股份奖励计划采纳 - 公司董事会建议采纳股份奖励计划，旨在向合资格参与者提供奖励，以促进其为集团作出贡献，并使集团能够招聘及挽留高素质雇员和吸引有价值的人力资源 [1] - 股份奖励计划允许授出奖励，将选定参与者的利益与公司及股东的利益直接挂钩，从而激励合资格参与者提升表现 [1] 向执行董事授出奖励股份 - 公司建议于2025年10月22日，在股东特别大会批准采纳股份奖励计划后，根据该计划向执行董事兼行政总裁陈田兴授出2330万股奖励股份 [1] - 向董事的有条件授出须待独立股东于股东特别大会上批准后方可作实 [1]

公司治理与激励计划 - 公司董事会建议采纳一项股份奖励计划，旨在激励合资格参与者为集团作出贡献，并帮助集团招聘、挽留高素质雇员及吸引有价值的人力资源 [1] - 股份奖励计划通过授出奖励，将选定参与者的利益与公司及股东的利益直接挂钩，以激励参与者提升表现 [1] - 公司计划于2025年10月22日，在股东特别大会批准该计划后，根据股份奖励计划向董事陈田兴授出2330万股奖励股份 [1] - 向董事陈田兴有条件授出奖励股份须待独立股东于股东特别大会上批准后，方可作实 [1]

中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)建議採納股份獎勵計劃 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 及 (2)建議根據股份獎勵計劃向執行董事及行政總裁有條件授出獎勵股份 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 建議採納股份獎勵計劃 董事會建議採納股份獎勵計劃，旨在使本公司能夠向合資格參與者提供獎勵，以 促進其為本集團作出貢獻，並使本集團能夠招聘及挽留高素質僱員及吸引對本 集團具有價值的人力資源。股份獎勵計劃將允許向合資格參與者授出獎勵，直接 將經選定參與者的利益與本公司及股東的利益掛鈎，從而激勵合資格參與者提 升表現。 股份獎勵計劃將構成上市規則第17章項下之股份計劃。於股東特別大會上將提 呈決議案，供股東審議（及酌情批准）建議採納股份獎勵計劃。 建議根據股份獎勵計劃向執行董事及行政總裁有條件授出獎勵股份 於2025年10月22日，本公司 ...

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上传港交所及公司网站[3][8] - 扩大无纸化及电子发布规则2023年12月31日生效[4][9] - 公司采用电子方式发布通讯，中英文版将在公司和披露易网站提供[4][9] 非登记股东通讯接收 - 非登记股东收通讯需向中介提供电邮地址，否则无法收通知[5][6][10] - 想收印刷版可填回条交股份过户处或发邮件申请[7][10][11] 其他说明 - 对通知函有疑问可工作日9:00 - 18:00致电(852)3768 5302查询[7][10] - 填妥回条需英文正楷，未划勾等情况表格作废[11] - 个人资料用于电子通讯事宜，公司可按规定处理[11]

公司通讯发布 - 公司通讯已刊发，有中、英文版本，上载于港交所和公司网站[2][7] - 2023 年 12 月 31 日起采用电子方式发布[3][8] - 日后中、英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][8] 股东通讯接收 - 建议股东提供电邮地址，可扫码或交回回条[4][8] - 未提供有效电邮无法收通知，可申请印刷版[5][9] - 希望收印刷版可填回条或发邮件，有效期一年[6][9]

股东特别大会信息 - 公司股东特别大会时间为2025年11月10日[1][2] - 大会地点为香港皇后大道中99号中环中心12楼2室[2] 股份及决议案 - 股份面值为每股0.01港元[2] - 需表决7项普通决议案，涉及相关认购协议及交易[3] 代表委任规则 - 代表委任表格签署及交回有相关规定[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國金石礦業控股有限公司 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 股東特別大會通告 茲通告中國金石礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 謹訂於2025年11月10日（星期一）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12 樓2室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以審議及酌情通過（不論有否修訂） 下列決議案為本公司普通決議案。 除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年8月22日及2025年8月28日 的公告所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1 1. 「動議： (a) 批准、確認及追認本公司（作為發行人）與安俊杰（「認購人I」）（作為認 購人）訂立的日期為2025年8月22日的認購協議（「認購協議I」）（經日期 為2025年10月17日的補充契據（「補 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國金石礦業控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的 代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉送買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本通函所述證券之邀請或要約。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)根據特別授權認購新股份 及 (2)股東特別大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第6至27頁。 本公司謹訂於2025年11月10日（星期一）下午三時正假座香港皇后大道中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 更改將於2025年11月10日舉行之股東特別大會之地點及時間 於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳田興先生（行政總裁）、張翠薇女士、 張衛軍先生及張勉先生；以及獨立非執行董事Andreas Varianos 先生、祖蕊女士及 辜依然女士。 董事會謹此宣佈，由於行政原因，股東特別大會之地點將更改為香港皇后大道中 99號中環中心12樓2室，而股東特別大會之時間將更改為2025年11月10日（星期一） 下午三時正（而非同日上午十時正）。 除更改股東特別大會之地點及時間外，通告所載之所有資料（包括（其中包括）股 東特別大會日期、暫停辦理股份過戶登記期間及將於股東特別大會上考慮之決議案） 均維持不變。 有意親身出席股東特別大會之股東務請 ...

股份发行 - 公司拟向安俊杰等发行新股份，每股0.178港元[5][7][8] - 认购协议经2025年10月17日补充契据修订及补充[5][7][8] - 待上市委批准，董事获授权向认购人发行股份[10][11][12][14] 股东特别大会 - 公司拟于2025年11月10日举行股东特别大会[3] - 代表委任表格已登載於港交所网站，48小时前交回[1] - 股东可委任1 - 2名受委代表，持有两股或以上可委任一名以上[2] - 委任受委代表文據及文件48小时前送達指定地点[4] - 文據簽署日期起12个月屆滿失效，續會等情况除外[5] - 联名持有人仅排名首位者有权投票[6] 股份过户 - 公司2025年11月5日至11月10日暂停办理股份过户登记手续[7] - 股份过户文件及股票须于2025年11月4日下午4时30分前交回指定地点[7] - 2025年11月10日名列股东名册的股东有权出席大会并投票[7] 大会延期 - 大会当日八號或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号生效，大会将延期[8]