项目签约与合同详情 - 公司间接附属公司银河能源作为发包人，与承包人武黄公司订立迪兹瓦智能微电网(光储)项目建筑安装施工总承包合同 [1] - 该合同的签约合同总价为1493.9万美元 [1] 项目战略定位与资金用途 - 本项目为公司在刚果(金)投资建设的首个大规模智能微电网标杆项目 [1] - 项目是公司根据2025年11月24日公告披露的配售资金用途的具体落实，约70%的配售资金(约1.68亿港元)将用于投资开发集团海外光伏及储能项目 [1] - 项目旨在推动公司“光储+运输”一体化战略的实施，提升集团在新能源矿山领域的整体解决方案能力 [1] - 项目的成功实施对公司拓展海外新能源市场和优化业务布局具有重要的策略意义 [1] 合作方与项目执行 - 集团与中国十五冶金建设集团有限公司(武黄公司的全资股东)已建立战略合作关系，并以联合体形式成功中标本项目 [1] - 武黄公司在当地矿山建设及光伏项目领域拥有丰富经验与良好声誉，委托其负责施工有利于保障本项目顺利实施，符合集团的业务发展战略 [1]

公司人事变动 - 刘星宇先生因工作变动原因辞任公司联席公司秘书、副总裁、董事会秘书及内审部总监职务，自2026年1月9日起生效，辞任后不再担任公司任何职务 [1] - 张飞先生已获委任为公司联席公司秘书，自2026年1月9日起生效 [1] - 公司另一名联席公司秘书岑洁嫺女士将继续担任公司的联席公司秘书 [1]

公司董事会人事变动 - 李晓郛因个人工作安排原因辞任公司第二届董事会独立非执行董事、董事会提名委员会主席及审计委员会成员职务 [1] - 辞任将在公司股东会选举产生新任独立非执行董事之日起生效 在此之前李晓郛将继续履行相关职责 [1] - 公司董事会于2026年1月9日审议通过议案 提名桂振华为第二届董事会独立非执行董事候选人 [1] - 桂振华被提名的职位包括独立非执行董事、董事会提名委员会主席及审计委员会成员 [1] - 桂振华的任期将自股东会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1]

项目签约与合同详情 - 公司间接附属公司银河能源作为发包人，与承包人武黄公司订立迪兹瓦智能微电网（光储）项目建筑安装施工总承包合同 [1] - 该合同的签约合同总价为14,938,662.06美元 [1] 项目战略定位与资金用途 - 本项目是公司在刚果（金）投资建设的首个大规模智能微电网标杆项目 [1] - 项目是公司2025年11月24日公告中披露的配售资金用途的具体落实，约70%的配售资金（约1.68亿港元）将用于投资开发集团海外光伏及储能项目 [1] - 项目旨在推动公司“光储＋运输”一体化战略的实施，并提升集团在新能源矿山领域的整体解决方案能力 [1] - 项目的成功实施对公司拓展海外新能源市场和优化业务布局具有重要的策略意义 [1] 合作方与项目执行 - 集团与中国十五冶金建设集团有限公司（武黄公司全资股东）已建立战略合作关系，并以联合体形式成功中标本项目 [1] - 武黄公司在当地矿山建设及光伏项目领域拥有丰富经验与良好声誉，委托其负责施工有利于保障本项目顺利实施，符合集团的业务发展战略 [1]

公司董事会成员变动 - 李晓郛因个人工作安排原因辞任公司第二届董事会独立非执行董事、董事会提名委员会主席及审计委员会成员职务 [1] - 李晓郛的辞任将在公司股东会选举产生新任独立非执行董事之日起生效 在此之前其将继续履行相关职责 [1] - 公司董事会于2026年1月9日审议通过议案 同意提名桂振华先生为第二届董事会独立非执行董事候选人 [1] - 桂振华被提名的职位包括独立非执行董事、董事会提名委员会主席及审计委员会成员 [1] - 桂振华的任期将自股东会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事变动 - 刘星宇先生因工作变动原因辞任公司联席公司秘书、副总裁、董事会秘书及内审部总监职务，自2026年1月9日起生效，辞任后不再担任公司任何职务 [1] - 张飞先生已获委任为公司联席公司秘书，自2026年1月9日起生效 [1] - 公司另一名联席公司秘书岑洁嫺女士将继续担任公司的联席公司秘书 [1]

