合规运营 - 公司建立完善公司治理制度并有效执行[4] - 公司建立并执行信息披露制度[5] - 公司与关联方完全分开，无违规占用资金情况[6] - 公司建立募集资金专户存储制度，使用合规[7] - 公司规范关联交易决策权限和机制，无违规情形[8] 经营情况 - 公司经营模式和产品品种结构未重大变化，经营稳定[10] 监管相关 - 现场检查时间为2026年1月8日、1月26日和3月23日[1] - 保荐代表人提请公司加强法规学习，及时履行信息披露义务[12] - 公司不存在应向监管机构报告的事项[13] - 公司配合完成现场检查事项[14]

募集资金情况 - 公司公开A股40775.00万股，募集资金总额2120300.00万元，净额2092067.70万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用1416476.67万元，利息等净额20106.20万元，余额696643.96万元[2] - 截至2025年12月31日，实际收到2094241.40万元，支付发行费用1226.97万元[3][4] - 截至2025年12月31日，募投项目累计支出1483969.59万元，利息等净额21458.93万元，专户余额630503.77万元[4] - 2025年度无置换自筹资金等情况，保荐机构认为资金存放和使用合规[9][10][11][12][13][15][17] 存款情况 - 截至2025年12月31日，招商银行上海分行两账户存款分别为308313.38万元和7666.22万元[6] - 截至2025年12月31日，国家开发银行上海分行存款1920.21万元等多银行存款情况[6][7] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额67492.92万元，累计投入1483969.59万元[24] - 华虹制造（无锡）项目承诺投资1250000.00万元，投入进度98.93%[24] - 8英寸厂优化升级项目承诺投资200000.00万元，投入进度24.83%[24] - 特色工艺技术创新研发项目承诺投资250000.00万元，投入进度39.04%[24] - 补充流动资金承诺投资100000.00万元，投入进度100.05%，超45.30万元系专户利息[24][25] - 合计承诺投资1800000.00万元，投入进度70.93%[25] - 超额募集资金为292067.70万元[24]

公司治理 - 2025年度召开股东大会1次、董事会会议9次[4] - 2025年度审核、提名、薪酬委员会分别召开8、3、3次会议[5] - 2025年续聘安永华明和安永为境内外审计机构[9] 人事变动 - 2025年1月1日委任白鹏为执行董事、总裁，10月31日任董事会主席等[10] - 2025年3月7日委任陈博为非执行董事，周利民辞任[10] - 2025年8月28日委任陈一敏为执行副总裁[10] - 唐均君2025年1月1日辞任总裁，10月31日辞任多职[11] 薪酬与激励 - 公司董事、高管薪酬及计划结合实际并参照行业水平制定[11] - 报告期内不涉及激励计划相关变动[11] 独立非执行董事 - 2025年独立非执行董事履职提建议[13] - 2026年将继续加强沟通提供决策建议[13]

名称变更内容 - 公司拟更改中文和英文名称及证券简称[3] - 变更议案已通过董事会审议，待股东大会审议[3] 变更原因及影响 - 使公司与子公司名称一致，利于业务发展[4] - 不影响主营业务和股东利益[8] 后续安排 - 完成后修改相关文件[7] - 办理名称及章程、证券简称变更手续[8]

华虹半导体有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2025 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2025 年度履行独立非执行董事职 责的情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）个人基本情况 封松林，61 岁，为公司独立非执行董事及上海华虹宏力董事。我在集成电 路及半导体等科学技术领域拥有超过 32 年的学术研究经验，自一九九二年二月 至二零零零年十二月历任中国科学院半导体研究所副研究员、研究员、副主任、 主任、所长助理及所长。二零零一年一月至二零一零年八月，我历任中国科学院 上海微系统与信息技术研究所研究员、副所长及所长。二零零九年三月至二零一 七年五月，我历任中国科学院上海高等研究院研究员、筹备工作组组长及院长， 其后至今担任该院研究员 ...

