股份发行 - 2025年8月22日与六名认购人订立认购协议，将配发及发行95,505,619股认购股份，认购价每股0.178港元，总代价1700万港元[5][9] - 认购股份相当于公告日期现有已发行股份约25.8%，完成后扩大之已发行股份约20.5%[5][16] - 认购价较8月22日收市价溢价约4.71%，较前连续五日平均收市价溢价约3.0%[17][18] 款项与时间 - 认购事项所得款项净额估计约为1670万港元，净认购价约为每股0.175港元[31] - 预计最迟于2025年9月12日向股东寄发通函[8][36] - 最后截止日期为2025年10月31日，或各方书面协定的其他日期[40] 先决条件 - 认购协议落实完成须待先决条件于最后截止日期或之前达成或获豁免[18][19] - 先决条件包括取得必要授权、股东批准、上市委员会批准等[19] 股权变化 - 公告日期郭倩婷持股8050万股，占比21.74%，完成后持股不变，占比降至17.28%[35] - 完成后安俊杰持股28089888股，占比6.03%[35] - 公告日期公众股东持股289797496股，占比78.26%，完成后持股不变，占比降至62.21%[35] 过往集资 - 2025年7 - 8月发行股份所得款项净额约242万港元[33] - 2025年6 - 7月发行股份所得款项净额约236万港元[33] - 2024年12月 - 2025年2月供股所得款项净额约1543万港元[33] - 2024年11月发行股份所得款项净额约780万港元[34] 公司业务 - 公司为投资控股公司，集团主要在中国从事大理石及相关产品生产销售，拥有全国米黄大理石储量最大矿山[24]

公司基本信息 - 公司为中国金石矿业控股有限公司，股份代号1380[1] 人员信息 - 执行董事有陈田兴、张翠薇、张卫軍、张勉[2] - 独立非执行董事有辜依然、Andreas Varianos、祖蕊[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 辜依然是审核、薪酬、提名委员会成员及提名委员会主席[3] - Andreas Varianos是审核委员会主席[3] - 祖蕊是审核、薪酬委员会成员及薪酬委员会主席[3] - 张翠薇是薪酬、提名委员会成员[3]

人事变动 - 陈田兴2025年8月22日起任执行董事及行政总裁[2][5] - 陈先生在相关领域有逾18年经验[6] 红股配发 - 公司有条件向陈先生配发红股2330万股作签约奖金[3][7][10] - 红股禁售期12个月，解禁条件为期满或成功收购金矿项目[11][13] - 红股相当于现有已发行股份约6.29%，扩大后约5.92%[16] - 红股总面值23.3万港元，市值396.1万港元[16] 公司运作 - 2025年9月12日前向股东寄发通函[4][20] - 成立独立董事委员会，获批后尽快委任独立财务顾问[19] - 召开股东特别大会供独立股东批准配发红股授权[20] 股本情况 - 公司现有法定股本15亿港元，已发行股份370297496股[15] 董事会构成 - 公告日期董事会有4位执行董事和3位独立非执行董事[22]

公司董事会会议安排 - 中国金石将于2025年8月28日星期四在香港尖沙咀梳士巴利道18号维港文化汇K11办公大楼7楼举行董事会会议 [1] - 会议主要议程包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的未经审核简明综合业绩 [1] - 会议将批准在香港联合交易所有限公司网站及公司网站刊登中期业绩公告 并向股东寄发中期业绩报告 [1] 财务信息披露计划 - 公司将公布截至2025年6月30日止6个月的未经审核简明综合中期业绩 [1] - 业绩公告将通过香港联合交易所有限公司网站及公司官方网站进行披露 [1] - 公司计划向全体股东寄发中期业绩报告 [1]

会议安排 - 公司将在2025年8月28日举行董事会会议[3] 人员构成 - 董事会成员包括3位执行董事和3位独立非执行董事[4] 会议议程 - 审议及批准公司截至2025年6月30日止六个月未经审核简明综合业绩[5] - 批准在港交所网站及公司网站刊登中期业绩公告并向股东寄发报告[5]

公司股权变动 - 认购事项于2025年8月6日完成 公司向认购人配发及发行合共1800万股认购股份 [1] - 认购股份相当于公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本约4.86% [1]

公司名稱： 中國金石礦業控股有限公司 呈交日期： 2025年8月6日 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： (註7) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。 第一章節註釋： 若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/ ...

股份发行 - 公司按0.138港元发行18,000,000股认购股份[5] - 2025年8月6日完成认购事项，发行股份占扩大后已发行股本约4.86%[6] 资金情况 - 认购事项所得款项总额为2,484,000港元，净额为2,419,000港元[6] - 扣除开支后，净认购价约为每股0.1344港元[6] 股权结构 - 发行前郭倩婷持股80,500,000股，占比22.85%，发行后占比21.74%[7] - 发行前认购人持股2,112股，发行后持股18,002,112股，占比4.86%[7] - 发行前后其他公众股东持股271,795,384股，发行前占比77.15%，发行后占比73.40%[7] 股本变化 - 发行前公司总股本352,297,496股，发行后为370,297,496股[7] 资金用途 - 公司拟按公告披露方式动用认购事项所得款项净额[6]

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额15亿港元，股份150亿股，面值0.01港元[1] - 上月底已发行股份3.38095384亿股，本月增1420.2112万股，月底结存3.52297496亿股[2] - 上月底及本月底库存股份均为0[2] 购股期权 - 2011年购股期权计划，上月底及本月底结存股份期权1098.5578万股，本月可能发行股份为0[3] - 2020年购股期权计划，上月底及本月底结存股份期权为0，本月发行新股为0[3] - 本月行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 2025年7月2日配售/认购增已发行股份1420.2112万股[4] - 本月增加已发行股份总额1420.2112万股，库存股份变动为0[4]

公司信息 - 公司为中国金石矿业控股有限公司，股份代号1380[2] 地址及联系方式 - 2025年8月1日起香港主要营业地址变更为香港尖沙咀梳士巴利道18号K11维港文化汇7楼[3] - 公司联络电话变更为(852) 3166 6135[3] - 公司传真号码变更为(852) 3166 6271[3] - 公司网站维持不变[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月31日[4] 董事会成员 - 执行董事为张翠薇女士、张卫军事及张勉先生[4] - 独立非执行董事为Andreas Varianos先生、祖蕊女士及辜依然女士[4]