股东周年大会信息 - 2025年5月29日举行，已发行股份338,095,384股[2] 决议案投票结果 - 普通决议案1 - 8，赞成票多为111,341,149或111,341,154股[4] - 特别决议案9 - 10，赞成票多为111,341,149或111,341,154股[5]

购股计划股份总数情况 - 2020年购股计划可供发行股份总数为14160413股，占2024年年报日期已发行股份总数（不包括库存股份）约4.19%[3] 购股期权授予及变动情况 - 截至2024年1月1日，已授予董事的购股期权总计1623840股，年内失效/注销207799股，至12月31日为1416041股[4] - 截至2024年1月1日，已授予雇员的购股期权总计8989767股，年内失效/注销493521股，至12月31日为8496246股[4] - 截至2024年1月1日，已授予的购股期权总计10613607股，年内失效/注销701320股，至12月31日为9912287股[4] 已归属购股期权情况 - 截至2024年12月31日，已归属的购股期权为9912287股[4]

30 April 2025 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） (Stock Code 股份代號 : 1380) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), China Kingstone Mining Holdings Limited (the "Company") - Notice of Annual Report, Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been p ...

公司通讯发布方式 - 公司已采用电子方式发布公司通讯，文件已上传港交所及公司网站[2][3][7] - 英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供，代替印刷本[4][8] 电子通讯接收 - 扫描专属二维码或书面提供邮箱地址接收，仅最后提供的地址会被登记[10] - 未提供有效邮箱地址无法收到发布通知，需主动查看网站[5][9][10] 印刷版通讯申请 - 可填妥回条或发邮件申请，指示自收悉日起一年内有效[6][9][10] - 联名股东需联合签署回条，未签名或填写不正确的回条作废[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 「動議： (a) 在下文(c) 段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文） 內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份， 並作出或授予可能須行使上述權力的售股建議、協議及購股權； 1 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 股東週年大會通告 茲通告中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月29日（星期四）下 午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會（「股東週 年大會」），議程如下： 1. 省覽、考慮並酌情採納本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2024年12月31日 止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告以及獨立核數 師報告。 2. 考慮並酌情重選張衛軍先生為執行董事 ...

会议安排 - 公司将于2025年5月29日召开股东周年大会[4][9][47][115] - 递交现有股份过户文件以符合资格出席股东大会并投票的最后日期为2025年5月23日下午4时30分[15][134] - 为确定出席股东大会并投票权利而暂停办理股份过户登记手续时间为2025年5月26日至29日[15][134] - 递交股东大会代表委任表格的最后日期为2025年5月27日下午3时[15][48][134] - 股东大会预期于2025年5月29日下午3时召开，投票结果同日公告[15] 股本重组 - 建议削减公司已发行股本，将每股已发行现有股份面值由0.20港元削减至0.01港元[9] - 建议将每股法定但未发行的现有股份拆细为20股法定但未发行的新股份[12] - 股本重组预期生效日期为2025年6月2日，新股份同日上午9时开始买卖[15] - 最后实际可行日期，公司法定股本为15亿港元，分为75亿股每股面值0.20港元的现有股份，其中3.38095384亿股已发行[32] - 假设无进一步股份变动，股本重组生效后，公司法定股本仍为15亿港元，分为150亿股每股面值0.01港元的新股份，其中3.38095384亿股已发行[32] - 假设已发行股份数目不变，股本重组后每股面值从0.20港元减至0.01港元，法定股份数目从75亿股增至1500亿股，已发行股本金从6761.90768万港元减至338.095384万港元[35] 股份授权 - 建议授予董事发行不超有关决议案通过日期已发行股份总数20%新股份及其他证券的授权[11] - 建议授予董事购回最多占有关决议案通过日期已发行股份总数10%股份的授权[11] - 授予董事发行授权可发行不超决议案通过日期已发行股份总数20%的股份，按最后实际可行日期已发行338,095,384股计，可发行最多67,619,076股[22] - 若购回授权决议案通过，董事最多可购回33,809,538股股份，占已发行股本10%[58] 董事相关 - 将于股东大会上退任及符合资格膺选连任的董事为张卫軍先生及祖蕊女士[24][136] - 张卫軍先生66岁，自2015年12月24日起任执行董事，服务合约固定任期3年，有权每年收取酬金180,000港元[68] - 祖蕊女士34岁，自2022年9月29日起任独立非执行董事等职，任期3年，有权每年收取酬金96,000港元及酌情花红[69][70] 公司细则修订 - 董事会建议采纳新公司细则，使细则符合最新监管规定，取代现行公司细则[43] - 公司细则修订主要范畴包括明确股东大会召开方式、可电子寄发通知、允许持有及出售库存股份等[44] 其他 - 2024年4月至2025年4月各月公司股份在联交所最高成交价格在0.081 - 0.240港元之间，最低成交价格在0.116 - 0.166港元之间[67]

