1-9月营业收入为200,135百万元，较2022年同期略有增长[17] - 2023年1-9月营业成本为139,227百万元，较2022年同期增长9.7%；毛利为60,908百万元，毛利率为30.4%，较2022年同期下降6.1个百分点[17] 资产和负债 - 报告期末普通股股东总数为142,259股，其中国家能源投资集团有限责任公司持有的股份占比最高，达到69.52%[11] - 公司的资产总计为624,726百万元，较2022年底的621,843百万元有所增加[27] - 公司的负债合计为154,438百万元，较2022年底的162,524百万元有所下降[28] - 归属于母公司所有者权益合计为396,850百万元，较2022年底的393,900百万元有所增加[28] 业务运营 - 2023年第三季度商品煤产量为81.3百万吨，同比增长4.5%[14] - 2023年第三季度煤炭销售量为114.6百万吨，同比增长15.6%[14] - 2023年第三季度自有铁路运输周转量为76.7十亿吨公里，同比增长5.8%[14] - 2023年第三季度黄骅港装船量为54.0百万吨，同比增长11.8%[14] - 2023年第三季度总发电量为56.03十亿千瓦时，同比下降2.7%[14] - 2023年第三季度聚乙烯销售量为87.8千吨，同比增长3.5%[14] - 2023年第三季度通过销售集团销售量占比为94.9%，价格为597元/吨，同比下降7.7%[15] - 2023年第三季度国内销售量占比为98.1%，价格为579元/吨，同比下降6.8%[16] 市场趋势 - 2023年前三季度，我国国民经济持续恢复向好，生产供给稳步增加，市场需求持续扩大[25] - 前三季度国内生产总值同比增长5.2%，第三季度环比增长1.3%[25] - 1-9月，国煤下水动力煤价格指数NCEI（5,500大卡）中长期合同均价约715元/吨，较上年同期下降约6元/吨[25] - 四季度我国经济持续向好，预计煤炭经济将保持总体平稳[25] 公司报告 - 中国神华能源股份有限公司董事会于2023年10月27日发布了第三季度报告[32]

(二) 安全、健康、环保及ESG工作委员会是董事会下设的专 门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作； (三) 安全、健康、环保及ESG工作委员会主要负责监督公司 安全、健康及环保计划的实施。 第二条 安全、健康、环保及ESG工作委员会的组成 (一) 安全、健康、环保及ESG工作委员会由三名公司董事组 成； 中国神华能源股份有限公司 董事会安全、健康、环保及 ESG 工作委员会 议事规则 本规则于二〇〇五年八月二十六日由公司第一届董事会第 五次会议通过，于二〇〇七年八月十七日由公司第一届董事会第 十六次会议通过修正案，于二〇二〇年八月二十八日由公司第五 届董事会第一次会议通过修正案，于二〇二一年三月二十八日由 公司第五届董事会第三次会议通过修正案，于二〇二二年三月二 十五日由公司第五届董事会第十二次会议通过修正案，于二〇二 三年十月二十七日由公司第五届董事会第二十四次会议通过修 正案。 1 第一条 目标 (一) 为规范中国神华能源股份有限公司（以下简称公司） 董事会安全、健康、环保及ESG工作委员会的议事程序，充分保 护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 第二章 委员会组成 第三条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，委员会 由 3 名或以上委员组成，所有委员均须为非执行董事，且独立董 事应过半数并担任召集人，委员会的召集人应当为会计专业人 士。委员会全部成员均须具有能够胜任工作职责的专业知识和商 业经验。 根据需要，董事会可以对委员会组成进行调整。 本规则于 2005 年 8 月 26 日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于 2007 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第十六次会议通 过修正案，于 2014 年 3 月 28 日由公司第二届董事会第四十三次 会议通过修正案，于 2020 年 8 月 28 日由公司第五届董事会第三 次会议通过修正案，于 2022 年 3 月 25 日由公司第五届董事会第 十二次会议通过修正案。于 2023 年 10 月 27 日由公司第五届董 事会第二十四次会议通过修正案。 第一章 总则 第一条 为加强中国神华能源股份有限公司（以下简称公司） 审计与风险管理工作，规范董事会审计与风险委员会（以下简称 委员会）议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据 《中 ...

中国神华能源股份有限公司 独立董事工作规则 本规则于 2023 年 10 月 27 日由公司第五届董事会第二十四次会议 批准。 为进一步完善中国神华能源股份有限公司(以下简称本公司或公司) 的治理结构，促进公司规范运作，保障独立非执行董事（以下简称独 立董事）依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》、公司股票 上市地证券交易所（以下简称交易所）的上市规则等有关法律法规、 规章规定、业务规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规、中国证监会规定、交易所业务规则和《公司章程》、本规则的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...