会社律师事务所 KING&WOD ALIFSON 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于究矿能源集团股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致:究矿能源集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受兖矿能源集团股份有限公司(以下 简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境 内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和现行有效的《兖矿能源集团股份有限公司章程》(以下简称《 ...

| 第十七章工会组织 . | | --- | | 第十八章公司的合并、分立、减资、解散和清算 533 | | 第十九章修改章程 . | | 第二十章附则 | 第一章 总则 第一条 为维护兖矿能源集团股份有限公司(以下简称"公司")、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 兖矿能源集团股份有限公司 章程 （已提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准) | | | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 . | | 第三章股份 | | 第四章股份增减和回购 . | | 第五章股东的权利和义务 . | | 第六章股东大会 | | 第一节股东大会一般规定 . | | 第二节股东大会的召集 . | | 第三节股东大会提案及通知 . | | 第四节出席会议股东资格 . | | 第五节股东大会的召开 . | | 第六节股东大会表决和决议 | | 第七节网络投票 . | | 第七章董事会 . | | 第一节董事 | | 第二节独立董事 | | 第三节 ...

充矿能源集团股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见 根据兖矿能源集团股份有限公司("公司")上市地监管规 则及《公司章程》等有关规定,我们作为充矿能源独立董事,基 于独立判断的立场,经认真审阅相关议案等材料后,发表独立意 见如下: (此页无正文,为《兖矿能源集团股份有限公司独立董事关于 聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 彭苏萍 朱利民 胡家栋 朱 睿 经审查,公司对岳宁先生、赵治国先生的提名程序合法、有 效。经审阅个人履历等资料,认为岳宁先生、赵治国先生具备履 行公司副总经理、财务总监职责的任职条件及工作经验,未发现 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在 证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。 综上,我们同意聘任岳宁先生为公司副总经理、赵治国先生 为公司财务总监。 (以下为签署页,无正文) 彭苏萍 胡家栋 朱 睿 2023 年 10月 27 日 2 (此页无正文,为《兖矿能源集团股份有限公司独立董事关于 聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字 ...

财务业绩 - 2023年1-3季度实现营业收入1,350.38亿元，同比减少20.15%[2] - 2023年1-3季度实现归属于上市公司股东的净利润155.25亿元，同比减少46.80%[2] - 2023年1-3季度经营活动产生的现金流量净额为190.07亿元，同比减少50.05%[2] - 2023年第三季度营业收入为403.38亿元，同比减少28.01%[3] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为45.16亿元，同比减少52.43%[3] - 公司主要报表项目和财务指标出现重大变动,归属于上市公司股东的净利润同比下降52.43%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.05%[10] - 基本每股收益同比下降55.36%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降36.42%[10] 资产负债情况 - 2023年9月30日总资产为3,378.59亿元，同比减少5.18%[4] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为637.35亿元，同比减少36.42%[4] - 货币资金同比下降31.35%,主要是支付了213.34亿元股东股息[12] - 应交税费同比下降62.57%,主要是应交企业所得税减少[12] - 其他应付款同比增加68.80%,主要是应付收购控股股东资产款项增加[12] - 长期借款同比增加31.61%[12] - 股本同比增加50.38%,主要是完成了2022年度利润分配之股票红利派发[12] - 未分配利润同比下降38.64%,主要是支付了213.34亿元股东股息[12] 生产经营情况 - 2023年1-3季度公司生产商品煤9,730万吨，同比减少250万吨或2.5%[21] - 2023年1-3季度公司销售煤炭9,917万吨，同比减少203万吨或2.0%[25] - 2023年1-3季度公司实现煤炭业务销售收入834.05亿元，同比减少261.73亿元或23.9%[25] - 2023年1-3季度公司化工产品产量649.5万吨，同比增加798万吨或14.02%[21] - 2023年1-3季度公司化工产品销量589.5万吨，同比增加558万吨或10.46%[21] - 2023年1-3季度公司发电量66.36亿千瓦时，同比增加3.50亿千瓦时或5.57%[21] - 2023年1-3季度公司售电量54.88亿千瓦时，同比增加19.00亿千瓦时或3.59%[21] 股东及股权变动 - 截至2023年9月30日，山东能源直接和间接持有公司股份共4,068,470,210股，占公司总股本的54.67%[17] - 截至2023年9月30日，BNP Paribas Investment Partners SA持有公司H股117,437,207股，占公司H股类别的4.12%[19] - 截至2023年9月30日，除公司董事、监事或最高行政人员外，无其他人士持有公司股份或相关股份的权益或淡仓符合披露条件[18] 煤炭业务 - 2023年1-3季度公司煤炭业务销售收入为834.05亿元[26] - 2023年1-3季度公司煤炭业务销量为9,916.7万吨[26,27] - 2023年1-3季度公司煤炭业务销售价格为841.06元/吨[28] - 2023年1-3季度公司煤炭业务销售成本为441.05亿元[29,30,31] - 2号精煤2023年1-3季度销量为577.9万吨，销售价格为1,551.92元/吨[26,27] - 3号精煤2023年1-3季度销量为190.5万吨，销售价格为797.87元/吨[27] - 动力煤2023年1-3季度销量为1,970.1万吨，销售价格为972.89元/吨[28] - 鄂尔多斯公司2023年1-3季度商品煤销量同比减少，导致噸煤销售成本同比增加65.4%[31] - 昊盛煤业2023年1-3季度噸煤销售成本同比下降20.66%[31] - 新疆能化2023年1-3季度销售成本总额同比增加16.53%[31] 煤化工及电力业务 - 2023年1-3季度,公司煤化工业务产量、销量、销售收入和销售成本同比均有所增加[32,33] - 2023年1-3季度,公司电力业务发电量、售电量、销售收入和销售成本同比变化不一[35,36] 收购及资产变动 - 公司完成收购魯西礦業51%股權和新疆能化51%股權,相关过渡期损益合计10.99亿元[39,40,41] - 公司以人民币2,090.40万元收购山东能源持有的煤化工程公司100%股权[43] 其他 - 公司聘任岳寧先生为公司副总经理，赵治国先生为公司财务总监[42] - 公司财务总监赵青春先生及副总经理田兆华先生、尤加强先生辞去相关职务[42] - 公司2023年9月30日的货币资金为330.65亿元[45] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为908.84亿元[45] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为2,469.75亿元[46,47,48,49,50] - 公司2023年1-9月的营业总收入为1,350.38亿元[51] - 公司2023年1-9月的营业总成本为1,086.21亿元[51] - 公司2023年1-9月的营业收入为1,350.38亿元[51] - 公司2023年1-9月的营业成本为902.07亿元[51] 未来展望 - 公司将持续推进煤炭清洁高效利用和煤化工产品结构优化[74] - 公司将加快新能源业务发展，包括光伏、风电等[74] - 公司将加强成本管控，提高运营效率[74] - 公司将持续推进数字化转型，提升管理水平[74] - 公司将加强安全生产管理，确保安全稳定运行[74]

