股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-039 为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身 份证明文件的原件及复印件。 1. 以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地 址寄送债权资料： 邮寄地址：山东省邹城市凫山南路 949 号 收件人：兖矿能源集团股份有限公司财务管理部 郭翼飞 邮政编码：273500 兖矿能源集团股份有限公司 因董事会获得回购 H 股一般性授权通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"本公司""公司"）2024 年 6 月 21 日召开 2023 年度股东周年大会，授予公司董事会一般性授权，由公 司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的情况下，在 相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行 H 股总额 10%的 H 股股份。若公司董事会行使上述一般性授权 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-038 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 113 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,277,867,945 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,430,938,418 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 846,929,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.391490 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东 ...

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2024-041 2024 年，公司将继续做强做优"五大主导产业"，发挥矿业、高 端化工新材料两大核心产业优势，以开展达产达效、开源节流、重点 项目建设"三项攻坚"为主线，深度释放资源优势，着力提升质量效 益，全面增强发展后劲。 矿业方面，本集团将集中优势资源，加快在建矿井建设及新建矿 井手续办理，力争用 3-5 年时间在陕蒙区域打造出产业接续、效益增 长的"核心引擎"；以智能化建设为引擎打造"四型矿井"，力争权 属矿井全部达到国家智能化示范矿井水平；继续关注优质资源，通过 内涵式增长与外延式发展，增强规模竞争力,力争 3-5 年内原煤产量 达到 3 亿吨/年。高端化工新材料方面，发挥产业链优势，增强产业 链韧性，拓展"一头多线"柔性生产，加快向高技术、高附加值拓展。 2 兖矿能源集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.2 | 代扣所得稅信息 | | | | --- | --- | --- | | 根據《國家稅務總局關於印發<徵收個人所得稅若干問題的規定>的通知》(國稅發 | | | | 〔1994〕089號)有關規定，每股紅股按照面值人民幣1元作為應納稅所得額。有關詳情請 | | | | 參閱本公司日期為2024年6月21日的股東周年大會投票結果公告。 | | | | | | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | 股東類型 | 稅率 | （如適用） | | 非居民企業 | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 本公司於向名列於本公司H股股東 | | | | 名冊上的非居民企業股東派發末期 | | | | 現金股利、特別現金股利及H股紅 | | | | 股前，須代扣代繳企業所得稅，稅 | | | | 率為10%。 | | 非個人居民 | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 就身為香港或澳門居民或其他與中 | | | | 國簽訂10%稅率的稅收協議的國家 | | 紅股或紅利認股權證所涉及的代扣所得 | | （地區）的居民的H股個人股東而 | | 稅 | | 言，本 ...

EF001 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 （更新）截至2023年12月31日止年度之特別股息 | | | 公告日期 | 2024年6月21日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新匯率及股息所涉及的代扣所得稅 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 特別股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.19 RMB | | 股東批准日期 | 2024年6月21日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設 ...

EF001 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 股東類型 | | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 本公司於向名列於本公司H股股東 | | | | | 名冊上的非居民企業股東派發末期 | | | | | 現金股利、特別現金股利及H股紅 | | | | | 股前，須代扣代繳企業所得稅，稅 | | | | | 率為10%。 | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 就身為香港或澳門居民或其他與中 | | | | | 國簽訂10%稅率的稅收協議的國家 | | | | | （地區）的居民的H股個人股東而 | | | | | 言，本公司派發現金股利及H股紅 | | | | | 股時將按10%的稅率代表H股個人 | | | | | 股東代扣代繳個人所得稅； | | | | | 就身為與中國簽訂低於10%稅率的 | | | | | 稅收協議的國家（地區）的居民的 | | | | | H股個人股東而言，本公 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议材料 二○二四年六月二十一日 1 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会议程 会议议程： 一 、会议说明 二 、宣读议案 13．关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案。 三、独立董事作年度述职报告 四、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票 五、会议主席宣读股东周年大会决议 六、签署股东周年大会决议 七、见证律师宣读法律意见书 八、会议闭幕 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年度股东周年大会会议材料之一 关于审议批准公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 2024 年 3 月 28 日召开的兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿 能源""公司"）第九届董事会第六次会议审议通过了《2023 年度 董事会工作报告》。根据《公司法》、上市地监管规则和《公司章 程》规定，现将该报告提交本次股东周年大会讨论审议。 本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的 有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。 以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准公 司《2023 年度董事会工作报告》。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01171 | H股 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年5月31日 | 2,850,000,000 | | 0 | | 2,850,000,000 | | 1). 配售/認購 - 涉及新股 | | 285,000,000 | 10 % | HKD | | 17.39 | | 完成根據一般授權配售新H股（詳情載列於本 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-037 兖矿能源集团股份有限公司 关于根据一般性授权发行 H 股完成交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、本次发行进展情况 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源""公司"） 于 2024 年 6 月 4 日发布《关于根据一般性授权发行 H 股的公告》（公 告编号：临 2024-036），公司拟向不少于 6 名专业、机构及/或其他 投资者配售 285,000,000 股 H 股股份（以下简称"本次发行"）。 截至本公告披露日，配售协议所约定的包括但不限于，配售事项 取得香港联合交易所有限公司上市委员会批准、发行人就本次发行向 配售代理交付兖矿集团（香港）有限公司签署的禁售承诺书等条件均 已达成。配售代理已根据配售协议的条款及条件，按每股配售股份 17.39 港元的价格，向不少于 6 名承配人成功配售合计 285,000,000 股 H 股股份，占本次发行前公司已发行 H 股数量的 10.00%、已发行 股份数量约 3.83%，占本 ...

报告公司投资评级 - 公司A股和H股股票评级为"买入"[1] 报告的核心观点 - 为改善公司资本结构,落实战略储备资金,公司拟发行2.85亿股H股[1] - 公司发布关于根据一般性授权发行H股的公告,拟向不少于6名专业、机构及/或其他投资者发行2.85亿股H股股份,配售价为每股17.39港元[1] - 综合考虑配售H股+送红股,预计总股本较2023年底增长35%,其中A股和H股占比分别为59.4%和40.6%[1] - 公司中期业绩改善主要来自国内外煤炭市场好转,澳洲公司生产和销售继续恢复,国内大矿产量提升,以及较好的成本费用控制[1] - 公司中长期发展战略纲要正在逐步落地,成长优势突出,煤炭主业在新疆、陕蒙、澳洲等产区均有增量[1] - 公司分红比例处于行业前列,2023-2025年度现金分红比例确定为应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约60%,且每股现金股利不低于0.50元[1] 财务数据总结 - 根据财务报表数据,公司2022年营业收入为2,249.73亿元,同比增长48.0%;归母净利润为307.74亿元,同比增长87.2%[1] - 预计公司2024-2026年EPS分别为2.49元/股、2.72元/股、2.90元/股,对应的市盈率分别为9.50倍、8.71倍、8.16倍[1] - 公司2023年度分红方案为每10股送红股3股,每10股派发现金股利14.90元(含税),符合公司分红规划[1] - 公司2024年股息率预计达到6.3%(A股)和7.6%(H股),处于行业前列水平[1]