财务数据关键指标变化 - 2019年毛利为21.09179亿元，2018年为24.10714亿元[5] - 2019年税前利润为1.42628亿元，2018年为1.72389亿元[5] - 2019年年度利润为1.22163亿元，2018年为1.5636亿元[5] - 2019年基本每股收益为0.08元/股，2018年为0.10元/股[5] - 2019年资产总额为73.97162亿元，2018年为74.68152亿元[6] - 2019年负债总额为19.28618亿元，2018年为19.72713亿元[6] - 2019年净资产为54.68544亿元，2018年为54.95439亿元[6] - 2019年公司完成营业收入21.09亿元，实现利润1.22亿元[13] - 2019年公司主营收入从24.107亿元降至21.092亿元，下降12.51%[20] - 销售成本从2018年的18.353亿元减少3.076亿元至2019年的15.277亿元[22] - 毛利从2018年的5.754亿元增加610万元至2019年的5.815亿元，毛利率从23.87%增长至27.57%[23] - 减值损失从2018年的2890万元增加1540万元至2019年的4430万元[26] - 销售及分销开支从2018年的5290万元增加2630万元至2019年的7920万元[27] - 行政开支及研究开发费用从2018年的3.685亿元增加1110万元至2019年的3.796亿元，2019年研发费用较2018年增加1120万元[28] - 2019年确认商誉减值亏损1570万元，相关商誉账面价值为7570万元[29] - 税前利润从2018年的1.724亿元减少2980万元至2019年的1.426亿元[34] - 所得税开支从2018年的1600万元增加450万元至2019年的2050万元[35] - 2019年末现金及现金等价物余额为18.328亿元，净增加额为4360万元[43] - 集团杠杆比率在2018年12月31日为 -0.4%，2019年12月31日为 -0.2%[54] - 2019年12月31日，集团留存溢利（于分派末期股息前）有人民币536百万元[197] - 董事会建议2019年度以现金形式派股息每股人民币0.04元，合共人民币61百万元[197] - 经审议及批准后，2019年度末期股息预计于2020年8月21日或前后派付[197] - 2019年12月31日，集团无短期借款[199] - 2019年12月31日，集团无长期借款[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年机械销售收入减少5.228亿元，下降32.73%；零部件销售收入增长3700万元，增长17.75%；产品大修服务收入增长1.39亿元，增长28.15%；铁路线路养护服务收入增加1800万元，增长43.37%；铁路车辆工程及技术服务收入增加2730万元，增长39.34%[21] 公司新产品推出情况 - 2019年公司推出7个自主研发新产品[10] 公司管理层信息 - 刘飞香56岁，在高端装备研发制造领域有36年经验，2017年9月兼任公司董事长、执行董事[61] - 赵晖47岁，在高端装备研发制造领域有24年经验，2017年9月至2019年7月兼任公司执行董事、党委书记，2019年8月至今兼任非执行董事、党委书记[62] - 童普江42岁，在铁路养路机械造修领域有21年经验，2017年7月任公司总经理，2017年9月任执行董事[65] - 陈永祥53岁，在铁路养路机械造修领域有31年经验，2015年6月任公司副总经理，2017年6月任执行董事[66] - 伍志旭50岁，2015年6月任公司非执行董事，有26年法律服务经验[67] - 孙林夫56岁，2015年11月任公司独立非执行董事，有近27年先进制造及铁路养路机械领域经验[69] - 于家和65岁，2015年11月任公司独立非执行董事，有40年铁路养路机械设计选型领域经验[70] - 黄显荣57岁，2015年11月任公司独立非执行董事，有36年会计、财务、投资管理及顾问经验[71] - 沙明元58岁，2018年6月至今任公司非执行董事，有近40年设备物资管理、工程机械制造和工程施工领域经验[74] - 余秋华56岁，2018年5月至今担任公司职工监事，2018年6月至今任监事会主席[76] - 王华明50岁，2015年6月任公司股东代表监事，拥有26年企业经济管理经验[80] - 王华明2002年6月至2004年7月任上海铁路建设集团安徽工程有限公司财务部部员、投资审计部副主任[80] - 王华明2004年8月至2012年12月任中铁二十四局集团安徽工程有限公司总会计师[80] - 王华明2011年7月至2012年12月兼任中铁二十四局集团安徽工程有限公司总法律顾问[80] - 王华明2013年1月至2014年8月任中铁建湛江开发有限公司财务总监、总法律顾问[80] - 王华明2014年9月至2018年11月任中国铁建投资集团监察审计部总经理[80] - 王华明2018年12月任中国铁建投资集团财务部总经理[80] - 王华明2011年7月毕业于安徽省委党校经济管理专业，获硕士学位[80] - 王淑川48岁，于会计及财务管理领域拥有25年经验，2018年6月至今担任公司股东代表监事[82] - 