公司与中国铁建于2025年7月30日订立机械装备及配件销售框架协议 以续订原机械装备及配件销售框架协议[1] - 协议期限为自2026年1月1日起至2028年12月31日止[1] - 协议内容包括销售各种类型的大型铁路养路机械 销售机械及轨道装备、设备及器材 以及提供其他相关或配套产品及服务[1] - 其他相关服务主要包括零部件销售 提供产品大修服务及铁路线路养护服务等[1]

协议相关 - 公司与中国铁建于2025年7月30日订立机械装备及配件销售框架协议，期限2026年1月1日至2028年12月31日[2][5][7][8][33] - 原协议2022年7月29日订立，2025年12月31日届满[2][5][34] - 协议须待临时股东大会独立股东批准，通函预计2025年9月30日前刊发[4][10][26][28] - 协议交易须遵守上市规则第14A章规定，因最高年度上限最高适用百分比率高于5%[3][10][23] 交易数据 - 2024年、2025年3月集团向中国铁建及其联系人总交易金额分别约为6.4809亿、2.9525亿、0.819亿元[17][20] - 原协议2025年止三年度现有年度上限均为11亿元，建议2026 - 2028年年度上限均为3.5亿元[18] - 预计2026 - 2028年交易金额分别达约2.21亿、2.04亿、1.77亿元[19] 交易条款 - 协议下产品及服务价格参考市场价格，付款条款不逊于独立第三方[11][12] - 向中国铁建及其联系人交易加成比率一般不低于15%[14] - 协议可提前三个月书面通知终止，也可双方协议延长或续订[8][9] 公司与股东 - 中国铁建直接及间接持有公司全部已发行股本约65%，为控股股东[23] - 公司H股于联交所主板上市，中国铁建H股、A股分别在联交所和上交所上市[32] 其他 - 公司董事会包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[36] - 独立董事会由吴云天、纳鹏杰、朱晴组成，独立财务顾问为大有融资有限公司[33]

委员会构成 - 战略与ESG委员会由5名董事组成，至少含1名独立非执行董事，董事长任召集人[3] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 召开会议至少提前三天通知全体委员并呈送资料[10] - 会议由三分之二及以上委员出席方可举行[11] - 表决采用投票或举手表决，决议须全体委员过半数通过[12] 评估与汇报 - 董事会年末对委员会工作进行评估[13] - 委员会应在会计年度结束四个月内向董事会提交年度工作汇报[13] 职责范围 - 评估公司发展战略，督导拟定并审议发展战略和中长期规划[6] - 对重大投资、融资、担保等方案研究并提建议[6] - 对公司重组、并购等方案研究并提建议[9] 细则说明 - 细则需符合法律、法规、《公司章程》和监管需要[15] - 委员需有合法任职资格、专业能力和经验，充分理解并履行职责[15] - 细则解释权属公司董事会[17] - 细则所称董事指全体董事会成员，高级管理人员指董事会聘任人员[18] - 细则未尽事宜按规定执行并及时修订，自董事会审议通过后生效[18]

委员会组成 - 提名委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数[3] - 提名委员会应委任至少一名不同性别的董事[3] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[5] 职责与工作 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等[8] - 物色具备合适资格可担任董事的人士并提名[8] - 评核独立非执行董事的独立性[8] - 就董事委任或重新委任及继任计划向董事会提建议[8] - 支援公司定期评估董事会表现[8] 资源与公开 - 公司应提供履职必需的经费和其他资源[10] - 须按要求在公司及上市交易所网站公开职权范围[10] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，经提议可召开临时会议[14] - 召开会议应至少提前三天通知全体委员并呈送资料[16] - 会议由三分之二及以上的委员出席方可举行[16] - 会议决议须经全体委员的过半数通过[16] - 会议表决采用举手或投票方式，每名委员有一票表决权[16] - 可书面议案表决，签字同意委员符合规定人数议案即有效[16] - 会议记录初稿应尽快供委员审阅，定稿会后合理时间完成并发送[17] 评估与汇报 - 董事会年末对提名委员会工作进行评估[18] - 应于会计年度结束之日起四个月内向董事会提交年度工作汇报[19] 其他 - 本细则解释权属于公司董事会[21]

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事會的決策程序，完善公司治理結構，充分保護公司和公司股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，制 定本工作細則。 第二條 公司董事會設立薪酬與考核委員會，對董事會負責。 第三條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案；負 責 研 究 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核標準、進行考核並提出建議。 第四條 薪酬與考核委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事應佔 多數。薪酬與考核委員會設召集人一 ...

