公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为792,829千元人民币，较2019年的690,852千元人民币增长14.8%[6] - 2020年公司经营利润为24,452千元人民币，较2019年的76,618千元人民币下降68.1%[6] - 2020年公司股东应占利润为17,660千元人民币，较2019年的81,187千元人民币下降78.2%[6] - 2020年现金及银行结余为711,018千元人民币，较2019年的732,033千元人民币下降2.9%[7] - 2020年银行借款为70,199千元人民币，2019年为零，增长100%[7] - 2020年净流动资产为492,577千元人民币，较2019年的661,494千元人民币下降25.5%[7] - 2020年资产净值为1,335,958千元人民币，较2019年的1,146,760千元人民币增长16.5%[7] - 2020年毛利率为31.7%，较2019年的35.4%下降3.7个百分点[8] - 2020年股东资金回报率为1.3%，较2019年的7.1%下降5.8个百分点[8] - 公司2020年整体业务重回上升轨道，收入从2019年的6.909亿元增加1.019亿元，上升14.8%至7.928亿元[22][23] - 公司毛利从2019年的2.445亿元增加660万元，上升2.7%至2.511亿元，毛利率从35.4%降至31.7%[24] - 公司综合纯利从2019年的8120万元减少至2020年的1770万元[25] - 2019年公司出售土地使用权及物业获一次性收益约2380万元，2020年无此收益[25] - 2020年公司因港元及美元兑人民币贬值录得汇兑亏损约1220万元，2019年为汇兑收益1310万元[25] - 2020年公司计入其他综合收益的公允价值净收益（扣除预提所得税后）为2170万元，综合收益总额从2019年的8120万元减少至3940万元[26] - 2020年12月31日，公司有现金及银行结余人民币711.0百万元（2019年：人民币732.0百万元）[48] - 2020年12月31日，公司银行贷款人民币70.2百万元（2019年：无）[48] - 2020年12月31日，公司营运资金为人民币492.6百万元（2019年：人民币661.5百万元）[48] - 2020年12月31日，公司总权益为人民币1,336.0百万元（2019年：人民币1,146.8百万元），增加约16.5%[48] - 2020年12月31日，公司以公允价值计算，共投资5690万元于按公允价值计入损益计量的投资基金单位，当期损益净收益为70万元[50] - 2020年12月31日，公司以人民币计值的银行贷款年利率为3% - 3.35%，以美元计值的银行透支加权平均实际年利率为1.6%，处于净现金状况，无资产负债率[50] - 2020年公司资本开支为3.189亿元，2019年为1.686亿元，主要用于中国土地收购、新生产基地建设和生产设备升级[50] - 2020年12月31日，公司已签约但未准备资本性承担总额约为3.786亿元，2019年为8820万元[51] - 2020年12月31日，公司根据不可撤销营运租赁未来最低租赁付款额约为110万元，2019年为290万元[51] - 2020年12月31日，公司抵押账面价值1500万元的土地使用权和建筑物作为1000万元银行借款抵押，以6600万元银行存款作抵押取得800万美元（折合人民币5220万元）银行融资[54] - 2020年12月31日，公司约有2600名员工，2019年为2200名；2020年员工福利费用总额约为1.552亿元，2019年为1.409亿元[55] - 2020年因港元及美元兑人民币贬值，公司产生汇兑亏损1220万元，2019年为汇兑收益1310万元[57] - 董事会不建议宣派2020年度末期股息，2019年也未宣派[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年电商业务收入上升5.8倍，占2020年总收入的7.7%[11] - 电商业务持续增长，2020年收入上升5.8倍，占2020年总收入的7.7%[22][23] - 果冻产品2020年销售额约4.213亿元，同比上升2.4%，占集团总收入的53.1%，毛利率为33.4%，同比下降0.8个百分点[28] - 膨化食品2020年销售额约2.177亿元，同比上升18.9%，占集团总收入的27.5%，毛利率为37.2%，同比下降2.8个百分点[29] - 调料产品2020年销售额约7470万元，同比上升7.2%，占集团总收入的9.4%，毛利率为36.9%，同比上升1.1个百分点[31] - 糖果及其他产品2020年销售额约7910万元，同比上升2.0倍，占集团总收入的10.0% [32] - 2020年电商业务销售收入增长5.8倍，占2020年总收入的7.7%[42] 公司业务发展动态 - 公司对多家消费行业企业的策略性投资成功，2020年其公允价值增加2870万元[22] - 公司成功推出“亲亲物语”品牌新产品和新零食系列，开展米酒新业务[22] - 公司完成孝感市生产基地建设，继续兴建四个地区生产基地并改造现有基地[22] - 2020年集团在果冻产品上开发并上市“蒟蒻果冻”“棒棒冰”“美汁汁”等新产品[28] - 2020年集团在膨化产品上开发并上市“鸡味块”“亲亲圈”“洋葱圈”等新产品[29] - 2020年集团成立新零食产品部门，开发超200款亲亲物语品牌全新零食产品，通过电商渠道销售[33] - 集团于2019年拍得孝感市两幅共约12.1万平方米土地，2020年上半年完成亲亲健康米酒工业园一期项目厂房建设及设备安装[36] - 集团投资多家消费行业企业，2020年与部分企业合作在电商渠道及展会推广产品[37] - 亲亲物语业务年内上市超200款新产品，米酒业务2020年开发并上市“亲亲”及“白醁米酒”[40] - 2020年战略新品“蕴能可吸冻”委任魏大勋为代言人，金澔辰为“亲亲食品安利官”[41] - 2020年完成中国孝感市亲亲健康米酒工业园一期建设及设备安装并投产[45] - 2020年完成中国仙桃市、四川省眉山市新生基地土地竞拍并取得使用权证，建设中预计2021年投产[45] - 2021年1月完成中国山东省济宁市泗水县新生基地一期建设并投产[45] 公司管理层信息 - 许清流自2019年8月起在高级管理团队支持下承担公司行政总裁职责，有逾16年食品及零食业务经验和约19年投资管理经验[60] - 许先生于2018年3月29日至2020年12月3日为AGORA Hospitality Group Co., Ltd.董事，2018年1月29日至2019年1月10日任汇源果汁非执行董事，汇源果汁2021年1月18日被取消上市地位[61] - 许先生于2001年7月取得坎特伯雷肯特大学学位，2002年11月取得英国伦敦大学帝国理工学院学位，2010年9月取得长江商学院学位[62] - 黄伟樑先生43岁，负责公司发展、投资等事宜，2000年9月至2009年7月在安永从事审计认证，担任多家上市公司独立非执行董事[64] - 吴文旭先生49岁，负责集团整体生产活动等管理工作，1993年6月加入集团[64] - 许连捷先生67岁，2017年4月12日前为公司董事会主席，有逾12年食品及零食业务经验，担任恒安等公司重要职务[65] - 施文博先生71岁，负责提供领导等意见，有逾12年食品及零食业务经验，担任恒安等公司重要职务[69] - 吴火炉先生57岁，为集团创始人之一，有逾30年食品及零食相关经验，曾担任鹭燕药业董事[69] - 吴四川先生56岁，为集团创始人之一，有逾30年食品及零食生产等经验[70] - 吴银行先生53岁，为集团创始人之一，有逾30年食品及零食相关经验，为顺成面业执行董事[70] - 黄先生2000年11月毕业于香港科技大学，2004年7月起为香港会计师公会会员，2010年9月起为特许公认会计师公会资深会员[64] - 