公司融资与股份变动 - 时代中国控股于2025年11月28日，为偿付其发行的2027年到期不计息强制可转换债券（包括强制性可换股债券I及II），发行了合计3975.39万股股份 [1]

股份数据 - 2026年1月13日已发行股份（不含库存股）数目为2,806,635,929[3] - 2026年1月20日“强制性可换股债券I”新股发行34,511,100，占比1.23%，每股HKD 6[3] - 2026年1月20日“强制性可换股债券II”新股发行5,242,788，占比0.19%，每股HKD 10[3]

时代中国控股(01233)发布公告，于2025年11月28日发行的2027年到期的不计息强制可转换债而发行 1464.01万股;于2025年11月28日发行的2027年到期的不计息强制可转换债券("强制性可换股债券II")而发 行233.12万股股份。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 時代中國控股有限公司 呈交日期： 2026年1月13日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | | | 第 2 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 確認 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： (註7) | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

公司2025年度经营数据 - 2025年全年累计合同销售金额约为人民币53.37亿元，签约建筑面积约为43.9万平方米 [1] - 2025年12月单月实现合同销售金额约为人民币5.50亿元，签约建筑面积约为5.4万平方米 [1] 公司销售数据构成 - 公布的合同销售数据包含合营项目的销售 [1]

债务重组 - 2025年11月28日境外债务重组生效，约29亿美元债务及利息获免除[5] - 发行约14亿美元短中长期票据和约13亿美元一年半强制可换股债券[5] - 支付1000万美元前期现金代价，配发487,067,229股代价股份[5] 境内债券 - 14只境内未偿还债券2025年9 - 10月完成还款条款修订，下次还款调至2026年4月10日[5] - 向债券持有人支付相关本金及利息[5] 股东贷款 - 2025年11月28日与主席及配偶就7000万美元股东贷款订立修订协议，十年内无需付款[5] 业绩情况 - 2025年度累计合同销售金额约53.37亿元，签约建筑面积约439,000平方米[5] - 交付11个项目超8000套[5] 人员情况 - 员工人数从2024年12月31日的1449人减至约1050人[5] 财务审计 - 时任独立核数师因持续经营不确定性未对2024财务年度报表发表意见[4]

公司2025年销售业绩 - 集团2025年全年累计合同销售金额约为人民币53.37亿元，同比大幅减少43.32% [1] - 集团2025年全年签约建筑面积约为43.9万平方米 [1] - 2025年12月单月合同销售金额约为人民币5.50亿元，同比减少45.27% [1] - 2025年12月单月签约建筑面积约为5.4万平方米 [1]

公司资本运作 - 时代中国控股于2026年1月6日，根据此前发行的债券条款，发行了合计2.01亿股新股 [1] - 此次发行的新股与2025年11月28日发行的2027年到期不计息强制可转换债券相关，该债券分为“强制性可换股债券I”及“强制性可换股债券II” [1] - 股票发行是债券强制转换条款的执行结果，意味着部分债券持有人已将其债权转换为公司股权 [1]

公司2025年销售业绩 - 2025年全年累计合同销售金额约为人民币53.37亿元，同比大幅减少43.32%，签约建筑面积约为43.9万平方米 [1] - 2025年12月单月合同销售金额约为人民币5.50亿元，同比减少45.27%，签约建筑面积约为5.4万平方米 [1]

公司2025年度及12月销售业绩 - 公司2025年全年累计实现合同销售金额约人民币53.37亿元，签约建筑面积约43.9万平方米 [1] - 公司2025年12月单月实现合同销售金额约人民币5.50亿元，签约建筑面积约5.4万平方米 [1]