股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-029 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 一、审议通过公司《2025 年第一季度报告》； 二、审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则暨取消监事 会的议案》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-028 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十六次会议，于 2025 年 4 月 25 日在山东省邹城市公司总部以通 讯方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已分别于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 20 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2025 年第一季度报告》，根据上市地监管要求 公布未经审计的 2025 年第一季度业绩； （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票） 公司《2025 年第一季度报告》经董事会审计委员会认可并同意 提交董事会审议。 （二）批准公司取消监事会设置，现任监事职 ...

兖矿能源集团股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股份增减和回购 7 | | 第五章 | 股东 9 | | 第六章 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第七章 | 股东会 13 | | 第一节 | 股东会一般规定 13 | | 第二节 | 股东会的召集 16 | | 第三节 | 股东会提案及通知 17 | | 第四节 | 出席会议股东资格 19 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会表决和决议 21 | | | 第七节网络投票 26 | | 第八章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第九章 | 公司董事会秘书 42 | | 第十章 | 高级管理人员 42 | | 第十一章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 46 | | 第十二章 | 财务会计制度、利润分配与内部审计 49 | | 第十三章 | ...

兖矿能源集团股份有限公司 股东会议事规则 (拟提交公司 2024 年度股东周年大会审议批准) 目 录 第一章 总则 第二章 股东会职权 第三章 股东会召集 第四章 出席会议股东资格 第五章 股东会提案与通知 第六章 股东会的召开 第七章 审议提案 第八章 会议表决 第九章 会议决议披露 第十章 会议记录 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会运作，保证股东会召集、召 开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第五条 公司股东会召开地点一 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会议事规则 (拟提交公司 2024 年度股东周年大会审议批准) 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 独立董事的特别职权 第五章 董事的义务与责任 第六章 董事会的下设机构 第七章 董事会日常工作 第八章 董事会会议制度 第九章 董事会议事程序 第十章 董事会决议的信息披露 第十一章 董事会会议记录 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为确保兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作 程序，发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等境内外上市地监管法规和公司 章程规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防 风险，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题的决策权， 并加强对经理层的管理和监督。 董事对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当维护股东和公司 的利益，保证以足够的时间和精力履行各项工作职责。 第三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司实现营业收入303.12亿元，同比减少93.26亿元，减幅23.5%[4] - 2025年第一季度公司实现归属上市公司股东净利润27.10亿元，同比减少10.48亿元，减幅27.9%[4] - 2025年第一季度公司经营活动产生现金流量净额36.62亿元，同比减少32.98%；剔除山能财司影响后为35.77亿元，同比减少14.43亿元或28.7%[5][6] - 2025年第一季度基本每股收益0.27元/股，同比减少31.31%；稀释每股收益0.27元/股，同比减少31.10%[5] - 2025年第一季度加权平均净资产收益率3.22%，较上年同期减少1.69个百分点[5] - 截至2025年3月31日，公司总资产3667.74亿元，较上年度末增加2.29%；归属上市公司股东所有者权益856.73亿元，较上年度末增加3.73%[5] - 2025年第一季度非经常性损益合计 -1.85亿元[9] - 一年内到期非流动资产较年初减少33.70%，因山能财司发放贷款和垫款减少[12] - 短期借款较年初增加155.86%，因报告期内集团新增短期借款[12] - 