（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 將 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）舉 行 之 二零二五年第一次臨時股東大會適用之代表委任表格 | 本代表委任表格相關股份 | | --- | | （附註1） 數 目 | | 本代表委任表格相關股份 | | （附註2） 類 別（內 資 股 或H股） | 本人╱吾等 （附註3） 為 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 股 東，茲 委 任 大 會 主 席 （附註4） 或 地址為 （附註4） 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）上 午 九 時 正 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）雲 南省昆明市金馬鎮羊方旺384號 本 公 司 辦 公 大 樓 舉 行 之 臨 時 股 東 大 會（「大 會」或「臨時股東大會」）及 其 任 何 續 會，並 按 以 下 指 示 代 表 本 人╱吾 等 就 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日 之 臨 時 股 東 大 會 通 告（「臨 ...

会议安排 - 公司将于2025年9月30日举行2025年第一次内资股股东类别会议[2] - 会议将审议批准修订《公司章程》（二）及《股东会议事规则》（二）决议案[5] 参会要求 - 内资股股东出席需不迟于2025年9月24日交回回执[6] - 代表委任文件须于2025年9月29日上午九时正前交回[6]

会议信息 - 公司将于2025年9月30日召开2025年第一次H股股东类别会议[2] - 会议地点为中国云南省昆明市金马镇羊方旺384号公司办公大楼[2] 审议事项 - 会议将审议批准建议修订《公司章程》（二）的决议案[5] - 会议将审议批准建议修订《股东会议事规则》（二）的决议案[5] 登记及参会要求 - 2025年9月25日至9月30日暂停办理H股登记手续[6] - 股份过户文件等须于2025年9月24日下午4时30分前送达指定处[6] - 代表委任表格须于2025年9月29日上午9时正前送达指定处[6] 董事会构成 - 通告日期公司董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月30日上午9时在云南昆明举行[2] - 会议审议修订《公司章程》等多项决议案[5][6] 股份登记与文件送达 - 9月25日至30日暂停办理H股登记手续[9] - 股份过户文件等9月24日下午4时30分前送达H股过户登记处[9] 参会及文件提交 - 出席股东9月24日前交回回执[9] - H股、内资股股东代表委任文件9月29日上午9时前分别送达指定处[10]

会议安排 - 2025年9月30日上午9时在云南昆明金马镇羊方旺384号举行临时股东大会[3][7][9] - 2025年9月30日紧随临时股东大会或其续会结束后举行H股及内资股股东类别会议[3][7][9] - 临时股东大会审议五项决议案，类别会议审议两项特别决议案[18] - 参会回条需不迟于9月24日交回，委任代表表格需不迟于会议或续会指定举行时间前24小时交回[19][20][22][23] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理H股登记手续[23] 公司架构 - 执行董事有童普江、向大强、陈永祥、莫斌，非执行董事有吕晶、谢华刚，独立非执行董事有吴云天、纳鹏杰、朱晴[11] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含1名职工代表董事[122] - 审计与风险管理委员会成员为3名，全部是非执行董事，独立非执行董事占多数[137] - 董事会设战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会[139] - 设董事会秘书1名，由董事会聘任和解聘[143] 股份相关 - 内资股、H股每股面值均为人民币1.00元[7] - 公司注册资本为人民币1,519,884,000元[30] - 成立时向发起人发行普通股总数为987,984,000股，发行境外上市外资股（H股）531,900,000股，已发行股份总数为1,519,884,000股[35] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一种类股份总数的25%等[37][47] - 公司股票采用记名式，股份可自由转让，转让需到委托的登记机构办理登记[52][53][57] 章程修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使其职权[3][11][12][13][14] - 建议修订按是否涉及类别股东权益分为四个议案，董事会于2025年7月30日审议通过[15] - 附一和附三以特别决议案、附二、附四和附五以普通决议案提交临时股东大会审议，附三及附四提交H股和内资股股东类别会议审议[17] - 修订后章程自生效日起有法律约束力，涉及购买公司股份的财务资助、股票和股东等章节内容[31][49][52] - 股东会相关表述及规定有多处修订，如通知内容、表决条件等[79][80][81][86][90][91][92][93][98][99][100][102][104][105][106][107] 股东权益 - 股东按所持股份份额领取股息和利益分配，可依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加股东会并行使表决权等[65] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求审计与风险管理委员会或董事会向法院诉讼等[69][70] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[71] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，应履行诚信等义务[72][73] - 股东大会普通决议通过条件从出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过修订为出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[98] 其他事项 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[30] - 公司制定《股东会议事规则》，规定股东会召集、召开和表决等程序及对董事会的授权原则[96] - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立非执行董事也应作述职报告[96] - 董事会每年至少召开四次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开临时会议[130] - 审计与风险管理委员会每年至少召开两次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[139]

