CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 股本重組之生效日期 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年4月29日及2025年5月 29日之公告及本公司日期為2025年4月29日之通函（「通函」），內容有關（其中包括） 股本重組。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股本重組之生效日期 董事會欣然宣佈，由於通函所述股本重組之所有條件（包括股東於股東週年大會 上通過特別決議案批准股本重組及其項下擬進行之交易）已達成，股本重組將於 2025年6月2日（星期一）生效。 承董事會命 中國金石礦業控股有限公司 公司秘書 張蔚琦 香港，2025年5月30日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生；以 及獨立非執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於2025年5月29日舉行的股東週年大會表決結果 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年4月29日的股東週年 大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司日期為2025年4月29日的通函（「通 函」）。除本公告另有所指外，當中所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2025年5月29日（星期四）下午三時正假座香港 皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行，而通告所載之所有建議決議案（「決議案」） 已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 於股東週年大會日期，已發行股份數目為338,095,384股（即賦予持有人權利可出席 股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份 ...

购股计划股份总数情况 - 2020年购股计划可供发行股份总数为14160413股，占2024年年报日期已发行股份总数（不包括库存股份）约4.19%[3] 购股期权授予及变动情况 - 截至2024年1月1日，已授予董事的购股期权总计1623840股，年内失效/注销207799股，至12月31日为1416041股[4] - 截至2024年1月1日，已授予雇员的购股期权总计8989767股，年内失效/注销493521股，至12月31日为8496246股[4] - 截至2024年1月1日，已授予的购股期权总计10613607股，年内失效/注销701320股，至12月31日为9912287股[4] 已归属购股期权情况 - 截至2024年12月31日，已归属的购股期权为9912287股[4]

30 April 2025 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） (Stock Code 股份代號 : 1380) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), China Kingstone Mining Holdings Limited (the "Company") - Notice of Annual Report, Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been p ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） (Stock Code 股份代號 : 1380) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 If the Company does not receive a functional email address in your reply, until such time that the functional email address is provided to the Share Registrar, you will (i) be unable to receive any notifications regarding the publication of Corporate Communications; (ii) need to pr ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 「動議： (a) 在下文(c) 段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文） 內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份， 並作出或授予可能須行使上述權力的售股建議、協議及購股權； 1 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 股東週年大會通告 茲通告中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月29日（星期四）下 午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會（「股東週 年大會」），議程如下： 1. 省覽、考慮並酌情採納本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2024年12月31日 止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告以及獨立核數 師報告。 2. 考慮並酌情重選張衛軍先生為執行董事 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函 連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其 他代理商，以便轉送買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)建議股本重組； (2)建議修訂現行公司細則； (3)建議發行新股份及購回股份的一般授權； (4)建議重選董事； 及 (5)股東週年大會通告 – 1 – 本公司謹訂於2025年5月29日（星期四）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室 召開股東週年大會（「股東週年大會」），大會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1) 建議股本重組； 及 (2) 建議修訂現行公司細則 建議股本重組 本公司擬進行股本重組，當中將涉及以下股本削減及股份拆細： 根據公司細則，於股本重組生效後，新股份彼此之間在各方面完全相同，並就所 宣派、作出或派付的所有未來股息及分派享有同等地位。 建議修訂現行公司細則 董事會建議修訂現行公司細則，以使公司細則符合最新監管規定，包括有關上市 發行人遵守混合會議及電子投票規定、以電子方式發放公司通訊以及庫存股份 方面的最新監管規定。 1 (a) 透過就每股當時已發行現有股份註銷繳足股本0.19港元，將每股已發行現 有股份之面值由0.20港元削減至0.01港元，從而削減本公司之已發行股本； 及 (b) 緊隨股本削減後，每股面值為 ...

