募集资金情况 - 公司2021年首次公开发行A股，发行12000.00万股，每股发行价6.23元，募集资金总额747600000.00元，净额680282781.80元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额19281145.66元，均为专户存款余额[14] - 截至2023年12月31日，募集资金结余余额42676826.42元[14] - 2024年永久补充流动资金24000000.00元[14] - 2024年募集资金现金管理类理财产品累计收益430500.00元[14] - 2024年累计利息收入扣除手续费金额173819.24元[14] - 公司2024年实际使用超募资金24000000.00元永久补充流动资金[20] - 变更用途的募集资金为400万元[3] - 累计投入募集资金为6.72亿元[3] 募集资金使用安排 - 公司可使用不超2000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年8月29日至2025年8月28日[1] - 截至2024年12月31日，公司无现金管理类理财产品[1] 募投项目情况 - 编程片上系统研发及产业化项目募集资金承诺投资总额为3亿元，截至期末累计投入金额为0元，2021年实现效益42254323元[3] - 业务发展与科技储备项目募集资金承诺投资总额为8亿元，截至期末累计投入金额为0元[3] - 投资项目小计募集资金承诺投资总额为6亿元，截至期末累计投入金额为0元[3] - 超募资金为282781.8元，补充流动资金200万元[3] 其他情况 - 公司不存在募投项目先期投入及置换情况[4] - 公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金等多种情况[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《董事會關於獨立董事獨立性情況的專項報 告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 3 月 25 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 2025 ...

(股 份 編 號: 1385) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 海外監管公告 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 主席 蔣國興 中國，上海，2025 年 3 月 25 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《內部控制審計報告》，僅供參閱。 内部控制审计报告 安永华明（202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2024 年度募集資金存放與實際使用情况專 項報告》，僅供參閱。 中國，上海，2025 年 3 月 25 日 於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生； 非 執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閆娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇 先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。 *僅供識別 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 ...

财务数据 - 2024年末资产总计9,041,112,799.09元，2023年末为8,411,350,886.39元[23] - 2024年末负债合计2,496,991,876.30元，2023年末为2,449,649,077.25元[25] - 2024年末股东权益合计6,544,120,922.79元，2023年末为5,961,701,809.14元[25] - 2024年营业收入为35.90亿元，2023年为35.36亿元，同比增长1.53%[29] - 2024年净利润为5.598亿元，2023年为7.489亿元，同比下降25.25%[29] - 2024年基本每股收益为0.70元，2023年为0.88元，同比下降20.45%[31] - 2024年综合收益总额为5.598亿元，2023年为7.513亿元，同比下降25.49%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.325亿元，2023年为 - 7.082亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.540亿元，2023年为 - 7.316亿元[36] 资产情况 - 2024年末流动资产合计6,480,978,592.52元，2023年末为5,937,283,670.86元[23] - 2024年末非流动资产合计2,560,134,206.57元，2023年末为2,474,067,215.53元[23] - 2024年货币资金合计1087494485.36元，2023年为1003337496.96元[122] - 2024年交易性金融资产中结构性存款为140423986.11元，2023年为30213750.00元[123] - 2024年应收账款账面余额15.61亿美元，账面价值14.94亿美元；2023年账面余额9.53亿美元，账面价值9.30亿美元[124][125] - 2024年存货账面余额35.67亿美元，账面价值31.34亿美元；2023年账面余额34.64亿美元，账面价值31.77亿美元[136] 