黄兆祥56岁，于铁路养路机械造修领域拥有34年经验，2015年6月任公司副总经理[83] - 莫斌50岁，1992年毕业于西南交通大学，2018年12月至今任公司副总经理[86] - 鄂宝生53岁，1989年毕业于石家庄铁道学院，2018年4月任公司副总经理、总经济师[87] - 张宝明54岁，1987年毕业于长沙铁道学院，2018年4月任公司副总经理、总工程师[89] - 康彥君50岁，2018年4月任公司副总经理[90] - 唐翔43岁，拥有22年会计及财务管理经验，2017年7月任公司总会计师[93] - 马昌华46岁，拥有24年铁路养路机械造修领域经验，2019年7月至今任公司董事会秘书并兼任董事会工作部部长[94] 公司治理情况 - 公司致力于规范运作，通过推进全面风险管理和内部控制提升治理水平[97] - 公司采纳有关企业管治的文件，认为已达到联交所企业管治守则要求[98] - 截至2019年12月31日，除董事长未出席2018年度股东大会和提名委员会未开会外，公司全面遵守企业管治守则[99] - 公司建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会和管理层相互制衡的管理体制[99] - 公司不断完善法人治理结构，规范自身行为，加强信息披露工作[99] - 公司采纳标准守则作为董事和监事进行证券交易的行为准则[102] - 公司确认全体董事和监事在报告期内均遵守标准守则规定的证券交易标准[102] - 公司董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[103] - 所有董事服务合约期限为3年，任期届满经股东大会选举可连选连任[104] - 报告期内公司举行了4次董事会会议及1次股东大会[107] - 董事长刘飞香因工作未出席2018年度股东大会，其他董事董事会会议出席率为100%，股东大会除刘飞香外出席率为100%[108] - 全体董事定期接受公司业务、运营等方面简报及更新，并需提供培训记录[109] - 公司为董事提供持续培训及专业发展课程，全体董事、监事已出席相关培训[111] - 定期董事会会议通知提前至少14天送交董事，临时会议通知提前至少5天送交[112] - 董事会负责制定公司整体发展策略、审阅业务表现、编制审核财务报表等[112] - 董事会主要职权包括召集股东大会、执行决议、决定经营计划等18项[113][114] - 董事会会议记录经出席董事和记录员签名后永久保存于公司住所[112] - 公司董事会下设战略与投资、审计与风险管理、提名、薪酬与考核四个专门委员会[117] - 战略与投资委员会成立于2015年6月，由3名董事组成，2019年召开1次会议，审议多项议案[118][120] - 战略与投资委员会成员刘飞香、孙林夫、于家和出席会议率均为100%（1/1）[123] - 审计与风险管理委员会成立于2015年6月，由3名独立非执行董事组成[124] - 审计与风险管理委员会主要负责监督公司内部控制、风险管理、财务数据披露及内部审核等事项[124] - 公司设立审计部，接受审计与风险管理委员会工作指导与监督并汇报工作[126] - 报告期内，审计与风险管理委员会审核风险管理和内部监控体系并发表合理意见[127] - 报告期内，审计与风险管理委员会审阅2018年年度业绩公告及报告、2019年中期业绩公告和报告等[127] - 董事会决策未偏离或违背审计与风险管理委员会就选聘、委任或罢免外部核数师的推荐建议[127] - 2019年度，审计与风险管理委员会共召开4次会议[129] - 2019年2月28日第一次会议审议2018年度报告及业绩公告等多项议案[129] - 2019年4月26日第二次会议审议签署机械装备及配件销售框架协议等议案[132] - 2019年7月30日第三次会议审议2019年中期业绩公告及中期报告议案[132] - 2019年12月9日第四次会议审议持续性关连交易等议案[132] - 审计与风险管理委员会委员于家和、孙林夫、黄显荣出席会议次数均为4/4[134] - 提名委员会成立于2015年6月，2019年度未召开会议[135][136] - 薪酬与考核委员会成立于2015年6月，2019年度共召开1次会议[138][141] - 2019年2月28日薪酬与考核委员会第一次会议审议2018年度董事、监事薪酬等议案[141] - 薪酬与考核委员会委员于家和、刘飞香、孙林夫出席会议次数均为1/1[143] - 公司董事长为刘飞香先生，总经理为童普江先生，二者职责分工明确[146] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过六年[151] - 提名董事候选人的书面通知应在股东大会通知发出后及大会召开七天前发给公司[156] - 2019年高级管理层成员中，薪酬100万元及以上有3人，60万元（含）至100万元有5人，60万元以下有1人，合计9人[157] - 2019年度境外审计师为德勤‧关黄陈方会计师，境内审计师为德勤华永会计师事务所，财务报表审计费用120万元，中期审阅费用26万元，合计146万元[159] - 董事负责编制截至2019年12月31日止财政年度的财务报表[160] - 