公司业务动态 - 中国铁建向乌兹别克斯坦和泰国出口的铁路大型养路机械装备在云南昆明成功下线验收 [1] - 向泰国出口成套铁路大型养路机械装备为国内首次 [1] - 向乌兹别克斯坦出口的该批装备共9台，是向该国出口铁路大型养路机械规模最大的一次 [1] - 向泰国出口的成套大型养路施工车组共4台，构成包含捣固、稳定、配砟整形等工序的完整施工闭环系统 [2] 产品技术特点 - 出口乌兹别克斯坦的接触网三平台检修作业车是针对该国运营环境和标准体系深度定制的产品 [1] - 该产品创新性地将接触网检测、三平台协同作业与吊机吊篮装置融于一体 [1] - 独特的作业臂设计能够灵活规避障碍，实现对接触网设施的精准维护，可将作业效率提升30%以上 [1] - 产品完全适配中亚地区广泛采用的宽轨标准 [1] - 车辆集成的多重安全连锁系统为高空作业人员构筑了全方位的安全屏障 [1] - 出口泰国的装备基于国内成熟可靠的技术平台，针对泰国1000毫米轨距等特殊需求进行了深度适应性创新 [2] - 针对泰国市场的创新显著降低了轴重，并增强了车辆通过桥梁和小半径弯道的通过能力，以确保在复杂工况下的作业稳定性与精度 [2] 行业趋势与影响 - 中国铁路养护装备正以创新驱动，不断迈向高端化、智能化、国际化 [2] - 此次铁路养护装备的成功出海，将进一步为中国与中亚、东南亚等地区在铁路领域的深度合作奠定坚实基础 [2] - 中国铁路养护装备以先进的技术标准和高效的养护模式，助力友邻国家提升铁路运营效能 [2]

铁建装备(01786)发布公告，于临时股东会上，童普江先生、向大强先生、陈永祥先生已获选举为公司 第四届董事会执行董事，吕晶先生、谢华刚先生已获选举为公司第四届董事会非执行董事，吴云天先 生、纳鹏杰先生、朱晴女士已获选举为公司第四届董事会独立非执行董事。 第四届董事会第一次会议于2025年12月4日举行，会议选举执行董事童普江先生为第四届董事会董事 长，任期自本次董事会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。 根据公司的发展需要，经公司于2025年12月4日举行的第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任向 大强先生续任总经理、陈永祥先生续任副总经理、秦学合先生续任总会计师、周慧鹏先生续任副总经理 及总工程师、李果先生续任副总经理、杨琢先生续任副总经理、李万清先生续任董事会秘书。 于临时股东会结束后，莫斌先生(莫先生)不再担任公司执行董事。公司职工代表大会选举莫先生担任公 司第四届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举日期起生效，与公司第四届董事会任期一致。 ...

根据公司的发展需要，经公司于2025年12月4日举行的第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任向 大强先生续任总经理、陈永祥先生续任副总经理、秦学合先生续任总会计师、周慧鹏先生续任副总经理 及总工程师、李果先生续任副总经理、杨琢先生续任副总经理、李万清先生续任董事会秘书。 于临时股东会结束后，莫斌先生(莫先生)不再担任公司执行董事。公司职工代表大会选举莫先生担任公 司第四届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举日期起生效，与公司第四届董事会任期一致。 第四届董事会第一次会议于2025年12月4日举行，会议选举执行董事童普江先生为第四届董事会董事 长，任期自本次董事会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。 智通财经APP讯，铁建装备(01786)发布公告，于临时股东会上，童普江先生、向大强先生、陈永祥先生 已获选举为公司第四届董事会执行董事，吕晶先生、谢华刚先生已获选举为公司第四届董事会非执行董 事，吴云天先生、纳鹏杰先生、朱晴女士已获选举为公司第四届董事会独立非执行董事。 ...

此外，第四届董事会第一次会议于2025年12月4日举行，会议选举执行董事童普江为第四届董事会董事 长，任期自本次董事会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。 格隆汇12月4日丨铁建装备(01786.HK)宣布，于临时股东会上，童普江、向大强、陈永祥已获选举为公 司第四届董事会执行董事，吕晶、谢华刚已获选举为公司第四届董事会非执行董事，吴云天、纳鹏杰、 朱晴已获选举为公司第四届董事会独立非执行董事。 ...

