股份数据 - 截至2025年12月31日，H股法定/注册股份2,769,594,000股，面值1元，股本2,769,594,000元[1] - 截至2025年12月31日，内资股法定/注册股份9,872,786,000股，面值1元，股本9,872,786,000元[1] - 本月底法定/注册股本总额12,642,380,000元[1] - 截至2025年12月31日，H股已发行股份2,769,594,000股，库存股份0[3] - 截至2025年12月31日，内资股已发行股份9,872,786,000股，库存股份0[3] 股份变动 - 本月H股法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][3] - 本月内资股法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][3]

公司股权变动 - CTI Capital Management Limited于12月30日增持国银金租1466万股 [1] - 增持每股作价为1.6931港元，总金额约为2482.08万港元 [1] - 增持后最新持股数目约为2.01亿股，最新持股比例增至7.25% [1]

公司股权变动 - CTI Capital Management Limited于12月30日增持国银金租1466万股 [1] - 增持每股作价为1.6931港元，涉及总金额约2482.08万港元 [1] - 增持后，CTI Capital Management Limited持股数量增至约2.01亿股，持股比例达到7.25% [1]

股权管理办法 - 国银金融租赁股份有限公司股权管理办法于2025年12月31日经2025年第三次临时股东会审议通过[2] 股权结构 - 公司股份分为内资股和H股，每股面值人民币一元[5] 管理责任 - 公司董事会承担股权事务管理最终责任，董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人，董事会办公室具体办理股权管理事务[7] 信息核实与披露 - 公司应每半年一次核实掌握大股东控制权等情况，如有变化及时报告和披露[8] - 公司通过半年报或年报披露股权信息，包括报告期末股份等多项内容[8][11] - 主要股东相关信息重大变化时公司需及时披露，未获批准股权事项应作说明[9] 股东评估 - 公司至少每年对大股东等股东进行评估，评估报告可合并报送监管机构[9] - 公司董事会应在每年5月份完成上一年度信息收集，形成评估报告并提交审议[10] - 大股东评估报告经董事会审议后在股东会汇报或通报，合规管理部在收到后五个工作日内报送监管机构[10] 股东资质 - 公司股东应具备相关法律法规和公司章程规定的股东资质[14] 公司治理问题 - 公司治理结构与机制存在明显缺陷，关联企业多、股权关系复杂不透明、关联交易频繁异常等[16] 持股计算与要求 - 股东与其关联方、一致行动人的持股比例合并计算[17] - 股东应使用合法自有资金入股，不得委托或接受委托持股，如实告知相关信息等[17] 股东限制 - 对存在虚假陈述等损害公司利益行为的股东，监管机构可限制其权利[18] - 公司不接受本公司股份为质权标的，发起人股东相关担保和转让应书面告知董事会[19] - 未经监管部门批准或报告的股东，不得行使部分股东权利[20] - 股东不得滥用权利损害公司等利益，否则承担赔偿或连带责任[20] 入股限制 - 同一出资人及其关联方等入股非银行金融机构家数原则上不超2家，对同一类型控股不超1家或参股不超2家[22] 股权转让与质押 - 主要股东自取得股权5年内不得转让，特殊情况除外[23] - 主要股东应承诺不质押股权、必要时补充资本和给予流动性支持等[23] 股份增持规定 - 同一出资人及其关联方、一致行动人首次或累计增持公司股份总额5%以上或不足5%但对公司经营管理有重大影响或引起实际控制人变更，需事先通知公司并报银保监会核准；持有公司股份总额在1%以上、5%以下，应及时通知公司并在10个工作日内向银保监会报告[24] 减资规定 - 公司减资后的注册资本应不低于法定最低限额人民币十亿元[27] 股份收购 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[30] 股利分配 - 股东会通过股利分配提案，公司应在股东会结束后三个月内完成具体方案实施[33] 股东定义 - 主要股东指持有或控制公司股份或表决权总额5%以上或持有公司股份总额不足5%但对公司经营管理有重大影响的股东[38] - 大股东指持有公司15%以上股权等符合特定条件之一的股东[38]