研发与资产减值 - 2024年12月31日公司合并及公司财务报表的开发支出余额均为5.02亿元[13] - 2024年通过内部研发形成的无形资产占无形资产年末余额的比例为76.34%[147] - 安全与识别芯片专有技术减值金额177,375.61元[149] 负债与权益变动 - 2024年短期借款信用借款1,071,872,039.08元，2023年信用借款850,898,390.54元[159] - 2024年长期借款（不包含一年内到期部分）为239863539.60元，2023年为530063719.49元[170] - 2024年股本合计82142730.00元，较年初增加236690.00元，因发行新股[170] - 2024年资本公积合计1882822116.58元，较年初增加[171] - 2024年其他综合收益合计16211183.24元，较年初增加87455.61元[172] 其他要点 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[10] - 公司位于中国大陆职工参加当地养老保险和失业保险，香港员工参与强制性公积金退休福利供款计划[92] - 公司2024年度减按15%税率缴纳企业所得税，软件产品享受增值税即征即退政策[121]

业绩总结 - 2024年营业收入359,022.38万元，同比增长1.53%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润57,259.51万元，同比减少20.42%[28] - 2024年综合毛利率为55.95%，较上年下降5.26个百分点[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,246.56万元，2023年为 -70,816.66万元[28] 产品营收 - 2024年安全与识别产品线销售收入约7.91亿元[41] - 2024年非挥发存储器产品线销售收入约11.36亿元[42] - 2024年智能电表芯片产品线销售收入约3.97亿元，汽车电子领域销量超1000万颗[44] - 2024年FPGA及其他产品销售收入约11.34亿元[45] 研发情况 - 2024年公司研发投入约11.42亿元，同比减少4.03%，研发人员1130人基本保持稳定[48] - 华岭股份自主研发超1000种高端芯片测试解决方案[47] 未来展望 - 2025年公司经营利润受股权激励费用影响会继续降低[49] - 国内半导体产业预期在2025年逐步复苏[49] 新产品与新技术 - 复旦微电UHF RFID标签芯片FM13UF0051E通过GS1 EPC global Gen2V2认证[77] - NFC读写器芯片完成车规应用产品发布，导入汽车产业链并批量应用[77] - EEPROM产品突破车规级宽温、超宽电压、低功耗技术瓶颈[77] - 推出适用于DDR5模组接口套片SPD5 Hub及TS5产品[77] - SLC NAND 28nm新制程产品导入安防监控等应用领域[77] 市场扩张 - 公司是国内传统金融等卡应用智能卡与安全芯片主要供应商，正拓展海外电信卡市场[67] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），预计分配现金红利总额为65,714,184元（含税）[11] 人员情况 - 公司研发人员数量为1130人，占公司总人数比例为54.41%[92] - 母公司在职员工数量为1493人，主要子公司在职员工数量为584人，在职员工数量合计2077人[174] 财务指标 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产589,408.50万元，较上年同期末增长11.15%[28] - 2024年末总资产904,111.28万元，较上年同期末增长7.49%[28] - 2024年基本每股收益0.70元/股，较上年同期减少20.45%[29] - 2024年加权平均净资产收益率10.27%，较上年减少4.41个百分点[29] - 2024年研发投入占营业收入的比例为31.80%，较上年减少1.84个百分点[29]

第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 上海復旦微電子集團股份有限公司 | | | 股份代號 | 01385 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至2024年12月31日止年度的末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月25日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 10 股 0.8 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年资产总计90.41亿元，较2023年的84.11亿元增长7.49%[4] - 2024年负债合计24.97亿元，较2023年的24.50亿元增长1.91%[5] - 2024年股东权益合计65.44亿元，较2023年的59.62亿元增长9.76%[5] - 2024年营业收入35.90亿元，较2023年的35.36亿元增长1.53%[6] - 2024年净利润5.60亿元，较2023年的7.49亿元下降25.24%[6] - 2024年归属母公司股东的净利润5.73亿元，较2023年的7.19亿元下降20.33%[6] - 2024年基本每股收益0.70元，较2023年的0.88元下降20.45%[7] - 2024年稀释每股收益0.70元，较2023年的0.87元下降19.54%[7] - 2024年对外交易总收入为35.9022382823亿元，2023年为35.3625942360亿元，同比增长1.53%[11] - 