上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2024 年度"提質增效重回報"行動方案年 度評估報告暨 2025 年度"提質增效重回報"專項行動方案》，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 一、立足主业，持续创新，提升核心竞争力 2024 年，公司全力支持各产品线的创新研发，显著提升新品研发效率，完 善多元供应体系，全年研发投入约 11.42 亿元，占营业收入的 31.80%。公司始 终重视科技创新工作，自科创板上市以来，持续投入大量资源，年平均研 ...

业绩总结 - 2024 年全年计提各项减值损失约 21444.43 万元[7] - 全年计提减值使 2024 年合并报表税前利润减少约 21444.43 万元[11] 决策情况 - 审计、董事会、监事会均同意计提资产减值准备议案[12]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行A股，募集资金总额7.476亿元，净额6.802827818亿元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1928.114566万元[8] - 2024年度募集资金净额680,282,781.80元[29] 资金使用与收益 - 2024年永久补充流动资金2400万元，现金管理收益43.05万元[10] - 本年度投入募集资金总额24,000,000.00元[29] - 已累计投入募集资金总额672,000,000.00元[29] 项目投资与效益 - 可编程片上系统芯片项目承诺投资3亿，投入进度100%，效益342,254,323.17元[29] - 发展与科技储备资金承诺投资3亿，投入进度100%[29] 超募资金使用 - 超募资金80,282,781.80元，补充流动资金72,000,000.00元[29] 合规情况 - 报告期无募投项目先期投入及置换、变更情况[15][18] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[20] - 会计师与保荐人认可资金存放与使用情况[21][23][24]

人员与业务规模 - 安永华明截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[9] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[9] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[9] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超2亿元[11] 处罚情况 - 安永华明近三年受监督管理措施3次[11] 审计费用 - 2024年度审计费用162万元，内控审计费用36万元，共198万元[13] 续聘情况 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，待股东大会审议[14]

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於 2024 年度利潤分配預案的公告》，僅 供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 中國，上海，2025 年 3 月 25 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 | A 股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於申請 2025 年度綜合授信公告》，僅供 參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 3 月 25 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 | A 股证 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第十七次会议于2025年3月25日召开，3名监事实到3名[7] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提2024年度股东周年大会审议[7][8][9][11][13][14][15] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》等两议案表决通过[10][12] 其他议案 - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提请2024年度股东周年大会审议[15] - 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》表决通过[17]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 3 月 25 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-002 | | --- ...

会议召开情况 - 2024 年度公司召开股东大会 3 次、董事会 8 次等各类会议[9][32][52][76] 独立董事履职 - 独立董事曹钟勇 2024 年参加多次会议，累计现场工作 15 日[9][10] - 独立董事蔡敏勇 2024 年参加多次会议，累计现场工作 15 日[32][33] - 独立董事王频 2024 年参加多次会议，累计现场工作 19 日[53][54] - 独立董事邹甫文 2024 年参加多次会议，累计现场工作 15 日[76][77] 报告披露 - 2024 年 2 月 24 日和 3 月 23 日分别披露 2023 年度业绩快报及年报[13][37][57][82] - 2024 年 4 月 30 日披露 2024 年第一季度报告[13][37][57] - 2024 年 8 月 29 日披露 2024 年半年度报告[13][37][57] - 2024 年 10 月 31 日披露 2024 年第三季度报告[13][37][57] 人事安排 - 2024 年公司提名庄启飞等 4 人为非执行董事候选人，沈磊为执行董事候选人[19] - 2024 年 12 月 2 日指定财务部经理金建卫代行财务总监职责[17][40][61][85] 议案审议 - 2024 年 3 月 15 日建议续聘安永华明会计师事务所[16][39][60] - 2024 年 3 月 22 日审议 2024 年度董事、监事薪酬方案[20][65][86] - 2024 年 12 月 11 日审议股权激励相关议案[21][45][66][87] 其他事项 - 报告期内公司未发生董事等在拟分拆子公司安排持股计划事项[88] - 报告期内公司未发生违反沪港两地上市规则情形[89]

