香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 誠如日期為2025年3月5日的公告所披露，股東特別大會通告及代表委任表格所載 有關罷免楊銳敏先生獨立非執行董事職務的第5項普通決議案已被撤回，本公司股 東毋須於股東特別大會上就該項決議案投票表決。 概無任何人士於致股東的通函（當中載有通告）中表示擬於股東特別大會上就決 議案投反對票或放棄投票。 1 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監 票人，負責點票事宜。於股東特別大會上提呈表決的決議案的投票結果載列如下： 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 於2025年4月3日舉行的 股東特別大會表決結果 在中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）於2025年4月3日舉行的股東特別大會 （「股東特別大會」）上，日期為2025年1月23日的股東特別 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为48,889千元人民币，较2023年的58,491千元人民币减少9,602千元人民币，降幅16.4%[3] - 2024年公司拥有人应占年度亏损为85,301千元人民币，较2023年的59,600千元人民币增加25,701千元人民币[3] - 2024年每股基本亏损为40.7分人民币，较2023年的38.7分人民币增加2分人民币[3] - 2024年非流动资产为93,160千元人民币，较2023年的149,015千元人民币减少55,855千元人民币[5] - 2024年流动资产为41,896千元人民币，较2023年的63,326千元人民币减少21,430千元人民币[5] - 2024年流动负债为54,731千元人民币，较2023年的58,327千元人民币减少3,596千元人民币[5] - 2024年流动负债超出流动资产12,835千元人民币，而2023年流动资产净值为4,999千元人民币[5] - 2024年公司录得亏损约85,301,000元人民币，流动负债超出流动资产约12,835,000元人民币[9] - 2024年除税前亏损85,196千元，2023年为59,739千元[17] - 2024年其他（亏损）为1,786千元，2023年其他收入为4,111千元[21] - 2024年财务成本1,592千元，2023年为1,532千元[22] - 2024年已售存货成本4,914千元，2023年为1,647千元[23] - 2024年员工成本（包括董事酬金）8,510千元，2023年为8,147千元[23] - 2024年所得税开支105千元，2023年所得税抵免139千元[23] - 2024年公司拥有人应占年度亏损约8530.1万元，2023年为5960万元；2024年已发行普通股加权平均数为2.09548亿股，2023年为1.53869亿股[26] - 2024年末贸易应收款项（已扣除信贷亏损拨备）为2.0564亿元，2023年为2.4008亿元；赊账期一般最长为三个月[30] - 2024年末贸易应付款项为7415万元，2023年为1.0268亿元；供应商授予的平均赊账期最长为90日[31] - 2024年集团录得净亏损约8530.1万元，且流动负债超出流动资产约1283.5万元[33] - 2024财年收入约4890万元，较2023财年的约5850万元减少约960万元，降幅16.4%[39] - 2024年毛利1130万元，较2023年降47.7%；毛利率23.2%，较2023年降13.8个百分点[41] - 2024年销售及分销开支450万元，较2023年增加[42] - 2024年行政开支2200万元，较2023年减少[43] - 2024年预期信贷亏损模式下减值亏损1100万元，贸易应收款减值亏损拨回收益60万元，其他应收款减值亏损1160万元[44] - 2024年非金融资产减值亏损5580万元，较2023年增加2850万元[47] - 2024年公司拥有人应占年度亏损8530万元，较2023年增加2570万元[48] - 2024年末总权益7620万元，较2023年末降49.5%；现金及银行结余860万元，较2023年末增加[49] - 2024年末借款总额1330万元，资产负债率0.17，较2023年末的0.10有所上升[50] - 2024年末员工39名，员工总成本850万元，较2023年增加[57] 供股相关情况 - 2024年12月27日公司建议供股，2025年2月28日供股所得款项净额约为15,430,000港元[9] 会计准则影响 - 本年度应用国际财务报告准则之修订对公司财务状况及表现和综合财务报表披露无重大影响[11] - 国际财务报告准则第18号等准则修订将于2027年1月1日或之后年度期间生效，或影响未来损益表呈列及披露[15] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年大理石矿渣分部收入41,402千元，2023年为56,261千元；2024年食品品牌分部收入7,487千元，2023年为2,230千元[17] - 2024年大理石矿渣分部业绩亏损56,317千元，2023年亏损19,968千元；2024年食品品牌分部业绩亏损5,478千元，2023年亏损4,535千元[17] - 2024财年大理石矿渣销量约180万吨，较2023财年的约220万吨下降18.9%；平均售价为每吨23.6元，较2023财年的每吨26元下降9.2%[35] - 2024财年食品销售额约750万元，较2023财年的约220万元增长2.4倍[36] - 2024财年采矿业务总开支约3260万元，2023财年为3520万元[38] - 2024年大理石矿渣销售额4.15亿元，同比降26.4%；食品销售额748.7万元，同比增235.7%[40] - 集团大理石矿渣销售额从2023财年约5630万元减少26.4%至2024财年约4140万元[58] - 大理石矿渣每吨平均售价从2023财年约26元下降9.2%至2024财年约23.6元[58] - 大理石矿渣毛利率从2023财年的37.5%下降至2024财年的21.1%[58] - 集团食品销售额达约750万元，较2023财年增加约2.4倍[59] 税率情况 - 中国附属公司两年度企业所得税率为25%，香港附属公司两年度利得税率为16.5%，英国附属公司两年度公司税率为19%[23][24][25] 股息情况 - 2024年和2023年均无向普通股股东派付或建议派付股息[29][34] 矿山资源情况 - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，证实及概略大理石储量为1680万立方米[37] 证券交易情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属或控股公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[61] 董事合规情况 - 2024财年，董事确认遵守董事买卖公司证券的标准守则，公司未发现违规情况[62] 企业管治情况 - 2024财年，公司遵守上市规则附录C1企业管治守则，偏离C.2.1、C.1.8及F.2.2条[63] 董事会人员变动情况 - 2024财年，董事会未委任主席，独立成员暂担主席角色；行政总裁6月6日辞任后职务由执行董事承担[64] 董事涉诉保险情况 - 因现有内控和监管下董事涉诉风险低，公司未对董事法律诉讼作投保安排，但会不时检讨[65] 董事会成员出席情况 - 2024财年，部分董事会成员未出席股东周年大会，董事会将强调出席重要性[66] 审计委员会情况 - 审计委员会由两名独立非执行董事组成[67] - 