2024年公司利润总额为5.5889353763亿元，2023年为7.5185085472亿元，同比下降25.66%[14] - 2024年公司所得税费用为 - 86.537750万元，2023年为299.210744万元，同比下降128.92%[14] - 2024年公司资产总额为90.4111279909亿元，2023年为84.1135088639亿元，同比增长7.49%[14] - 2024年公司负债总额为24.9699187630亿元，2023年为24.4964907725亿元，同比增长1.93%[14] - 2024年公司实现营业收入约人民币35.90亿元，同比小幅增长；综合毛利率下降至55.95%；归属母公司股东净利润约人民币5.73亿元，同比下降20.42%[27] - 报告期内公司实现营业收入约35.90亿元，同比小幅增长，归属母公司股东净利润约5.73亿元，较上年同期减少20.42%[49] - 截至2024年12月31日，公司总资产约90.41亿元，同比增长7.49%；归属母公司股东的净资产约58.94亿元，同比增长11.15%[49] - 产品综合毛利率较上年下降5.26个百分点，毛利下降约15,596.86万元[52] - 计提信用减值损失较上年增加约3,204.57万元，计提资产减值损失较上年增加约3,524.86万元[52] - 2024年12月31日集团净资产为65.44亿元，较2023年增加约9.77%[56] - 2024年12月31日集团流动资产为64.81亿元，较2023年增加约9.16%[56] - 2024年12月31日集团货币资金为10.87亿元，较2023年增加约8.39%[56] - 2024年12月31日集团银行借款为16.66亿元，需1 - 7年内偿还，年利率2.27% - 2.66%，较2023年增加[57] - 2024年12月31日集团资本负债率约为27.62%，2023年为29.12%[60] - 2024年资本承诺为961.95万元，2023年为2.03亿元[61] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年设计分部对外交易收入为34.5795633756亿元，2023年为33.5087732055亿元，同比增长3.20%[14] - 2024年测试分部对外交易收入为1.3226749067亿元，2023年为1.8538210305亿元，同比下降28.65%[14] - 2024年安全与识别产品线销售收入约人民币7.91亿元[27] - 2024年非挥发存储器产品线销售收入约人民币11.36亿元[29] - 2024年智能电表芯片产品线销售收入约人民币3.97亿元，汽车电子领域销量超1000万颗[30] - 2024年FPGA及其他产品销售收入约人民币11.34亿元[31] - 集成电路测试服务收入下降28.45%，毛利率下降33.32个百分点[52] - 智能电表芯片营业收入同比增长44.9%[52] - 直销收入同比下降，经销收入同比增长[52] 资产项目数据关键指标变化 - 2024年交易性金融资产1.40亿元，较2023年的0.30亿元增长364.77%[4] - 2024年应收票据总额为3.0596580877亿元，2023年为3.9853670672亿元，同比下降23.23%[15] - 2024年应收账款总额为15.6118936035亿元，2023年为9.5343297635亿元，同比增长63.74%[17] - 2024年应收票据坏账准备年末余额为725.263226万元，较年初减少33.787051万元；应收账款坏账准备年末余额为6738.371411万元，较年初增加4357.00473万元[15][17] - 2024年末应收账款账面余额15.61亿美元，坏账准备6738.37万美元，账面价值14.94亿美元；2023年末账面余额9.53亿美元，坏账准备2381.37万美元，账面价值9.29亿美元[18] - 2024年末应付账款1 - 2年为1159.67万美元，2年以上为1781.01万美元；2023年末1 - 2年为1754.21万美元，2年以上为891.09万美元[19] 股本及利润分配相关数据变化 - 2024年公司股本增加23.67万美元，年末余额为8214.27万美元；2023年增加24.04万美元，年末余额为8190.60万美元[20] - 2024年末未分配利润为38.72亿美元，年初为33.81亿美元；2023年末为33.81亿美元，年初为27.72亿美元[21] - 2024年拟派发现金红利6571.42万美元，占净利润11.48%；2023年已派付8190.60万美元[22] - 2024年12月18日公司定向发行236.69万股A股，导致股本增加23.67万元，发行后总股份8.21亿股[58] - 公司建议宣派2024年末期股息每10股人民币0.8元（含税），2023年为人民币1.00元（含税），预计分配现金末期股息总额为人民币65,714,184.00元，2023年已派付人民币81,906,040.00元[69] - 2024年12月18日，公司在2021年A股限制性股票激励计划下发行2,366,900股A股普通股，发行价每股人民币17.7元，新增股本为人民币236,690.00元，股本溢价为人民币41,657,440.00元，募集资金总额及扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币41,894,130.00元[74] - 截至2024年12月31日，公司在2021年A股限制性股票激励计划下发行在外的限制性股票为2,466,200份，若全部归属将发行2,466,200股额外A股普通股[74] 成本及费用相关数据变化 - 