股本重组 - 拟将每股已发行现有股份面值由0.20港元削减至0.01港元[5] - 法定但未发行股份拆细为20股每股面值0.01港元新股份[5] - 预期2025年6月2日生效，新股份同日上午9时开始买卖[21] - 生效后法定股本仍为15亿港元，分150亿股每股面值0.01港元新股份[12] 细则修订 - 董事会建议修订现行公司细则以符合监管规定[4] 时间安排 - 2025年4月30日或之前寄发通函及通告[6][20] - 2025年5月23日下午4时30分为过户文件递交截止时间[20] - 2025年5月26 - 29日暂停办理股份过户登记[21] - 2025年5月27日下午3时为代表委任表格递交截止时间[21] - 股东周年大会预期2025年5月29日下午3时举行[21] 其他 - 暂无影响股份买卖行动及未来十二个月内无股本集资计划[18]

公司基本信息 - 公司于2011年3月18日在港交所主板上市，2016年8月10日迁册至百慕达[10][13] - 公司及附属公司主要在中国从事大理石矿渣生产及销售，拥有全国米黄色大理石储量最大的矿山[11][14] - 公司在英国从事食品品牌业务，采用线上线下一体化运营策略[12][15] 矿山资源情况 - 张家坝矿山首份采矿许可证于2021年2月21日到期，续期许可证2022年3月7日签发，有效期至2026年2月21日[11][14] - 2011年3月7日报告显示，张家坝矿山含4420万立方米探明及推定大理石资源，荒料率38%，相当于1680万立方米证实及概略大理石储量[16][17] - 2024年12月31日，张家坝矿山探明资源1078万立方米，较2023年的1146万立方米下降[18] - 2024年12月31日，张家坝矿山推定资源1946万立方米，较2023年的2068万立方米下降[18] - 2024年12月31日，张家坝矿山总资源3024万立方米，较2023年的3214万立方米下降[18] - 2024年12月31日，张家坝矿山证实储量384万立方米，较2023年的408万立方米下降[18] - 2024年12月31日，张家坝矿山概略储量694万立方米，较2023年的737万立方米下降[18] - 2024财年公司聚焦张家坝矿开发和开采，该矿含4420万立方米测量和指示大理石资源，1680万立方米证实和可能大理石储量[47] - 2024财年公司继续对张家坝矿东西区表土覆盖层进行剥离，因房地产行业困难，公司不预测该矿恢复荒料开采和生产的时间[48] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按38%荒料率计算，相当于1680万立方米证实及概略大理石储量[51] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2024财年集团收入约4890万元，较2023财年的5850万元减少约16.4%[23][27] - 2024财年集团毛利约1130万元，较2023财年的2170万元减少约47.7%[23][27] - 2024财年公司拥有人应占亏损净额约8530万元，较2023财年的5960万元增加约43.1%[24][27] - 2024财年每股基本亏损约40.7分，较2023财年的38.7分增加约5.2%[24][27] - 2024财年大理石矿渣销售额约4140万元，较2023财年的5630万元减少26.4%[25][28][29] - 2024财年集团食品销售额约750万元，较2023财年增加约2.4倍[30][32] - 集团收入从2023财年约5850万元减少约960万元或16.4%至2024财年约4890万元[54][56] - 大理石矿渣销售额从2023财年约5630万元减少约1490万元至2024财年约4140万元，食品销售额从2023财年约220万元增加约530万元至2024财年约750万元[54][56] - 毛利从2023财年约2170万元减少约1040万元或47.7%至2024财年约1130万元[59][64] - 毛利率从2023财年37.0%下降13.8个百分点至2024财年23.2%[60][64] - 食品销售额从2023财年约220万元增长2.4倍至2024财年约750万元[50] - 英国预制食品市场潜力大，公司食品销售额从2023财年约220万元增长2.4倍至2024财年约750万元[46] - 2024财年公司拥有人应占亏损约8.53亿元，较2023财年的约5.96亿元增加约2.57亿元[72][76] 成本和费用（同比环比） - 2024财年采矿业务总开支约3260万元，2023财年为3520万元[53] - 