投资收益同比减少34.29%，因部分联营企业盈利同比减少；所得税费用同比减少49.75%，因应纳税所得额同比减少[12] - 2025年第一季度营业总收入303.12亿元，2024年同期为396.38亿元，同比下降23.53%[48] - 2025年第一季度净利润37.52亿元，2024年同期为53.99亿元，同比下降30.50%[49] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润27.10亿元，2024年同期为37.58亿元，同比下降27.89%[49] - 2025年第一季度基本每股收益0.2699元/股，2024年同期为0.3929元/股，同比下降31.30%[50] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计367.86亿元，2024年同期为469.95亿元，同比下降21.72%[53] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计331.25亿元，2024年同期为415.31亿元，同比下降20.24%[53] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额36.62亿元，2024年同期为54.64亿元，同比下降32.90%[53] - 2025年所有者权益合计137.22亿元，2024年为133.01亿元，同比增长3.17%[45] - 2025年负债和所有者权益总计366.77亿元，2024年为358.55亿元，同比增长2.30%[45] - 2025年第一季度综合收益总额39.49亿元，2024年同期为37.24亿元，同比增长6.04%[50] - 投资活动现金流入小计为591,989，上年同期为1,573,001；现金流出小计为4,144,462，上年同期为5,501,204；现金流量净额为 -3,552,473，上年同期为 -3,928,203[54] - 筹资活动现金流入小计为18,847,689，上年同期为25,776,767；现金流出小计为15,914,715，上年同期为22,032,525；现金流量净额为2,932,974，上年同期为3,744,242[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为54,298，上年同期为 -176,520；现金及现金等价物净增加额为3,096,503，上年同期为5,103,497；期末现金及现金等价物余额为33,591,710，上年同期为35,447,236[55] - 2025年3月31日流动资产合计105,456,622千元，较2024年12月31日的97,354,530千元有所增加[42][43] - 2025年3月31日公司非流动资产合计261,317,385千元，与2024年12月31日的261,199,941千元基本持平[43] - 2025年3月31日公司资产总计366,774,007千元，高于2024年12月31日的358,554,471千元[43] - 2025年3月31日公司流动负债合计120,390,811千元，较2024年12月31日的117,202,312千元有所增加[44] - 2025年3月31日公司非流动负债合计109,158,520千元，高于2024年12月31日的108,341,900千元[44] - 2025年3月31日流动资产合计62,383,353千元，2024年12月31日为64,577,181千元；非流动资产合计136,036,887千元，2024年12月31日为136,723,520千元；资产总计198,420,240千元，2024年12月31日为201,300,701千元[57][58][59] - 2025年3月31日流动负债合计75,293,426千元，2024年12月31日为79,893,610千元；非流动负债合计72,045,995千元，2024年12月31日为69,988,349千元；负债合计147,339,421千元，2024年12月31日为149,881,959千元[58][59] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计51,080,819千元，2024年12月31日为51,418,742千元[59] - 2025年第一季度营业收入为3,702,181千元，2024年第一季度为5,711,305千元[62] - 2025年第一季度营业成本为2,578,973千元，2024年第一季度为3,476,047千元[62] - 2025年第一季度营业利润为 -119,441千元，2024年第一季度为1,147,397千元；利润总额为 -117,880千元，2024年第一季度为1,187,665千元；净利润为 -63,030千元，2024年第一季度为900,310千元[62] - 2025年第一季度利息费用为757,949千元，2024年第一季度为809,245千元；利息收入为417,706千元，2024年第一季度为376,538千元[62] - 持续经营净利润2025年为 -63,030千元，2024年为900,310千元[63] - 归属母公司所有者净利润2025年为 -222,580千元，2024年为739,077千元[63] - 其他综合收益税后净额2025年为 -100,582千元，2024年为26,236千元[63] - 综合收益总额2025年为 -163,612千元，2024年为926,546千元[63] - 经营活动现金流入小计2025年第一季度为4,134,132千元，2024年第一季度为7,141,647千元[66] - 经营活动现金流量净额2025年第一季度为 -363,463千元，2024年第一季度为717,388千元[66] - 投资活动现金流量净额2025年第一季度为2,023,515千元，2024年第一季度为 -15,049,902千元[66] - 筹资活动现金流量净额2025年为 -2,797,985千元，2024年为15,015,267千元[67] - 现金及现金等价物净增加额2025年为 -1,138,006千元，2024年为682,753千元[67] - 