2024年主营业务收入35.85亿美元，成本15.80亿美元；其他业务收入529.17万美元，成本117.37万美元；2023年主营业务收入35.24亿美元，成本13.62亿美元；其他业务收入1187.25万美元，成本958.66万美元[23] - 2024年税金及附加为1178.37万美元，2023年为827.26万美元[23] - 2024年研发费用为1.03亿美元，2023年为1.01亿美元[24] - 2024年所得税费用为 - 86.54万美元，2023年为299.21万美元[25] - 全年研发投入约11.42亿元，同比减少4.03%[35] 股份相关数据变化 - 2024年公司发行在外普通股的加权平均数为819,202,673.00，2023年为816,735,532.00；2024年股份期权为3,415,660.00，2023年为6,082,601.00；2024年调整后公司发行在外普通股的加权平均数为822,618,333.00，2023年为822,818,133.00[26] 产品技术相关信息 - 公司PSoC产品在工控和高可靠领域有应用，正推进基于1xnm FinFET先进制程的新一代FPGA和智能化可重构SoC产品研发等工作[32] - 其他产品主要是智能电器芯片，漏电保护芯片出货量大幅提升，故障电弧保护芯片有一定出货[32] - 华岭股份自主研发超1000种高端芯片测试解决方案，在高速晶圆KGD测试等方向实现量产突破[33] - EEPROM存储器存储容量1Kbit - 2Mbit[42] - NOR Flash存储器存储容量0.5Mbit - 2Gbit[42] - SLC NAND Flash存储器存储容量1Gbit - 8Gbit[42] - 智能电表MCU主要由FM33A系列产品构成，为32位ARM Cortex - M0内核[44] - 低功耗通用MCU由多个系列构成，为32位ARM Cortex - M0\M - star内核[44] - 车规MCU由多个系列构成，为32位ARM Cortex - M0\M - star内核[44] - 千万门级FPGA芯片采用65nm CMOS工艺[46] - 公司是国内FPGA领域技术较为领先的公司之一[45] 公司重大事项相关 - 公司年内无其他重大投资及附属公司收购及出售[53] - 公司申请发行不超200,000万元A股可转换公司债券，需待有效期续期事项获股东大会及类别股东大会通过方可实施[54] - 2024年12月31日，公司无其他重大投资或资本资产的具体计划[55] - 2024年12月31日集团无资产用于抵押[59] - 资产负债表日集团无或有事项需披露[62] - 2025年集团将巩固综合竞争优势，扩大产能、拓展应用领域，提高产业链覆盖度[64] - 公告日期，公司总发行股份不低于25%由公众持有[76] - 公司已采用上市规则附录C1所载企业管治守则作为公司的企业管治守则，且2024年度已遵守所有守则条文[77] - 集团无重大结算期后事项[78] - 审核委员会已审核集团截至2024年12月31日止的财务报表，认为报告遵照适用会计准则、联交所及法例规定，且已作出足够披露[79] - 公告中集团2024年度合并资产负债表等已与经审核财务报表数额核对一致，但安永华明会计师事务所未就此发表核证[80] - 公告日期，公司执行董事为蒋国兴先生等4人，非执行董事为庄启飞先生等4人，独立非执行董事为曹钟勇先生等4人[81] - 本年度内，公司董事或监事及其相关人员无获授购买公司股份或债券的权利，公司及附属公司也未参与相关安排[70]

公司续聘会计师事务所决定 - 拟续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度境内外财务报告及内部控制审计机构 聘期一年 [1][5] - 该议案已获董事会审议通过 尚需提交2024年度股东周年大会审议批准 [2][5][6] 会计师事务所基本情况 - 安永华明成立于1992年9月 2012年8月转制为特殊普通合伙制 总部位于北京 [2] - 截至2024年末拥有合伙人251人 执业注册会计师逾1700人 其中1500人具备证券业务经验 500人签署过证券审计报告 [2] - 2023年度业务总收入59.55亿元 审计业务收入55.85亿元 证券业务收入24.38亿元 [2] - A股上市公司审计客户137家 收费总额9.05亿元 同行业上市公司审计客户12家 [2] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元 近三年无执业相关民事诉讼记录 [2] 审计团队配置 - 项目合伙人及签字注册会计师陈胜从事上市公司审计18年 近三年签署/复核2家上市公司审计报告 [3] - 第二签字注册会计师王立昕2012年成为注册会计师 近三年参与2家上市公司审计 [3] - 质量控制复核人顾沈为2013年成为注册会计师 近三年签署/复核4家上市公司审计报告 [4] 审计费用安排 - 2024年度审计费用总额194万元 其中财务报表审计158万元 内部控制审计36万元 [5] - 2025年度拟定审计费用总额198万元 其中财务报表审计162万元 内部控制审计36万元 [5] 审议程序履行情况 - 审计委员会认可安永华明专业胜任能力及独立性 建议续聘为2025年度审计机构 [5] - 第九届董事会第十四次会议已审议通过续聘议案 [5]

公司融资计划 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币260,000万元综合授信额度以满足生产经营发展需要 [1] - 综合授信品种包括流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证及项目资金借款等 [1] - 实际融资金额将根据运营资金需求在授信额度内确定 最终以金融机构审批结果及签订合同为准 [1] 授权安排 - 董事会授权公司管理层在额度内办理授信申请事宜并签署相关法律文件 [2]