公司董事会及高级管理层换届 - 公司于临时股东会上选举产生了第四届董事会成员 包括三名执行董事童普江先生 向大强先生 陈永祥先生 两名非执行董事吕晶先生 谢华刚先生 以及三名独立非执行董事吴云天先生 纳鹏杰先生 朱晴女士 [1] - 原执行董事莫斌先生不再担任执行董事 但经职工代表大会选举 担任公司第四届董事会职工董事 任期与第四届董事会一致 [1] - 第四届董事会第一次会议于2025年12月4日举行 选举执行董事童普江先生为第四届董事会董事长 [1] 公司高级管理人员续聘 - 公司第四届董事会第一次会议审议通过 续聘向大强先生为总经理 陈永祥先生为副总经理 秦学合先生为总会计师 周慧鹏先生为副总经理及总工程师 李果先生为副总经理 杨琢先生为副总经理 李万清先生为董事会秘书 [1]

公司董事会及高级管理层换届 - 公司于临时股东会上选举产生了第四届董事会成员 包括执行董事童普江 向大强 陈永祥 非执行董事吕晶 谢华刚 以及独立非执行董事吴云天 纳鹏杰 朱晴 [1] - 原执行董事莫斌不再担任执行董事 但经职工代表大会选举 担任公司第四届董事会职工董事 任期与第四届董事会一致 [1] - 第四届董事会第一次会议选举执行董事童普江为第四届董事会董事长 任期自选举日起至第四届董事会任期届满 [1] 公司高级管理人员续聘 - 公司第四届董事会第一次会议审议通过 续聘向大强为总经理 陈永祥为副总经理 秦学合为总会计师 周慧鹏为副总经理及总工程师 李果为副总经理 杨琢为副总经理 李万清为董事会秘书 [1]

公司董事会换届选举 - 公司于临时股东大会上选举产生了第四届董事会成员，包括三名执行董事童普江、向大强、陈永祥，两名非执行董事吕晶、谢华刚，以及三名独立非执行董事吴云天、纳鹏杰、朱晴 [1] - 公司第四届董事会第一次会议于2025年12月4日举行，会议选举执行董事童普江为第四届董事会董事长 [1] - 新任董事长童普江的任期自本次董事会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

公司信息 - 公司为中国铁建高新装备股份有限公司，股份代号1786[1] 董事会成员 - 执行董事长为童普江，总经理为向大强[2] - 非执行董事有吕晶、谢华刚[2] - 独立非执行董事为吴云天、纳鹏杰、朱晴[2] - 职工董事为莫斌[2] 委员会设置与主席 - 董事会设有战略与ESG、审计与风险管理等委员会[2] - 吴云天担任审计与风险管理等委员会主席[2] - 纳鹏杰担任战略与ESG、薪酬与考核委员会主席[2] - 朱晴担任战略与ESG等委员会主席[2]

股东会与董事会选举 - 2025年12月4日临时股东会通过所有决议案[2] - 临时股东会时公司已发行股份总数1,519,884,000股，内资股987,984,000股，H股531,900,000股[3] - 赋予股东投票权股份总数1,519,884,000股，出席股东所持投票权股份总数981,248,660股[4] - 选举童普江等7人为第四届董事会董事，赞成票占比超99.95%[4][5] - 2025年12月4日第四届董事会第一次会议选举童普江为董事长[11] - 同日董事会选举四个专门委员会组成人员，任期至第四届董事会任期届满[12] 高级管理人员聘任 - 2025年12月4日第四届董事会第一次会议续聘向大强等7位高级管理人员，任期至第五届董事会成立[13] 人员信息 - 莫斌等8人任职信息及年龄[9][14][15][16][17][18][19] - 李万清学历、经验及任职信息[19] 董事会构成 - 公司董事会含3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事、1名职工董事[21]

股份与股本 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份531,900,000股，股本531,900,000元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份987,984,000股，股本987,984,000元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额1,519,884,000元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份531,900,000股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份987,984,000股，库存股0[2]

产品交付事件 - 出口泰国和乌兹别克斯坦的铁路大型养路施工车组在云南昆明成功下线验收 [1] - 向泰国出口整套铁路大型养路施工车组为首次 [1] - 向乌兹别克斯坦出口的装备是我国历史上向该国出口铁路大型养路机械规模最大的一次 [3] 出口泰国装备详情 - 出口泰国装备共4台，包括正线捣固车、道岔捣固车、稳定车、配砟车各一台 [1] - 装备主要用于铁路线路的精确修正、结构整形和强度加固 [1] - 能够大大提高线路维修效率和质量，是保障高速、重载铁路高安全性和高平顺性的重要设备 [1] 出口乌兹别克斯坦装备详情 - 专为乌兹别克斯坦定制的装备为接触网三平台检修作业车，共9台 [3] - 装备主要用于铁路电气化线路接触网及其上部设施的日常检修和维护保养工作 [3] - 车辆创新性地集接触网检测、三平台协同作业和吊机吊篮功能于一身 [5] - 采用独特作业臂设计，能灵活绕开障碍，实现对接触网设备的精准维护，使作业效率提升超过30% [5] - 完全适配中亚的宽轨标准 [5] - 配备多重安全连锁系统，包括作业平台自动调平、吊篮防碰撞与超载报警、应急回收功能等 [5]

股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[2] 股东会信息 - 公司二零二五年第二次临时股东会于十二月四日上午九时在云南省昆明市金马镇羊方旺384号公司办公大楼举行[2] 回执信息 - 填妥及签署回执需于二零二五年十一月二十八日前送达公司董事会办公室[3] 办公室信息 - 公司董事会办公室地址为云南省昆明市金马镇羊方旺384号，邮编650215[3] 联系方式 - 公司传真号码为+86 871 6383 1000[3]

股东大会 - 公司将于2025年12月4日上午九时召开第二次临时股东会[2] 文件提交 - 内资股持有人最迟于2025年12月3日上午九时交文件至董事会办公室[4] - H股持有人于2025年12月3日上午九时送达文件至H股过户登记处[4] 选举决议 - 会议将审议选举第四届董事会各类董事的决议案[3][4] - 选举执行董事为童普江、向大强、陈永祥[3] - 选举非执行董事为吕晶、谢华刚[3] - 选举独立非执行董事为吴云天、纳鹏杰、朱晴[4]

股东会信息 - 公司将于2025年12月4日上午九时在云南昆明举行第二次临时股东会[3] - 2025年12月1日至12月4日暂停办理H股登记手续[18] 董事选举 - 会议将审议选举第四届董事会各类董事的决议案[3][4] - 建议选举童普江等8人为第四届董事会非职工董事[7] - 拟委任吴云天等3人为非职工董事且符合独立性标准[14][15][16] 参会要求 - H股股份过户等文件需于2025年11月28日前送达指定处[18] - 股东可书面委任代表出席，文件须于2025年12月3日前送达[18]