（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 將 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）舉 行 之 二零二五年第一次臨時股東大會適用之代表委任表格 | 本代表委任表格相關股份 | | --- | | （附註1） 數 目 | | 本代表委任表格相關股份 | | （附註2） 類 別（內 資 股 或H股） | 本人╱吾等 （附註3） 為 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 股 東，茲 委 任 大 會 主 席 （附註4） 或 地址為 （附註4） 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）上 午 九 時 正 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）雲 南省昆明市金馬鎮羊方旺384號 本 公 司 辦 公 大 樓 舉 行 之 臨 時 股 東 大 會（「大 會」或「臨時股東大會」）及 其 任 何 續 會，並 按 以 下 指 示 代 表 本 人╱吾 等 就 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日 之 臨 時 股 東 大 會 通 告（「臨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 二零二五年第一次內資股股東類別會議通告 (a) 倘 本 公 司 內 資 股 股 東 有 意 出 席 內 資 股 股 東 類 別 會 議，務 請 不 遲 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 四 日（星 期 三）將 出 席 內 資 股 股 東 類 別 會 議 適 用 之 回 執 填 妥 並 交 回 董 事 會 辦 公 室。 董事會辦公室詳情如下： 中 國 雲南省 昆明市金馬鎮 羊方旺384號 郵編：650215 傳真：+86 871 6383 1000 特別決議案 承董事會命 中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事長 童普江 中國昆明，二零二五年八月十五日 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生 及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 二零二五年第一次H股股東類別會議通告 茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三十日（星 期 二）緊 隨 臨 時 股 東 大 會 或 任 何 續 會 結 束 後，假 座 中 國 雲 南 省 昆 明 市 金 馬 鎮 羊 方 旺 384號本公司辦公大樓舉行二零二五年第一次H股 股 東 類 別 會 議（「H股股東類別會 議」），以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案。除 另 有 指 明 外，本 通 告 及 下 列 決 議 案 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日 之 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事長 童普江 中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1786） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三十日（星 期 二）上 午 九 時 正 假 座 中 國 雲 南 省 昆 明 市 金 馬 鎮 羊 方 旺384號本公司辦公大樓舉行 二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過下列決議案。 除 另 有 指 明 外，本 通 告 及 下 列 決 議 案 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日 之 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 普通決議案 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 5. 審 議 及 批 准 有 關 建 議 修 訂 本 公 司《董 事 會 議 事 規 則》的 決 議 案。（詳 情 請 參 閱 該 公告附錄 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函的任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下 的股票經 紀人或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名下所有 中國鐵建高新裝備股份有限公司 股 份，應 立 即 將 本 通函交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行或持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） (1)建議修訂公司章程； (2)建議修訂股東會議事規則； (3)建議修訂董事會議事規則； 本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）上 午 九 時 正 假 座 中 國 雲 南 省 昆 明 市 金 馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行臨時股東大會，並於二零二五年九月三十日（星 期 二）緊 隨 臨 時 股 東 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生 及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、 納鵬傑先生及朱晴女士。 中國鐵建高新裝備股份有限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此公佈，將於二 零 二 五 年 八 月 二 十 七 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以 考 慮 及 通 過 議 案，其 中 包 括 本 公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績。 承董事會命 中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事長 童普江 中國昆明，二零二五年八月十一日 董事會會議通告 ...

论坛与案例 - 第三届21世纪活力ESG创新论坛将于2025年8月16日在上海举办 聚焦能源发展和绿色消费议题 [1] - 论坛将发布《21世纪活力ESG实践案例集锦（2025）》并展示传统能源企业数字化改造、新能源企业技术路线应对及供应链绿色转型实践 [1] 碳市场进展 - 全国碳市场运行四周年累计成交金额超460亿元 钢铁、水泥、铝冶炼行业正式纳入交易体系 [2] - 全国温室气体自愿减排交易市场于2025年启动 首批CCER正式签发 [2] 企业ESG评级 - 贵州茅台MSCI ESG评级升至A级 成为唯一获A评级的中国白酒企业 [2] - 白酒行业ESG评级分化明显：水井坊BBB级 泸州老窖/洋河股份/山西汾酒BB级 五粮液等6家企业B级 老白干酒等3家企业CCC级 [2] 行业自律行动 - 广东省造纸行业发布国内首份"反内卷"倡议书 反对低价无序竞争和低于成本的倾销行为 [3] - 鼓励企业基于真实成本、合理利润及市场供需实施自主透明定价 保障行业整体价值空间 [3] 气候风险与转型金融 - MSCI报告显示亚太地区超70%上市公司排放路径偏离2°C温控目标 [4] - 气候转型基金规模自2018年激增近20倍 达到5900亿美元 私募资本加速投资公用事业等高温室气体排放行业脱碳 [4] 建筑脱碳挑战 - 全球不足1%建筑在日常使用中实现净零碳排放 若计入建筑材料隐含排放比例更低 [5] - 建筑脱碳面临可负担性挑战 需同步推进政策框架、激励机制、市场规模和技术创新 [5] 政策动态 - 美国俄勒冈州通过法律要求1000亿美元公共退休基金将气候因素纳入投资策略 [6][7] - 该法律成为2025年美国唯一积极的可持续金融政策进展 与其他州反ESG立法趋势形成对比 [6][7] 公司治理调整 - 铁建装备将战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 [8] - 公司调整提名委员会组成 由独立非执行董事吴云天担任召集人 [8]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01786 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | 1 | RMB | | 531,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | 1 | RMB | | 531,900,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | | 於香港聯交 ...

公司治理结构变动 - 提名委员会召集人变更为独立非执行董事吴云天 任期自公告日起至第三届董事会任期届满止[1] - 提名委员会当前组成人员为召集人吴云天 委员童普江和朱晴[1] - 战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 职责调整自2025年7月30日起生效[1] 可持续发展战略推进 - 委员会更名旨在加强董事会建设并结合ESG管理方针[1] - 战略与ESG委员会组成及成员职位维持不变[1] - 公司通过治理结构调整推动可持续发展目标实现[1]

公司与中国铁建于2025年7月30日订立机械装备及配件销售框架协议 以续订原机械装备及配件销售框架协议[1] - 协议期限为自2026年1月1日起至2028年12月31日止[1] - 协议内容包括销售各种类型的大型铁路养路机械 销售机械及轨道装备、设备及器材 以及提供其他相关或配套产品及服务[1] - 其他相关服务主要包括零部件销售 提供产品大修服务及铁路线路养护服务等[1]