公司基本信息 - 公司于2011年3月18日在港交所主板上市，2016年8月10日迁册至百慕达[10][13] - 公司及附属公司主要在中国从事大理石矿渣生产及销售，拥有全国米黄色大理石储量最大的矿山[11][14] - 公司在英国从事食品品牌业务，采用线上线下一体化运营策略[12][15] 矿山资源情况 - 张家坝矿山首份采矿许可证于2021年2月21日到期，续期许可证2022年3月7日签发，有效期至2026年2月21日[11][14] - 2011年3月7日报告显示，张家坝矿山含4420万立方米探明及推定大理石资源，荒料率38%，相当于1680万立方米证实及概略大理石储量[16][17] - 2024年12月31日，张家坝矿山探明资源1078万立方米，较2023年的1146万立方米下降[18] - 2024年12月31日，张家坝矿山推定资源1946万立方米，较2023年的2068万立方米下降[18] - 2024年12月31日，张家坝矿山总资源3024万立方米，较2023年的3214万立方米下降[18] - 2024年12月31日，张家坝矿山证实储量384万立方米，较2023年的408万立方米下降[18] - 2024年12月31日，张家坝矿山概略储量694万立方米，较2023年的737万立方米下降[18] - 2024财年公司聚焦张家坝矿开发和开采，该矿含4420万立方米测量和指示大理石资源，1680万立方米证实和可能大理石储量[47] - 2024财年公司继续对张家坝矿东西区表土覆盖层进行剥离，因房地产行业困难，公司不预测该矿恢复荒料开采和生产的时间[48] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按38%荒料率计算，相当于1680万立方米证实及概略大理石储量[51] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2024财年集团收入约4890万元，较2023财年的5850万元减少约16.4%[23][27] - 2024财年集团毛利约1130万元，较2023财年的2170万元减少约47.7%[23][27] - 2024财年公司拥有人应占亏损净额约8530万元，较2023财年的5960万元增加约43.1%[24][27] - 2024财年每股基本亏损约40.7分，较2023财年的38.7分增加约5.2%[24][27] - 2024财年大理石矿渣销售额约4140万元，较2023财年的5630万元减少26.4%[25][28][29] - 2024财年集团食品销售额约750万元，较2023财年增加约2.4倍[30][32] - 集团收入从2023财年约5850万元减少约960万元或16.4%至2024财年约4890万元[54][56] - 大理石矿渣销售额从2023财年约5630万元减少约1490万元至2024财年约4140万元，食品销售额从2023财年约220万元增加约530万元至2024财年约750万元[54][56] - 毛利从2023财年约2170万元减少约1040万元或47.7%至2024财年约1130万元[59][64] - 毛利率从2023财年37.0%下降13.8个百分点至2024财年23.2%[60][64] - 食品销售额从2023财年约220万元增长2.4倍至2024财年约750万元[50] - 英国预制食品市场潜力大，公司食品销售额从2023财年约220万元增长2.4倍至2024财年约750万元[46] - 2024财年公司拥有人应占亏损约8.53亿元，较2023财年的约5.96亿元增加约2.57亿元[72][76] 成本和费用（同比环比） - 2024财年采矿业务总开支约3260万元，2023财年为3520万元[53] - 2024财年采矿业务总支出约3260万元（2023财年：3520万元），主要包括采矿权和土地使用权摊销约260万元（2023财年：260万元）和外包剥离成本约2990万元（2023财年：3260万元）[49] - 销售及分销开支从2023财年约420万元增加至2024财年约450万元[61][65] - 行政开支从2023财年约3260万元减少至2024财年约2200万元[62][66] - 2024财年其他应收款减值亏损约1.16亿元，较2023财年的约1.03亿元增加约0.13亿元，2024财年收到供应商退款约0.73亿元[69][70] - 2024财年贸易应收款减值亏损拨回确认收益约60万元，2023财年减值亏损拨备确认亏损约960万元，已收回客户长期欠款约180万元[70] - 2024财年非金融资产减值亏损约5.58亿元，较2023财年的约2.73亿元增加约2.85亿元，因现金产生单位可收回金额减少[71][75] - 2024财政年度员工总成本约为人民币850万元，2023财政年度为810万元[103][106] 各条业务线表现 - 受中国经济放缓影响，公司大理石矿渣销量由2023财年约220万吨下降18.9%至2024财年约180万吨，平均售价由2023财年每吨26元下降9.2%至每吨23.6元[41][44] - 2024财年大理石矿渣每吨平均售价约23.6元，较2023财年的26元下降9.2%[28][29][31] - 2024财年大理石矿渣毛利率为21.1%，较2023财年的37.5%下降[28][29][31] - 2024年12月集团与重质碳酸钙制造商的独家销售协议到期，决定不再续约[29][31] - 集团自2021年12月在英国开展食品品牌业务，采用线上线下一体化运营[30][32] - 公司英国食品品牌业务采用纯外卖模式，有三个自有品牌，推出四类食品，有三个主要销售渠道[42][45] 管理层讨论和指引 - 公司分别于2023年12月及2024年10月签订两份谅解备忘录，拟收购智利两处不同地区的采矿权[33][36] - 2024年中国政府出台政策刺激房地产市场，年底一线城市房地产市场需求已现改善迹象，公司认为2025年建筑行业有望延续复苏势头[41][44] - 公司将继续巩固采矿业务生产及运营，扩大客户群，探索新商机，为股东创造最大价值[34][37] - 2023年12月22日拟收购智利金矿开采权（Pumillahue项目）公司不少于50%股权，金矿面积约400公顷；2024年12月11日将独家期延长至2025年12月31日[90][96] - 2024年10月24日拟收购智利金矿开采权（Pureo项目）公司不少于50%股权，金矿面积约737公顷[91][97] - 公司拟将约1094万港元供股所得款项净额用作集团一般营运资金[121][123] - 