董事会构成 - 董事会由八至九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事三人，职工董事一名[8] - 董事每届任期三年，连选可连任，独立董事累计任职不超六年[11] 董事提名与罢免 - 董事会提名委员会、持股3%以上股东可提非独立董事候选人，同一股东及其关联方提名原则上不超三分之一，主要股东不超五个可超三分之一[10] - 股东可用普通决议罢免任期未届满非独立董事，特别决议罢免独立董事[11] 董事长与副董事长 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[15] - 董事长可行使主持股东会和董事会会议等八项职权，不能履职时可指定副董事长代行[16][17] 董事会职权 - 董事会制定公司中长期战略发展规划并监督实施[20] - 董事会制定公司年度财务预算、决算方案[20] - 董事会审议批准单笔三百万元以上的对外捐赠事项[21] 专门委员会 - 董事会设立提名、薪酬、审计等多个专门委员会，协助董事会执行职权或提供建议[27] - 战略决策委员会对公司中长期规划、投资等方案研究并提审议意见[29] 董事会秘书 - 公司设一名董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任和解聘[34] - 董事会秘书职责包括协助董事工作、组织信息披露、处理投资者关系等[35] 董事会会议 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，提前十四日通知[38] - 三分之一以上董事、审计委员会等提议时，董事长应召集临时董事会会议[40] 议案与决议 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可向董事会提出议案[53] - 董事会作出决议，除审议关联交易事项外，须经全体董事的过半数或2/3以上通过[60]

國銀金融租賃股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股東會議事規則 2025年12月31日 經國銀金租2025年第三次臨時股東會審議通過 * 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香 港開展銀行業務╱吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。 | 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股東會的職權與授權 | 3 | | 第三章 | 股東會的召開程序 | 4 | | 第四章 | 類別股東表決的特別程序 | 16 | | 第五章 | 休會 | 18 | | 第六章 | 會後事項 | 18 | | 第七章 | 附則 | 19 | 第一章 總則 第一條 國銀金融租賃股份有限公司（簡稱公司）為保障股東依法行使職權， 確保股東會高效規範運作和科學決策，完善公司治理結構，根據《中華人民共和 國公司法》（簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國銀行業 監督管理法》《金融租賃公司管理辦法》《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》 《銀行保險機構公司治理準則》（簡稱《治理準則》）、《香港聯合交易 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 國銀金融租賃股份有限公司 * CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 1 上述普通決議案均獲全體就該等決議案親身表決或委任代表表決的股東的總表決 權超過二分之一的票數贊成而正式通過。 以下董事已親身或透過線上會議方式出席臨時股東會：馬紅女士、靳濤先生、劉 民先生、王貴國先生及劉思芹女士。其他董事由於彼等其他事務而無法出席臨時 股東會。 於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為 12,642,380,000 股（ 包 括 2,769,594,000股H股及9,872,786,000股內資股），其賦予持有人權利出席臨時股東 會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席臨時股東會的股東及股 東委任代表合共持有9,537,565,432股有表決權股份，相當於本公司截至臨時股東 會日期已發行股份總數約 ...

公司股权变动 - 中信有限公司于12月18日增持国银金融租赁股份有限公司301万股股份 [1] - 此次增持每股作价为1.6549港元，涉及总金额约为498.12万港元 [1] - 增持完成后，中信有限公司最新持股数目约为3.61亿股，持股比例由增持前上升至13.03% [1]

公司股权变动 - CITIC Limited于12月18日增持国银金租301万股，每股作价1.6549港元，总金额约为498.12万港元 [1] - 增持后，CITIC Limited最新持股数目约为3.61亿股，最新持股比例增至13.03% [1]

交易公告 - 国银金租作为买方与卖方订立资产购买协议 购买位于广东省 安徽省的户用光伏电站及其配套设备 总代价为人民币12.10亿元 [1] 交易对手方 - 卖方为广德佳泰新能源有限公司等九家项目公司 这些项目公司均由正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司全资控股 [1] 交易时间 - 资产购买协议于2025年12月16日订立 [1]