公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海复旦微电子集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》等申请 文件。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年半年度报告》，公司 按照相关要求 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 8 日(星期五) 至 9 月 14 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@fmsh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 16 ...

财务表现 - 上海復旦微電子集團股份有限公司2023年上半年度營業收入为179,622.93人民幣萬元，较去年同期增长5.52%[1] - 2023年上半年度，本公司净利润为44,927.08人民幣萬元，较去年同期减少15.32%[2] - 本集团研发投入占營业收入的比例为32.74%，较去年同期增加9.32%[2] - 公司截至2023年6月30日止半年度營業總收入为179.62亿人民币，较去年同期增长5.5%[86] - 公司截至2023年6月30日止半年度净利润为46.40亿人民币，较去年同期减少14.3%[86] - 公司每股基本收益为0.55元[87] - 公司截至2023年6月30日止半年度母公司净利润为43.45亿人民币，较去年同期减少16.6%[88] - 公司截至2023年6月30日止半年度營業利潤为43.45亿人民币，较去年同期减少16.6%[88] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币1,090,439,186.91元[89] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为人民币307,413,339.01元[89] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币1,014,850,889.73元[90] - 2023年上半年，公司期末现金及现金等价物余额为人民币735,798,694.21元[90] - 2023年上半年，母公司经营活动产生的现金流量净额为人民币1,186,798,908.18元[91] - 2023年上半年，母公司投资活动产生的现金流量净额为人民币30,294,007.51元[91] - 2023年上半年，母公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币1,065,776,042.57元[91] - 2023年上半年，母公司期末现金及现金等价物余额为人民币735,798,694.21元[91] - 2023年6月30日止半年度，公司现金及现金等价物净增加额为198,975,223.10人民币[doc id='92'] - 2023年6月30日止半年度，公司所有者权益合计为5,568,189,178.49人民币[doc id='92'] 产品线销售情况 - 安全与识别芯片产品线在报告期内实现销售收入约为人民幣4.10億元，持续拓展新应用领域并获得客户认可[9] - 非揮發存儲器产品线在报告期内实现销售收入约为人民幣5.88億元，较上年增长[11] - 智能电表芯片产品线在报告期内实现销售收入约为人民幣1.13億元，较上年下降[13] - FPGA及其他产品线在报告期内实现销售收入约为人民幣5.86億元，较上年增长[15] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日未经审计的合并资产负债表显示流动资产合计为5,687,882,418.09元，非流动资产合计为2,155,510,450.55元[doc id='82'] - 公司2023年6月30日未经审计的合并资产负债表显示流动负债合计为1,758,520,203.60元，非流动负债合计为516,683,486.55元[doc id='83'] - 公司2023年6月30日的货币资金中，银行存款为787,547,150.03元[111] - 公司长期借款方面，信用借款总额为456,237,024.37人民币，较2022年12月31日增加了456,237,024.37人民币[132] 公司治理及股权结构 - 公司于2000年8月4日在香港联合交易所创业板挂牌上市[doc id='94'] - 公司实收资本为81,665,650.00人民币，本期无变动[131] - 董事蔣國興先生和施雷先生分别持有公司A股7,210,000股，占比0.88%[200] - 监事张艷豐女士持有公司A股220,500股，占比0.03%[200] - 监事张艷豐女士持有公司H股108,000股，占比0.01%[200]

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等 事项；未发现参与公司 2023 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保 密规定的行为；监事会保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、 准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第九 次会议于 2 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于增加申请 2023 年度综合授信额度的公告 为了提高工作效率，公司董事会同意授权公司管理层在额度内办理上述授 信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加申请 2023 年度综 合授信额度的议案》。具体情况如下： 为进一步满足公司（含全资、控股子公司）生产经营发展需要，公司拟在 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 175,000.00 万元的综合授信额度的基础 上，增加向金融机构申请不超过人民币 85,000 万元 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 28 日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微 电"、"公司"）召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况 下开展现金管理，使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金购 买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产 品、结构性存款、收益凭证等），使用期限自 2023 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项属于公 司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的概 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，对复旦微电本次 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意上海复 旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1874 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行人 民币普通股 12,000.00 万股，每股发行价格为人民币 6.23 元，募集资金总额为人 民币 74,760.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1874号）核准同意，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在上 海证券交易所上市。公司本次向社会公开发行人民币普通股12,000.00万股，每 股面值人民币0.1元，每股发行价格为人民币6.23元，募集资金总额为人民币 74,760.00万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币68,028.28 万元。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70号《验 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九届 董事会第十次会议于 2023 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以 现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有 11 名董事，实到董事 11 名，会 议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它 有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、 准确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理，使用额度 不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证 等），使用期限自 2023 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日。在前 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至2023 年6月30日止的前次募集资金使用情况，报告如下： 一、前次资金募集的募集及存放情况 本公司已于2021年7月通过上海证券交易所发行A股12,000.00万股，面值为 每股人民币0.1元，发行价格为每股人民币6.23元，收到股东认缴股款共计人民 币747,600,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得 募集资金人民币680,282,781.80元。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70号验资 报告验证，上述募集资金合计人民币747,6 ...