| A | 股证券代码：688385 | | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码: | 01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

半导体行业表现 - 港股半导体行业股票呈现上涨趋势 [1] - 华虹半导体股价上涨5.62% [1] - 中芯国际股价上涨4.03% [1] - 上海复旦股价上涨2.46% [1] 公司股价表现 - 华虹半导体(01347.HK)涨幅接近6%达到5.62% [1] - 中芯国际(00981.HK)涨幅超过4%达到4.03% [1] - 上海复旦(01385.HK)涨幅为2.46% [1]

港股半导体板块表现 - 华虹半导体股价上涨超过5% [1] - 晶门半导体股价上涨超过5% [1] - 中芯国际股价上涨接近4% [1] - 宏光半导体股价上涨接近4% [1] - 上海复旦股价上涨超过2% [1] 市场行情特征 - 半导体板块整体呈现拉升走高态势 [1] - 多家主要半导体公司出现显著涨幅 [1]

公司财务安排 - 董事会将于2025年8月27日举行会议审议中期业绩及股息建议 [1] - 审议范围包括截至2025年6月30日止半年度未经审核中期业绩 [1] - 会议将处理可能存在的其他事项 [1]

会议安排 - 公司董事会将于2025年8月27日举行会议[3] - 会议将考虑及批准公司半年度中期未经审核业绩公布[3] - 会议将考虑及批准中期股息（如有）之建议[3] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为张卫先生及沈磊先生[4] - 公告日期公司非执行董事有闫娜女士等四人[4] - 公告日期公司独立非执行董事有石艳玲女士等三人[4]

股东持股变动 - 8月11日股东将市值2.84亿港元股份从瑞银证券香港转入汇丰银行 对应持股比例3.21% [1] 技术研发合作 - 7月28日与复旦大学签订技术服务合同 委托开发超大规模FPGA布局布线技术 [1] - 技术开发旨在提升公司技术水平 预计对集团收入及业绩产生积极贡献 [1] 战略发展目标 - 公司整体业务目标成为中国IC设计及系统集成市场领先者 [1] - 致力于成为全球主导的应用专门IC设计公司 [1]

股东持股变动 - 8月11日股东将持股由瑞银证券香港转入汇丰银行 转仓市值达2.84亿港元[1] - 转仓股份数量占公司总股本比例达3.21%[1] 技术研发合作 - 7月28日与复旦大学签订技术服务合同 委托开发超大规模FPGA布局布线技术[1] - 技术开发旨在提升公司技术水平 预计对集团收入及业绩产生积极贡献[1] 战略发展目标 - 公司整体业务目标为中国IC设计及系统集成市场领先者[1] - 公司战略定位为全球主导的应用专门IC设计公司[1]

未来展望 - 公司原预计2025年8月8日或之前寄发通函，现延至不迟于2025年8月15日[4] 其他新策略 - 通函内容含新合作协议交易、与上海华虹关联交易资料等[4] - 公告涉及2025年度上限修订、新合作协议持续关连交易及与上海华虹关联交易[3]

业绩公布与股东大会 - 港股上市公司业绩公布日及股东大会召开日集中在2025年8月8日 [2] 复牌与新股活动 - 国际商业结算复牌 [2] - 银诺医药-B处于招股阶段 [2] 派息日信息 - YUSEI、浪潮数字企业、东原仁知服务、时代电气、弘业期货、长城汽车、国银金租、白花油、中国人民保险集团、招商证券、中国财险、新华保险、中国东方集团、北京控股、中国铝业、上海复旦、杉杉品牌等公司派息日集中在2025年8月8日 [2][3] 股本增发 - 万马控股除权日 [3] 其他公司动态 - 帝王国际投资、利福中国、运兴泰集团、承辉国际、富智康集团、宝燵控股、康耐特光学、康沣生物-B、泰凌医药、名仕快相、世界华文媒体、国锐生活、荣智控股、鼎石资本、瑞斯康集团、翠华控股、天津津燃公用、佑驾创新、万保刚集团、四威科技等公司无具体动态披露 [2]

股价及交易表现 - 2025年8月5日收盘价52.44元 单日下跌0.17% [1] - 换手率1.98% 成交量10.63万手 成交金额5.57亿元 [1] - 主力资金净流入3038.24万元 占成交额5.46% 其中超大单净流入2544.44万元（4.57%）大单净流入493.8万元（0.89%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1422.5万元 占成交额2.55% [1] - 小单资金净流出4460.75万元 占成交额8.01% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8.88亿元 同比减少0.54% [1] - 归属净利润1.36亿元 同比减少15.55% 扣非净利润1.33亿元 同比减少14.21% [1] - 流动比率2.945 速动比率1.513 资产负债率27.55% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于上海市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本8190.604万人民币 实缴资本8012.32万人民币 [1] - 法定代表人张卫 [1] 企业运营与资产 - 对外投资12家企业 参与招投标项目342次 [2] - 拥有商标信息84条 专利信息400条 行政许可26个 [2]