审计委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表[67] 报表核对情况 - 天健国际会计师事务所有限公司核对公告中集团2024年度综合财务报表数字与经审核报表一致[68] - 天健国际会计师事务所有限公司执行工作不构成鉴证工作，未发表鉴证结论[68] 公告及年报发布情况 - 本年度业绩公告登载于联交所及公司网站[69] - 2024年年报将适时寄发股东并登载于联交所及公司网站[69] 公告日期及董事会成员构成 - 公告日期为2025年3月31日[71] - 董事会成员包括三名执行董事和两名独立非执行董事[71]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 香港，2025年3月17日 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 董事會會議通告 中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2025年 3月31日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i) 審議及批准本公司及其附 屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核年度業績及其公佈；(ii) 建議派付末期 股息（倘適用）；及(iii)處理任何其他事務。 承董事會命 中國金石礦業控股有限公司 公司秘書 張蔚琦 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生；及獨 立非執行董事Andreas Varianos先生及祖蕊女士。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 須予披露交易 提供財務資助 提供財務資助 董事會欣然宣佈，於2025年3月11日交易時段後，本公司（作為貸款人）與宋先生 （作為借款人）訂立貸款協議，據此，本公司同意向宋先生提供本金額為570,000 美元（相當於4,428,900港元）的貸款，為期一年。 上市規則之涵義 由於一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過5% 但均低於 25%，提供貸款構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下通知 及公告的規定。 提供財務資助 董事會欣然宣佈，於2025年3月11日，本公司（作為貸款人）與宋先生（作為借款 人）訂立貸款協議，據此，本公司同意向宋先生提供本金額為570,000美元（相當於 4,428,90 ...

（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 Andreas Varianos先生 祖蕊女士 董事會設有三個委員會。下表顯示各委員會的成員名單。 | | 董事會委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張翠薇女士 | | | M | M | | 張衛軍先生 | | | | | | 張勉先生 | | | | | | Andreas Varianos先生 | | C | | | | 祖蕊女士 | | M | C | M | 附註： C： 相關董事會委員會主席 M： 相關董事會委員會成員 董事名單及其角色和職能 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下︰ 執行董事︰ 張翠薇女士 張衛軍先生 張勉先生 獨立非執行董事︰ 香港，2025年3月5日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 獨立非執行董事辭任； 不符合上市規則 董事會注意到，於上述董事辭任後，董事會的組成包括三名執行董事及兩名獨立 非執行董事。因此，獨立非執行董事人數及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會的成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」） 第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條所規定的最低人數。 1 董事會現正物色合適人選以填補獨立非執行董事的職位空缺以及審核委員會、薪 酬委員會及提名委員會的成員空缺，並將竭盡所能確保在切實可行的情況下盡快 委任合適人選，且無論如何須根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條的規定於 三個月內作出委任。本公司將於適當時候另行刊 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國金石礦業控股有限公司 呈交日期： 2025年2月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01380 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 向香港以外司法管轄區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告之人士應自行了 解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區之 證券法例。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發 兩(2)股供股股份之基準 以非包銷方式進行供股之結果； 及 (2)購股權之調整 本公司之財務顧問 供股之配售代理 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年1月23日有關供股之 章程（「供股章程」）及本公司日期為2025年2月13日之公告（「該公告」）及日期為 2025年2月18日之公告，內容有關（其中包括）供股及配售未獲認購供股股份（「配 售事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 向香港以外司法管轄區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告之人士應自行了 解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區之 證券法例。 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年1月23日有關供股之 章程（「供股章程」）及本公司日期為2025年2月13日有關（其中包括）供股及配售未 獲認購供股股份（「配售事項」）之公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用 詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 建議按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發 兩(2)股供股股份之基準以非包銷方式進行供股 之經修訂時間表 本公司之財務顧問 供股 ...

N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, the Company is writing to inform you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which mean any documents issued ...