北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 中国中车 · 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国中车股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-482 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中车股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件〈以下简称"法律法规"）以及《中国中车股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为 ...

| 证券代码：601766 | | （A | 股） | 证券简称：中国中车 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： | 1766 | （H | 股） | 证券简称：中国中车 | | | 中国中车股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二 层第九会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 203 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 202 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1 ...

本公司于 2024 年 3-6 月期间签订了若干项合同，合计金额约 436.2 亿元人民 币，具体情况如下： | 证券代码：601766（A 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股） | | | | | | | | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | | | | | | 编号：临 | 2024-028 | 中国中车股份有限公司 签订合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 本公司下属动车企业与中国国家铁路集团有限公司分别签订了总计约 289.2 亿元人民币的动车组销售合同。 2. 本公司全资子公司中车株洲电力机车研究所有限公司与新疆昌盛方略项 目管理有限公司、中国能源建设集团江苏电力设计院有限公司、大唐（兴海）新 能源有限公司等签订了总计约 14.3 亿元人民币的储能设备销售合同；与海卫（乳 山）海上风电有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司、天津 宝坻华 ...

重要内容提示： 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司中国中 车（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）向其参股的墨西哥哈利斯科州瓜 达拉哈拉 4 号线 DLS 项目公司 CONSORCIO TREN LIGERO LINEA 4 GUADALAJARA, S.A.P.I. de C.V.（以下简称"瓜四项目公司"）按持股比例提 供股东贷款 806,154,264.99 墨西哥比索（折合人民币约 3.25 亿元），期限不超过 20 年，利息年化 13%。 本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，本 次财务资助属于董事会权限，无需提交公司股东大会审议。 瓜四项目公司的其他股东按所持股比例以同等条件为瓜四项目公司提 供借款，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股 公司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2024-027 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 一、财务资助事项概述 中国中车股份有限公司 关于全资子公司向其参股公司提供财务资助 的进 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 关于全资子公司向其参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、担保协议的主要内容 重要内容提示： 本次担保系中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司中国中车（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）为其参股的墨西哥哈 利斯科州瓜达拉哈拉4号线DLS项目公司CONSORCIO TREN LIGERO LINEA 4 GUADALAJARA, S.A.P.I. de C.V.（以下简称"瓜四项目公司"）按持股比例提 供担保。 本次担保金额不超过人民币 15.79 亿元。本笔担保后，香港公司实际为 瓜四项目公司提供的担保余额为人民币 13.22 亿元。 一、担保情况概述 2023年9 ...

公司名稱: 中國中車股份有限公司 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 关于全资子公司向其参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保系中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司中国中车（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）为其参股的巴西圣保 罗州城际铁路北轴线 PPP 项目公司 TIC TRENS S.A.（已完成公司注册，原暂定 名为 TIC MOBILIDADE SPE S.A.，以下简称"巴西项目公司"）按持股比例提 供担保。 三、履约保函的主要内容 （1）保证人：香港公司 （2）被保证人：巴西项目公司 本次担保金额不超过约 4.09 亿元人民币，截至本公告披露日，香港公 司已按持股比例实际承担担保责任的金额为 0 元 ...

中国中车股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年六月 目 录 议案 1：关于中国中车股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...1 议案 2：关于中国中车股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 .2 中国中车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ....... 13 议案 3：关于中国中车股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案 41 议案 4：关于中国中车股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案 ..47 议案 5：关于中国中车股份有限公司 2024 年度担保安排的议案 ......53 议案 6：关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关 联交易协议的议案 .................................... 80 议案 7：关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署《金融服务 框架协议》的议案 ................................... 118 议案 8：关于中国中车股份有限公司董事 2023 年度薪酬的议案 .....134 议案 9：关于中国中车股份有限公司监事 20 ...

业绩总结 - 公司发布2024年一季报，归母净利润同比增长63.86%至10.08亿元，扣非归母净利润同比增长228.08%至6.68亿元[3] - 公司铁路装备业务实现营收133亿元，同比增长54.11%，销售毛利率为24.92%，同比提升3.41pcts[3] - 公司2026年预计营业总收入为288129百万元，营业成本为224500百万元，毛利率为22%[10] 未来展望 - 公司预计2024-25年归母净利润分别为137、156亿元，对应PE分别为15、13倍，维持“买入”评级[5] - 公司海外业务持续开拓，新签订单约408亿元，海外订单持续落地，看好轨交装备需求景气上行[4] - 铁路投资不及预期和海外业务拓展不及预期是公司面临的风险[7][8] 其他新策略 - 2026年每股收益预计为0.61元，市盈率为11.62[10] - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[16] - 报告内容不构成投资建议，投资者应独立评估信息并自主决策[16] - 报告中的观点和建议并未考虑报告接收人的具体情况，不构成对特定客户的建议[16] - 本公司保留一切权利，未经授权刊载或转发本报告将追究法律责任[17]

业绩总结 - 公司预计24-26年收入分别为2588/2852/3128亿元，归母净利润为137/154/167亿元[5] - 2026年公司主营业务收入预计为312,833百万元，增长率为9.7%[7] - 2026年公司净利润预计为19,340百万元，净利率为5.4%[7] - 公司资产总计预计在2026年达到536,680百万元，资产负债率为56.82%[7] 投资评级 - 最终评分为1.33，处于中性建议范围内[9] - 历史推荐和目标定价中，市价从5.88元上涨至6.77元，目标价在7.32至4元之间波动[9] - 投资评级说明中，买入建议预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[9]