公司概况 - 公司于1998年7月创办，2000年在香港上市，2014年转香港主板，2021年登陆上交所科创板[29] 产品情况 - 公司建立安全与识别芯片、非挥发存储器等产品线，产品应用多领域[29] - 安全与识别产品线形成多个产品系列，覆盖数十款产品[33] - 存储芯片产品线市场份额居国内前列，含EEPROM、NOR Flash、SLC NAND Flash存储器[36] - EEPROM存储器存储容量为1Kbit - 2Mbit，NOR Flash为0.5Mbit - 2Gbit，SLC NAND Flash为1Gbit - 8Gbit[37] - MCU芯片产品包括智能电表、低功耗通用、车规MCU[40] - FPGA芯片产品包括千万门级、亿门级、十亿门级FPGA芯片等[43] - 千万门级FPGA芯片采用65nm CMOS工艺，亿门级采用28nm CMOS工艺[43] ESG目标与管理 - 承诺2030年碳达峰、2060年碳中和[52] - 2030年碳排放相对2024年减少，用电密度相对2024年减少，签署ESG或CSR承诺书的供应商达30%[68] - ESG委员会是ESG体系最高管理者和监督者，下设工作组和秘书[63] 2024年数据 财务相关 - 期末应付账款（含应付票据）余额超300亿元或占总资产比重超50%可能性较小[54] 会议与人员 - 召开董事会会议8次、战略及投资委员会1次等各类会议[59] - 截止2024年12月31日，现有董事12名，其中执行董事4名、非执行董事4名、独立非执行董事4名[61] 环境相关 - 范围1直接温室气体排放量为112.61吨二氧化碳当量，范围2为10080.21吨，范围3为731.24吨，排放密度为3.02吨二氧化碳当量/每生产百万颗产品[76] - 环保资金投入134.42万元，包材消耗总量502.4吨，单位产品包材消耗密度为0.13吨/每生产百万颗产品[79] - 使用约3万kWh/月绿色能源，比23年外购电力节省188.34万kWh[81][82] - 电力消耗总量2400.05万kWh，总能耗量2949.66吨标准煤，电力消耗密度为6.63千度/每生产百万颗产品，总能耗强度为0.82吨标准煤/每生产百万颗产品[84] - 水消耗总量53294吨，水消耗密度为14.73吨/每生产百万颗产品[86] 合作与公益 - 与8家高校开展产学合作协同育人项目[91] - 出资30万元开展“复微杯”大赛，累计吸引近5000支队伍、15000余名学生参赛[92] - 荣获第十一届上海市“慈善之星”[94] - 出资10万元开展“百校慈善行动”，83809元资助“听障儿童童声合唱团项目”，10万元支持“星青年技能实践基地”运行[95][98][100] - 出资3万元开展“追光小屋”项目[104] 知识产权 - 本期新增知识产权申请数116个、获得数83个，累计申请数730个、获得数754个[107] 生产与质量 - 拥有外协生产供应商39家，其中海内38家、海外1家[109] - 未发生因产品安全与健康问题而回收情况及相关重大责任事故[111] - 共收到客户投诉69件，5个工作日回复率100%，10个工作日内闭环完成率86.2%[124] - 内数据和门户网站未发生安全事件[126] 员工相关 - 员工总数为2077人，男女职工比例2.60:1，员工年龄比例6.28:12.88:1，员工流失率12%[129] - 员工培训投入42.49万元，年度培训总课时29142课时，培训课程种类数483个[130] - 安全资金投入168.19万元，安全培训总课时2229小时，安全员人数47人[134] - 工作场所工伤事故率为0.48‰，重大及以上工伤事故为0[134] 客户与合规 - 每年开展2次顾客满意度调查，2024年平均加权得分97.07分，100%客户表示满意[141] - 通过合理化建议平台收集39条建议并评估回复[142] - 职业健康安全满意度调查收集160份问卷，平均得分4.7分，提出7条建议并及时回复[143] - 因重大信息披露问题导致的监管处罚事件为0[140] - 管理层及其雇员提出并审结的贪污讼诉案件为0，因违反廉洁原则被追究的高级管理人员为0[151] - 未发生因不正当竞争行为导致的重大行政处罚[153]