会议安排 - 公司将于2025年8月27日举行董事会会议[3] 业绩相关 - 董事会会议将考虑及通过截至2025年6月30日止6个月未经审核中期业绩[3] 其他信息 - 公告日期为2025年8月11日[5] - 公告日公司董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

论坛与案例 - 第三届21世纪活力ESG创新论坛将于2025年8月16日在上海举办 聚焦能源发展和绿色消费议题 [1] - 论坛将发布《21世纪活力ESG实践案例集锦（2025）》并展示传统能源企业数字化改造、新能源企业技术路线应对及供应链绿色转型实践 [1] 碳市场进展 - 全国碳市场运行四周年累计成交金额超460亿元 钢铁、水泥、铝冶炼行业正式纳入交易体系 [2] - 全国温室气体自愿减排交易市场于2025年启动 首批CCER正式签发 [2] 企业ESG评级 - 贵州茅台MSCI ESG评级升至A级 成为唯一获A评级的中国白酒企业 [2] - 白酒行业ESG评级分化明显：水井坊BBB级 泸州老窖/洋河股份/山西汾酒BB级 五粮液等6家企业B级 老白干酒等3家企业CCC级 [2] 行业自律行动 - 广东省造纸行业发布国内首份"反内卷"倡议书 反对低价无序竞争和低于成本的倾销行为 [3] - 鼓励企业基于真实成本、合理利润及市场供需实施自主透明定价 保障行业整体价值空间 [3] 气候风险与转型金融 - MSCI报告显示亚太地区超70%上市公司排放路径偏离2°C温控目标 [4] - 气候转型基金规模自2018年激增近20倍 达到5900亿美元 私募资本加速投资公用事业等高温室气体排放行业脱碳 [4] 建筑脱碳挑战 - 全球不足1%建筑在日常使用中实现净零碳排放 若计入建筑材料隐含排放比例更低 [5] - 建筑脱碳面临可负担性挑战 需同步推进政策框架、激励机制、市场规模和技术创新 [5] 政策动态 - 美国俄勒冈州通过法律要求1000亿美元公共退休基金将气候因素纳入投资策略 [6][7] - 该法律成为2025年美国唯一积极的可持续金融政策进展 与其他州反ESG立法趋势形成对比 [6][7] 公司治理调整 - 铁建装备将战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 [8] - 公司调整提名委员会组成 由独立非执行董事吴云天担任召集人 [8]

股份与股本情况 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份531,900,000股，面值1元，股本531,900,000元[1] - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份987,984,000股，面值1元，股本987,984,000元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额1,519,884,000元[1] - 截至2025年7月底，H股已发行股份531,900,000股，库存股0[2] - 截至2025年7月底，内资股已发行股份987,984,000股，库存股0[2]

公司治理结构变动 - 提名委员会召集人变更为独立非执行董事吴云天 任期自公告日起至第三届董事会任期届满止[1] - 提名委员会当前组成人员为召集人吴云天 委员童普江和朱晴[1] - 战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 职责调整自2025年7月30日起生效[1] 可持续发展战略推进 - 委员会更名旨在加强董事会建设并结合ESG管理方针[1] - 战略与ESG委员会组成及成员职位维持不变[1] - 公司通过治理结构调整推动可持续发展目标实现[1]

公司与中国铁建于2025年7月30日订立机械装备及配件销售框架协议 以续订原机械装备及配件销售框架协议[1] - 协议期限为自2026年1月1日起至2028年12月31日止[1] - 协议内容包括销售各种类型的大型铁路养路机械 销售机械及轨道装备、设备及器材 以及提供其他相关或配套产品及服务[1] - 其他相关服务主要包括零部件销售 提供产品大修服务及铁路线路养护服务等[1]