公司信息 - 公司为中国铁建高新装备股份有限公司，股份代号1786[1] 董事会成员 - 执行董事长为童普江，总经理为向大强[2] - 非执行董事有吕晶、谢华刚[2] - 独立非执行董事为吴云天、纳鹏杰、朱晴[2] - 职工董事为莫斌[2] 委员会设置与主席 - 董事会设有战略与ESG、审计与风险管理等委员会[2] - 吴云天担任审计与风险管理等委员会主席[2] - 纳鹏杰担任战略与ESG、薪酬与考核委员会主席[2] - 朱晴担任战略与ESG等委员会主席[2]

股东会与董事会选举 - 2025年12月4日临时股东会通过所有决议案[2] - 临时股东会时公司已发行股份总数1,519,884,000股，内资股987,984,000股，H股531,900,000股[3] - 赋予股东投票权股份总数1,519,884,000股，出席股东所持投票权股份总数981,248,660股[4] - 选举童普江等7人为第四届董事会董事，赞成票占比超99.95%[4][5] - 2025年12月4日第四届董事会第一次会议选举童普江为董事长[11] - 同日董事会选举四个专门委员会组成人员，任期至第四届董事会任期届满[12] 高级管理人员聘任 - 2025年12月4日第四届董事会第一次会议续聘向大强等7位高级管理人员，任期至第五届董事会成立[13] 人员信息 - 莫斌等8人任职信息及年龄[9][14][15][16][17][18][19] - 李万清学历、经验及任职信息[19] 董事会构成 - 公司董事会含3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事、1名职工董事[21]

股份与股本 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份531,900,000股，股本531,900,000元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份987,984,000股，股本987,984,000元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额1,519,884,000元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份531,900,000股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份987,984,000股，库存股0[2]

产品交付事件 - 出口泰国和乌兹别克斯坦的铁路大型养路施工车组在云南昆明成功下线验收 [1] - 向泰国出口整套铁路大型养路施工车组为首次 [1] - 向乌兹别克斯坦出口的装备是我国历史上向该国出口铁路大型养路机械规模最大的一次 [3] 出口泰国装备详情 - 出口泰国装备共4台，包括正线捣固车、道岔捣固车、稳定车、配砟车各一台 [1] - 装备主要用于铁路线路的精确修正、结构整形和强度加固 [1] - 能够大大提高线路维修效率和质量，是保障高速、重载铁路高安全性和高平顺性的重要设备 [1] 出口乌兹别克斯坦装备详情 - 专为乌兹别克斯坦定制的装备为接触网三平台检修作业车，共9台 [3] - 装备主要用于铁路电气化线路接触网及其上部设施的日常检修和维护保养工作 [3] - 车辆创新性地集接触网检测、三平台协同作业和吊机吊篮功能于一身 [5] - 采用独特作业臂设计，能灵活绕开障碍，实现对接触网设备的精准维护，使作业效率提升超过30% [5] - 完全适配中亚的宽轨标准 [5] - 配备多重安全连锁系统，包括作业平台自动调平、吊篮防碰撞与超载报警、应急回收功能等 [5]

股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[2] 股东会信息 - 公司二零二五年第二次临时股东会于十二月四日上午九时在云南省昆明市金马镇羊方旺384号公司办公大楼举行[2] 回执信息 - 填妥及签署回执需于二零二五年十一月二十八日前送达公司董事会办公室[3] 办公室信息 - 公司董事会办公室地址为云南省昆明市金马镇羊方旺384号，邮编650215[3] 联系方式 - 公司传真号码为+86 871 6383 1000[3]

股东大会 - 公司将于2025年12月4日上午九时召开第二次临时股东会[2] 文件提交 - 内资股持有人最迟于2025年12月3日上午九时交文件至董事会办公室[4] - H股持有人于2025年12月3日上午九时送达文件至H股过户登记处[4] 选举决议 - 会议将审议选举第四届董事会各类董事的决议案[3][4] - 选举执行董事为童普江、向大强、陈永祥[3] - 选举非执行董事为吕晶、谢华刚[3] - 选举独立非执行董事为吴云天、纳鹏杰、朱晴[4]