蔡萌53岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，业务管理咨询服务超17年[73] - 陈耀辉51岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，法律行业有27年经验[74] - Ng Swee Leng 56岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，财务及管理经验31年[75] - 保罗希尔67岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，金融及投资行业经验丰富[77] - 陈新义43岁，2013年7月加入公司，有超20年生产运营及供应链管理经验[78] - 周海波39岁，2003年5月加入公司，负责米酒事业部工作，销售管理经验丰富[78] - 黄煌山36岁，2017年6月加入公司，有超11年人力资源管理经验[79] - 张锡林53岁，2009年3月加入公司，负责调料事业部工作，市场策划和销售管理经验丰富[79] - 蔡萌1990年7月获北京航空航天大学法学学士学位，1997年7月获教育学研究生学位[73][74] - 陈耀辉1992年6月毕业于香港大学获法学学士学位，1994年6月获法学专业证书[74] - 林子青有逾16年食品研发经验，郑俊龙有逾21年企业法务、投资管理及行政管理经验[81] 公司治理相关信息 - 公司于截至2020年12月31日止年度内，除守則條文第A.2.1條偏離外，遵守企業管治守則所有守則條文及适用建议最佳常规[83] - 全体董事确认在截至2020年12月31日止年度内遵守董事买卖证券标准守则规定标准[84] - 董事会负责集团整体管理，特别委派管理层处理编制报告、执行内控和风险管理程序、遵守法规等事宜[85] - 董事会现包括12名董事，其中3名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事[87] - 年内董事会举行4次定期会议，议程及相关文件一般在会议拟定日期前至少三日寄发董事[87] - 获委任填补临时空缺或新增的董事任期至下届股东大会，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，董事最少每三年轮值退任一次[88] - 公司自2019年8月23日朱洪波辞任行政总裁后正物色人选，由主席许清流承担行政总裁职责[89] - 因许清流有逾16年食品及零食业务经验，董事会认为其承担行政总裁职责符合集团最佳利益，偏离企业管治守则第A.2.1条恰当[89] - 董事会由12位董事组成，其中4位为独立非执行董事[96] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议[97] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议[100] - 非董事的高层管理人员中，薪酬在100万港元内的有6人[102] - 公司董事任期至下届股东大会，各董事任期为3年[91] - 公司已遵守上市规则相关规定，获4名独立非执行董事独立身份确认函[92] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，Ng Swee Leng先生为主席[97] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，保罗希尔先生为主席[98] - 提名委员会由4名独立非执行董事和1名执行董事组成，许清流先生为主席[103] - 公司于2019年1月1日生效提名政策，年内吴文旭先生被任命为新董事[103][104] - 外聘核数师酬金共1994千元人民币，其中审核财务报表费用1900千元，其他非审核服务费用94千元[109] - 公司秘书黄伟樑自2016年3月任职，回顾年度接受不少于15小时相关专业培训[114] - 持有公司已缴足股本不少于10%并附有投票权的登记股东可请求召开股东特别大会[115] - 董事会若未在股东特别大会请求人递交请求书21日内召开大会，请求人或占全部投票权总数一半以上人士可自行召开，且须在原请求书递交日起另加21日内举行[116] - 执行董事许清流股东周年大会出席率100%、董事会出席率100%、提名委员会出席率100%[106] - 执行董事黄伟樑股东周年大会出席率100%、董事会出席率100%、审核委员会出席率100%、薪酬委员会出席率100%、提名委员会出席率100%[106] - 非执行董事许连捷股东周年大会出席率0%、董事会出席率75%[106] - 独立非执行董事蔡萌股东周年大会出席率0%、董事会出席率100%、审核委员会出席率100%、薪酬委员会出席率100%、提名委员会出席率100%[106] - 独立非执行董事陈耀辉股东周年大会出席率100%、董事会出席率75%、审核委员会出席率50%、薪酬委员会出席率100%、提名委员会出席率100%[106] - 公司力求在相关期间结束后两个月和三个月内分别适时公告中期及全年业绩[107] 公司运营相关信息 - 公司超过90%收益及业务在中国境内发生[125] - 报告涵盖集团于中国经营的7家生产公司主要业务资料[125] - 报告披露期间为2020年1月1日至2020年12月31日[1

公司基本信息 - 公司于2016年1月14日在开曼群岛注册成立，2016年7月8日起在香港联合交易所上市[56][57] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年收入445,498千元，较2019年的377,218千元增长18.1%[29] - 2020年上半年经营利润49,377千元，较2019年的30,869千元增长60.0%[29] - 2020年上半年公司股东应占利润50,255千元，较2019年的32,011千元增长57.0%[29] - 2020年上半年基本每股收益为人民币0.074元，2019年为人民币0.051元[29] - 2020年6月30日现金及银行结余755,380千元，较2019年12月31日的732,033千元增长3.2%[29] - 2020年6月30日银行借款56,730千元，2019年无银行借款[29] - 2020年6月30日净流动资产662,572千元，较2019年12月31日的661,494千元增长0.2%[29] - 2020年6月30日资产净值1,217,137千元，较2019年12月31日的1,146,760千元增长6.1%[29] - 2020年6月30日毛利率为34.6%，较2019年6月30日的32.8%增加1.8个百分点[29] - 2020年6月30日股东资金回报率（年度化）为8.3%，较2019年6月30日的5.8%增加2.5个百分点[29] - 2020年上半年收入445,498千元，2019年为377,218千元，同比增长18.1%[39] - 2020年上半年经营利润49,377千元，2019年为30,869千元，同比增长59.9%[39] - 2020年上半年本公司股东应占全部期间利润50,255千元，2019年为32,011千元，同比增长57.0%[39] - 2020年上半年每股基本收益为0.074元，2019年为0.051元，同比增长45.1%[39] - 2020年6月30日总资产1,480,461千元，2019年12月31日为1,369,574千元，增长8.1%[44] - 2020年6月30日本公司股东应占权益1,217,137千元，2019年12月31日为1,146,760千元，增长6.1%[44] - 2020年6月30日总负债263,324千元，2019年12月31日为222,814千元，增长18.2%[46] - 2020年上半年其他综合收益为19,000千元，2019年为0千元[41] - 