股东特别大会 - 公司将于2025年4月3日举行股东特别大会[3] - 会议将审议多项董事任免决议[4][5] 参会及投票资格 - 2025年3月31日至4月3日暂停办理股东登记[9] - 符合参会资格的股份过户文件须于2025年3月28日下午4时30分前送达指定地点[9] - 代表委任表格须不迟于2025年4月1日下午3时交回指定地点[9]

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函 連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其 他代理商，以便轉送買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)有關建議罷免董事之股東要求； 及 (2)股東特別大會通告 本公司謹訂於2025年4月3日（星期四）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室召 開股東特別大會（「股東特別大會」），大會通告載於本通函第9至11頁。 本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港聯 ...

股权相关 - 公司按非包銷基準，每5股現有股份獲發2股供股股份[8] 通讯发布 - 2023年12月31日起採用以電子方式發布公司通訊[4][9] - 中英文版在公司和披露易網站提供，替代印刷本[5][9] 股东通知 - 建議股東掃描二維碼提供電郵地址[5][9] - 未提供有效電郵地址的相关处理办法[6][10] - 收取印刷版指示1年内有效[7][10] 咨询方式 - 有疑問可工作日9:00 - 18:00致電(852)3768 5302查詢[7][10]

供股信息 - 公司按非包銷基準按每持有5股股份獲發2股供股股份之基準進行供股[2][7] 通讯发布 - 自2023年12月31日起公司採用以電子方式發布公司通訊[3][8] - 公司通讯文件已上載於香港交易所網站及公司網站[2][7] - 公司通讯英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供，代替印刷本[3][8] 非登记股东通讯处理 - 非登记股东有意收取通讯应向中介公司提供邮箱地址[4][9] - 未提供有效邮箱无法收到通知，需主动查看网站[5][9] - 希望收取印刷版可填回条或发邮件申请[6][9] 其他说明 - 对通知函有疑问可工作日9:00 - 18:00致电公司(852)3768 5302查询[6][9] - 回条未划“✓”、未签署或填写不正确将作废，公司不处理额外指示[10] - 非登记股东提供资料用于电子通讯，公司可披露或转移，股东有权查阅修改[10]

供股基本信息 - 公司于2025年1月23日刊发有关供股的章程[2] - 按每持有5股现有股份获发2股供股股份的基准进行供股[14] - 供股股份认购价为每股0.20港元[14] 时间节点 - 暂定配额通知书所载要约于2025年2月11日下午4时正届满[3] - 股款须于接纳时（不迟于2025年2月11日下午4时正）缴足[14] - 2025年1月22日登记于股东名下之股份总数为计算供股依据[16] - 供股须待章程所列条件于2025年2月19日下午4时正或之前达成方可作实[26] - 全额缴足股款的供股股份证书预计于2025年2月21日邮寄[41] - 安排配售代理在2025年2月24日上午9:00至3月17日下午4:00提供碎股买卖配对服务[43] - 接纳供股股份申请截止时间为2025年2月11日下午4时正[56][57][60] - 分拆时原有暂定配额通知书须在2025年2月3日下午4时半前交回登记处[61] 交易及权益 - 股份、未缴股款及缴足股款之供股股份买卖可透过中央结算系统进行交收[9] - 联交所参与者之间交易日的交易须于其后第二个结算日在中央结算系统交收[11] - 供股股份发行后与已发行股份在各方面享有同等权益[30] 特殊情况 - 若2025年2月11日中午12:00前有相关警告，接纳及付款截止时间延至当天下午5:00；中午12:00至下午4:00有警告，延至下一个无警告工作日下午4:00[49] - 若悬挂八号或以上热带气旋警告等信号，接纳供股股份与缴付股款最后时限推迟[70] 其他规定 - 转让供股股份认购权须缴纳香港从价印花税[19] - 接获暂定配额通知书的人士接纳供股股份认购权须缴付香港从价印花税[22] - 所有股款须以港元缴付，用香港持牌银行支票或银行本票支付，注明抬头及划线[24][25][31] - 供股相关文件仅符合香港适用证券立法，海外股东申请需自行遵守当地法律法规[28] - 公司有权拒绝接受违反适用证券或其他法律法规的供股申请，不接受非合资格股东申请[29] - 不向合资格股东提供额外供股股份申请[34] - 转让供股股份认购权需在2025年2月11日下午4:00前完成相关手续[35] - 若供股条件未达成，供股将不进行[38] - 公司保留拒绝接纳违反法规的供股股份申请的权利[55][58] - 公司保留拒绝受理可能违反法规的转让登记的权利[62] - 公司不会向合资格股东暂定配发未缴股款的零碎供股股份[67] - 碎股持有人可在服务期内联系凯基证券亚洲邓少纳先生，电话2878 6993[69] - 一并交回暂定配额通知书及相关表格，证明交回人有权处理及收取供股股票[71] - 暂定配额通知书及供股申请受香港法例管辖，章程文本可在登记处索取[72] - 填妥交回暂定配额通知书附表格，即同意披露个人资料[74] - 证券持有人可按香港法例查改个人资料，公司及登记处有权收费[74] - 有关个人资料查改等要求可寄往公司或登记处指定地址[74]

