本人及直系亲属和主要社会关系成员,均未在公司及子公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及股 东投资的单位担任任何职务,没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的其他利益,也不存在其他影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1 (一)出席会议情况 自本人 2023年6月任独立董事后至报告期末,公司共召开 了 3 次董事会会议和 1 次股东大会。出席会议情况如下: 究矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (胡家栋) 本人作为兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公 司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》、公司上市地监管规则、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责, 积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表 独立意见,促进公司规范运营,切实维护公司和全体股东的利 益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 胡家栋:出生于 1969年 6月,毕业于澳洲新南威尔士大学, 商业学士学位,香港会计师公会资 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-020 ● 每股分配比例：每股派发现金股利 1.49 元（含税），每股派送红 股 0.3 股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额及每股送红股股数不变，相应调整分配总额，并另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 147.10 亿元。经董事会 决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金股利 1.49 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,439,370,720 股，以此计算合计拟派 发现金红利 11,084,662,373 元（含税）。占本年度按中国会计准则实现的 归属于母公司股东的净利润（"净利润"）的比例为 55.04%，占扣除法定 兖矿能源集团股份有 ...

兖矿能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，兖矿 能源集团股份有限公司("公司")董事会，就公司在任独立董 事彭苏萍、朱利民、胡家栋、朱睿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-022 兖矿能源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》，规 定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容，本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计 准则解释第 16 号》上述规定。 公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》而进行的相应变更，无需提交董事会和股东大会审议。 二、具体情况及对本集团的影响 1 （一）本次会计政策变更的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 兖矿能源集团股份有限公司（"本公司"）及其子公司（合称"本 集团"）根据中华人民共和国财政部（"财政部"）颁布的《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（"《企业会计 准则解释第 16 号》"）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 | 信永中和合计师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 抚家电话: +86(010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA7B0020 兖矿能源集团股份有限公司 充矿能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了兖矿能源集团股份有限公司(以下简称充矿能源公司)2023年 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-017 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第六次会议，于 2024 年 3 月 28 日在山东省邹城市公司总部以通讯 方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集 和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 24 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 （一）批准公司《2023 年度报告》及《年报摘要》，在境内外公 布经审计的 2023 年度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 董事会审计委员会已经认可公司《2023 年度报告》，同意提交董 事会审议。 （二）通过公司《2023 年度董事会工作报告》，提交公司 2023 年度股东周年大 ...

充矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (彭苏萍) 本人彭苏萍,作为兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能 源""公司"）的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》、公司上市地上市规则以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等要求,认真履行职责,及时了解公司 生产经营信息,全面关注公司发展状况,充分发挥独立董事的 作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 彭苏萍:出生于 1959年 6月,毕业于淮南矿业学院、中国 矿业大学北京研究生部,地质专业博士,中国工程院院士。曾 任中国工程院能源学部副主任、主任,中国神华股份有限公司、 天地科技股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司、北京龙 软科技股份有限公司和北京昊华能源股份有限公司独立董事。 目前担任中国矿业大学(北京)教授、中国工程院院士、中国 矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任、国 家电投集团氢能科技发展有限公司独立董事。2023年6月任兖 矿能源独立董事。 作为公司独立董事,任期内,符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的 ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度持续性关联交易执行情况的独立意见 根据究矿能源集团股份有限公司("公司")上市地监管规定, 本人作为公司独立董事,依据会计师出具的《兖矿能源集团股份 有限公司 2023年度审计报告》及公司提供的相关说明资料,现 就公司及其附属公司("兖矿能源")与山东能源集团有限公司及 其附属公司("山东能源",不包括兖矿能源)、与 Glencore Coal Pty Ltd 及其附属公司("嘉能可")、与山东能源集团财务有限 公司("山能财司")2023年度持续性关联交易执行情况,发表 独立意见如下。 一、持续性关联交易执行情况 2023 年度充矿能源与山东能源之间商品和服务供应及保险 金持续性关联交易、融资租赁持续性关联交易、委托管理持续性 关联交易的交易金额,未超出经批准的年度上限金额。 2023年度充矿能源与嘉能可之间煤炭销售持续性关联交易、 煤炭购买持续性关联交易、煤炭销售服务持续性关联交易的交易 金额,未超出经批准的年度上限金额。 2023 年度充矿能源与山能财司之间、山东能源与山能财司 之间金融服务持续性关联交易的交易金额,未超出经批准的年度 上限令额。 二、兖矿能源 ...

容矿能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,在公司的运作过程中发挥了应有的作 用,现将履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 4 名独立董事组成,成员为 蔡昌先生、田会先生、朱利民先生、潘昭国先生,主任委员由蔡 昌先生担任。 公司于 2023年 6 月 30 日完成第九届董事会换届工作,第九 届董事会审计委员会由3名独立董事组成,成员为胡家栋先生、 朱利民先生、朱睿女士,主任委员由胡家栋先生担任。 二、2023年度召开审计委员会会议情况 2023年审计委员会共召开了七次会议,审计委员会委员参加 了全部七次会议。 2023年2月7日,公司第八届董事会审计委员会第十次会议, 审计委员会委员听取了年审会计师关于公司 2022年年报预审事 项的汇报,并督促年审会计师按时间计划出具审计报告,确保公 司 2022年年报的及时、准确与完整。 2023年 3 月 19 日,公司第八届董事会审计委员会第十一、 十二次会议,审议通 ...

窑矿能源集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下: 一、2023年会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是国内成立最 早存续时间最长的会计师事务所之一,具有 A 股证券期货相 关业务审计资质、以及H 股审计资格,同时拥有工程造价甲 级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格,是第一批取 得证监会专项复核资格的会计师事务所之一,业务范围涉及 审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。信 永中和(香港)会计师事务所有限公司有约 450名员工,充 当信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)全面开发国际业 务的前线代表。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于续聘 2023年度外部审计机构及 其酬金安排的议案》 ...