2020年上半年综合总收益为69,255千元，2019年为32,011千元，同比增长116.4%[41] - 2020年6月30日应收账款为15,200千元，2019年12月31日为5,614千元，增长170.8%[44] - 截至2020年6月30日止六个月，营运活动产生的净现金为72,067千元，2019年同期为72,227千元[53] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动使用的净现金为113,316千元，2019年同期为19,819千元[53] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动使用的净现金为198,781千元，2019年同期产生净现金196,086千元[53] - 截至2020年6月30日止六个月，现金及现金等价物净减少240,030千元，2019年同期增加248,494千元[53] - 2020年6月30日的现金及现金等价物为500,642千元，2019年同期为820,242千元[53] - 2020年上半年折旧及摊销费用已分配15,249千元，未分配2,078千元；资本开支已分配13,444千元，未分配25,630千元[91] - 2020年上半年所得税费用15,641千元，其中当期所得税16,404千元，递延所得税净额 -763千元；2019年所得税费用10,577千元[98] - 2020年上半年基本每股收益0.074元，摊薄每股收益0.074元；2019年基本每股收益0.051元，摊薄每股收益0.051元[103][105] - 2020年6月30日物业、机器及设备为327,504千元，在建工程为62,463千元，无形资产为2,052千元；2019年6月30日对应数据分别为256,773千元、7,343千元、3,367千元[110] - 2020年6月30日使用权资产建筑物及土地使用权总计69,624千元，2019年12月31日为72,601千元；2020年6月30日租赁负债建筑物流动部分为846千元、非流动部分为2,143千元，总计2,989千元，2019年12月31日对应数据分别为1,976千元、3,110千元、5,086千元[112] - 截至2020年6月30日，集团尚在申请的位于中国福建省晋江市工业园区地块账面价值约6,487,000元，2019年12月31日为6,561,000元[112] - 2020年6月30日应收账款为17,136千元，减值准备为1,936千元，应收账款净值为15,200千元；2019年12月31日对应数据分别为5,617千元、3千元、5,614千元[116] - 2020年6月30日银行存款及手头现金为755,380千元，已抵押银行存款为254,738千元，现金及现金等价物为500,642千元；2019年12月31日银行存款及手头现金为732,033千元，现金及现金等价物为732,033千元[117] - 截至2020年6月30日止六个月，集团已抵押35,983,000美元（约254,738,000元人民币）定期存款作为8,000,000美元（约56,730,000元人民币）银行透支的担保金[117] - 2020年6月30日股本股数为675,096,557，金额为5,758千元；2019年6月30日股数为675,096,557，金额为5,758千元[119] - 2020年6月30日，行权价2.31港元的购股权数量为7,110,000份；2019年6月30日为8,640,000份[121] - 2020年1月1日购股权数为535万个，本期注销/失效17万个，6月30日为518万个；2019年1月1日为700万个，本期注销/失效128万个，6月30日为572万个[124] - 截至2020年6月30日止六个月以股份为基础之酬金费用为112.2万元（2019年同期为222.6万元），剩余未摊销公允值约134.9万元（2019年6月30日为485.2万元）[124] - 2020年6月30日应付账款30天以内为5164.8万元，31天至180天及365天以上为3.8万元，总计5168.6万元；2019年12月31日对应分别为4333.8万元、454.6万元，总计4788.4万元[129] - 2020年6月30日银行透支抵押为5673万元，加权平均实际年利率约为1.58%，该透支已于2020年7月全数偿还[132] - 2020年6月30日已签约但未拨备的机器及设备、楼宇及土地使用权分别为1294.3万元、3769.6万元，总计5063.9万元；2019年12月31日对应分别为2440.8万元、6377.3万元，总计8818.1万元[134] - 2020年6月30日其他租赁承担第一年以内为110.5万元、超过一年但不超过五年为108.5万元，总计219万元；2019年12月31日对应分别为178.5万元、108.5万元，总计287万元[136] - 2020年上半年与连捷体育、连捷投资的办公室租金分别为21.7万元、131.8万元，总计153.5万元；2019年对应分别为20.7万元、3.7万元，总计24.4万元[139] - 截至2020年6月30日止六个月，主要管理层酬金约为195.1万元（2019年为180.7万元）[141] - 2020年上半年公司累计销售收入约4.455亿人民币，同比上升18.1%，毛利约1.541亿人民币，同比上升约24.6%，毛利率为34.6%，同比上升约1.8个百分点，公司股东应占利润约5030万人民币，同比上升约57.0%[146] - 2020年上半年公司因人民币兑港元及美元贬值，录得汇兑收益合共约860万人民币，导致综合纯利上升[147] - 2020年6月30日公司现金及银行结余为7.554亿人民币，2019年12月31日为7.32亿人民币；银行贷款为5670万人民币，2019年12月31日无[169] - 2020年6月30日公司营运资金或流动资产净值为6.626亿人民币，2019年12月31日为6.615亿人民币；流动比率为3.6倍，2019年12月31日为4.1倍[169] - 2020年6月30日公司总权益为12.171亿人民币，较2019年12月31日的11.468亿人民币增加约6.1%[169] - 2020年6月30日已抵押银行存款为3600万美元（相当于2.547亿人民币），用作担保800万美元（相当于5670万人民币）的短期信贷融资安排，2019年12月31日无[172] - 2020年6月30日公司投资5570万人民币于按公允价值计入损益计量的投资基金单位，2019年12月31日无；因投资公允价值变动，当期损益净亏损为50万人民币，2019年上半年无[172] - 2020年6月30日公司银行贷款以美元计值，浮动年利率约1.58%；因处于净现金状况，无资产负债比率[172] - 2020年6月30日公司已签约但未准备资本性承担总额约为5060万人民币，2019年12月31日为8820万人民币[173] - 2020年6月30日公司根据不可撤销之营运租赁未来支付最低租赁付款额约为220万人民币，2019年12月31日为290万人民币[173] - 2020年6月30日公司拥有约2400名员工，2019年12月31日为2200名；回顾期内员工福利费用总额约为7980万人民币，2019年上半年为7550万人民币[177] - 2020年6月30日已发行股份总数为675,096,557股[194] - 截至2020年6月30日，购股权总数为12,290,000[199] - 截至2020年6月30日止六个月授出的购股公平值列账金额约为人民币1,122,000元[200] - 余下未摊销的购股公平值约人民币1,349,000元将在未来列账[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有四个可报告经营分部，分别为果冻产品、膨化食品、调味产品、糖果及其他产品[83] - 