公司每月向董事会成员提供有关公司业绩、财务状况及前景的更新资料[160] - 董事会负责履行企业管治职能，报告期内检讨了一系列企业管治文件并监督执行[145] - 董事长主要负责董事会层面管理工作，总经理主要负责公司业务日常管理[146] - 董事会制定董事多元化政策，提名委员会认为报告期内董事会组成符合该政策[152][155] - 罗振彪和马昌华于2015年11月23日获委任为公司联席公司秘书[162] - 2015年6月24日，公司股东大会批准H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》[164] - 2018年6月29日，公司2017年股东周年大会批准修订公司章程[164] - 2019年6月28日，公司2018年股东周年大会对公司章程进行部分修订[164] - 2019年12月9日，公司董事会审议通过部分修订公司章程，尚待提交股东大会审议批准[164] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提请董事会召集临时股东大会[170] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[170] - 董事会不同意或收到请求后10日内未反馈，股东可向监事会提议[170] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[170] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[173] 公司采购情况 - 公司向最大供货商株洲时代电子技术有限公司采购金额约占本年采购总额12.06%[190] - 公司向五大供货商的采购额占本年成本约31.83%[190] 公司投资者关系管理 - 2019年公司坚持公开、公平、公正原则与投资者沟通[174] - 公司网站设投资者关系专栏，证券部负责相关事务[176] - 公司将完善投资者关系管理制度，提高沟通质量[177] 公司业务范围及风险 - 公司主要业务为铁路大型养路机械研产销、零部件销售及服务等[183] - 公司业务运营及财务受监管、政策、市场、经营等风险影响[186][189][190][191] - 公司业务受《中华人民共和国铁路法》等法规监管[186] - 集团需承受无法按时交付商品、外汇及通货膨胀等市场风险[56] - 集团业务主要在中国，多数交易以人民币结算，部分销售、采购和德国子公司以外币结算，外币汇率波动影响经营业绩[57] - 集团需承受中国政府铁路市场建设政策变化风险[58] 公司环保相关 - 公司将落实环保法规要求，推进环保技改[193] 公司利润分配预期

收入与利润 - 2019年上半年公司主营业务收入为1190.6百万元，同比下降2.25%[25] - 2019年上半年收入为1,190,638千元人民币，同比下降2.2%[112] - 公司2019年上半年总收入为1,190,638千元人民币，较2018年同期的1,217,956千元人民币略有下降[174][179] - 公司2019年上半年税前利润为110,561千元人民币，同比增长17.5%[112] - 税前利润为110.6百万元，同比增长16.5百万元[36] - 公司2019年上半年净利润为94,321千元人民币，同比增长14.6%[112] - 公司拥有人应占利润从2018年上半年的8230万元增加至2019年上半年的9430万元，增长14.6%[43] - 公司2019年上半年期內利潤為94,321千元人民幣[129] - 2019年上半年税前利润为110,561千元，同比增长17.5%[138] 毛利率与成本 - 公司毛利率从23.21%上升至26.22%[31] - 2019年上半年毛利为312,221千元人民币，同比增长10.5%[112] - 公司2019年上半年员工福利开支总额为218,100千元人民币，较2018年同期的183,754千元人民币增加18.7%[184] - 公司2019年上半年员工总数为1,923人，薪酬总额为218.1百万元人民币[102] 税收与优惠政策 - 公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的优惠税率缴纳企业所得税[41] - 瑞维通公司按15%的优惠税率缴纳企业所得税[41] - 公司其他附属公司按25%的税率缴纳企业所得税[42] - 公司2019年上半年所得税开支为16,240千元人民币，较2018年同期的11,783千元人民币增加37.8%[191] - 2019年上半年已付所得税为8,637千元，同比增长550.8%[138] 现金流与财务状况 - 截至2019年6月30日，公司期末现金及现金等价物余额为15.711亿元，净减少2.181亿元[46] - 2019年上半年经营活动现金流出净额为1.758亿元，主要由于购买商品和接受劳务支付的现金增加[47] - 2019年上半年投资活动现金流出净额为4230万元，主要用于构建固定资产和无形资产[51] - 公司2019年6月30日的現金及現金等價物為1,571,074千元人民幣，較2018年12月31日的1,789,207千元人民幣有所減少[121] - 