公司地址变更 - 公司拟将注册办事处、总部及中国主要营业地点由上海市闵行区申南路168号3幢2楼208室变更为上海市闵行区申长路818号虹桥新天地1号楼701 - 705室[2] 章程修订 - 公司董事会建议修订公司章程及其附件，不再设立监事会和委任监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 拟修订章程规定股份购买人等相关争议须提交仲裁解决，仲裁为终局且公开聆讯公布裁决[8] - 现行章程规定单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提案，拟修订为1%以上[20][71] - 现行章程规定年度股东会需在召开至少21日以前发出通知，拟修订为20日以前[21] - 现行章程规定其他股东会需在召开15日（不少于10个营业日）以前发出通知，拟修订为15日以前[21] - 现行章程规定股东可在股东会召开10个工作日前提临时提案，拟修订为10日前[20] - 现行章程中公司召开监事会会议通知方式将删除[63] 股东权利与义务 - 公司普通股股东依持股额获股利等利益分配，可依法参加股东会并表决、监督公司经营等[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东会召开10个工作日前提临时议案并书面提交董事会[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高管违规致损书面请求监事会向法院起诉[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关人员违规或他人侵权致损，请求子公司监事会、董事会起诉或自己起诉[12] 股东会相关 - 股东会选举和更换非职工代表董事，决定董事报酬事项等多项职权，拟修订条款去除监事相关内容并新增部分决议权[14][15] - 公司在特定情形发生之日起两个月内召开临时股东会，拟修订条款将监事会提议改为审计委员会提议[16] - 单独或合计持有公司10%或以上有表决权股份的股东有权请求召开临时股东会或类别股东会会议[18] 董事会相关 - 董事会第（六）、（七）、（十二）项决议须三分之二以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意即可[37] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数，审计、薪酬与考核委员会由独立非执行董事担任召集人，提名委员会由董事长或独立非执行董事担任召集人[38][76] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议召开至少14日以前书面通知全体董事和监事[41] 审计委员会相关 - 修订后审计委员会至少三名成员，过半成员不得在公司担任除董事外其他职务，成员不得与公司存在影响独立客观判断的关系，一名成员需具备会计或财务管理专长[38] - 审计委员会执行公司职务违规致损，股东可书面请求董事会向法院起诉[12] 高级管理人员相关 - 公司设总经理、总裁、财务总监、董事会秘书各一名，每届任期三年，由董事会聘任或解聘，连聘可连任[48] - 公司董事、总经理和其他高级管理人员行使职权时，应对每个股东负有义务，不得使公司超经营范围等[49] 利润分配与会计师事务所相关 - 审计委员会将对董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序监督，外部或自身经营重大变化可调整利润分配政策[62] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东会决定并报主管机构备案[63] 仲裁相关 - 境外上市外资股股东等基于章程等规定就公司事务的争议或权利主张应提交仲裁解决，可选择中国国际经济贸易仲裁委员会或香港国际仲裁中心，适用中国法律[64][65]

项目签约 - 2026年1月9日银河能源与武黄公司签订迪兹瓦智能微电网项目合同，总价14,938,662.06美元（约1.17亿港元）[3][5][9] 项目情况 - 位于刚果（金），1月开工3月竣工，承包76MWp光伏及100MWh储能电站施工[7][11] - 光伏场区建设安装1064万美元，储能升压站429.87万美元[12] 款项支付 - 进度款付80%，竣工结算付至95%，质保金5% 1年质保后退还[14] - 30%用配售款，70%用自有资金及借款支付[14] 资金用途 - 约70%配售资金用于海外光伏及储能，此为战略落实[18]

公司人事变动 - 刘星宇因工作变动原因辞任公司联席公司秘书一职 自2026年1月9日起生效 [1] - 张飞获委任为公司联席公司秘书 自2026年1月9日起生效 [1]

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司于2026年1月9日召开的董事会会议审议通过了《关于审 议提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名桂振华为公司第二届董事会独立非执行董事候 选人，并同时担任第二届董事会提名委员会主席及审计委员会成员，彼之任期自股东会批准之日起至第 二届董事会任期届满之日止。 格隆汇1月9日丨博雷顿(01333.HK)宣布，李晓郛因个人工作安排原因已辞任公司第二届董事会独立非执 行董事、董事会提名委员会主席及审计委员会成员职务。李晓郛的辞任将自公司股东会选举产生新任独 立非执行董事之日起生效。 ...