截至2020年6月30日止6个月，果冻产品收入276,573千元，销售成本184,195千元，业绩92,378千元；膨化食品收入119,235千元，销售成本73,820千元，业绩45,415千元；调味产品收入36,003千元，销售成本24,416千元，业绩11,587千元；糖果及其他产品收入13,687千元，销售成本9,002千元，业绩4,685千元；集团收入445,498千元，销售成本291,433千元，可报告分部业绩154,065千元[87] - 截至2020年6月30日止6个月，集团分销及销售费用67,043千元，行政费用44,840千元，金融资产减值损失净额1,933千元，其他收入和利得净额9,128千元，财务收益净额17,898千元，享有按权益法入账的投资的净亏损份额1,379千元，除所得税前利润65,896千元，所得税费用15,641千元，期内利润50,255千元[87] - 截至2020年6月30日止6个月，集团折旧及摊销费用已分配13,046千元，未分配1,984千元，总计15,030千元；资本开支已分配21,077千元，未分配43,708千元，总计64,785千元[87] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收入377,218千元，其中果冻产品收入258,586千元，膨化

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为6.90852亿元，较2018年的7.61819亿元下降9.3%[10] - 2019年公司经营利润为7661.8万元，较2018年的343.5万元增长2130.5%[10] - 2019年公司股东应占利润为8118.7万元，较2018年的3276万元增长147.8%[10] - 2019年基本每股收益为0.125元，2018年为0.058元[10] - 2019年现金及现金等价物为7.32033亿元，较2018年的5.66085亿元增长29.3%[11] - 2019年净流动资产为6.61494亿元，较2018年的5.20946亿元增长27.0%[11] - 2019年资产净值为11.4676亿元，较2018年的8.68297亿元增长32.1%[11] - 2019年毛利率为35.4%，较2018年的30.5%增加4.9个百分点[11] - 2019年股东资金回报率为7.1%，较2018年的3.8%增加3.3个百分点[11] - 2019年公司累计销售收入约6.909亿元，同比减少9.3%；毛利约2.445亿元，同比上升约5.2%；毛利率为35.4%，同比上升约4.9个百分点；股东应占利润约8120万元，同比上升约1.5倍[24] - 2019年12月31日，公司现金及银行结余为人民币7.32亿元，2018年为人民币5.661亿元[50] - 2019年12月31日，公司营运资金或流动资产净值为人民币6.615亿元，2018年为人民币5.209亿元[50] - 2019年12月31日，公司流动比率为4.1倍，2018年为3.9倍[50] - 2019年12月31日，公司总权益为人民币11.468亿元，较2018年的人民币8.683亿元增加32.1%[50] - 2019年12月31日，公司已签约但未准备资本性承担总额约为人民币8820万元，2018年为人民币530万元[52] - 2019年12月31日，公司根据不可撤销之营运租赁及不可撤销之合约而于未来支付之最低租赁付款额约为人民币290万元，2018年为人民币380万元[52] - 2019年12月31日，公司拥有约2200名员工，2018年为2500名[56] - 截至2019年12月31日止年度，公司员工福利费用总额约为人民币1.409亿元，2018年为人民币1.706亿元[56] - 2019年，公司因人民币兑港元及美元贬值录得有关净汇兑收益合共人民币1310万元，2018年为净汇兑收益合共人民币2450万元[59] - 董事会不建议宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息，2018年亦无[60] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年果冻产品销售额约4.115亿元，同比下降5.5%，占集团整体收入的59.6%；毛利率为34.2%，同比上升约6.4个百分点[27] - 2019年膨化产品销售额约1.832亿元，同比下降12.9%，占集团整体收入的26.5%[28] - 2019年调料产品销售额约6970万元，同比下降20.1%，占集团整体收入的10.1%；毛利率为35.8%，同比上升约3.7个百分点[32] - 2019年糖果及其他产品销售额约2650万元，同比减少8.6%，占集团整体收入的3.8%[33] 疫情影响及应对 - 公司预计疫情将影响中国经济及食品消费行业，将努力降低疫情对运营及财务表现的影响[16] - 截至报告日，公司未发现COVID - 19爆发对财务业绩产生重大影响[45] 公司业务发展举措 - 2019年公司出售若干土地使用权及物业，取得净收益约2380万元[27] - 2018年以来公司通过虾条产品从包装到产品的全面升级，推广高价位产品，但在乡镇城市销售较弱[28] - 2019年公司积极开发不同价格带及规格的膨化新产品，推出多种口味和新类型产品[31] - 2019年公司调整产品结构和销售策略，发展新产品及高毛利产品，减少原有及低毛利产品促销投入[25] - 2019年公司针对调料产品售价调整，但因客户价格敏感度高和新品推广慢，收入及毛利下降[32] - 2019年1月及8月公司成功拍得孝感市两幅共约12.1万平方米土地用于发展麻糖及米酒新业务[34] - 亲亲健康米酒工业园一期项目整体厂房建设于2020年1月竣工并进入设备安装及试产阶段[34] - 2019年公司在上海重组电商部门，持续开发符合电商渠道特点的产品[41] - 2019年11月公司与中国仙桃市人民政府签订协议，出售现有生产基地相关土地使用权及物业并计划建立新基地[42] - 2019年12月公司与中国山东省济宁市泗水县人民政府签订合作协议，计划投资建立新生产基地[42] - 公司成功从日本引进具有世界先进水准的果冻产品生产线并完成总部生产基地相关建设[42] - 公司已开展位于中国福建省晋江市的总部生产基地、办公楼及其他配套设施的逐步升级改造工程[42] - 2020年公司将持续优化产品组合，推动产品创新升级，进行厂房新建及改造和设备升级更新[45] 公司人员及资质情况 - 许连捷66岁，有逾11年食品及零食业务经验，为恒安集团执行董事等职[67] - 施文博70岁，有逾11年食品及零食业务经验，为恒安集团执行董事、主席兼创办股东[69] - 吴火炉56岁，有逾29年食品及零食业务经验，曾担任鹭燕（福建）药业股份有限公司董事[69] - 吴四川55岁，有逾29年食品及零食业务经验[73] - 吴银行52岁，有逾29年食品及零食业务经验，为顺成面业执行董事[73] - 蔡萌52岁，有逾16年业务管理咨询服务经验，自2016年9月起公司于新三板上市[75] - 陈耀辉50岁，有26年法律行业经验，自2008年3月起为南南资源实业有限公司独立非执行董事[76] - Ng Swee Leng 55岁，有30年财务及管理经验，曾在多家公司担任财务相关职务[78] - 许连捷于2017年6月15日获皇城集团委任为执行董事，9月25日调任为非独立非执行主席[67] - 施文博于2017年6月15日获皇城集团委任为执行董事，9月25日调任为非独立非执行董事[69] - 保罗希尔先生66岁，2016年6月17日获委任为公司独立非执行董事，拥有金融及投资行业丰富经验[79] - 吴文旭先生48岁，集团副总裁，1993年6月加入集团，负责管理及监察整体生产活动等[80] - 陈新义先生42岁，集团供应链中心总经理，2013年7月加入集团，拥有逾19年生产运营及供应链管理经验[80] - 辛亚东先生47岁，集团质量管理部总经理，2006年12月加入集团，负责生产过程及营运活动的质量管理工作[83] - 