此乃要件 請即處理 閣下如對本供股章程之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計 師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國金石礦業控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將章程文件送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行經理、 持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 各章程文件連同本供股章程「附錄三一般資料」中「15.送呈香港公司註冊處處長之文件」一段列明之文件，已根據香港法例第32章《公 司（清盤及雜項條文）條例》第342C 條之規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長、聯交所及香港證券及期貨事務監 察委員會對章程文件或任何上述其他文件之內容概不負責。 登記地址位於香港以外任何司法權區之股東，以及身處或居於香港以外任何司法權區之投資者或代表地址位於香港以外任何司法權區 之股份實益擁有人持有股份之投資者，務請垂注本供股章程中「董事會函件」內「海外股東之權利（如有）」一段。 待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣並符合香港結算之股份收納規定後，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香 港結算接納為合資格證券，可自未繳股款及 ...

股东情况 - 2025年1月8日Advance Opportunities Fund I宣称是不少于公司已发行股本总额十分之一实益拥有人[4] 股东要求 - 要求董事会召开股东特别大会，考虑罢免除Andreas Varianos外现任董事等决议案[4][5] 程序规定 - 递呈要求股东须持有不少于附有投票权公司实缴股本十分之一[6] - 董事未于21日内召开，递呈要求人士或占表决权一半以上人士可自行召开[6] - 自行召开大会不得于递呈要求日期起计3个月后举行[6] 公司行动 - 董事会正寻求专业意见确定要求程序合规性并采取行动[6] 董事会构成 - 公告日期董事会有3位执行董事和3位独立非执行董事[8]

供股情况 - 公司决定终止供股及配售协议，因供股条件无法达成[6] - 截至2024年12月23日未根据供股发行证券，供股将失效[7][9] 后续计划 - 集团将探索其他业务或筹资机会[7] 建议 - 建议股东及潜在投资者买卖股份时审慎行事[8] 供股基准 - 建议供股基准为每持有2股现有股份可获发1股供股股份[5] 董事会 - 公告日董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 向香港以外司法管轄區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告之人士應自行了 解並遵守任何有關限制。倘未能遵守該等限制而可能構成違反任何有關司法管轄 區之證券法例，本公司將不會承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)建議按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發 一(1)股供股股份之基準 以非包銷方式進行供股； 及 (2)可能根據購股權計劃對購股權作出調整 本公司之財務顧問 供股之配售代理 1 建議供股 本公司建議按於記錄日期每持有兩(2) 股現有股份可獲發一(1) 股供股股份之基 準以每股供股股份0.20港元之認購價發行(i)127,478,657股供股股份（倘獲悉數認 購，並假設於記錄 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月22日发布支付金矿收购诚意金公告[3] - 2024年12月11日订立谅解备忘录补充协议[4] - 补充协议将独家期延至2025年12月31日，其他条款不变[4] - 截至公告日，收购未必进行[4]