公司治理调整 - 中国中车将于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于取消监事会及修订的议案》 [2]

公司活动安排 - 中国中车计划于2025年9月9日举行2025年半年度业绩说明会 [2]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月9日16:00 - 17:00召开[5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[5] - 投资者可于9月8日16:00前预提问，9日16:00 - 17:00在线参与[5][9] 其他信息 - 公司于8月22日收市后发布2025年半年度报告[5] - 参会人员有董事长孙永才等，联系人陈女士[8][10]

股本情况 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份数目为4,371,066,040股，面值1元，法定/注册股本为4,371,066,040元，本月无增减[1] - 截至2025年8月底，A股法定/注册股份数目为24,327,798,048股，面值1元，法定/注册股本为24,327,798,048元，本月无增减[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额为28,698,864,088元[1] - 截至2025年8月底，H股已发行股份总数为4,371,066,040股，本月无增减[2] - 截至2025年8月底，A股已发行股份总数为24,327,798,048股，本月无增减[2] - 公司第一部分填写的法定股本信息即已发行股本[5]

股息信息 - 公司宣派截至2025年6月30日半年期普通中期股息，每股0.11元人民币[1] - 股东批准日期为2025年9月22日[1] - 除净日为2025年9月26日[1] 时间节点 - 股份过户文件最后时限为2025年9月29日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年9月30日至10月6日[1] - 记录日期为2025年10月6日[1] - 股息派发日为2025年11月20日[1] 税率情况 - 非居民企业股息代扣所得税税率为10%[2] - 非个人居民部分情况税率为10%，部分为20%[2] - 个人居民（内地）股息代扣所得税税率为20%[2]

会议信息 - 公司将于2025年9月22日下午2时在京举行2025年第二次临时股东会及其续会[1] 审议事项 - 临时股东会将审议3项特别决议案、1项普通决议案及2项累积投票制普通决议案[2] 候选人信息 - 第四届董事会非独立董事候选人有孙永才、王铵、范冰；独立董事候选人有王西峰等[2] 代表委任 - 代表委任表格填写、更改、签署、送达等有相关要求[3]

临时股东会 - 公司将于2025年9月22日举行2025年第二次临时股东会[3] - 临时股东会通告内议案表决以投票方式进行，结果将上载于公司及港交所网站[3] - 有权出席股东可委派代表出席并投票，代表无需是公司股东[4] - 委任代表文据及相关授权文件最迟须在会前24小时交回公司H股过户登记处[5] - 2025年9月17日至22日暂停办理H股股份过户登记手续[6] - 2025年9月16日下午4时30分前将股票及过户文件送交H股过户登记处可出席[6] - 2025年9月22日登记在册的H股股东有权出席[6] - 联名股东中较优先股东的表决视为唯一表决[7] - 临时股东会预计需时半天，费用自理，出席须出示身份证明文件[8] - 第五、六项决议案采用累积投票制[9] - 累积投票制指选举董事时，股份表决权对应应选董事人数[9] 中期股息 - 公司董事会建议派发2025年度中期股息每股0.11元人民币（含税）[11] - 若议案通过，股息将于2025年11月20日或之前支付[11] - 记录日期为2025年10月6日，在册股东可获股息[11] - 2025年9月30日至10月6日暂停办理H股股份过户登记手续[12] - 向H股非居民企业股东派发股息时，代扣代缴企业所得税税率为10%[12] - 按10%税率代扣代缴协议税率为10%的H股个人股东所得税[13] - 与中国协议股息税率低于10%的H股个人股东，公司代为办理优惠申请[13] - 与中国协议股息税率高于10%低于20%的H股个人股东，按协议税率代扣[13] - 与中国无税收协议的H股个人股东，公司按20%税率代扣所得税[13]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日14:00在北京市海淀区西四环中路16-5号公司515会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日 登记在册的A股股东有权参会 [4][5] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括取消监事会及修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则及2025年半年度利润分配方案 [2] - 累积投票议案涉及选举第四届董事会非独立董事和独立非执行董事 [2] - 议案详细内容将另行在上海证券交易所网站披露 [2] 投票机制安排 - 融资融券等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [2] - 采用累积投票制选举董事时 股东可集中或分散行使其投票权 投票权数按持股数乘以应选董事人数计算 [9][10] - 同一表决权通过多种方式重复投票时 以第一次投票结果为准 [4] 参会登记方式 - 拟参会股东需于2025年9月16日前通过专人、邮寄或传真方式送达回执至董事会办公室 [6] - 个人股东需出示身份证件 法人股东需出示法定代表人证明或授权委托书 [6][7] - 授权委托书需在会议召开前24小时提交 经公证的授权文件需与委托书同时递交 [7] 会议服务信息 - 公司委托上证信息通过智能短信向股东推送会议提醒和议案信息 投资者可通过《一键通服务使用手册》指引直接投票 [3] - 会议联系地址为北京市海淀区西四环中路16号 联系电话010-51862188 传真010-63984785 [7] - 会议预计半天 与会股东交通住宿费用自理 [7]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月9日16:00-17:00 [1][2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议召开方式为网络文字互动 [1][2] 参会人员 - 公司董事长、执行董事孙永才先生出席 [2] - 独立非执行董事史坚忠先生出席 [2] - 董事会秘书王健先生出席 [2] 投资者参与安排 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与互动交流 [3] - 提问预征集截止时间为2025年9月8日16:00 [1][3] - 公司邮箱crrc@crrcgc.cc接受投资者预提问 [1][3] 会议内容 - 重点说明2025年半年度经营成果 [2] - 重点说明2025年半年度财务状况 [2] - 公司将回答投资者普遍关注的问题 [1][2] 后续安排 - 说明会召开情况可通过上证路演中心查看 [3] - 说明会主要内容将通过指定平台披露 [3]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部中國中車股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及臨時 股東會代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商 或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 建議取消監事會及修訂《公司章程》及其附件； 本公司2025年半年度利潤分配方案； 建議重選及委任非獨立董事； 建議重選及委任獨立非執行董事； 及 2025年第二次臨時股東會通告 中國中車股份有限公司謹訂於2025年9月22日（星期一）下午2時正（將於下午1時30分開 始辦理登記手續）假座中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公司515會議室舉 ...