黄煌山先生35岁，集团人力资源部总经理，2017年6月加入集团，拥有逾10年人力资源管理经验[84] - 张锡林先生52岁，集团调味料事业部总经理，2009年3月加入集团，拥有丰富市场策划、销售管理经验[84] - 林子青女士47岁，集团品类管理部高级研发工程师，2018年7月加入集团，拥有逾15年食品研发经验[84] - 郑俊龙先生43岁，集团综合管理部总经理，2017年6月加入集团，拥有逾20年企业法务、投资管理及行政管理经验[85] - 公司参照联交所上市规则附录十四所载企业管治常规守则采纳企业管治政策，2019年除守则条文第A.2.1条偏离外遵守所有守则条文及适用建议最佳常规[87] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖证券之操守守则，2019年全体董事确认遵守规定标准[88] - 董事会现包括11名董事，其中2名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事[91] - 年内董事会举行4次定期会议[91] - 朱洪波自2019年8月23日起因健康理由辞任集团行政总裁职务[93] - 各董事任期为3年，在获委任或重选后第三年的公司股东周年大会结束时或规定举行股东周年大会的期限届满时（以较早者为准）届满[95] - 公司已接获全部4名独立非执行董事根据上市规则发出的独立身份确认函[96] - 董事会由11位董事组成，其中4位为独立非执行董事[99] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，Ng Swee Leng先生为审核委员会主席[100] - 截至2019年12月31日止年度内，审核委员会举行2次会议[100] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬组合等事项提建议[102] - 截至2019年12月31日止年度，非董事的高层管理人员中，薪酬在100万港元内的有7人[104] - 截至2019年12月31日止年度，许清流等董事出席各会议的情况如：许清流股东周年大会1/1、董事会4/4等[109] - 2019年，公司外聘核数师审核财务报表已付/应付费用为1800千元人民币，其他非审核服务为216千元人民币，合共2016千元人民币[113] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，保罗希尔先生为主席[102] - 提名委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，许清流先生为主席[104] - 提名委员会提出的新提名政策于2019年1月1日生效[105] - 董事会负责监督编制2019年度财务报表，采用合适会计政策[110] - 公司力求平衡、清晰及全面评估表现，中期及全年业绩按规定适时公告[110] - 董事会确认对设计及执行内部监控系统全面负责，年内内部监控及会计系统有效运作[114] - 公司秘书黄伟樑自2016年3月起任职，回顾年度内接受不少于15小时相关专业培训[120] - 持有公司已缴足股本不少于10%且有权投票的登记股东可请求召开股东特别大会[122] - 若董事会未在请求人递交请求书21日内召开股东特别大会，请求人或其中超半数投票权人士可自行召开，且需在原请求书递交日起另加21日内举行[123] - 公司根据2019年1月1日生效的企业管治守则采纳股息政策，无预定派息率[129] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[130] 公司ESG相关情况 - 集团超90%收益及业务在中国境内发生，报告涵盖7家生产公司2019年1月1日至12月31日ESG表现[133] - 董事会每年一次对集团的ESG表现进行审阅并审批年度ESG报告[135] - 公司重视与股东及投资者、政府及监管机构等利益相关者沟通，建立多元化沟通渠道，与股东及投资者、政府及监管机构沟通频率为一年多次，与经销商及消费者沟通频率为每天[139] - 公司根据相关指引、重点、特点和标准对实质性议题进行评估，确立了食品安全及品质保障、产品创新等重要议题[142][143] - 公司严格遵守生产经营、食品安全等相关法律法规，保证产品品质[147] - 公司坚持以消费者为中心创新产品品类和结构，创新服务方式，本年度创新产品覆盖减盐、减糖等多方面[148] - 公司质量管理部负责品质监控系统和食品安全管理政策，品质监控团队对原材料和生产工序进行检查，与第三方检验公司合作检测产品[149] - 公司所有生产基地及生产线按中国国家品质监控标准设计，部分取得ISO9001和ISO22000等认证，每年特聘第三方外审认证机构进行外部评审[151] - 公司积极参与安全月、3.15食品安全主题活动等多项食品安全活动[151] - 公司实施严格程序选择供应商，制定采购管理制度对供应商进行评估、选择、评审和考核，选择时考虑环境、社会和道德因素[152] - 截止2019年12月31日，公司于中国大陆地区拥有商标424件、专利81件、著作权登记282件[159] - 公司建立相关程序和办法规范产品标签评审，成立跨部门标签评审小组审核标签内容[156] - 公司产品包装等上市或发布前需通过法务部门对知识产权作审核[156] - 公司就产品投诉采取一经接获实时解决的内部政策，拥有专责客户服务团队并开通热线[157] - 公司严格遵守相关法律法规，设立产品召回程序，获悉须召回产品将立即行动[157] - 公司依据相关法律法规完善人事管理制度，构建员工保障体系[164] - 公司员工薪酬结合多种因素确定，提供多种职工福利，可向合格员工授出购股权[165] - 公司按规定保障员工休息时间，依法安排法定节假日休假[167] - 公司员工晋升以现岗位业绩表现为主要依据，有双轨制晋升通道[168] - 公司重视消费者资料和隐私保障，要求员工不得泄露商业机密[160] - 2019年集团利用SAP企业资源规划（ERP）系统和新人力资源管理系统上线机会强化员工培训，还委派多名员工到日本先进企业进行为期一个月的跟踪培训学习[172] - 集团推行“以人为本”管理理念，形成独有的人才培育系统，培训类型包括新员工培训、管培生培训等，以内部和委外培训方式开展[172] - 集团制定内部《生产运营部安全工作管理办法》等制度，设立安全生产工作组，定期组织员工培训安全生产守则、购买防护用品、进行健康体检[173] - 集团对现有工作场所危险因素进行识别和风险评价，各生产基地制定《亲亲公司环境事件应急预案》[177] - 集团坚持绿色和低碳发展理念，在环境保护方面投入资源，使环保和能耗指标符合国家标准[178] - 集团主要排放物源于生产中石化燃料燃烧废气、工艺排放废水及运输粉尘颗粒排放[179] - 集团废水排放包括生产和生活废水，制定《污水处理系统管理办法》，建有污水处理系统，处理达标后排放[182] - 集团温室气体排放源于生产能源消耗，核算范围涵盖二氧化碳、甲烷及氧化亚氮，致力于减少排放[184] - 2019年废气中氮氧化物排放量为0.2

