会议安排 - 公司2025年11月10日召开股东特别大会[5][90][134] - 经修订代表委任表格须在股东特别大会指定举行时间48小时前交回公司[5][141] - 2025年11月5日至11月10日暂停办理股份过户登记[94][143] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年11月4日下午4时30分送达指定地点登记[94][143] 股份奖励计划 - 拟采纳股份奖励计划激励参与者、招聘挽留人才[21][101] - 计划自采纳日期起十年内有效，期满不再授出奖励[25][127] - 管理层选择合资格参与者授予奖励，包括雇员、关联实体、服务提供者等[26][101] - 计划授权限额可发行最多38,943,538股股份，不超最后实际可行日期已发行股份总数10%[47][74][107][137] - 服务提供者分项限额可发行最多3,894,353股股份，约为最后实际可行日期已发行股份数目1%[47][108][140] 授出股份情况 - 向陈先生有条件授出23300000股奖励股份，约占最后实际可行日期已发行股份总数5.98%[11][61][66][72][81][84][140] - 有条件授出日期为2025年10月22日，股份收市价为0.158港元[66] - 授予陈先生的奖励股份在有条件授出日期起计12个月或协助收购金矿项目时归属[66][67] - 奖励股份须待集团关键绩效和新业务增长目标达成后才可归属[69][70] - 向董事有条件授出名义价值约为368万港元[73][81] 其他 - 最后实际可行日期为2025年10月22日，已发行股份为3.89亿股[12][74] - 2011年购股计划授出1098.56万份购股权已全归属，授权用完；2020年购股计划授出489万份购股权已全归属，尚余927.04万股可供未来授出[74] - 授予陈先生奖励股份后，可供日后授出股份数目为637.31万股[75]

公司治理与激励计划 - 公司董事会建议采纳股份奖励计划，旨在向合资格参与者提供奖励以促进其为集团作出贡献，并使集团能够招聘及挽留高素质雇员及吸引有价值的人力资源[1] - 股份奖励计划允许向合资格参与者授出奖励，直接将经选定参与者的利益与公司及股东的利益挂钩，从而激励合资格参与者提升表现[1] - 于2025年10月22日，公司建议待股东于股东特别大会上批准采纳股份奖励计划后，根据该计划向执行董事兼行政总裁陈田兴授出2330万股奖励股份[1] - 向执行董事兼行政总裁陈田兴有条件授出2330万股奖励股份须待独立股东于股东特别大会上批准后方可作实[1]

股份奖励计划采纳 - 公司董事会建议采纳股份奖励计划，旨在向合资格参与者提供奖励，以促进其为集团作出贡献，并使集团能够招聘及挽留高素质雇员和吸引有价值的人力资源 [1] - 股份奖励计划允许授出奖励，将选定参与者的利益与公司及股东的利益直接挂钩，从而激励合资格参与者提升表现 [1] 向执行董事授出奖励股份 - 公司建议于2025年10月22日，在股东特别大会批准采纳股份奖励计划后，根据该计划向执行董事兼行政总裁陈田兴授出2330万股奖励股份 [1] - 向董事的有条件授出须待独立股东于股东特别大会上批准后方可作实 [1]

公司治理与激励计划 - 公司董事会建议采纳一项股份奖励计划，旨在激励合资格参与者为集团作出贡献，并帮助集团招聘、挽留高素质雇员及吸引有价值的人力资源 [1] - 股份奖励计划通过授出奖励，将选定参与者的利益与公司及股东的利益直接挂钩，以激励参与者提升表现 [1] - 公司计划于2025年10月22日，在股东特别大会批准该计划后，根据股份奖励计划向董事陈田兴授出2330万股奖励股份 [1] - 向董事陈田兴有条件授出奖励股份须待独立股东于股东特别大会上批准后，方可作实 [1]

