会议时间 - 2025年1月6日决议召开股东大会[5] - 2025年2月18日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 会议公告 - 2025年1月21日在《中国证券报》等及上交所网站公告，1月20日在港交所网站公告[6] 参会情况 - 4,051名股东出席，代表16,330,963,701股，占比56.904564%[8] 议案表决 - 三项修订议案同意比例超94%，均获通过[12][13]

股份与股本数据 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份4,371,066,040股，股本4,371,066,040元[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份24,327,798,048股，股本24,327,798,048元[1] - 2025年1月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额28,698,864,088元[1] - 截至2025年1月31日，H股和A股已发行股份总数分别为4,371,066,040股和24,327,798,048股[3] - 2025年1月，H股和A股已发行股份相关数目无增减[3] - 公司所填法定股本信息即已发行股本[11]

章程修订 - 公司拟修订《中国中车股份有限公司章程》，补充法定代表人产生、变更办法等条款[5] - 《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”[32] 股东与股东会 - 降低临时提案权股东的持股比例，审议批准单独或合计持有公司表决权股份比例从3%降至1%的股东提案[6][14] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[16][40] - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定或少于章程要求数额的2/3、公司未弥补亏损达股本总额的1/3、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东要求时，董事会应2个月内召开临时股东会[15][39][40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[17][41] 董事与董事会 - 公司董事会由7至13名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人，可设职工董事1人[24] - 董事任期为3年，董事长、副董事长任期为3年，均可连选连任[18] - 董事会决议中部分事项须三分之二以上董事表决同意，“财务资助”和“对外担保”事项有特殊表决要求，其余可由过半数董事表决同意[25][47] - 独立董事需有5年以上相关工作经验，有任职禁止条件，每届任期与其他董事相同，连任不超6年[19][21] 监事会 - 监事会由3至5人组成，职工代表比例不得低于三分之一，监事任期3年，可连选连任[26] - 监事会主席由监事会三分之二以上成员选举或罢免[27] 高管任职 - 有犯罪、破产清算、违法吊销执照等相关情况未逾规定年限不得担任公司高管[27] 财务与分红 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[27][28] - 公司经股东会决议将法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于注册资本的25%[28] - 公司调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] 公司合并、分立与解散 - 公司合并、分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[30] - 债权人有相应要求公司清偿债务或提供担保的期限[30] - 公司出现解散事由应在10日内公示，清算组有通知债权人及公告等相关规定[31] 规则修订 - 拟对《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，名称修订为《中国中车股份有限公司股东会议事规则》[35][38] - 存在修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案，在章程修订基础上对相关条款修订[42][43]

股东大会时间 - 召开日期为2025年2月18日[2] - 股权登记日为2025年2月7日[9] - 送达出席会议回执截止2025年2月10日[9] - 登记时间为2025年2月18日13:30 - 14:00[10] - 网络投票起止时间为2025年2月18日[2] 其他信息 - 审议议案为特别决议案，需2/3以上有效表决权股份通过[5] - 现场会议地点为北京海淀区西四环中路16 - 5号515会议室[2] - 公司邮编100036，电话010 - 51862188，传真010 - 63984785[10] - 预计会期半天[10] - 公告发布于2025年1月20日[12]

CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1766） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 臨時股東大會通告 茲通告中國中車股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年2月18日（星期二）下午2時正 （將於下午1時30分開始辦理登記手續）假座中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公 司515會議室舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過 下列各項決議案（除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年1月21日的 通函所定義者具有相同涵義）： 特別決議案 承董事會命 中國中車股份有限公司 孫永才 董事長 2025年1月21日 1 附註： 於本通告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王銨先生；獨立非 執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。 2 1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2025年1月21日的臨時 ...

此乃要件 請即處理 2025年第一次臨時股東大會通告 中國中車股份有限公司謹訂於2025年2月18日（星期二）下午2時正（將於下午1時30分開 始辦理登記手續）假座中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公司515會議室舉行臨時 股東大會，臨時股東大會通告載於本通函的第60至第61頁。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部中國中車股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及臨時 股東大會代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券 商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 建議修訂《公司章程》及其附件 及 – 1 – 「香港上市規則」 《香港聯合交 ...

人事变动 - 增补翁亦然为战略与可持续发展委员会委员，该委员会增至5人[2] - 增补史坚忠为审计与风险管理委员会委员，该委员会增至3人[4] - 增补魏明德为薪酬与考核委员会委员，该委员会增至3人[7] 业务担保 - 公司香港子公司为迪拜地铁蓝线项目公司提供不超22.57亿元授信担保[9] 规则修订 - 同意修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，待股东大会审议[11][14][18] 会议安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[21]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议2025年1月3日发通知，1月6日在北京现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议[1] - 审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，需提交股东大会审议[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司關於全資子公司向其參股公司提供擔保的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年1月6日 关于全资子公司向其参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 本次担保系中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司中国中车（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）为其参股的迪拜地铁 蓝线 DLS 项目公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 公告 建議修訂公司章程 此公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條發出。 為進一步提升公司治理水平，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理 辦法》等法律法規和規範性文件，並結合公司實際生產運營需要，中國中車股份有限 公司（「本公司」）擬對《中國中車股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及相關議事規則 進行修訂。 《公司章程》之建議修訂詳情請參閱本公告附錄一，《中國中車股份有限公司股東大會 議事規則》（「《股東大會議事規則》」）之建議修訂詳情請參閱本公告附錄二，《中國中 車股份有限公司董事會議事規則》（「《董事會議事規則》」）之建議修訂詳情請參閱本公 告附錄三。 《公司章程》（包括作為其附件的《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》 ...