会议召开情况 - 2025年度召开股东大会1次、董事会会议9次[3] - 2025年度审核委员会会议召开8次，提名委员会会议召开3次，薪酬委员会会议召开3次[4] 人员变动 - 2025年1月1日委任白鹏为执行董事、总裁，10月31日委任其为董事会主席、提名委员会主席[10] - 2025年3月7日委任陈博为非执行董事，周利民辞任非执行董事[10] - 2025年8月28日委任陈一敏为执行副总裁[10] - 唐均君2025年1月1日辞任总裁，10月31日辞任执行董事等职务[11] 审计与财务 - 2025年度境内审计机构为安永华明，境外为安永，未更换[8] - 报告期内关联交易定价公允，无异常关联交易[7] - 报告期内未变更或豁免承诺[7] - 未因非会计准则变更原因作会计政策等变更[8] 治理与决策 - 2025年独立非执行董事履职提建议[13] - 2026年独立非执行董事将加强沟通提决策建议[13]

报告期内公司董事会审核委员会由 3 名委员组成，分别为非执行董事熊承 艳、独立非执行董事张祖同、独立非执行董事封松林，其中张祖同为审核委员 会主席。 二、审核委员会年度会议召开情况 2025 年度，审核委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责， 积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 8 次会议并作出 8 次书面决议，具 体情况如下： | | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 | 月 | 日 | 审批、报告 2024 | 年第四季度业绩、报告 年度第四季度审计师工作、报告 | 一致通过 | | 2025 | 2 | | 12 | 2024 2024 | 年度第四季度内审工作 | | | 2025 | 年 3 | 月 | 27 日 | 审批、报告 2024 | 全年业绩、报告 2024 | 年 一致通过 | | | | | | 度审计师工作 | | | | | | | | 审批、报告 2025 | 年第一季度业绩、报告 | | | 2025 | 年 5 | 月 7 | 日 | 20 ...

业绩总结 - 安永华明于2026年3月26日对华虹半导体2025年度财报出具无保留意见[3] - 2025年期初往来资金余额总计13,891万元[23] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计31,983万元[23] - 2025年度偿还累计发生金额总计38,048万元[23] - 2025年末往来资金余额总计7,826万元[23] 企业资金情况 - 上海华虹挚志电子2025年期初应收账款5929万元，年度发生2256万元，偿还3495万元，期末659万元[8] - 上海华虹挚芯电子2025年其他应收款年度发生37万元，偿还33万元，期末9万元[8] - 半导体制造有限公司2025年期初往来资金719万元，年度发生 - 16万元，偿还11万元，期末703万元[8] - 上海华力微电子2025年期初其他应收款724万元，年度发生2273万元，偿还24520万元，期末4585万元[8] - 2025年上市公司与上海华虹宏力代垫费用发生额3198万元，期末余额782万元[8]

董事会审核委员会监督安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）的履职情况报告 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为对公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审核委员会切实对安永 在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点事项等与公司管理层和治 理层进行了沟通。 三、审核委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审核委员会的职权范围》等有关规定，审核委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 ...

2025 年度 环境、社会及管治报告 华虹半导体有限公司 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED A 股代码：688347 H 股代码：01347 华虹半导体有限公司 2025 年度环境、社会及管治报告 PB 华虹半导体有限公司 ● 2025年度环境、社会及管治报告 2025年度环境、社会及管治报告 ● 华虹半导体有限公司 1 2025年度环境、社会及管治报告 关于本报告 华虹半导体有限公司（以下简称"华虹半导体"，"公司"，"我们"等，其中，华虹一厂、二厂、三厂统称"上海基地"，华虹七 厂和九厂统称"无锡基地"）向各利益相关方披露公司在经营中对于ESG议题所秉持的运营理念、建立的管理办法、推行的 工作与达到的成效。 报告范围 本报告与本公司2025年年报相辅相成，披露本公司从2025年1月1日起至2025年12月31日止（"本年度"）于环境、社会和 管治方面的管理方法、举措及绩效表现。华虹半导体涉及生产制造的工厂包括上海基地及无锡基地，上海基地涵盖华虹一 厂、华虹二厂、华虹三厂 ；无锡基地涵盖华虹七厂及华虹九厂。 编制流程 开展启动会议、利益相关方调研、报告编制、内部研讨和修订、报告设 ...