期末现金及现金等价物余额2025年为2,718,263千元，2024年为6,128,138千元[67] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为146,091，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 山东能源集团有限公司持股5,303,899,421股，持股比例52.83%，其中492,501,172股处于质押状态[15] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,162,086,008股，持股比例31.50%[15] - 香港中央结算有限公司持股92,606,000股，持股比例0.92%[15] - 山东能源集团有限公司持有人民币普通股4,395,142,871股，境外上市外资股908,756,550股[16] - 截至2025年3月31日，山东能源直接和间接持有公司股份共5,303,899,421股，占公司总股本的52.83%[17] - 山东能源A股好仓持股4,395,142,871股，占已发行股本总数的43.78%；淡仓持股209,803,279股，占比2.09%[20] - 山东能源H股好仓持股908,756,550股，占H股类别之百分比22.30%，占已发行股本总数的9.05%；淡仓持股282,697,893股，占H股类别之百分比6.94%，占比2.82%[20] 商品煤业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度商品煤产量36802千吨，同比增长6.26%；销量31426千吨，同比减少8.07%[23] - 2025年第一季度集团生产商品煤3680万吨，同比增加217万吨或6.3%[23] - 菏泽能化2025年第一季度商品煤产量917千吨，同比增长63.42%[24] - 鲁西矿业2025年第一季度商品煤产量3243千吨，同比增长20.93%[24] - 兖煤澳洲2025年第一季度商品煤产量9426千吨，同比增长7.21%[25] - 2025年第一季度集团销售煤炭3143万吨，同比减少276万吨或8.1%[26] - 2025年第一季度集团煤炭业务销售收入173.22亿元，同比减少75.32亿元或30.3%[26] - 公司2025年第一季度精煤产量2047千吨，销售收入17.51亿元；2024年同期产量2717千吨，销售收入32.04亿元[26] - 2025年第一季度公司煤炭业务销售成本为103.23亿元，同比减少49.05亿元或32.2%[27] - 公司销售成本总额为18.23亿元，2024年为23.91亿元，同比减少23.74%；吨煤销售成本为390.84元/吨，2024年为382.09元/吨，同比增加2.29%[27] - 昊盛煤业吨煤销售成本为232.03元/吨，2024年为377.53元/吨，同比减少38.54%，原因是商品煤产量同比增加[27][29] - 新疆能化吨煤销售成本为81.79元/吨，2024年为117.12元/吨，同比减少30.17%，原因是加大降本控费力度[28][29] - 贸易煤销售成本总额为6.37亿元，2024年为37.59亿元，同比减少83.05%；吨煤销售成本为681.20元/吨，2024年为1231.35元/吨，同比减少44.68%[28] 化工品业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度化工品产量2414千吨，同比增长11.59%；销量2018千吨，同比增长7.27%[23] - 2025年第一季度公司煤化工业务总产量为241.4万吨，总销量为201.8万吨，销售收入为62.99亿元，销售成本为48.4亿元[30] - 聚甲醛销售收入同比减少，主要是受市场环境变化影响，销量同比减少[30] - 乙二醇销售收入同比增加，是因为报告期内乙二醇装置稳定运行，产量、销量同比增加[31] - 尿素产量、销量、销售收入、销售成本同比增加，是由于鲁南化工尿素产品于2024年第二季度开始投产，上年同期未生产尿素产品[31] 电力业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度发电量179270万千瓦时，同比减少8.79%；售电量143466万千瓦时，同比减少12.34%[23] - 2025年第一季度公司电力业务总发电量为17.927亿千瓦时，总售电量为14.3466亿千瓦时，销售收入为5.33亿元，销售成本为4.82亿元[33] 公司人事与股权交易及协议相关 - 公司提名高井祥为第九届董事会独立董事候选人，提交2024年度股东周年大会选举[35] - 公司聘任康丹、徐长厚为副总经理，齐俊铭为安全总监[35] - 公司以47.48亿元收购西北矿业26%股权，以93.18亿元增资，完成后将取得51%股权[37] - 公司与山东能源签署2025 - 2027年度持续性关联交易协议，控股子公司山能财司分别签署《金融服务协议》并确认交易上限[38] - 公司修改《公司章程》，取消监事会，完善审计委员会职能，授权董事会回购股份[3

公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司营业收入303.12亿元，上年同期396.38亿元，同比减少23.53%[10] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润27.10亿元，上年同期37.58亿元，同比减少27.89%[10] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额36.62亿元，上年同期54.64亿元，同比减少32.98%；剔除山能财司影响后为35.77亿元，上年同期50.21亿元，同比减少28.7%[6][10][11] - 2025年第一季度基本每股收益0.27元/股，上年同期0.39元/股，同比减少31.31%[10] - 2025年第一季度稀释每股收益0.27元/股，上年同期0.39元/股，同比减少31.10%[10] - 2025年3月31日总资产3667.74亿元，上年度末3585.54亿元，同比增加2.29%[10] - 