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入377,218千元，较2018年的447,838千元下降15.8%[16] - 2019年上半年经营利润30,869千元，较2018年的11,543千元增长167.4%[16] - 2019年上半年公司股东应占利润32,011千元，较2018年的23,888千元增长34.0%[16] - 2019年上半年基本每股收益为人民币0.051元，2018年为人民币0.043元[16] - 2019年6月30日现金及现金等价物为820,242千元，较2018年12月31日的566,085千元增长44.9%[16] - 2019年6月30日净流动资产为739,007千元，较2018年12月31日的520,946千元增长41.9%[16] - 2019年6月30日资产净值为1,099,326千元，较2018年12月31日的868,297千元增长26.6%[16] - 2019年6月30日毛利率为32.8%，较2018年6月30日的29.3%增加3.5个百分点[16] - 2019年6月30日股东资金回报率（年度化）为5.8%，较2018年6月30日的5.6%增加0.2个百分点[16] - 2019年6月30日流动比率为5.6倍，2018年6月30日为4.2倍[16] - 2019年上半年收入377,218千元，2018年同期为447,838千元[26] - 2019年上半年经营利润30,869千元，2018年同期为11,543千元[26] - 2019年上半年本公司股东应占全部期间利润32,011千元，2018年同期为23,888千元[26] - 2019年6月30日总资产1,264,474千元，2018年12月31日为1,050,718千元[32] - 2019年6月30日总权益1,099,326千元，2018年12月31日为868,297千元[32] - 2019年6月30日总负债165,148千元，2018年12月31日为182,421千元[35] - 2019年上半年营运活动产生的净现金72,227千元，2018年同期为86,420千元[41] - 2019年上半年投资活动使用的净现金19,819千元，2018年同期为2,136千元[41] - 2019年上半年融资活动产生的净现金196,086千元，2018年同期为161,039千元[41] - 2019年6月30日现金及现金等价物为820,242千元，2018年6月30日为550,075千元[41] - 2019年上半年除所得税前利润计入政府奖励4,037千元、出售物业等利得5,079千元等，2018年计入政府奖励3,401千元、银行存款利息收入4,083千元等[88] - 2019年上半年所得税费用为10,577千元，其中当期所得税8,888千元、递延所得税净额1,689千元；2018年所得税费用为1,914千元，当期所得税4,868千元、递延所得税净额 - 2,954千元[90] - 2019年上半年本公司股东应占利润32,011千元，已发行普通股加权平均股数622,896,557股，基本每股收益0.051元；2018年对应数据分别为23,888千元、551,696,557股、0.043元[94] - 2019年上半年考虑购股权后摊薄的加权平均股数为623,115,291股，摊薄每股收益0.051元；2018年摊薄的加权平均股数为551,696,557股，摊薄每股收益0.043元[98] - 2019年上半年公司累计销售收入约3.772亿元，同比减少15.8%；毛利约1.236亿元，同比减少5.9%；毛利率为32.8%，同比上升约3.5个百分点；公司股东应占利润约3200万元[134] - 2019年6月30日物业、机器及设备为256,773千元，在建工程为7,343千元，无形资产为3,367千元；2018年6月30日对应数据分别为275,269千元、2,853千元、4,094千元[101] - 2019年6月30日公司股数为675,096,557股，金额为5,758千元；2018年6月30日股数为570,696,557股，金额为4,861千元[103] - 2019年6月30日应收账款净值为6,826千元，2018年12月31日为9,049千元[106] - 2019年6月30日现金及现金等价物为820,242千元，2018年12月31日为566,085千元[107] - 2019年6月30日应付账款2.6156亿元，2018年12月31日为5.6616亿元[120] - 2019年6月30日已签约但未计提准备的机器及设备、楼宇承担金额为8.0933亿元，2018年12月31日为5284万元[121] - 2019年6月30日经营租赁承担金额为94.2万元，2018年12月31日为382.6万元[122] - 2019年上半年与连捷体育、连捷投资的办公室租金分别为20.7万元、3.7万元，2018年分别为19.5万元、0元[127] - 截至2019年6月30日止六个月，主要管理层酬金约为180.7万元，2018年为194.6万元[130] - 2019年6月30日公司现金及银行结余为人民币8.202亿元，2018年12月31日为人民币5.661亿元[156] - 2019年6月30日公司营运资金或流动资产净值为人民币7.39亿元，2018年12月31日为人民币5.209亿元[156] - 2019年6月30日公司流动比率为5.6倍，2018年12月31日为3.9倍[156] - 2019年6月30日公司总权益为人民币10.993亿元，较2018年12月31日的人民币8.683亿元增加26.6%[156] - 2019年6月30日公司已签约但未准备资本性承担总额约为人民币8090万元，2018年12月31日为人民币530万元[158] - 2019年6月30日公司根据不可撤销之营运租赁而于未来支付之最低租赁付款额约为人民币90万元，2018年12月31日为人民币380万元[158] - 2019年上半年员工福利费用总额约为人民币7550万元，2018年上半年为人民币8910万元[162] - 2019年上半年公司因人民币兑港元及美元贬值录得汇兑收益合共人民币570万元，2018年上半年为人民币1030万元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，果冻产品收入25858.6万元，膨化食品收入7839.7万元，调味产品收入3385.8万元，糖果及其他产品收入637.7万元，集团总收入37721.8万元[80] - 截至2019年6月30日止六个月，果冻产品销售成本17505.8万元，膨化食品销售成本5009.5万元，调味产品销售成本2326.6万元，糖果及其他产品销售成本519.8万元，集团总销售成本25361.7万元[80] - 截至2019年6月30日止六个月，可报告分部业绩为12360.1万元，除所得税前利润4258.8万元，期内利润3201.1万元[80] - 截至2019年6月30日止六个月，折旧及摊销费用已分配1524.9万元，未分配207.8万元，总计1732.7万元[80] - 截至2019年6月30日止六个月，资本开支已分配1344.4万元，未分配2563万元，总计3907.4万元[80] - 2018年上半年果冻、膨化、调味、糖果及其他产品销售收入分别为288,730千元、109,464千元、42,634千元、7,010千元，集团总计447,838千元[83] - 2018年上半年可报告分部业绩中，果冻、膨化、调味、糖果及其他产品分别为80,124千元、36,762千元、13,442千元、1,070千元，集团总计131,398千元[83] - 2018年上半年折旧及摊销费用已分配总计15,759千元，其中果冻、膨化、调味、糖果及其他产品分别为10,527千元、2,983千元、1,380千元、869千元[83] - 2018年上半年资本开支已分配总计5,146千元，其中果冻、膨化、调味产品分别为4,145千元、971千元、30千元[83] - 2019年上半年果冻产品销售额约2.586亿元，同比减少10.4%，占集团整体收入的68.6%，2018年上半年占比64.5%[137] - 2019年上半年果冻产品毛利率为32.3%，2018年上半年为27.8%，同比上升约4.5个百分点[137] - 2019年上半年膨化食品销售额约7840万元，同比减少28.4%，占集团整体收入20.8%，毛利率为36.1%，同比上升2.5个百分点[138] - 2019年上半年调味料产品销售额约3390万元，同比减少20.6%，占集团整体收入9.0%，毛利率为31.3%，同比减少0.2个百分点[141] - 2019年上半年糖果及其他产品销售额约640万元，同比减少9.0%，占集团整体收入1.7%[142] 会计政策相关 - 