协议相关 - 公司与中国铁建于2025年7月30日订立机械装备及配件销售框架协议，期限2026年1月1日至2028年12月31日[2][5][7][8][33] - 原协议2022年7月29日订立，2025年12月31日届满[2][5][34] - 协议须待临时股东大会独立股东批准，通函预计2025年9月30日前刊发[4][10][26][28] - 协议交易须遵守上市规则第14A章规定，因最高年度上限最高适用百分比率高于5%[3][10][23] 交易数据 - 2024年、2025年3月集团向中国铁建及其联系人总交易金额分别约为6.4809亿、2.9525亿、0.819亿元[17][20] - 原协议2025年止三年度现有年度上限均为11亿元，建议2026 - 2028年年度上限均为3.5亿元[18] - 预计2026 - 2028年交易金额分别达约2.21亿、2.04亿、1.77亿元[19] 交易条款 - 协议下产品及服务价格参考市场价格，付款条款不逊于独立第三方[11][12] - 向中国铁建及其联系人交易加成比率一般不低于15%[14] - 协议可提前三个月书面通知终止，也可双方协议延长或续订[8][9] 公司与股东 - 中国铁建直接及间接持有公司全部已发行股本约65%，为控股股东[23] - 公司H股于联交所主板上市，中国铁建H股、A股分别在联交所和上交所上市[32] 其他 - 公司董事会包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[36] - 独立董事会由吴云天、纳鹏杰、朱晴组成，独立财务顾问为大有融资有限公司[33]

委员会构成 - 战略与ESG委员会由5名董事组成，至少含1名独立非执行董事，董事长任召集人[3] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 召开会议至少提前三天通知全体委员并呈送资料[10] - 会议由三分之二及以上委员出席方可举行[11] - 表决采用投票或举手表决，决议须全体委员过半数通过[12] 评估与汇报 - 董事会年末对委员会工作进行评估[13] - 委员会应在会计年度结束四个月内向董事会提交年度工作汇报[13] 职责范围 - 评估公司发展战略，督导拟定并审议发展战略和中长期规划[6] - 对重大投资、融资、担保等方案研究并提建议[6] - 对公司重组、并购等方案研究并提建议[9] 细则说明 - 细则需符合法律、法规、《公司章程》和监管需要[15] - 委员需有合法任职资格、专业能力和经验，充分理解并履行职责[15] - 细则解释权属公司董事会[17] - 细则所称董事指全体董事会成员，高级管理人员指董事会聘任人员[18] - 细则未尽事宜按规定执行并及时修订，自董事会审议通过后生效[18]

委员会组成 - 提名委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数[3] - 提名委员会应委任至少一名不同性别的董事[3] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[5] 职责与工作 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等[8] - 物色具备合适资格可担任董事的人士并提名[8] - 评核独立非执行董事的独立性[8] - 就董事委任或重新委任及继任计划向董事会提建议[8] - 支援公司定期评估董事会表现[8] 资源与公开 - 公司应提供履职必需的经费和其他资源[10] - 须按要求在公司及上市交易所网站公开职权范围[10] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，经提议可召开临时会议[14] - 召开会议应至少提前三天通知全体委员并呈送资料[16] - 会议由三分之二及以上的委员出席方可举行[16] - 会议决议须经全体委员的过半数通过[16] - 会议表决采用举手或投票方式，每名委员有一票表决权[16] - 可书面议案表决，签字同意委员符合规定人数议案即有效[16] - 会议记录初稿应尽快供委员审阅，定稿会后合理时间完成并发送[17] 评估与汇报 - 董事会年末对提名委员会工作进行评估[18] - 应于会计年度结束之日起四个月内向董事会提交年度工作汇报[19] 其他 - 本细则解释权属于公司董事会[21]

委员会组成 - 公司董事会设薪酬与考核委员会，对董事会负责[3] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数，设召集人一名由独立非执行董事担任[3] - 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] 主要职责 - 制定审查董事及高管薪酬政策与方案、研究考核标准等[3] - 就其他执行董事薪酬建议咨询董事长和/或总经理，必要时寻求独立专业意见[6] 决策流程 - 提案提交董事会审议决定，董事薪酬方案须经董事会同意后提交股东会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[12] - 董事会有权否决损害全体股东利益的薪酬方案[13] 履职保障 - 公司提供履职必需的经费和其他资源[14] - 工作机构和有关部门提供公司主要财务指标等书面资料[17] 会议相关 - 会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议[19][21] - 召开前三天通知全体委员会议相关事项[23] - 需三分之二以上委员出席方可举行[25] - 决议须经全体委员过半数通过[28] - 可书面议案表决，签字同意委员符合规定人数议案即有效[29] 其他事项 - 应董事长邀请由召集人或代表出席公司年度股东会并回答提问[15] - 董事会对建议未采纳或未完全采纳的，记载意见及理由并披露[10] - 董事会每年年末对工作进行评估[36] - 每个会计年度结束之日起四个月内向董事会提交年度工作汇报[38] - 考核评价一般在会计年度结束后进行[18]

