会议安排 - 公司董事会将于2025年3月28日举行会议[3] - 会议将考虑及批准2024年度经审计业绩[3] - 会议将讨论建议支付2024年年度股息事宜[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为孙永才、马云双及王铵[4] - 公告日期公司独立非执行董事为史坚忠、翁亦然及魏明德[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 孫永才 中國•北京 2025年3月11日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王銨先生；獨立非 執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 （股份代碼：1766） 董事會會議通知 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2025年 3月28日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其子公司截 至2024年12月31日止年度經審計年度業績並建議支付2024年年度股息事宜。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司關於全資子公司向其參股公司提供擔保的進展公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國•北京 2025年3月3日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王銨先生；獨立非 執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。 | 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | ...

股份与股本情况 - 截至2025年2月28日，H股法定/注册股份4,371,066,040股，股本4,371,066,040元，本月无增减[1] - 截至2025年2月28日，A股法定/注册股份24,327,798,048股，股本24,327,798,048元，本月无增减[1] - 2025年2月底法定/注册股本总额为28,698,864,088元[1] - 截至2025年2月28日，H股、A股已发行股份本月均无增减，库存股份为0股[3] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[5][6][7][8][9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《北京市嘉源 律師事務所關於中國中車股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書》， 僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年2月18日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王銨先生；獨立非 執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。 北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中国中车 · 2025年第一次临时股东大会 为 ...

（股份代碼：1766） 公告 2025年第一次臨時股東大會投票表決結果 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公布本公司於2025年2月18 日（星期二）在中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公司515會議室召開的2025年第 一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「會議」）的投票表決結果。 關於在會議中審議的決議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司日期為2025年1月 21日的通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與上述通函中所採用者具有 相同涵義。 一、會議召開和出席情況 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （一）會議召開情況 會議於2025年2月18日（星期二）在中國北京市海澱區西四環中路16-5號本 公司515會議室舉行。 1 會議由董事會召集，由董事長孫永才先生主持，會議的召集、召開及表決 ...

股东会审议事项 - 审议批准单独或合计持有公司1%以上（含1%）表决权股份股东的提案[7] - 审议批准公司一年内购买、出售资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准公司一年内对外投资等交易超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准公司一年内出租等经营事项超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准金额在3000万元以上且超过最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易[8] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 董事会应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形有多种[10] - 公司召开年度股东会应于会议召开20日前向股东发出书面通知，召开临时股东会应于会议召开15日前发出书面通知[22] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有10%以上有表决权股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[17] 股东提案相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] 股权登记与变更 - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[25] - 暂停办理在香港上市的境外上市外资股股东名册变更登记的期间，1年内合计不得超过30日，经股东会审议批准后可至多再延长30日[26] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3点，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3点[30] - 表决代理委托书需在会议召开或指定表决时间前24小时置备于公司住所或指定地方[40] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[40] - 股东会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过[40] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[41] - 类别股东会决议需经出席有表决权的三分之二以上股权表决通过[62] 股东会主持相关 - 董事长不能履职时，由副董事长主持股东会；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[35] - 监事会自行召集的股东会由监事会主席主持，主席不能履职时由过半数监事推举一名监事主持[36] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[36] 其他规定 - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[48] - 会议主持人应在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数[49] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东权利[45] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%及以上，且股东会拟选2名以上董事、监事时实行累积投票制[45] - 单独或合并计算持有会议上有表决权股份10%以上（含10%）的股东等可要求以投票方式表决[50] - 董事/监事候选人同意票数超出席股东会有表决权股份总数（未累积）二分之一且超反对票数为中选[48] - 有2票或2票以上表决权的股东不必全投同意或反对票[67] - 反对票和同意票相等时，会议主持人有权多投一票[68] - 公司召开股东会应聘请律师对召集、召开程序等问题出具意见并公告[53] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等[54] - 股东会会议记录保存期限不得少于10年[55] - 类别股东会议法定人数须是该类别已发行股份至少三分之一的持有人[62] - 公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十，不适用类别股东表决特别程序[62] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划，自获批之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[63] - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[65] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[65]

