论坛与案例 - 第三届21世纪活力ESG创新论坛将于2025年8月16日在上海举办 聚焦能源发展和绿色消费议题 [1] - 论坛将发布《21世纪活力ESG实践案例集锦（2025）》并展示传统能源企业数字化改造、新能源企业技术路线应对及供应链绿色转型实践 [1] 碳市场进展 - 全国碳市场运行四周年累计成交金额超460亿元 钢铁、水泥、铝冶炼行业正式纳入交易体系 [2] - 全国温室气体自愿减排交易市场于2025年启动 首批CCER正式签发 [2] 企业ESG评级 - 贵州茅台MSCI ESG评级升至A级 成为唯一获A评级的中国白酒企业 [2] - 白酒行业ESG评级分化明显：水井坊BBB级 泸州老窖/洋河股份/山西汾酒BB级 五粮液等6家企业B级 老白干酒等3家企业CCC级 [2] 行业自律行动 - 广东省造纸行业发布国内首份"反内卷"倡议书 反对低价无序竞争和低于成本的倾销行为 [3] - 鼓励企业基于真实成本、合理利润及市场供需实施自主透明定价 保障行业整体价值空间 [3] 气候风险与转型金融 - MSCI报告显示亚太地区超70%上市公司排放路径偏离2°C温控目标 [4] - 气候转型基金规模自2018年激增近20倍 达到5900亿美元 私募资本加速投资公用事业等高温室气体排放行业脱碳 [4] 建筑脱碳挑战 - 全球不足1%建筑在日常使用中实现净零碳排放 若计入建筑材料隐含排放比例更低 [5] - 建筑脱碳面临可负担性挑战 需同步推进政策框架、激励机制、市场规模和技术创新 [5] 政策动态 - 美国俄勒冈州通过法律要求1000亿美元公共退休基金将气候因素纳入投资策略 [6][7] - 该法律成为2025年美国唯一积极的可持续金融政策进展 与其他州反ESG立法趋势形成对比 [6][7] 公司治理调整 - 铁建装备将战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 [8] - 公司调整提名委员会组成 由独立非执行董事吴云天担任召集人 [8]

股份与股本情况 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份531,900,000股，面值1元，股本531,900,000元[1] - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份987,984,000股，面值1元，股本987,984,000元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额1,519,884,000元[1] - 截至2025年7月底，H股已发行股份531,900,000股，库存股0[2] - 截至2025年7月底，内资股已发行股份987,984,000股，库存股0[2]

公司治理结构变动 - 提名委员会召集人变更为独立非执行董事吴云天 任期自公告日起至第三届董事会任期届满止[1] - 提名委员会当前组成人员为召集人吴云天 委员童普江和朱晴[1] - 战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 职责调整自2025年7月30日起生效[1] 可持续发展战略推进 - 委员会更名旨在加强董事会建设并结合ESG管理方针[1] - 战略与ESG委员会组成及成员职位维持不变[1] - 公司通过治理结构调整推动可持续发展目标实现[1]

公司与中国铁建于2025年7月30日订立机械装备及配件销售框架协议 以续订原机械装备及配件销售框架协议[1] - 协议期限为自2026年1月1日起至2028年12月31日止[1] - 协议内容包括销售各种类型的大型铁路养路机械 销售机械及轨道装备、设备及器材 以及提供其他相关或配套产品及服务[1] - 其他相关服务主要包括零部件销售 提供产品大修服务及铁路线路养护服务等[1]

协议相关 - 公司与中国铁建于2025年7月30日订立机械装备及配件销售框架协议，期限2026年1月1日至2028年12月31日[2][5][7][8][33] - 原协议2022年7月29日订立，2025年12月31日届满[2][5][34] - 协议须待临时股东大会独立股东批准，通函预计2025年9月30日前刊发[4][10][26][28] - 协议交易须遵守上市规则第14A章规定，因最高年度上限最高适用百分比率高于5%[3][10][23] 交易数据 - 2024年、2025年3月集团向中国铁建及其联系人总交易金额分别约为6.4809亿、2.9525亿、0.819亿元[17][20] - 原协议2025年止三年度现有年度上限均为11亿元，建议2026 - 2028年年度上限均为3.5亿元[18] - 预计2026 - 2028年交易金额分别达约2.21亿、2.04亿、1.77亿元[19] 交易条款 - 协议下产品及服务价格参考市场价格，付款条款不逊于独立第三方[11][12] - 向中国铁建及其联系人交易加成比率一般不低于15%[14] - 协议可提前三个月书面通知终止，也可双方协议延长或续订[8][9] 公司与股东 - 中国铁建直接及间接持有公司全部已发行股本约65%，为控股股东[23] - 公司H股于联交所主板上市，中国铁建H股、A股分别在联交所和上交所上市[32] 其他 - 公司董事会包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[36] - 独立董事会由吴云天、纳鹏杰、朱晴组成，独立财务顾问为大有融资有限公司[33]