2019年上半年经营活动的净现金流量为-175,808千元，同比下降165.3%[138] - 2019年上半年投资活动的净现金流量为-42,327千元，同比增长277.1%[141] - 2019年上半年现金及现金等价物减少218,135千元，同比下降184.7%[141] 资产与负债 - 公司2019年6月30日的非流動資產總額為1,912,402千元人民幣，較2018年12月31日的1,924,472千元人民幣略有下降[121] - 公司2019年6月30日的流動資產總額為5,647,846千元人民幣，較2018年12月31日的5,543,680千元人民幣有所增加[121] - 公司2019年6月30日的流動負債總額為2,050,346千元人民幣，較2018年12月31日的1,944,283千元人民幣有所上升[121] - 公司2019年6月30日的淨資產為5,503,954千元人民幣，較2018年12月31日的5,495,439千元人民幣略有增長[124] - 公司2019年6月30日的貿易應收款項及應收票據為2,815,270千元人民幣，較2018年12月31日的2,534,841千元人民幣有所增加[121] - 公司2019年6月30日的存貨為1,172,220千元人民幣，較2018年12月31日的1,160,315千元人民幣略有上升[121] - 公司2019年6月30日的遞延稅項負債為5,908千元人民幣，較2018年12月31日的28,390千元人民幣大幅減少[124] - 2019年上半年贸易应收款项及应收票据增加280,586千元，同比下降45.9%[138] - 2019年上半年合約負債增加36,302千元，同比增长16.2%[138] - 2019年上半年存貨撇減至可變現淨值為4,637千元，同比下降13.4%[138] 研发与投资 - 公司2019年上半年研发费用为81,956千元人民币，同比增长1.6%[112] - 公司2019年上半年研发费用为81,956千元人民币，较2018年同期的80,678千元人民币略有增加[184] - 公司全球发售所得款项净额约为22.7亿元，其中40%用于在北京建设“国际科技合作中心”项目[64] - 公司调整“国际科技合作中心”项目实施地点至昆明总部，预算投入2.8亿元建设一体化平台[64] - 公司2019年上半年未进行任何上市证券的购买、赎回或出售[99] 股息与股东权益 - 公司2018年度末期股息派发方案为每股0.05元人民币，总计75.99百万元人民币[100] - 公司2019年上半年未派发中期股息[101] - 公司2019年上半年已宣派股息為75,994千元人民幣[129] - 公司2019年上半年宣派末期股息总额为75,994千元人民币，较2018年同期的15,199千元人民币大幅增加[192] - 基本每股收益从2018年上半年的0.05元增加至2019年上半年的0.06元[45] - 公司2019年上半年基本每股收益为0.06元人民币，同比增长20%[117] - 公司2019年上半年每股基本收益为0.062元人民币，较2018年同期的0.054元人民币有所增加[194] 公司治理与股权结构 - 公司第二屆監事會由三名監事組成，其中余秋華先生為監事會主席，任期自2018年6月29日起至第二屆監事會任期屆滿[75] - 公司審計與風險管理委員會由三名獨立非執行董事組成，于家和先生為主席，任期自2018年6月29日起至第二屆董事會任期屆滿[76] - 公司內部監控系統穩健，上半年重點關注內部控制的閉環管理，確保內部控制缺陷整改到位[81] - 截至2019年6月30日，公司股本結構中，中國鐵建股份有限公司持有968,224,320股內資股，佔總股本的63.70%[87] - 中國鐵道建築集團有限公司直接持有中國鐵建股份有限公司約55.73%股份，間接持有公司987,984,000股內資股，佔總股本的65.00%[90][93] - 南車株洲電力機車研究所（香港）有限公司直接持有公司44,285,500股H股，佔總股本的2.91%[90][93] - Citigroup Inc. 持有公司37,046,926股H股，佔總股本的2.43%[90] - GIC Private Limited 持有公司31,909,500股H股，佔總股本的2.09%[90] 业务收入 - 机械销售收入为658.1百万元，同比下降28.23%[26] - 零部件销售收入为97.9百万元，同比增长31.59%[26] - 产品大修服务收入为365.7百万元，同比增长130.43%[26] - 铁路线路养护服务收入为19.6百万元，同比下降16.24%[26] - 机械销售收入为658,068千元，同比下降28.2%[169] - 产品大修服务收入为365,732千元，同比增长130.4%[169] - 零部件销售收入为97,940千元，同比增长31.7%[169] - 铁路线路养护服务收入为19,601千元，同比下降16.1%[169] - 铁路车辆工程及技术服务收入为49,297千元，同比增长10.7%[169] 其他财务信息 - 公司杠杆比率从2018年12月31日的-0.4%上升至2019年6月30日的5.68%[57] - 