2025年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益856.73亿元，上年度末825.94亿元，同比增加3.73%[10] - 2025年第一季度投资收益4.08亿元，2024年第一季度6.21亿元，同比减少34.29%[12] - 2025年第一季度营业总收入303.11901亿元，2024年第一季度为396.38127亿元，同比下降23.53%[41] - 2025年第一季度营业总成本262.52453亿元，2024年第一季度为334.38152亿元，同比下降21.49%[41] - 2025年第一季度净利润37.5185亿元，2024年第一季度为53.99189亿元，同比下降30.51%[42] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润27.10074亿元，2024年第一季度为37.58385亿元，同比下降27.89%[42] - 2025年第一季度少数股东损益8.82226亿元，2024年第一季度为14.79571亿元，同比下降40.37%[42] - 2025年第一季度综合收益总额39.49299亿元，2024年第一季度为37.2354亿元，同比增长6.06%[42] - 2025年第一季度基本每股收益0.2699元/股，2024年第一季度为0.3929元/股，同比下降31.29%[44] - 2025年第一季度稀释每股收益0.2690元/股，2024年第一季度为0.3904元/股，同比下降31.09%[44] - 2025年资产总计36.6774007亿元，2024年为35.8554471亿元，同比增长2.29%[38] - 2025年负债合计22.9549331亿元，2024年为22.5544212亿元，同比增长1.77%[39] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计36,786,363，2024年第一季度为46,994,514，同比下降约21.72%[47] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计33,124,659，2024年第一季度为41,530,536，同比下降约20.24%[47] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额3,661,704，2024年第一季度为5,463,978，同比下降约32.98%[47] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计591,989，2024年第一季度为1,573,001，同比下降约62.36%[47] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计4,144,462，2024年第一季度为5,501,204，同比下降约24.66%[48] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -3,552,473，2024年第一季度为 -3,928,203，同比增长约9.56%[48] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计18,847,689，2024年第一季度为25,776,767，同比下降约26.88%[48] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计15,914,715，2024年第一季度为22,032,525，同比下降约27.77%[48] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2,932,974，2024年第一季度为3,744,242，同比下降约21.67%[48] - 2025年3月31日资产总计198,420,240千元，2024年12月31日为201,300,701千元，同比下降约1.43%[50][51][52] - 2025年第一季度营业收入37.02亿元，2024年第一季度为57.11亿元，同比下降35.18%[54] - 2025年第一季度净利润为-6303万元，2024年第一季度为9.00亿元，同比下降107.00%[54] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.63亿元，2024年第一季度为7.17亿元，同比下降150.67%[58] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为20.24亿元，2024年第一季度为-15.05亿元，同比增长234.50%[58] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-27.98亿元，2024年第一季度为15.02亿元，同比下降286.30%[58][59] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为-1.01亿元，2024年第一季度为2624万元，同比下降483.79%[55] - 2025年第一季度综合收益总额为-1.64亿元，2024年第一季度为9.27亿元，同比下降117.64%[55] - 2025年第一季度利息费用为7.58亿元，2024年第一季度为8.09亿元，同比下降6.34%[54] - 2025年第一季度利息收入为4.18亿元，2024年第一季度为3.77亿元，同比增长10.77%[54] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为27.18亿元，2024年第一季度为61.28亿元，同比下降55.64%[59] 公司资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日一年内到期的非流动资产30.62亿元，2024年12月31日46.19亿元，同比减少33.70%[12] - 