委员会构成 - 战略与ESG委员会由5名董事组成，至少含1名独立非执行董事，董事长任召集人[3] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 召开会议至少提前三天通知全体委员并呈送资料[10] - 会议由三分之二及以上委员出席方可举行[11] - 表决采用投票或举手表决，决议须全体委员过半数通过[12] 评估与汇报 - 董事会年末对委员会工作进行评估[13] - 委员会应在会计年度结束四个月内向董事会提交年度工作汇报[13] 职责范围 - 评估公司发展战略，督导拟定并审议发展战略和中长期规划[6] - 对重大投资、融资、担保等方案研究并提建议[6] - 对公司重组、并购等方案研究并提建议[9] 细则说明 - 细则需符合法律、法规、《公司章程》和监管需要[15] - 委员需有合法任职资格、专业能力和经验，充分理解并履行职责[15] - 细则解释权属公司董事会[17] - 细则所称董事指全体董事会成员，高级管理人员指董事会聘任人员[18] - 细则未尽事宜按规定执行并及时修订，自董事会审议通过后生效[18]

委员会组成 - 提名委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数[3] - 提名委员会应委任至少一名不同性别的董事[3] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[5] 职责与工作 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等[8] - 物色具备合适资格可担任董事的人士并提名[8] - 评核独立非执行董事的独立性[8] - 就董事委任或重新委任及继任计划向董事会提建议[8] - 支援公司定期评估董事会表现[8] 资源与公开 - 公司应提供履职必需的经费和其他资源[10] - 须按要求在公司及上市交易所网站公开职权范围[10] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，经提议可召开临时会议[14] - 召开会议应至少提前三天通知全体委员并呈送资料[16] - 会议由三分之二及以上的委员出席方可举行[16] - 会议决议须经全体委员的过半数通过[16] - 会议表决采用举手或投票方式，每名委员有一票表决权[16] - 可书面议案表决，签字同意委员符合规定人数议案即有效[16] - 会议记录初稿应尽快供委员审阅，定稿会后合理时间完成并发送[17] 评估与汇报 - 董事会年末对提名委员会工作进行评估[18] - 应于会计年度结束之日起四个月内向董事会提交年度工作汇报[19] 其他 - 本细则解释权属于公司董事会[21]

委员会组成 - 公司董事会设薪酬与考核委员会，对董事会负责[3] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数，设召集人一名由独立非执行董事担任[3] - 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] 主要职责 - 制定审查董事及高管薪酬政策与方案、研究考核标准等[3] - 就其他执行董事薪酬建议咨询董事长和/或总经理，必要时寻求独立专业意见[6] 决策流程 - 提案提交董事会审议决定，董事薪酬方案须经董事会同意后提交股东会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[12] - 董事会有权否决损害全体股东利益的薪酬方案[13] 履职保障 - 公司提供履职必需的经费和其他资源[14] - 工作机构和有关部门提供公司主要财务指标等书面资料[17] 会议相关 - 会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议[19][21] - 召开前三天通知全体委员会议相关事项[23] - 需三分之二以上委员出席方可举行[25] - 决议须经全体委员过半数通过[28] - 可书面议案表决，签字同意委员符合规定人数议案即有效[29] 其他事项 - 应董事长邀请由召集人或代表出席公司年度股东会并回答提问[15] - 董事会对建议未采纳或未完全采纳的，记载意见及理由并披露[10] - 董事会每年年末对工作进行评估[36] - 每个会计年度结束之日起四个月内向董事会提交年度工作汇报[38] - 考核评价一般在会计年度结束后进行[18]

公司治理调整 - 提名委员会召集人变更为独立非执行董事吴云天 任期自公告日起至第三届董事会任期届满止 [1] - 提名委员会当前组成人员为召集人吴云天及委员童普江、朱晴 [1] - 战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 职责同步调整 变更自2025年7月30日起生效 [1] - 战略与ESG委员会组成及成员职位维持不变 调整旨在加强董事会建设并推动可持续发展 [1]

委员会组成与任期 - 审计与风险管理委员会由3名非执行董事组成，独立董事应占多数，且至少有一名具备专业资格或专长[2] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] - 前任会计师事务所合伙人自规定日期起2年内不得担任成员[9] 职责与权限 - 代表董事会对企业经济活动评价和监督，行使相关职权[11] - 审查、监督外部审计机构独立性和审计程序有效性[11] - 负责审查公司财务报表等报告完整性[12] - 审查公司财务监控、风险管理及内部控制系统[13] - 每年向审计机构索取独立性相关资料[14] 工作安排 - 工作机构负责日常工作，业务部门提供书面材料[10][21] - 委员每年至少与外部审计机构举行两次会议，至少一次管理层不在场[12][14] - 年度财报审计前协商时间安排并督促提交报告[17] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[19] - 对年度财务报表表决，提交审核并提供报告和决议[19] 会议相关 - 会议分定期和临时，定期每半年至少一次[22][23] - 经提议或要求可召开临时会议[23] - 提前三天通知并呈送资料，三分之二以上委员出席方可举行[26] - 表决采用投票或举手，决议须全体委员过半数通过[29] - 可书面议案表决，签字人数符合规定议案有效[28] 监督与汇报 - 接受董事会监督，年末评估工作[30] - 四个月内向董事会提交年度工作汇报[30] 其他 - 公司提供履行职责所需经费和资源[15] - 会议记录初稿供审阅，定稿合理时间内完成发送[27] - 出席人员对会议事项保密[29] - 细则经董事会审议通过生效，修订亦同[33]