2024财年采矿业务总支出约3260万元（2023财年：3520万元），主要包括采矿权和土地使用权摊销约260万元（2023财年：260万元）和外包剥离成本约2990万元（2023财年：3260万元）[49] - 销售及分销开支从2023财年约420万元增加至2024财年约450万元[61][65] - 行政开支从2023财年约3260万元减少至2024财年约2200万元[62][66] - 2024财年其他应收款减值亏损约1.16亿元，较2023财年的约1.03亿元增加约0.13亿元，2024财年收到供应商退款约0.73亿元[69][70] - 2024财年贸易应收款减值亏损拨回确认收益约60万元，2023财年减值亏损拨备确认亏损约960万元，已收回客户长期欠款约180万元[70] - 2024财年非金融资产减值亏损约5.58亿元，较2023财年的约2.73亿元增加约2.85亿元，因现金产生单位可收回金额减少[71][75] - 2024财政年度员工总成本约为人民币850万元，2023财政年度为810万元[103][106] 各条业务线表现 - 受中国经济放缓影响，公司大理石矿渣销量由2023财年约220万吨下降18.9%至2024财年约180万吨，平均售价由2023财年每吨26元下降9.2%至每吨23.6元[41][44] - 2024财年大理石矿渣每吨平均售价约23.6元，较2023财年的26元下降9.2%[28][29][31] - 2024财年大理石矿渣毛利率为21.1%，较2023财年的37.5%下降[28][29][31] - 2024年12月集团与重质碳酸钙制造商的独家销售协议到期，决定不再续约[29][31] - 集团自2021年12月在英国开展食品品牌业务，采用线上线下一体化运营[30][32] - 公司英国食品品牌业务采用纯外卖模式，有三个自有品牌，推出四类食品，有三个主要销售渠道[42][45] 管理层讨论和指引 - 公司分别于2023年12月及2024年10月签订两份谅解备忘录，拟收购智利两处不同地区的采矿权[33][36] - 2024年中国政府出台政策刺激房地产市场，年底一线城市房地产市场需求已现改善迹象，公司认为2025年建筑行业有望延续复苏势头[41][44] - 公司将继续巩固采矿业务生产及运营，扩大客户群，探索新商机，为股东创造最大价值[34][37] - 2023年12月22日拟收购智利金矿开采权（Pumillahue项目）公司不少于50%股权，金矿面积约400公顷；2024年12月11日将独家期延长至2025年12月31日[90][96] - 2024年10月24日拟收购智利金矿开采权（Pureo项目）公司不少于50%股权，金矿面积约737公顷[91][97] - 公司拟将约1094万港元供股所得款项净额用作集团一般营运资金[121][123] - 公司拟将约449万港元供股所得款项净额用于投资潜在商机，包括与卖方就智利南部金矿开采权合作[121][123] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年2月26日，公司接获AOF I本金200万港元换股通知，换股价0.1653港元，为0.1843港元（2024年1月23 - 25日平均收市价）的90%，2月27日发行12099213股换股股份[107][110] - 2024年3月14日，公司接获AOF VCC本金150万港元换股通知，换股价0.1653港元，为0.1837港元（2024年1月23 - 25日平均收市价）的90%，3月15日发行9074410股换股股份[108][111] - 2024年4月10日，公司接获AOF I本金150万港元换股通知，换股价0.1566港元，为0.1740港元（2024年3月28 - 4月3日平均收市价）的90%，4月11日发行9578544股换股股份[109][112] - 2024年6月3日，公司接获AOF I本金150万港元换股通知，换股价0.1485港元，为0.1650港元（2024年4月22 - 24日平均收市价）的90%，6月4日发行10101010股换股股份[113][116] - 2024年11月11日，公司与AOF I就未按时交付换股股份争议和解，公司按0.20港元/股发行4000万股和解股份给AOF I，解决总面值125万港元可换股票据相关争议[114][117] - 2024年12月27日，公司建议供股，按每5股现有股份获发2股供股股份，认购价0.20港元/股，若全数认购，不考虑购股权行使可发行101982926股，筹约2040万港元；考虑购股权行使可发行105947840股，筹约2120万港元[115][118] - 