公司拟将约449万港元供股所得款项净额用于投资潜在商机，包括与卖方就智利南部金矿开采权合作[121][123] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年2月26日，公司接获AOF I本金200万港元换股通知，换股价0.1653港元，为0.1843港元（2024年1月23 - 25日平均收市价）的90%，2月27日发行12099213股换股股份[107][110] - 2024年3月14日，公司接获AOF VCC本金150万港元换股通知，换股价0.1653港元，为0.1837港元（2024年1月23 - 25日平均收市价）的90%，3月15日发行9074410股换股股份[108][111] - 2024年4月10日，公司接获AOF I本金150万港元换股通知，换股价0.1566港元，为0.1740港元（2024年3月28 - 4月3日平均收市价）的90%，4月11日发行9578544股换股股份[109][112] - 2024年6月3日，公司接获AOF I本金150万港元换股通知，换股价0.1485港元，为0.1650港元（2024年4月22 - 24日平均收市价）的90%，6月4日发行10101010股换股股份[113][116] - 2024年11月11日，公司与AOF I就未按时交付换股股份争议和解，公司按0.20港元/股发行4000万股和解股份给AOF I，解决总面值125万港元可换股票据相关争议[114][117] - 2024年12月27日，公司建议供股，按每5股现有股份获发2股供股股份，认购价0.20港元/股，若全数认购，不考虑购股权行使可发行101982926股，筹约2040万港元；考虑购股权行使可发行105947840股，筹约2120万港元[115][118] - 2025年2月11日，公司接获五份有效申请及接纳，涉及2,638,069股供股股份，占供股股份总数约2.59%[119][122] - 未获认购供股股份为99,344,857股，公司与配售代理订立配售协议进行补偿安排[119][122] - 2025年2月25日，80,500,000股未获认购供股股份按每股0.2港元成功配售给郭倩婷女士[120][123] - 供股所得款项总额约为1663万港元，所得款项净额约为1543万港元[121][123] - 张卫军66岁，自2015年12月24日起任执行董事，有10年矿业经验[124][128] - 张翠薇56岁，自2016年1月1日起任执行董事，有20年企业管理等领域经验[125][129] - Andreas Varianos 46岁，自2020年7月17日起任独立非执行董事及审计委员会主席，有逾13年塞浦路斯企业及金融服务经验[127][131] - 祖蕊34岁，自2022年9月29日起任独立非执行董事等职，有逾8年可持续发展咨询及金融机构工作经验[132][133] - 2024财年公司遵守上市规则附录C1企业管治守则所有条文及最佳常规，除C.2.1、C.1.8及F.2.2条外[135][138] - 2024财年董事会未委任主席，独立成员暂担主席职责；6月6日CEO李云飞辞职，职责由执行董事承担[137][140] - 因现有内控和管理监督，公司未就董事法律诉讼投保，董事会将不时检讨[141][144] - 2024财年张翠薇等4人出席股东大会，其他成员因公务未出席，董事会将强调出席重要性[142][145] - 公司采用上市规则附录C3标准守则作为董事证券交易操守准则，2024财年董事均遵守[143][146] - 董事会现有4名执行董事和3名独立非执行董事[147] - 执行董事郑永辉于2024年10月21日辞职，独立非执行董事杨瑞民于2025年3月5日辞职[148] - 公司按上市规则在网站披露董事名单、角色及职能[148] - 按企业管治守则B.1.1条，公司在披露董事姓名的沟通中识别独立非执行董事[148] - 2024财年，据公司所知，董事会成员间无财务、业务或家庭关系[149] - 董事会目前包括4名执行董事及3名独立非执行董事[152] - 独立非执行董事委任年期为3年，须至少每三年轮选一次，任职超九年重选需经股东独立决议案批准[154][159] - 2024财政年度公司遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)和3.10A条规定[156][159] - 企业管治守则规定董事会会议每年至少召开4次，约每季一次[157][159][160] - 2024财年公司举行10次董事会会议及1次股东大会[161][162] - 郑永晖2024年10月21日辞任，出席董事会会议4/4次，股东大会0/1次[152][163] - 张翠薇出席董事会会议10/10次，股东大会1/1次[163] - 张卫军出席董事会会议9/10次，股东大会0/1次[163] - 张勉出席董事会会议7/10次，股东大会1/1次[163] - 杨锐敏2025年3月5日辞任，出席董事会会议0/10次，股东大会0/1次[152][163] - 董事会负责集团整体管理，包括领导、监控公司及监督业务、策略决定等[165] - 董事会与管理团队是高度透明及协作的伙伴关系，管理层负责集团日常管理、制定业务策略及发展计划[167][171] - 董事会须确保委任至少三名独立非执行董事及至少三分之一的成员为独立非执行董事[168][171] - 独立非执行董事候选人须符合上市规则第3.13条的独立性规定，并提供年度独立性确认书[169][172] - 公司为独立非执行董事提供沟通渠道，可与CEO单独讨论重大事宜[170][173] - 董事会设有成员多元化政策，从多方面考虑董事会成员多元化[174][178] - 截至年报日期，董事会由五名董事组成，

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 自願性公告 終止有關可能收購事項之諒解備忘錄 本公告乃由中國金石礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 自願作出，旨在向其股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展的資料。 茲提述本公司日期為2024年10月24日的公告（「該公告」），內容有關本公司與Sino- American Energy SpA 就可能向賣方收購Pureo 項目相關的七個採礦權而訂立的諒 解備忘錄。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此告知，在對Pureo 項目相關的採礦權進行初步盡職審查後，本公司已決 定不進行可能收購事項，並已於2025年4月23日（交易時段結束後）向賣方送達終止 通知，通知賣方 ...