资产转让 - 2025年12月10日签订10亿元资产转让协议[3][4] - 转让标的含光伏电站设备等，价值约10亿[8] - 交易属须披露交易[3][17] 租赁情况 - 租赁期192个月，承租人为宁夏达新新能源[9] - 应收租赁款本金10亿、利息约3.7亿，每三月分期付[10] 担保情况 - 宁夏国储新能源为承租人债务提供连带保证担保[11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月31日上午10时召开，地点在深圳福田区国银金融中心会议室[1] - 需审议修订三项议案[2] 股东投票 - 股东可委派代表出席，按股数投票，受委任代表须亲自出席[4] - 未填投票指示视为弃权，弃权票计入总数[4] - 公司H股持有人须在2025年12月30日前送达委任表格及文件[4] 其他信息 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1] - 公司非香港授权银行机构，不受香港金管局监管[3]

临时股东会信息 - 2025年12月31日举行第三次临时股东会[3] - 会议需审议及批准三项规则及办法[6] - 表决以投票方式进行，预计需约半日[9][10] 股份登记与参会要求 - 2025年12月24 - 31日暂停办理股份登记[7] - 未登记过户文件股东23日下午4时30分前交回[7] - 拟委派代表出席股东30日上午10时前送达文件[8] 公司人员情况 - 截至通告日期有2名执行董事等[11]

股东会议安排 - 2025年第三次临时股东会于12月31日上午10时在深圳举行[3][8][22][130] - 填妥代表委任表格需不迟于12月30日上午10时前交回[3][134] - 2025年12月24日至12月31日公司暂停办理股份登记手续[22][133] - 未登记过户文件的H股和内资股股东需于12月23日下午4时30分前交回文件[22][133] 公司制度修订 - 拟修订《国银金融租赁股份有限公司股东会议事规则》《董事会会议事规则》《股权管理办法》[3][11][14][20] - 股东会议事规则修订参照《上市公司章程指引（2025年修订）》等[29] - 董事会议事规则参照《上市公司章程指引（2025年修订）》制定[56] 股权与股东相关 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8][9][100] - 公司已发行的优先股不得超过普通股总数的50%，且筹资额不得超发行前净资产的50%[120][121] - 主要股东为持有或控制公司股份或表决权总额5%以上，或持股不足5%但对公司经营管理有重大影响的股东[126] - 大股东定义为持股15%以上、实际股权最多且持股不低于5%等条件之一的股东[127] 董事会相关 - 董事会修订后由八至九名董事组成[57] - 董事每届任期为三年，独立董事累计任职不得超过六年[58][59] - 董事会定期会议每年度至少召开四次，需在会议召开前十四日通知全体董事和监事[82] 其他规定 - 股东大会对董事会授权，普通决议事项需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[32] - 董事会需对单笔三百万元以上的对外捐赠事项进行审议批准[65] - 拟处置固定资产预期价值与前四个月已处置固定资产价值总和超股东大会最近审议的资产负债表所示固定资产价值33%，董事会未经批准不得处置[67]

格隆汇12月8日丨国银金租(01606.HK)公告，近日，公司收到《国家金融监督管理总局深圳监管局关于 国银金融租赁股份有限公司修改公司章程的批覆》(深金覆[2025]468号)，据此，深圳金融监管局已于 2025年12月5日核准本次公司章程修订，修订后的公司章程自核准日起生效。 ...

公司基本信息 - 公司于2015年9月28日由原国银金融租赁有限公司改制为股份制有限公司[7] - 公司注册中文名是国银金融租赁股份有限公司，英文简称CDB Leasing[9] - 公司住所为中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦，邮编518000[9] 股权结构 - 公司改制时向发起人发行普通股总数为95亿股，国家开发银行持股84.49932938亿股，占比88.9466%[22] - 2016年7月首次公开发行H股31.4238亿股，发行后股份总数为126.4238亿股，内资股占比72.66%，H股占比27.34%[24] - 截至2024年12月31日，股份总数为126.4238亿股，内资股占比78.09%，H股占比21.91%[25] 注册资本与股份相关规定 - 公司注册资本为126.4238亿元人民币[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有总数的25%，离职后半年内不得转让[29] - 公司主要股东自取得股权之日起5年内不得转让股权（特殊情形除外）[29] 公司治理结构 - 董事会由8至9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人，职工董事1人[97] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[97] - 董事会定期会议每年至少召开4次，需提前14日通知全体董事[127] 财务与利润分配 - 公司每年公布两次业绩公告，中期在半年结束后2个月内，年度在结束后3个月内[163] - 公司分配当年税后利润前应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[166] - 公司向内资股和H股股东支付股利及其他款项均以人民币计价和宣布，股利宣布日后3个月内分别用人民币和外币支付[169] 其他规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[37] - 公司提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[41] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[54]

公司治理变更 - 2025年7月31日股东大会通过修订章程和不再设监事会决议案[3] - 2025年12月5日章程修订获核准，同日起不再设监事会[4][6] - 王一云等不再担任监事职务[6] 公司人员信息 - 公告日（2025年12月8日）执行董事为马红、靳涛[7] - 公告日非执行董事为张克升、张传红[7] - 公告日独立非执行董事为刘民等三人[7]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份2,769,594,000股，股本2,769,594,000元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份9,872,786,000股，股本9,872,786,000元[1] - 2025年11月法定/注册股本总额12,642,380,000元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份2,769,594,000股，库存股0[3] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份9,872,786,000股，库存股0[3] - 2025年11月H股、内资股已发行及库存股份数目无增减[3]

融资租赁交易核心信息 - 公司作为出租人与承租人青海黄南粤电新能源有限公司订立融资租赁合同 [1] - 交易日期为2025年11月27日 [1] - 租赁物为位于中国青海省的光伏电站设备 [1] 交易具体条款 - 出租人同意以代价人民币12.20亿元向承租人购买租赁物 [1] - 出租人同意向承租人出租该租赁物 [1] - 租赁期为192个月 [1]

交易核心信息 - 公司作为出租人与承租人青海黄南粤电新能源有限公司订立融资租赁合同 [1] - 交易日期为2025年11月27日 [1] - 租赁物为位于中国青海省的光伏电站设备 [1] 交易条款细节 - 出租人同意以代价人民币12.20亿元向承租人购买租赁物 [1] - 出租人同意向承租人出租租赁物 [1] - 租赁期为192个月 [1]