2025年2月11日，公司接获五份有效申请及接纳，涉及2,638,069股供股股份，占供股股份总数约2.59%[119][122] - 未获认购供股股份为99,344,857股，公司与配售代理订立配售协议进行补偿安排[119][122] - 2025年2月25日，80,500,000股未获认购供股股份按每股0.2港元成功配售给郭倩婷女士[120][123] - 供股所得款项总额约为1663万港元，所得款项净额约为1543万港元[121][123] - 张卫军66岁，自2015年12月24日起任执行董事，有10年矿业经验[124][128] - 张翠薇56岁，自2016年1月1日起任执行董事，有20年企业管理等领域经验[125][129] - Andreas Varianos 46岁，自2020年7月17日起任独立非执行董事及审计委员会主席，有逾13年塞浦路斯企业及金融服务经验[127][131] - 祖蕊34岁，自2022年9月29日起任独立非执行董事等职，有逾8年可持续发展咨询及金融机构工作经验[132][133] - 2024财年公司遵守上市规则附录C1企业管治守则所有条文及最佳常规，除C.2.1、C.1.8及F.2.2条外[135][138] - 2024财年董事会未委任主席，独立成员暂担主席职责；6月6日CEO李云飞辞职，职责由执行董事承担[137][140] - 因现有内控和管理监督，公司未就董事法律诉讼投保，董事会将不时检讨[141][144] - 2024财年张翠薇等4人出席股东大会，其他成员因公务未出席，董事会将强调出席重要性[142][145] - 公司采用上市规则附录C3标准守则作为董事证券交易操守准则，2024财年董事均遵守[143][146] - 董事会现有4名执行董事和3名独立非执行董事[147] - 执行董事郑永辉于2024年10月21日辞职，独立非执行董事杨瑞民于2025年3月5日辞职[148] - 公司按上市规则在网站披露董事名单、角色及职能[148] - 按企业管治守则B.1.1条，公司在披露董事姓名的沟通中识别独立非执行董事[148] - 2024财年，据公司所知，董事会成员间无财务、业务或家庭关系[149] - 董事会目前包括4名执行董事及3名独立非执行董事[152] - 独立非执行董事委任年期为3年，须至少每三年轮选一次，任职超九年重选需经股东独立决议案批准[154][159] - 2024财政年度公司遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)和3.10A条规定[156][159] - 企业管治守则规定董事会会议每年至少召开4次，约每季一次[157][159][160] - 2024财年公司举行10次董事会会议及1次股东大会[161][162] - 郑永晖2024年10月21日辞任，出席董事会会议4/4次，股东大会0/1次[152][163] - 张翠薇出席董事会会议10/10次，股东大会1/1次[163] - 张卫军出席董事会会议9/10次，股东大会0/1次[163] - 张勉出席董事会会议7/10次，股东大会1/1次[163] - 杨锐敏2025年3月5日辞任，出席董事会会议0/10次，股东大会0/1次[152][163] - 董事会负责集团整体管理，包括领导、监控公司及监督业务、策略决定等[165] - 董事会与管理团队是高度透明及协作的伙伴关系，管理层负责集团日常管理、制定业务策略及发展计划[167][171] - 董事会须确保委任至少三名独立非执行董事及至少三分之一的成员为独立非执行董事[168][171] - 独立非执行董事候选人须符合上市规则第3.13条的独立性规定，并提供年度独立性确认书[169][172] - 公司为独立非执行董事提供沟通渠道，可与CEO单独讨论重大事宜[170][173] - 董事会设有成员多元化政策，从多方面考虑董事会成员多元化[174][178] - 截至年报日期，董事会由五名董事组成，

市场扩张和并购 - 2024年10月24日就可能收购Pureo项目相关采矿权订立谅解备忘录[3] - 2025年4月23日决定不进行可能收购事项并终止谅解备忘录[3] 未来展望 - 终止谅解备忘录对集团业务运营及财务状况无重大不利影响[3] - 公司将继续寻求其他投资机会以扩阔收入来源及发展业务[3] 其他 - 2025年4月23日为公告日期[5] - 公告日董事会有3名执行董事和2名独立非执行董事[5]

股东大会信息 - 2025年4月3日召开公司股东特别大会，已发行股份总数338,095,384股[3] 决议案情况 - 罢免杨锐敏独立非执行董事职务决议案撤回[3] - 多项罢免及委任决议案反对票超50%未获通过[4][6]