股份奖励计划 - 公司建议采纳股份奖励计划，激励员工、招聘和挽留高素质雇员[2][5] - 计划自采纳日期起十年内有效，之后不再授出奖励，但条文仍有效[8] - 合资格参与者包括雇员、关联实体参与者及服务提供者[9] - 计划授权限额为采纳日期已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[19] - 服务提供者分项限额为采纳日期已发行股份总数（不包括库存股份）的1%[20][22] - 奖励归属期一般不得少于授出日期起十二个月，特定情况管理层可酌情缩短[28] - 股份奖励计划须获股东批准及上市委员会批准相关股份上市及买卖后生效[35][37] 向陈先生授出股份 - 2025年10月22日，公司建议向陈先生有条件授出2330万股奖励股份[3][40][41] - 授出的奖励股份约占公告日期已发行股份总数的5.98%[41] - 奖励股份归属日期为有条件授出日期起计12个月或陈先生协助公司收购金矿项目[42] - 表现目标包括成功完成智利金矿开采权收购及综合收入或毛利较2024年增加不少于8%[47] - 新业务增长指标为12个月内成功进行智利金矿收购并提交详细计划[47] 过往购股计划 - 2011年1月24日采纳并于2020年6月29日终止的购股计划已授出10,985,578份购股期权且已归属[51] - 2020年6月29日采纳的购股计划已授出4,890,000份购股期权且已归属，尚余9,270,413股股份可供未来授出[51] 其他信息 - 公告日期为2025年10月22日[76] - 董事会成员包括4位执行董事和3位独立非执行董事[76]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上传港交所及公司网站[3][8] - 扩大无纸化及电子发布规则2023年12月31日生效[4][9] - 公司采用电子方式发布通讯，中英文版将在公司和披露易网站提供[4][9] 非登记股东通讯接收 - 非登记股东收通讯需向中介提供电邮地址，否则无法收通知[5][6][10] - 想收印刷版可填回条交股份过户处或发邮件申请[7][10][11] 其他说明 - 对通知函有疑问可工作日9:00 - 18:00致电(852)3768 5302查询[7][10] - 填妥回条需英文正楷，未划勾等情况表格作废[11] - 个人资料用于电子通讯事宜，公司可按规定处理[11]

公司通讯发布 - 公司通讯已刊发，有中、英文版本，上载于港交所和公司网站[2][7] - 2023 年 12 月 31 日起采用电子方式发布[3][8] - 日后中、英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][8] 股东通讯接收 - 建议股东提供电邮地址，可扫码或交回回条[4][8] - 未提供有效电邮无法收通知，可申请印刷版[5][9] - 希望收印刷版可填回条或发邮件，有效期一年[6][9]

股东特别大会信息 - 公司股东特别大会时间为2025年11月10日[1][2] - 大会地点为香港皇后大道中99号中环中心12楼2室[2] 股份及决议案 - 股份面值为每股0.01港元[2] - 需表决7项普通决议案，涉及相关认购协议及交易[3] 代表委任规则 - 代表委任表格签署及交回有相关规定[5]