公司自2019年1月1日起采纳香港财务报告准则第16号“租赁”，未重述2018年比较数字[52] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为3826千元，扣除短期租赁2090千元后为1736千元，贴现后2019年1月1日确认租赁负债1657千元，其中流动租赁负债935千元，非流动租赁负债722千元[60] - 2019年1月1日因土地使用权重新分类43980千元，确认使用权资产45637千元[60] - 2019年1月1日土地使用权43980千元、建筑物1657千元，使用权资产合计45637千元；添置土地使用权20696千元、建筑物3698千元，使用权资产合计24394千元；本期折旧土地使用权740千元、建筑物764千元，使用权资产合计1504千元；2019年6月30日土地使用权63936千元、建筑物4591千元，使用权资产合计68527千元[64] - 截至2019年6月30日，集团尚在申请账面价值约660.5万元的土地使用权证（2018年12月31日为670.9万元）[64] - 2019年1月1日会计政策变动，使用权资产增加4563.7万元，土地使用权减少4398万元，流动租赁负债增加93.5万元，非流动租赁负债增加72.2万元[65] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（修订）生效日期有待厘定，香港会计准则第1号及香港会计准则第8号（修订）、香港财务报告准则第3号（修订）、经修订概念框架于2020年1月1日生效，香港财务报告准则第17号保险合约于2021年1月1日生效[69] 公司运营与发展 - 2019年1月公司成功拍得孝感市孝南區约9.8万平方米土地，3月取得土地证并开始建设亲亲健康米酒工业园，预计年底一期整体厂房竣工后试产[143] - 2019年上半年公司与SAP公司合作建设信息化管理系统，打造现代化供应链管理体系[146] - 果冻产品开发方向为零防腐剂、零人工色素、零甜味剂，低热量，功能型、营养型[148] - 膨化产品目标是成为中国海产类膨化食品的领先品牌，进行包装、产品、口味升级[148] - 调味料产品目标是成为“中小餐饮店方案解决商”，提高高毛利产品占比，加强餐饮渠道投入[150] - 公司将巩固现有市场，拓展零食品牌店、便利店等渠道，加强电商及外贸渠道推广[151] - 2019年上半年公司在上海重组电商部门，年内将发力天猫和京东自营电商[151] 公司股权与股东 - 许清流先生于2019年6月30日拥有公司股份权益2.38051905亿股，占公司权益约35.26%[168] - 2019年6月30日已发行股份总数为675,096,557股[177] - Sure Wonder Limited持有238,051,905股，占公司权益约35.26%[176] - 天利投资有限公司持有45,645,799股，占公司权益约6.76%[176] - Serangoon Limited持有58,368,099股，占公司权益约8.65%[176] - 顺成国际投资有限公司持有45,214,895股，占公司权益约6.70%[176] - 吴永德先生拥有64,359,359股，占公司权益约9.53%[176]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为7.61819亿元，较2017年的7.27257亿元增长4.8%[14] - 2018年公司经营利润为343.5万元，较2017年的536.1万元下降35.9%[14] - 2018年公司股东应占利润为3276万元，较2017年亏损的653.6万元增长601.2%，每股基本收益为0.058元[14] - 2018年公司现金及现金等价物为5.66085亿元，较2017年的2.94447亿元增加[15] - 2018年公司净流动资产为5.20946亿元，较2017年的3.08403亿元增加[15] - 2018年公司资产净值为8.68297亿元，较2017年的6.71383亿元增加[15] - 2018年公司毛利率为30.5%，较2017年的25.2%上升5.3个百分点[16] - 2018年公司股东资金回报率为3.8%，较2017年的 - 1.0%上升4.8个百分点[16] - 2018年公司制成品周转期为11日，较2017年的18日缩短[16] - 2018年公司应收账款周转期为4日，较2017年的5日缩短[16] - 2018年公司累计销售收入约7.618亿人民币，同比增长4.8%，毛利约2.325亿人民币，同比增长27.1%，毛利率为30.5%，同比上升约5.3个百分点，股东应占利润约3280万人民币[26] - 2018年公司因人民币贬值录得汇兑收益2450万人民币，2017年为汇兑亏损1260万人民币[27] - 2018年12月31日公司现金及银行结余为5.661亿元，2017年为2.944亿元[47] - 2018年12月31日公司营运资金或流动资产净值为5.209亿元，2017年为3.084亿元[47] - 2018年12月31日公司流动比率为3.9倍，2017年为3.5倍[47] - 2018年12月31日公司总权益为8.683亿元，2017年为6.714亿元，增加29.3%[47] - 2018年12月31日公司已签约但未准备资本性承担总额约为530万元，2017年为460万元[49] - 2018年12月31日公司根据不可撤销之营运租赁而于未来支付之最低租赁付款额约为380万元，2017年为250万元[49] - 2018年12月31日公司拥有约2500名员工，2017年为2700名[54] - 截至2018年12月31日止年度，员工福利费用总额约为1.706亿元，2017年为1.351亿元[54] - 2018年公司因人民币兑港元及美元贬值，录得汇兑收益2450万元，2017年为汇兑亏损1260万元[55] - 2018年12月31日公司可供分派的净储备为人民币2.58303亿元，2017年为人民币8839.9万元[178] - 2018年12月31日集团拥有约2500名员工，2017年为2700名[188] - 2018年向顺成面粉采购面粉金额为人民币533.1万元，2017年为人民币387.8万元[196] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年果冻产品销售额约4.352亿人民币，同比增长6.7%，占集团整体收入的57.1%，业务毛利增长约22.7%，毛利率从约24.2%提升到约27.8%[30] - 2018年膨化产品销售额约2.103亿人民币，同比增长0.9%，占集团整体收入的27.6%，业务毛利增长约20.2%，毛利率从约30.3%提升到约36.1%[33] - 2018年调料产品销售额约8730万人民币，同比增长13.7%，占集团整体收入的11.5%[34] - 2018年糖果及其他产品销售额约2900万人民币，同比减少15.3%，占集团整体收入的3.8%[35] 公司业务发展与战略 - 2018年公司陆续推出一系列新产品，对包装和口味做了重大改进和提升[26] - 2018年11月公司与孝感市政府订立战略合作协定，2019年1月拍得9.8万平方米土地建设麻糖及米酒研发生产设施[37] - 2019年公司将持续产品创新，优化产品组合，推动产品向天然、健康、安心和高端化过渡[38] - 公司引入高端技术人才，重组产品管理中心，创新研发机制，还开展社交媒体营销创新，聘请谭松韵出任品牌大使[39] 公司董事相关信息 - 许连捷65岁，有逾10年食品及零食业务经验，曾为公司董事会主席，现为非执行董事[58] - 施文博69岁，有逾10年食品及零食业务经验，为非执行董事及集团若干附属公司董事[62] - 吴火炉55岁，有逾28年食品及零食业务经验，为非执行董事，自2011年1月起任鹭燕（福建）药业股份有限公司董事[62] - 吴四川54岁，有逾28年食品及零食业务经验，为非执行董事[63] - 吴银行51岁，有逾28年食品及零食业务经验，为非执行董事，亦为顺成面业执行董事[63] - 