公司治理调整 - 提名委员会召集人变更为独立非执行董事吴云天 任期自公告日起至第三届董事会任期届满止 [1] - 提名委员会当前组成人员为召集人吴云天及委员童普江、朱晴 [1] - 战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 职责同步调整 变更自2025年7月30日起生效 [1] - 战略与ESG委员会组成及成员职位维持不变 调整旨在加强董事会建设并推动可持续发展 [1]

委员会组成与任期 - 审计与风险管理委员会由3名非执行董事组成，独立董事应占多数，且至少有一名具备专业资格或专长[2] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] - 前任会计师事务所合伙人自规定日期起2年内不得担任成员[9] 职责与权限 - 代表董事会对企业经济活动评价和监督，行使相关职权[11] - 审查、监督外部审计机构独立性和审计程序有效性[11] - 负责审查公司财务报表等报告完整性[12] - 审查公司财务监控、风险管理及内部控制系统[13] - 每年向审计机构索取独立性相关资料[14] 工作安排 - 工作机构负责日常工作，业务部门提供书面材料[10][21] - 委员每年至少与外部审计机构举行两次会议，至少一次管理层不在场[12][14] - 年度财报审计前协商时间安排并督促提交报告[17] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[19] - 对年度财务报表表决，提交审核并提供报告和决议[19] 会议相关 - 会议分定期和临时，定期每半年至少一次[22][23] - 经提议或要求可召开临时会议[23] - 提前三天通知并呈送资料，三分之二以上委员出席方可举行[26] - 表决采用投票或举手，决议须全体委员过半数通过[29] - 可书面议案表决，签字人数符合规定议案有效[28] 监督与汇报 - 接受董事会监督，年末评估工作[30] - 四个月内向董事会提交年度工作汇报[30] 其他 - 公司提供履行职责所需经费和资源[15] - 会议记录初稿供审阅，定稿合理时间内完成发送[27] - 出席人员对会议事项保密[29] - 细则经董事会审议通过生效，修订亦同[33]

公司信息 - 公司为中国铁建高新装备股份有限公司，股份代号1786[1] 董事会成员 - 执行董事长为童普江，总经理为向大强[2] - 非执行董事有吕晶、谢华刚[2] - 独立非执行董事为吴云天、纳鹏杰、朱晴[2] 委员会设置 - 董事会设有战略与ESG、审计与风险管理、提名、薪酬与考核委员会[2] 委员会主席 - 吴云天担任审计与风险管理、提名、薪酬与考核委员会主席[2] - 纳鹏杰担任战略与ESG、薪酬与考核委员会主席[2] - 朱晴担任战略与ESG、审计与风险管理、薪酬与考核委员会主席[2] 信息发布 - 信息发布于2025年7月30日中国昆明[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年7月30日举行[2] 委员会变动 - 提名委员会召集人由独立董事担任，选举吴云天为召集人[3] - 战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会，7月30日起生效[4] 人员构成 - 公司董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

公司基本信息 - 公司于2015年12月16日在香港联交所上市，发行境外上市外资股（H股）531,900,000股[10] - 公司注册资本为人民币1,519,884,000元[11] - 公司已发行股份总数为1,519,884,000股，其中发起人持有987,984,000股，H股股东持有531,900,000股[16] 章程修订 - 公司拟修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则[2][4] - 拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权[5] - 修订按是否涉及类别股东权益分为四个议案[6] 股份相关 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持公司同一种类股份总数的25%[18] - 公司不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[24] - 公司因员工持股计划等情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] 股东权益 - 股东按持股种类和份额享有权利、承担义务，同类股东权利义务相同[45] - 股东可依持股份额获得股利和其他形式利益分配[47] - 股东有权依法请求、召集、主持、参加股东大会并行使相应表决权[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[60] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[60] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由出席股东所持表决权三分之二以上通过[79] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[89] - 董事会每年至少召开四次定期会议[110] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[114]

有色金属库存变化 - 铜库存减少1925吨至168825吨 [1] - 铝库存减少2025吨至388900吨 [1] - 镍库存减少312吨至201786吨 [1] - 锌库存增加1150吨至157875吨 [1] - 铅库存大幅增加36375吨至282125吨 [1] - 锡库存增加15吨至2670吨 [1] 库存变动方向分化 - 铜铝镍三种金属呈现去库存态势 [1] - 锌铅锡三种金属出现累库存现象 [1] - 铅库存单日增幅达36375吨最为显著 [1] - 锡库存绝对量维持2670吨低位 [1]