董事會會議通告 KAI YUAN HOLDINGS LIMITED 開源控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1215） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 開源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會會議將於二零二六年三 月二十七日（星期五）假香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場28樓舉行，旨在（其中包 括）批准本公司及其附屬公司截止二零二五年十二月三十一日止的年度業績及考慮派發年 度股息（如有）。 香港，二零二六年三月十六日 於本公告日期，董事會由執行董事薛健先生及羅永志先生；以及獨立非執行董事譚新榮 先生、吳志彬先生、賀弋先生及郭佩霞女士組成。 承董事會命 開源控股有限公司 執行董事 羅永志 ...

业绩总结 - 预计2025年公司拥有人应占亏损约1.275亿港元，2024年溢利约3580万港元[3] - 2025年公司收入减至约1.92亿港元，2024年约为3.235亿港元[4] - 2025年酒店贡献毛利减至约710万港元，2024年约为8670万港元[4] - 2025年确认联营公司贷款减值拨备约6390万港元，2024年无[4] - 2025年银行贷款融资成本增至约7770万港元，2024年约为4890万港元[4] 未来展望 - 完整末期业绩预计于2026年3月底前刊发[4]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额20亿港元，每股面值0.1港元，法定/注册股份数目200亿股[1] - 上月底及本月底已发行股份等数目均为127.78879806亿股，本月无增减[3] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不包括库存股份）25%，月底已符合要求[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为20亿港元，股份200亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底及本月底已发行股份数均为127.78879806亿股，库存股份为0[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%[3] - 截至本月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为20亿港元[1] - 法定/注册股份数目为200亿股，面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年12月底，已发行股份总数为127.78879806亿股[2] - 2025年12月各类股份数目无增减[1][2] 呈交信息 - 呈交者为董事罗永志[5]

股东回馈活动 - 公司于12月2日至12月16日期间开展股东回馈活动，面向持有100股及以上股份的股东，自然人股东可领取1份价值200元的产品礼包，法人股东可领取3份 [5] - 活动旨在践行股东回馈理念，建立多元化股东回报机制，表达对股东支持的感谢，且不会对公司经营情况产生影响 [5] - 截至10月31日，公司股东户数为9289户，户均持股数量约为1.04万股，户均持股金额约为41.99万元，前十大股东合计持股比例为55.81% [5] 公司业务概况 - 公司是国内知名的餐饮速冻面米制品供应商，主要为餐饮企业提供定制化、标准化的预制半成品 [5] - 产品按菜单结构划分为主食类、小食类、烘焙甜品类、冷冻调理菜肴类及其他四大类 [5] - 通过多品牌策略布局，主品牌“千味央厨”深耕B端市场，副品牌“兴客坊”主打冷冻调理菜肴，“味宝”品牌专注茶饮颗粒物市场，实现全渠道覆盖 [6] 销售渠道与客户 - 直营模式与全国性品牌连锁餐饮企业直接合作，客户包括百胜中国、海底捞、华莱士、老乡鸡、九毛九等 [6] - 积极拓展新零售业务，与盒马、沃尔玛等大型KA卖场合作，将服务直营客户的产品定制化能力应用于新零售渠道 [7] 财务业绩表现 - 今年前三季度营业收入为13.8亿元，同比增长1%，归母净利润为5378万元，同比下降34.1% [7] - 第三季度实现营业总收入4.92亿元，同比增长4.27% [7] - 三季度业绩提升源于销售渠道结构改善、大客户产品创新、供应链精益与内部挖潜效益体现，以及推新拓渠策略发挥作用 [7] 市场表现与行业动态 - 12月1日公司股价报收于36.78元/股，年内涨幅为19.88% [9] - 近期多家A股上市公司开展股东回馈活动，方式包括赠送礼品、景点门票免费等 [8]

公司股东回馈活动 - 千味央厨宣布开展股东回馈活动，旨在建立长效多样的股东回报机制，并让股东了解和体验公司产品，以提高对公司内在价值的理解与认识 [1] - 符合条件的股东为在2025年12月1日下午收市时登记在册、持有公司股份100股及以上的股东，验证成功后公司将赠予价值200元人民币的公司产品礼包 [3] - 自然人股东可申领1份产品礼包，法人股东可指定一人申领3份产品礼包，若同一持股主体有多人报名，以先收到的申领信息为准 [3] 同行公司类似举措 - 峨眉山A于11月28日晚也公告将开展股东回馈活动，活动时间为2025年12月1日至2026年1月31日（国家法定节假日除外） [3] - 符合条件的股东为持有公司股票500股及以上的个人股东和法人股东代表，个人股东每次可携2名随行家属，法人股东每家可指定5名代表 [3] - 符合条件的股东可享受峨眉山景区进山门票免票及免费乘坐万年索道的回馈，个人股东的随行家属则享受景区进山门票和万年索道成人票当期执行价5折优惠 [3] 市场反应 - 在发布股东回馈活动公告后，峨眉山A的股价在公告当日收获涨停 [4]

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为20亿港元，股份200亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）127.78879806亿股，库存股份0，总数同此[2]

股本与股份情况 - 公司法定/注册股本上月底和本月底结存均为20亿港元，每股面值0.1港元[1] - 公司已发行股份（不包括库存股份）上月底和本月底结存均为127.78879806亿股[2] - 公司库存股份上月底和本月底结存均为0股[2] - 公司已发行股份总数上月底和本月底结存均为127.78879806亿股[2]

股份与股本情况 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股份数目为20,000,000,000股，面值0.1 HKD，法定/注册股本为2,000,000,000 HKD[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股本总额均为2,000,000,000 HKD[1] - 截至2025年9月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为12,778,879,806股[2] - 截至2025年9月30日，公司库存股份数目为0股[2] - 上月底和本月底公司已发行股份总数均为12,778,879,806股[2]