公司无债务和抵押事项[55][56] - 公司认为有足够流动资金满足当前需求[53] - 公司首次应用国际财务报告准则第16号，确认使用权资产为人民币419,446,000元[167] - 公司预付款项中的预付土地租赁款项重新分类为使用权资产，流动部分为10,831,000元，非流动部分为408,615,000元[167] - 公司选择可行权宜方法，不重新评估首次应用日期前已存在的合约[162] - 公司在中国市场的收入为1,141,298千元人民币，占2019年上半年总收入的95.9%[179] - 公司2019年上半年其他收入及收益为23,782千元人民币，较2018年同期的46,237千元人民币大幅下降[180] - 公司2019年上半年来自其他国家的收入为49,340千元人民币，较2018年同期的27,722千元人民币增加78.0%[179] - 公司持有的香港上市中国实体内资普通股为长期策略投资，非交易目的[200] - 公司选择将权益工具投资按公允价值计入其他综合收益，以反映长期潜在表现[200] - 2019年上半年物業、廠房及設備的折舊為27,883千元，同比增长4.0%[138] - 2019年上半年匯兌虧損為21千元，同比下降100.4%[138]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司完成营业收入24.107亿元，较2017年的18.183亿元同比增长32.58%[7][11] - 2018年公司实现年度利润1.56亿元，较2017年的0.55亿元同比增长183.84%[7] - 2018年公司销售成本18.353亿元，较2017年的13.289亿元增加5.064亿元[13] - 2018年公司毛利5.754亿元，较2017年增加8590万元；毛利率由26.92%降至23.87%[17] - 2018年公司其他收入及收益8760万元，较2017年增加1990万元；减值损失净额2890万元，较2017年增加1470万元[18][19] - 销售及分销开支从2017年的5930万元降至2018年的5290万元，减少640万元[20] - 行政开支及研发费用从2017年的3.75亿元降至2018年的3.685亿元，减少650万元[21] - 其他开支从2017年的830万元增至2018年的4030万元，增加3200万元[22] - 财务费用从2017年的3600万元降至2018年的0元，减少3600万元[23] - 税前利润从2017年的6440万元增至2018年的1.724亿元，增加1.08亿元[27] - 所得税开支从2017年的930万元增至2018年的1600万元，增加670万元[28] - 母公司拥有人应占利润从2017年的5510万元增至2018年的1.564亿元，增加1.013亿元[31] - 基本每股收益从2017年的0.04元增至2018年的0.10元[33] - 2018年末现金及现金等价物余额为17.892亿元，净增加额为2.328亿元[38] - 杠杆比率从2017年的 -6% 变为2018年的 -0.4%[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司机械销售收入15.975亿元，较2017年增加6.293亿元，增长65.00%[11][12] - 2018年公司零部件销售收入2.085亿元，较2017年下降4830万元，下降18.81%[11][12] - 2018年公司产品大修服务收入4.938亿元，较2017年增长720万元，增长1.48%[11][12] - 2018年公司铁路线路养护服务收入4150万元，较2017年增加1550万元，增长59.62%[11][12] - 2018年公司铁路车辆工程及技术服务收入6940万元，较2017年减少1130万元，下降14.00%[11][12] 公司管理层人员信息 - 赵晖46岁，在中国高端装备研发制造领域拥有23年经验，2017年9月起兼任公司执行董事、党委书记[58] - 童普江41岁，在铁路养路机械造修领域拥有20年经验，2017年7月起任公司总经理，2017年9月起任公司执行董事[62] - 陈永祥52岁，在铁路养路机械造修领域拥有30年经验，2015年6月起任公司副总经理，2017年6月起任公司执行董事[63] - 伍志旭49岁，在公司改制上市等法律服务领域拥有25年经验，2015年6月任公司非执行董事[64] - 孙林夫55岁，在先进制造及铁路养路机械领域拥有近26年经验，2015年11月起任公司独立非执行董事[68] - 于家和64岁，在铁路养路机械设计选型领域拥有39年经验，2015年11月起任公司独立非执行董事[68] - 黄显荣56岁，拥有35年会计、财务、投资管理及顾问经验，任公司独立非执行董事[69] - 沙明元57岁，在设备物资管理等领域有近40年经验，1997年8月至2000年2月任石家庄铁道学院机械系副教授等职，2009年6月至今任中国铁建设备物资部总机械师等职[73] - 余秋华55岁，函授本科学历，高级经济师，1980年9月至1982年7月于株洲铁路机械学校中专毕业，2018年2月至今任铁建重工纪委副书记兼本公司纪委书记、监事会主席[77][81] - 