2024年情况 - 召开12次董事会，独立董事均亲自出席[11] - 召开1次年度、4次临时及4次类别股东会，独立董事视频出席[11] - 召开5次董事会审计、4次提名委员会会议，独立董事均亲自出席[11] - 独立董事现场工作17天[13] - 对各项议案均投赞成票，无异议[11] - 与会计师事务所保持联系，了解财务情况[12] - 审查关联交易，未发现损害股东利益情形[14] - 核查显示公司等遵守承诺[14] - 所聘审计机构具备资格，费用协商确定[14] - 无违规对外担保情况[15] - 无被控股股东非经营性占用资金情况[15] - 募集资金使用合规，无损害股东利益情形[15] - 利润分配方案符合规定[15] - 信息披露合规，无虚假记载[16] - 内部控制体系有效执行[16] - 未提议召开董事会等事项[16] - 为公司治理和股东权益发挥积极作用[18] 2025年展望 - 独立董事将增加现场工作时间深入调研[18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國，珠海 二零二五年四月二十三日 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司 2024 年度獨立董事述職報告（黃錦華）》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 1 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄锦华） 根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

2024年情况 - 召开12次董事会、1次年度股东大会、4次临时股东大会、4次类别股东会、1次董事会薪酬与考核委员会[11] - 独立董事现场工作17天，审查关联交易未发现问题[13][14] - 公司、控股股东及实际控制人未违反承诺事项[14] - 所聘审计机构为致同会计师事务所[14] - 无违规对外担保、资金占用、募集资金使用情况[15] - 利润分配方案符合规定，信息披露合规[15] - 内部控制管理体系有效执行[16] 2025年展望 - 独立董事将增加现场工作时间[18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司 2024 年度獨立董事述職報告（白華）》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （白华） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作述职如下： 公司秘 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入31.81亿元，较上年同期减少1.92%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润6.37亿元，较上年同期增长4.75%[7] - 本报告期经营活动现金流量净额7.25亿元，较上年同期减少21.59%[7] - 本报告期末总资产244.85亿元，较上年度末增长0.12%[8] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益141.66亿元，较上年度末增长2.19%[8] - 公司本期营业收入31.81亿元，上期为32.43亿元[30] - 公司本期营业利润9.59亿元，上期为8.49亿元[30] - 公司本期利润总额9.59亿元，上期为8.44亿元[30] - 公司本期净利润8.04亿元，上期为7.16亿元[30] - 归属于母公司股东的本期净利润6.37亿元，上期为6.08亿元[30] - 其他综合收益的税后净额本期为 -1307.86 万元，上期为 -2295.18 万元[31] - 综合收益总额本期为 7.91 亿元，上期为 6.93 亿元[31] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 0.71 元，上期均为 0.65 元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 7.25 亿元，上期为 9.24 亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.22 亿元，上期为 -4.57 亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4.88 亿元，上期为 -6.55 亿元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1143.84 万元，上期为 -69.02 万元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 362.73 万元，上期为 -1.88 亿元[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为 108.18 亿元，上期为 109.76 亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为 108.21 亿元，上期为 107.88 亿元[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1794.72万元[12] 资产负债项目变化 - 其他流动资产期末较年初增长129.66%，主要因新增现金管理业务[15] - 交易性金融负债期末较年初减少84.84%，主要因远期外汇合约变动[15] - 公司期末流动资产合计164.66亿元，年初为164.20亿元，期末非流动资产合计80.20亿元，年初为80.36亿元[27] - 公司期末资产总计244.85亿元，年初为244.56亿元[27] - 公司期末流动负债合计72.35亿元，年初为76.25亿元，期末非流动负债合计18.75亿元，年初为19.25亿元[29] - 公司期末负债合计91.10亿元，年初为95.50亿元[29] - 公司期末股东权益合计153.75亿元，年初为149.06亿元[29] 收益项目变化 - 其他收益本期较上年同期增长55.27%，主要因本期收到政府补助增加[16] - 资产处置收益本期较上年同期减少128.09%，主要因本期处置固定资产产生损失[16] 投资活动现金流变化 - 投资活动现金流入小计本期为32,290,697.41元，上年同期为6,035,760.64元，增减比例为434.99%[17] - 投资活动现金流出小计本期为254,040,597.78元，上年同期为463,372,361.82元，增减比例为 - 45.18%[17] - 投资活动产生的现金流净额本期为 - 221,749,900.37元，上年同期为 - 457,336,601.18元，增减比例为51.51%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,367户，其中A股股东52,348户，H股股东19户[19] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为33.66%，持股数量为306,769,189股[20] - 健康元药业集团股份有限公司持股比例为24.29%，持股数量为221,376,789股[20] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司回购A股股份9,425,955股，占公司总股本的1.03%，使用资金341,957,191.15元[24] - 截至2025年3月31日，公司回购H股股份7,245,300股，占公司总股本的0.80%，使用资金190,692,395.00港元[25]

人事变动 - 2025年4月23日公司委任徐晓为副总裁分管生产，任期至十一屆董事会届满[3] 人员信息 - 徐晓47岁，有相关学历和工作经历，未持有公司股份[3][4] 公司架构 - 公告日期公司有执行董事、非执行董事和独立非执行董事[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 公司高級管理人員辭職 麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.* （「本公司」，連同其附屬 公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈於2025年4月23日收到副總裁楊代宏 先生（「楊先生」）的書面辭職報告。因工作調整原因，楊先生不再擔任本公司副總裁職 務，辭任後仍在本公司擔任其他職務，其辭職不會影響本公司的正常運作。楊先生的辭職 申請自送達本公司董事會之日起生效。 楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股 東及香港聯合交易所有限公司垂注。 1 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 截至本公告日，楊先生持有本公司A股股票516,979股。 楊先生在本公司擔任副總裁期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對楊先生任職副總 裁期間所作出 ...

| EF001 | | --- | | | 非居民企業 | | | --- | --- | --- | | | （非中國內地登記地址） | 10% | | 個人居民 | | | | | （中國內地登記地址） | 20% | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | | 其他信息 | | | | 其他信息 | 不適用 | | | 發行人董事 | | | | 董事會成員包括：執行董事唐陽剛先生及徐國祥先生，非執行董事朱保國先生、陶德勝先生、林楠棋先生及邱慶豐先生，及獨立非 | | | 執行董事白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | | | 發行人名 ...

股票期权注销 - 注销2022年到期未行权股票期权38.4045万份，涉及31名激励对象[2] - 首次授予第三行权期528.3750万份因业绩不达标注销[3] - 预留授予第二行权期100.00万份因业绩不达标注销[3] - 本次注销后无剩余股票期权[4]

会议安排 - 丽珠医药2025年第一次H股类别股东会5月29日下午3时30分举行[3] - 确定股东出席及投票资格记录日期为5月21日[6] - 会议预计持续半小时，费用自理[8] 审议事项 - 审议继续实施回购部分A股股份方案[4] - 审议授予董事会回购H股的一般授权[4] 回购规定 - 获批回购H股总数不超决议案通过日已发行及未被回购H股总数的10%[5] - 相关期间自决议案通过日至下届年度股东大会结束或授权被撤回修订之日[6] 人员构成 - 截至通知刊发日，公司有2、4、5名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[7]