公司治理调整 - 提名委员会召集人变更为独立非执行董事吴云天 任期自公告日起至第三届董事会任期届满止 [1] - 提名委员会当前组成人员为召集人吴云天及委员童普江、朱晴 [1] - 战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 职责同步调整 变更自2025年7月30日起生效 [1] - 战略与ESG委员会组成及成员职位维持不变 调整旨在加强董事会建设并推动可持续发展 [1]

委员会组成与任期 - 审计与风险管理委员会由3名非执行董事组成，独立董事应占多数，且至少有一名具备专业资格或专长[2] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] - 前任会计师事务所合伙人自规定日期起2年内不得担任成员[9] 职责与权限 - 代表董事会对企业经济活动评价和监督，行使相关职权[11] - 审查、监督外部审计机构独立性和审计程序有效性[11] - 负责审查公司财务报表等报告完整性[12] - 审查公司财务监控、风险管理及内部控制系统[13] - 每年向审计机构索取独立性相关资料[14] 工作安排 - 工作机构负责日常工作，业务部门提供书面材料[10][21] - 委员每年至少与外部审计机构举行两次会议，至少一次管理层不在场[12][14] - 年度财报审计前协商时间安排并督促提交报告[17] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[19] - 对年度财务报表表决，提交审核并提供报告和决议[19] 会议相关 - 会议分定期和临时，定期每半年至少一次[22][23] - 经提议或要求可召开临时会议[23] - 提前三天通知并呈送资料，三分之二以上委员出席方可举行[26] - 表决采用投票或举手，决议须全体委员过半数通过[29] - 可书面议案表决，签字人数符合规定议案有效[28] 监督与汇报 - 接受董事会监督，年末评估工作[30] - 四个月内向董事会提交年度工作汇报[30] 其他 - 公司提供履行职责所需经费和资源[15] - 会议记录初稿供审阅，定稿合理时间内完成发送[27] - 出席人员对会议事项保密[29] - 细则经董事会审议通过生效，修订亦同[33]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） M： 相 關董事會委員會成 員 中國昆明，2025年7月30日 （股份代號：1786） 董事名單與角色和職能 中國鐵建高新裝備股份有限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員及其各自於 董 事會及董事會委員會的角色及職能載列如下： 委員會 董 事 戰略與ESG 委員會 審計與風險 管理委員會 提名委員會 薪酬與考核 委員會 執行董事 童普江 （董事長） C M M 向大強 （總經理） 陳永祥 莫 斌 非執行董事 呂 晶 M 謝華剛 M 獨立非執行董事 吳雲天 M M C 納鵬傑 M C M 朱 晴 M M C 附註： C： 相 關董事會委員會主 席 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年7月30日举行[2] 委员会变动 - 提名委员会召集人由独立董事担任，选举吴云天为召集人[3] - 战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会，7月30日起生效[4] 人员构成 - 公司董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 公 告 (1)建議修訂公司章程； (2)建議修訂股東會議事規則；及 (3)建議修訂董事會議事規則 此 公 告 乃 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1)條發出。 為 維 護 本 公 司、本 公 司 股 東、職 工 和 債 權 人 的 合 法 權 益，規 範 本 公 司 的 組 織 和 行 為，完 善 中 國 特 色 現 代 企 業 制 度，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（「《公司法》」）《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 章 程 指 引》《上 市 公 司 股 東 會 規 則》及 上 市 規 則 等 法 ...