2025年3月31日短期借款196.84亿元，2024年12月31日76.93亿元，同比增加155.86%[12] - 2025年3月31日货币资金42209180千元，2024年12月31日为38344865千元[37] - 2025年3月31日应收账款8949056千元，2024年12月31日为9261230千元[37] - 2025年3月31日流动资产合计105456622千元，2024年12月31日为97354530千元[37] 股东相关信息 - 截至2025年3月31日，报告期末普通股股东总数为146,091，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，山东能源集团有限公司持股5,303,899,421股，占比52.83%；香港中央结算（代理人）有限公司持股3,162,086,008股，占比31.50%[13] - 山东能源集团有限公司质押股份数量为492,501,172股[13] - 山东能源持有A股好仓4,395,142,871股，占已发行股本总数43.78%；淡仓209,803,279股，占比2.09%[17] - 山东能源持有H股好仓908,756,550股，占H股类别之22.30%，占已发行股本总数9.05%；淡仓282,697,893股，占H股类别之6.94%，占已发行股本总数2.82%[17] 公司业务线数据关键指标变化 - 煤炭业务 - 2025年第一季度，商品煤产量36,802千吨，同比增长6.26%；销量31,426千吨，同比下降8.07%[18] - 2025年第一季度，集团生产商品煤3,680万吨，同比增加217万吨或6.3%[18] - 2025年第一季度公司合计营收36802，较2024年的34635增加2167，增幅6.26%[19] - 2025年第一季度公司销售煤炭3143万吨，同比减少276万吨，减幅8.1%[22] - 2025年第一季度公司煤炭业务销售收入173.22亿元，同比减少75.32亿元，减幅30.3%[22] - 2025年第一季度菏泽能化营收917，较2024年的561增加356，增幅63.42%，因下属万福煤矿联合试运转使商品煤产量增加[19] - 2025年第一季度昊盛煤业营收2030，较2024年的1295增加736，增幅56.82%，因地质条件限产因素消除使商品煤产量增加[19] - 2025年第一季度公司煤炭业务销售成本为103.23亿元，同比减少49.05亿元，减幅32.2%[23] - 2025年第一季度菏泽能化销售成本总额5.32亿元，较2024年的3.51亿元增加51.71%，吨煤销售成本860.87元，较2024年增加24.99%[23] - 2025年第一季度鲁西矿业销售成本总额13.93亿元，较2024年的15.21亿元减少8.39%，吨煤销售成本465.11元，较2024年减少26.66%[23] - 2025年第一季度昊盛煤业吨煤销售成本232.03元，较2024年减少38.54%，因商品煤产量同比增加[23][24] - 2025年第一季度新疆能化吨煤销售成本81.79元，较2024年减少30.17%，因加大降本控费力度[23][24] 公司业务线数据关键指标变化 - 化工业务 - 2025年第一季度，化工品产量2,414千吨，同比增长11.59%；销量2,018千吨，同比增长7.27%[18] - 2025年第一季度煤化工业务合计产量2414千吨、销量2018千吨、销售收入6299百万元、销售成本4840百万元，2024年同期分别为2164千吨、1881千吨、6258百万元、5209百万元[25] 公司业务线数据关键指标变化 - 电力业务 - 2025年第一季度，发电量179,270万千瓦时，同比下降8.79%；售电量143,466万千瓦时，同比下降12.34%[18] - 2025年第一季度电力业务合计发电量179270万千瓦时、售电量143466万千瓦时、销售收入533百万元、销售成本482百万元，2024年同期分别为196551万千瓦时、163663万千瓦时、643百万元、543百万元[29] 公司人事与股权变动 - 2025年4月25日提名高井祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人[31] - 2025年4月8日聘任康丹先生、徐长厚先生为公司副总经理，齐俊铭先生为公司安全总监[31] - 2025年4月8日公司以47.48亿元收购西北矿业26%股权，以93.18亿元向其增资，完成后将取得51%股权[32] 公司关联交易与章程修改 - 2025年4月8日兖矿能源与山东能源签署2025 - 2027年度持续性关联交易协议[33] - 2025年4月25日公司修改《公司章程》，取消监事会，完善审计委员会职能，授权董事会回购股份[35] 基金管理人信息 - “招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金”和“中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司[14]

提名信息 - 提名人提名高井祥为兖矿能源第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识及5年以上相关工作经验[1] - 被提名人任职资格符合多项法律、法规和规章要求[1][2] 独立性与合规 - 被提名人具备独立性，无不良记录[2][3] - 被提名人不属特定股东相关自然人及其配偶等[2] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和谴责[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在兖矿能源连续任职未超过六年[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人高井祥，已充分了解并同意由提名人兖矿能源集团股份 有限公司董事会提名为兖矿能源集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任兖矿能源集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...