股份发行 - 公司拟向认购人I发行28,089,888股新股份，每股0.178港元[5] - 公司拟向认购人II发行33,707,865股新股份，每股0.178港元[7] - 公司拟向认购人III发行11,235,955股新股份，每股0.178港元[8] - 公司拟向认购人IV发行5,617,978股新股份，每股0.178港元[8] - 公司拟向认购人IV发行及配发最多5,617,978股认购股份[10] - 公司有条件同意向认购人V按每股0.178港元发行及配发5,617,978股新股份[10] - 公司拟向认购人V发行及配发最多5,617,978股认购股份[11] - 公司有条件同意向认购人VI按每股0.178港元发行及配发11,235,955股新股份[12] - 公司拟向认购人VI发行及配发最多11,235,955股认购股份[12] - 公司有条件同意向认购人VII按每股0.178港元发行及配发11,235,955股新股份[15] - 公司拟向认购人VII发行及配发最多11,235,955股认购股份[15] 股东特别大会 - 公司将于2025年11月10日举行股东特别大会[3] - 有权出席股东大会的股东可委任1 - 2名受委代表代其出席及投票[2] - 委任受委代表的文据须由委任人或其授权代表签署，公司需盖章或授权人士签署[3] - 委任受委代表的文据及相关文件最迟须在股东大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[4] - 委任受委代表的文据有效期为签署日期起12个月，特定情况除外[5] - 联名持有人中仅股东名册排名首位的人士有权就股份投票[6] - 公司将于2025年11月5日至2025年11月10日暂停办理股份过户登记手续[7] - 为符合出席股东大会投票资格，股份过户文件及股票须于2025年11月4日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[7] - 2025年11月10日名列股东名册的股东有权出席股东大会并投票[7] - 若股东大会当日上午8时后至大会举行时间前8号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号生效，大会将延期举行[8] - 公司将在联交所网站及公司网站刊登大会改期的公告[8] 董事会成员 - 通告日期董事会成员含4名执行董事和3名独立非执行董事[16] 认购协议 - 认购协议IV经补充契据IV修订及补充[10] - 认购协议V经补充契据V修订及补充[10]

会议与股份相关 - 公司2025年11月10日召开股东特别大会，11月5 - 10日暂停股份过户登记，文件须11月4日下午4时30分前送达[6][87][134] - 代表委任表格须在大会指定时间48小时前交回[6] - 原最后截止日期2025年10月31日，延长至11月15日[11][20] - 最后实际可行日期为2025年10月17日[11] - 公司股份为每股面值0.01港元普通股，代号1380[12][4] - 公司与七名认购人订立协议，配发达106,741,574股，总代价1900万港元[20] - 认购价每股0.178港元，较2025年8月22日收市价溢价约4.71%，较最后实际可行日期收市价溢价约12.66%[35][39] - 认购价较2024年12月31日经审核每股资产净值折让约45.40%，较2025年6月30日未经审核每股资产净值折让约33.83%[35][37] - 公司向上市委员会申请认购股份上市及买卖[33] 业绩数据 - 2025半年度大理石矿渣销量约331,000吨，收入约781万元[50] - 2025半年度食品销售额达约933万元[51] - 2025半年度最大客户（大理石矿渣业务）占总销售额18.2%，五大客户销售额占总销售额64.0%[52] - 2025半年度五大供应商占总采购额24.7%，最大供应商占总采购额68.7%[52] 资金与用途 - 认购事项所得款预计约1900万港元，净额约1860万港元，30%作营运资金，70%用于业务发展[56][57][58] - 2025年8月6日及10月2日两次集资共约588万港元作营运资金[58] - 2025年6月30日，集团现金结余约1880万元，中国1640万元用于大理石渣业务，香港及英国240万元用于营运开支[66] - 2025年9月26日及10月2日发行股份，所得款项总额及净额分别为354万港元和约346万港元，已动用约201万港元作营运资金[77] 业务发展 - 公司拟将约1302万港元用于投资智利潜在商机，若项目未推行则开发其他贵金属业务[63] - 集团扩充食品品牌业务规模，招募专业人士推进新业务[1] - 公司拟进行25%股权战略投资，为采矿项目扩张提供见解和专业知识[70] 财务状况 - 2025年6月30日，集团流动负债超出流动资产约490万元，借款总额约1070万元，无形资产价值约1690万元[72][73] - 2025年上半年，借贷年利率介于7%至15%，董事会认为债务融资可行性低且及时性差[73] - 供股或公开发售行政开支约200 - 300万港元，需三至四个月完成[74] 其他事项 - 原告申索公司就错误退还资金约6140万元负责，诉讼仍在进行中[101] - 公司2023年11月8日订立可赎回可换股票据认购协议，总面值最高为2亿港元，票息2.0%[105]