王华明49岁，2015年6月起任公司股东代表监事，在企业经济管理方面有25年经验，2011年7月毕业于安徽省委党校经济管理专业获硕士学位，2018年12月任中国铁建集团财务部总经理[82] - 王淑川47岁，在会计及财务管理领域拥有24年经验，1995年7月毕业于湖南财经学院[86] - 黄兆祥55岁，在铁路养路机械造修领域拥有33年经验，1986年7月毕业于西南交通大学[87] - 莫斌49岁，1992年7月毕业于西南交通大学，2018年12月至今任公司副总经理[91] - 鄂宝生52岁，1989年6月毕业于石家庄铁道学院，2018年4月起任公司副总经理、总经济师[92] - 张宝明53岁，1987年7月毕业于长沙铁道学院，2018年4月起任公司副总经理、总工程师[96] - 康彦君49岁，1992年7月毕业于南昌航空工业学院，2018年4月起任公司副总经理[97] - 唐翔42岁，在会计及财务管理领域拥有21年经验，1997年7月专科毕业于湖南广播电视大学，2004年9月本科毕业于湖南大学，2017年7月起任公司总会计师[101] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司全面遵守企业管治守则之守则条文[108] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[112] - 所有董事均与公司签订3年服务合约，任期届满经股东大会选举可连选连任[113] - 报告期内，公司共举行6次董事会会议及1次股东大会[117] - 董事长兼执行董事刘飞香董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 执行董事赵晖董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 执行董事童普江董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 执行董事陈永祥董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 非执行董事沙明元董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[119] - 非执行董事伍志旭董事会会议出席率约83.3%，股东大会出席率100%[119] - 定期董事会会议通知需在会议前最少14天送交全体董事，临时董事会会议通知需在会议前最少5天送交全体董事[123] - 董事会下设有战略与投资、审计与风险管理、提名、薪酬与考核等专门委员会[134] - 战略与投资委员会成立于2015年6月，目前由3名董事组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[135] - 2018年度，战略与投资委员会共召开3次会议[138] - 战略与投资委员会成员刘飞香、孙林夫、于家和出席会议次数均为3/3[142] - 审计与风险管理委员会成立于2015年6月，目前由3名独立非执行董事组成[143] - 2018年度，审计与风险管理委员会共召开4次会议[151] - 2018年度，提名委员会共召开2次会议[179] - 审计与风险管理委员会成员于家和、黄显荣出席会议次数为4/4，孙林夫出席次数为3/4[172] - 提名委员会成员刘飞香、于家和出席会议次数为2/2，孙林夫出席次数为1/2[182] - 审计与风险管理委员会在2018年2月27日会议审议了《关于公司2017年度报告及业绩公告的议案》等多项议案[151] - 审计与风险管理委员会在2018年4月28日会议审议了《关于持续性关连交易的议案》等议案[160] - 审计与风险管理委员会在2018年7月31日会议审议了《关于公司2018年中期业绩公告及中期报告的议案》等议案[165] - 审计与风险管理委员会在2018年12月28日会议审议了《关于持续性关连交易的议案》[170] - 提名委员会在2018年4月28日会议审议了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》等议案[179] - 提名委员会在2018年12月28日会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》[179] - 公司薪酬与考核委员会成立于2015年6月，由3名董事组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[183] - 2018年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议公司2017年度董事、监事薪酬，高级管理人员薪酬，以及委员会2017年度履职报告等议案[187] - 于家和、刘飞香、孙林夫出席会议次数均为1/1[188] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制定检讨政策、监察培训发展、合规情况等[192] - 公司设有董事长和总经理，刘飞香任董事长，童普江任总经理，职责分工明确[193] - 董事长主要负责董事会层面管理，主持董事会会议；总经理负责公司业务日常管理[193]