交易核心信息 - 公司与卖方山东至索信息科技订立产品采购协议，总代价为人民币10.4亿元 [1] - 采购标的为1198台国产信息技术计算机设备，评估值与总代价一致，约为人民币10.4亿元 [1] - 交易于2025年11月6日订立 [1] 业务战略与影响 - 交易属于公司在一般及日常业务过程中订立，旨在增加公司在计算机设备经营租赁市场的份额 [1] - 公司致力于服务国家“科技强国”战略，为数字经济基础设施提供融资服务 [1]

交易概述 - 公司作为买方与卖方山东至索信息科技订立产品采购协议，总代价为人民币10.4亿元 [1] - 采购标的为1198台国产信息技术计算机设备，评估值合计约为人民币10.4亿元 [1] - 交易日期为2025年11月6日 [1] 交易目的与战略意义 - 订立产品采购协议有利于充分发挥各方优势，增加公司在计算机设备经营租赁市场的份额 [1] - 公司将服务国家“科技强国”战略，致力于为数字经济基础设施提供融资服务 [1] - 产品采购协议由公司于一般及日常业务过程中订立 [1]

市场扩张和并购 - 2025年11月6日与山东至索签订10.4亿元产品采购协议[3][4] - 采购1198台国产信息技术计算机设备[7] - 交易构成须予披露交易[3][13] 未来展望 - 交易完成后以经营租赁模式出租设备[8] - 订立协议利于增加计算机设备租赁市场份额[9]

股份数据 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份2,769,594,000股，面值1元，股本2,769,594,000元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份9,872,786,000股，面值1元，股本9,872,786,000元[1] - 2025年10月公司法定/注册股本总额为12,642,380,000元[1] 发行情况 - 截至2025年10月底，H股已发行股份2,769,594,000股，库存股份0[3] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份9,872,786,000股，库存股份0[3] 股份变动 - 2025年10月H股法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][3] - 2025年10月内资股法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][3]

人事任命 - 深圳金融监管局已批准刘思芹担任公司独立非执行董事 任职资格自2025年10月30日起生效 [1] - 刘思芹被任命为第三届董事会独立非执行董事 任期至第三届董事会任期届满之日为止 [1] 委员会任职 - 刘思芹担任第三届董事会薪酬委员会主席及提名委员会主席 [1] - 刘思芹担任审计委员会成员 关联交易控制委员会成员 战略决策委员会成员及社会责任与消费者权益保护委员会成员 [1] - 所有委员会职务任期自2025年10月30日起至第三届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理变动 - 深圳金融监管局已批准刘思芹担任国银金租独立非执行董事 其任职资格自2025年10月30日起生效 [1] - 刘思芹被委任为第三届董事会独立非执行董事 任期至第三届董事会任期届满之日为止 [1] - 刘思芹担任第三届董事会薪酬委员会主席及提名委员会主席 [1] 董事会委员会构成 - 刘思芹同时担任审计委员会成员 关联交易控制委员会成员 战略决策委员会成员及社会责任与消费者权益保护委员会成员 [1] - 刘思芹在董事会各委员会的任期自2025年10月30日起至第三届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理变动 - 深圳金融监管局批准刘思芹女士担任公司独立非执行董事 任职自2025年10月30日起生效 [1] - 刘思芹女士被委任为第三届董事会独立非执行董事 任期至第三届董事会任期届满为止 [1] - 刘思芹女士担任第三届董事会薪酬委员会主席及提名委员会主席 [1] 董事会委员会任职 - 刘思芹女士同时担任审计委员会成员 关联交易控制委员会成员 战略决策委员会成员及社会责任与消费者权益保护委员会成员 [1] - 所有委员会任职均自2025年10月30日起生效 至第三届董事会任期届满之日止 [1]

公司信息 - 公司全称为国银金融租赁股份有限公司，股份代号为1606[1] 公司架构 - 执行董事为马红（董事长）、靳涛（副董事长）[2] - 非执行董事为张克升、张传红[2] - 独立非执行董事为刘民、王贵国、刘思芹[2] - 董事会已成立七个委员会[3] 业务与监管 - 公司并非《银行业条例》涵义内获授权的机构[2] - 公司未获授权在香港开展银行业务/吸收存款业务[2] - 公司不受香港金融管理局的监管[2] 人员任职 - 马红担任战略决策委员会和提名委员会主席[3] - 靳涛担任风险管理与内部控制委员会、关联交易控制委员会、薪酬委员会主席[3]

人员变动 - 2025年7月31日刘思芹当选第三届董事会独立非执行董事[4] - 2025年10月30日刘思芹任职资格获批并委任，身兼多职[4][8] 董事会结构 - 2025年10月30日后董事会由7名成员组成[9] - 公告日执行董事为马红、靳涛，非执行董事为张克升、张传红[9] - 公告日独立非执行董事为刘民、王贵国、刘思芹[9] 合规情况 - 公司已重新符合上市规则第3.10(1)、3.25、3.27A条规定[9]

增资交易概述 - 国银金租计划于2025年10月29日向全资附属公司国银航空金融租赁有限公司增资8.6亿美元 [1] - 增资完成后，公司将继续全资持有国银航空的股权 [1] - 增资金额将由公司以自有资金支付 [1] 增资目的与战略意义 - 增资是落实国家金融监督管理总局关于金融租赁公司专业子公司监管指标达标要求的必要举措 [1] - 此次增资符合集团的业务定位及战略发展规划 [1] - 增资有助于国银航空增强资本实力，夯实发展根基，有效抵御风险，提升市场竞争力，实现可持续发展 [1] - 董事相信进行增资符合公司及其股东的整体利益，将为集团带来长期战略利益 [1]