许清流39岁，有逾14年食品及零食业务经验，自2017年4月12日起任董事会主席兼公司提名委员会主席及成员[66] - 朱洪波56岁，自2017年5月16日起为执行董事，2017年1月1日起任集团行政总裁[68] - 黄伟樑41岁，为执行董事、财务总监兼公司秘书，2000年9月至2009年7月在安永会计师事务所从事审计认证[69] - 许清流为许连捷儿子，许连捷曾任公司董事会主席，许清流现任董事会主席[58][66] - 许清流2001年7月取得坎特伯雷肯特大学会计及金融及经济学文学学士学位，2002年11月取得英国伦敦大学帝国理工学院金融学理学硕士学位，2010年9月取得长江商学院高级工商管理硕士学位[67] - 蔡萌51岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，业务管理咨询服务超15年[71] - 陈耀辉49岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，法律行业有25年经验[72] - Ng Swee Leng54岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，有29年财务及管理经验[73] - 保罗希尔65岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，金融及投资行业经验丰富[75] - 吴文旭47岁，为集团供应链中心总监，1993年6月加入集团[76] - 陈新义41岁，为集团供应链中心副总监，2013年7月加入集团，有超18年生产运营及供应链管理经验[76] - 辛亚东46岁，为集团质量管理部总经理，2006年12月加入集团[76] - 王勇43岁，为集团产品管理部总监，2017年5月加入集团，有超18年企业战略等管理经验[77] - 黄煌山34岁，为集团市场营销中心总监助理等，2017年6月加入集团，有人力资源管理经验超10年[79] - 张锡林51岁，为集团调料事业部总经理，2009年3月加入集团，有丰富市场策划等经验[79] - 公司董事会现包括12名董事，其中3名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事[86] - 2018年董事会举行了5次会议[86] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，各董事最少每三年轮值退任一次[87] - 公司各董事任期为三年，符合条件可重选连任[89] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定，接获全部4名独立非执行董事独立身份确认函[91] - 董事会负责集团整体管理，委派管理团队处理日常管理工作[84] - 公司主席为许清流先生，行政总裁为朱洪波先生，二者角色清晰界定及区分[88] - 董事会通过提名委员会评估全体独立非执行董事的独立性，认为均属独立人士[91] - 截至报告日期，董事会由12位董事组成，其中4位为独立非执行董事[93] - 许连捷先生出席股东大会0/1次、董事会5/5次[101] - 施文博先生出席股东大会0/1次、董事会5/5次[101] - 吴火炉先生出席股东大会0/1次、董事会5/5次[101] - 吴四川先生出席股东大会0/1次、董事会4/5次[101] - 吴银行先生出席股东大会0/1次、董事会5/5次[101] - 许清流先生出席股东大会1/1次、董事会5/5次、提名委员会1/1次[101] - 执行及非执行董事与公司订立为期三年服务合约，独立非执行董事初步任期自2016年7月8日起三年[184][185] - 许清流、黄伟樑、吴银行及Ng Swee Leng将在2019年股东大会退任，符合资格重选连任[183] 公司委员会相关信息 - 截至2018年12月31日止年度内，审核委员会举行2次会议[95] - 截至2018年12月31日止年度内，薪酬委员会举行2次会议[96] 公司薪酬相关信息 - 截至2018年12月31日止年度，非董事的高层管理人员薪酬在100万港元内的有7人[98] 公司核数师相关信息 - 公司外聘核数师已付/应付酬金共1978千元人民币，其中审核财务报表费用1700千元，其他非审核服务费用278千元[104] - 公司核数师受聘对集团持续关连交易作出报告[198] - 核数师就集团披露的持续关连交易发出无保留意见函件[198] - 公司已将核数师函件副本向联交所提供[198] 公司秘书相关信息 - 公司秘书黄伟樑自2016年3月任职，回顾年度接受不少于15小时相关专业培训[111] 公司股东相关信息 - 持有公司已缴足股本不少于10%且有投票权的登记股东可请求召开股东特别大会[113] - 若董事会未在股东特别大会请求人递交请求书21日内召开大会，请求人或占全部投票权总数一半以上的人士可自行召开，且须在原请求书递交日起另加21日内举行[114] 公司股息政策相关信息 - 董事会不建议宣派截至2018年12月31日止年度之末期股息，2017年也无[56] - 公司于2019年1月1日起根据企业管治守则采纳股息政策，股息宣派、建议及派付由董事会批准，无预定派息率[118][120] - 董事会不建议就2018年度派付末期股息[176] 公司财务报表及监控相关信息 - 董事会负责监督编制2018年度财务报表，采用合适会计政策并按持续经营基准编制[103] - 公司力求平衡、清晰及全面评估表现、状况及前景，中期及全年业绩按规定适时公告[103] - 董事会确认对设计及执行内部监控系统全面负责，审核委员会按持续经营基准审阅重大风险管理及内部监控系统[105] - 公司委聘外部顾问协助内部审核部审阅内部监控程序，回顾年度内部监控及会计系统有效运作[107] - 公司采纳内幕消息披露政策，设有管理监控确保识别、评估及提交潜在内幕消息供董事会决定披露[110] 公司业务地域分布信息 - 2018年公司超90%收益及业务在中国进行[123] 公司环保相关数据变化 - 2018年废气中氮氧化物排放量0.26吨，较2017年的0.39吨下降[128] - 2018年废气中二氧化硫排放量0.0017吨，较2017年的0.0024吨下降[128] - 2018年废气中粉尘颗粒排放量0.0008吨，较2017年的0.0014吨下降[128] - 2018年废水化学需氧量排放量73.38吨，较2017年的74.78吨下降[128] - 2018年废水氨氮排放量7.34吨，较2017年的7.48吨下降[128] - 2018年废水排放量489,203.1立方米，较2017年的498,558.1立方米下降[128] - 2018年直接温室气体排放量3,883.80吨二氧化碳当量，较2017年的5,692.64吨下降[129] - 2018年能源间接温室气体排放量20,543.74吨二氧化碳当量，较2017年的20,787.58吨下降[129] - 2018年有害废弃物总量306.5升，较2017年的582.6升下降[131] - 2018年无害废弃物中，塑料产生量648.53吨，污泥37.50吨，废纸皮439.99吨，生产废料343.88吨，分别较2017年的491.04吨、158.42吨、352.78吨、321.45吨有不同变化[132] - 2018年废气排放总量同比减少33.3%，废水排放总量同比减少1.9%，化学需氧量污染物同比减少1.4吨/年，氨氮同比减少0.14吨/年，温室气体排放总量同比减少7.8%[136] - 2018年包装所产生的单位产品有害废弃物产生量同比减少47.4%，无害废弃物产生总量同比增加11.0%[138] - 2018年直接能源天然气用量1340311.0 Nm³，较2017年的2017883.0 Nm³减少；间接能源外购电用量24055667.6千瓦时，较2017年的25447094.2千瓦时减少，外购蒸汽用量58866.0吨，较2017年的50412.0吨增加[139] - 2018年总