董事会构成 - 公司董事会由7到13名董事组成[4] - 董事长和副董事长任期3年，可连选连任[5] - 董事会秘书任期3年，连聘可以连任[12] 决策权限 - 董事会部分决议需2/3以上董事表决同意，“财务资助”和“对外担保”需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事审议通过[6] - 董事会可决定占公司最近一期经审计总资产30%以下的收购、出售资产等事项[8] - 董事会授权总裁可决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以下的收购、出售资产等事项[9] 固定资产处置 - 拟处置固定资产预期价值与前4个月已处置固定资产价值总和超股东会最近审议资产负债表显示固定资产净值33%，需股东会批准[10] - 拟处置固定资产预期价值与前4个月已处置固定资产价值总和未超股东会最近审议资产负债表显示固定资产价值10%，董事会可授权董事长决定[11] - 拟处置固定资产预期价值与前4个月已处置固定资产价值总和未超股东会最近审议资产负债表显示固定资产价值2%，董事会可授权总裁决定[12] 会议相关 - 董事会设立战略、审计与风险管理、提名、薪酬与考核委员会[12] - 定期董事会会议每年至少召开4次[14] - 半年度会议应在公司会计年度前6个月结束后60日内或其他适当时间召开[14] - 年度会议应在公司会计年度结束后150日内召开[14] - 董事会定期会议应于会议召开14日以前书面通知全体董事和监事[19] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[14] - 召开临时董事会，董事长应于会议召开3日前发出通知，紧急事项可随时口头通知[16] - 当四分之一以上董事或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名提议延期开会或审议[20] - 董事会会议应当由过半数的董事或其委托的董事出席方可举行[22] - 董事会如采用电话或视频会议形式召开，录音和录像保存期限不少于十年[24] 表决与决议 - 董事会会议对审议事项逐项表决，实行一人一票书面记名表决[27] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，反对和赞成票数相等时董事长多投一票[29] - 书面议案表决通知规定的最后时限不得短于送达之日起五日，除非董事书面同意放弃[29] - 签字同意书面议案的董事达法定人数且在最后时限前送交，决议案成为董事会决议[29] - 董事会办公室收集表决票，秘书在监督下统计，现场会议当场宣布结果[31] 其他规定 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，公司应在30日内提议解除其职务[24] - 董事会应作会议记录，出席董事、秘书和记录员签名，保存期限不少于10年[33] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载可免责[34] - 董事会决议需公告事项由秘书按规则办理，决议披露前相关人员保密[34] - 本规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准[37] - 本规则由董事会负责解释[37]

股本结构 - 原中国南车首次向境内发行300,000万股人民币普通股，向境外发行184,000万股境外上市外资股（含超额配售24,000万股）[10] - 原中国北车首次向境内发行250,000万股人民币普通股，向境外发行不超过209,438万股境外上市外资股（含超额配售27,318万股）[11] - 公司注册资本为人民币28,698,864,088元[12] - 原中国北车与原中国南车换股比例为1:1.10 [20] - 合并完成后公司总股本为27,288,758,333股[21] - 上海证券交易所上市的人民币普通股为22,917,692,293股，占公司总股本83.98% [21] - 香港联交所上市的境外上市外资股为4,371,066,040股，占公司总股本16.02% [21] - 公司向境内投资者非公开发行1,410,105,755股A股股票，发行完成后总股本为28,698,864,088股[22] - 上海证券交易所上市的人民币普通股为24,327,798,048股，占公司总股本84.77%[22] - 香港联交所上市的境外上市外资股为4,371,066,040股，占公司总股本15.23%[22] 股东持股 - 中国南车集团公司持有7,796,321,142股股份，占公司总股本28.57% [21] - 中国北方机车车辆工业集团公司持有6,990,001,869股股份，占公司总股本25.61% [21] - 北京北车投资有限责任公司持有380,172,012股股份，占公司总股本1.39% [21] - 中国南车集团投资管理公司持有93,085,715股股份，占公司总股本0.34%[22] 股份相关规定 - 公司减少注册资本时，应10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[26] - 债权人接到通知书30日内，未接到通知书自第一次公告45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[27] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应3年内转让或注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[37] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25％，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让所持公司股份[39] - 董事等人员及持股5%以上内资股股东6个月内买卖股票收益归公司[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[69] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10％以上股东书面要求时，董事会2个月内召开临时股东会[69] - 公司召开年度股东会应于会议召开20日前向股东发出书面通知[70] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[71] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[73] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[76] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[94][95] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[102] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[104] 董事会相关 - 公司董事会由7至13名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，可设职工董事1人[132] - 定期董事会会议每年至少召开4次，于会议召开14日前书面通知[138] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前3日，经董事书面同意可缩短[138] - 董事会会议应当由过半数的董事或其委托的董事出席方可举行[144] - 董事会作出决议，必须经过全体董事的过半数通过[144] 监事会相关 - 监事会由3至5人组成，职工代表比例不得低于三分之一[163] - 监事会每6个月至少召开1次定期会议，会议召开3日前书面通知全体监事[164] - 监事会决议需由三分之二以上监事会成员表决通过[166] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告，前三和前九个月结束后1个月内报送季度财务报告[186] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[190] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[193] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表可供分配利润的15%，每三年累计不少于最近三年年均可供分配利润的45%[193]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人4051人，A股4050人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份163.30963701亿股，占比56.904564%[2] 股份情况 - A股股东持股152.10713219亿股，占比53.001098%；H股11.20250482亿股，占比3.903466%[2] 人员出席 - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席2人[3] 议案表决 - 三项修订议案同意票数占比均超94%，均获2/3以上通过[4][5] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[6]