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2023-068 兖矿能源集团股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年10月27日（周五）15:00前将关注的问 题通过电子邮件的形式发送至ykny2023@163.com。本公司将会于 2023年第三季度业绩说明会（"业绩说明会"）上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）将于2023年10 月27日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2023年第三 季度业绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以电话及网络 会议的方式召开业绩说明会。 二、说明会召开的时间、方式 +86-01053827720（全球） 参与拨入密码：365211 （一）召开时间：2023年10月29日（周日）10:00-11:00 （二）召开方式：电话及网络会议 1 会议召开时间：2023年10月29日（周日）10:00-11:0 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-067 兖矿能源集团股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据发行结果的公告 2023 年 5 月 6 日，兖矿能源集团股份有限公司（"本公司"） 获准注册债务融资工具(中市协注〔2023〕DFI24 号)，有效期 2 年。 2023 年 10 月 23 日，本公司成功发行 2023 年度第一期中期票 据（"本期发行"），募集资金人民币 20 亿元，已于 2023 年 10 月 23 日到账。 现将本期发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 兖矿能源集团股份有限 公司 2023 年度第一期中 期票据 | 简称 | 23 兖矿能源 MTN001 | | 代码 | 102382795 | 期限 | 2+N 年 | | 起息日 | 2023 年 10 月 23 日 | 首个票面利率 重置日 | 2025 年 10 月 23 日 | | 计划发行总额 | 20 亿元人民币 | 实际发行总额 | 20 亿元人民币 | | 发行利率 | 3.40% | 发行价格 | 100 元 ...

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易 所网站（http://www2.asx.com.au）及香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkexnews.hk ）发布的报告全文。 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-064 第三季度 前三季度 2023 年 2022 年 增减幅 2023 年 2022 年 增减幅 商品煤产量 （权益份额） 9.3 7.3 27% 23.7 22.8 4% 商品煤销量 （权益份额） 8.6 6.7 28% 23.0 22.4 3% 平均实现价格 （澳元/吨） 197 481 -59% 247 364 -32% 单位：百万吨 兖矿能源集团股份有限公司 境外控股子公司发布 2023 年第三季度产量销量 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司 （"兖煤澳洲公司"，澳大利亚证券交易所上市代码"YAL"、香港联合 交易所有限公司上市代码"03668"）发布了 2023 年第三季度运营 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-065 一、本次担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司在年度预计担保金额 内为兖矿瑞丰提供人民币 2.00 亿元融资担保；截至 2023 年 9 月 30 日， 公司已实际为兖矿瑞丰提供的担保余额为人民币 30.20 亿元。 截至 2023 年 9 月 30 日，兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为 600 万 澳元，兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函形式为兖煤澳洲、兖煤 澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为 9.58 亿澳元， 前述担保余额合计为 9.64 亿澳元。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年3月24日召开的第八届董事会第二十七次会议、于2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提 供融资 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会 会议材料 二○二三年十月二十七日 1 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 10 月 27 日上午 9:00 会议议程： 3.关于签署与控股股东部分持续性关联交易协议的议 案。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 为提高股东回报,与投资者共享发展成果，根据《公司 法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》（证 监会公告〔2022〕3 号）等有关法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》等规定，公司拟确定 2023—2025 年度利 润分配政策。现将有关情况汇报如下： 一、现行利润分配政策 根据《公司章程》规定，公司在每个会计年度分配的现金 股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润（以中国会 计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准） 的约百分之三十五。 经 2020 年 12 月 9 日召开的股东大会审议批准，公司 20 ...