香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生 及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、 納鵬傑先生及朱晴女士。 中國鐵建高新裝備股份有限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此公佈，將於二 零 二 五 年 八 月 二 十 七 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以 考 慮 及 通 過 議 案，其 中 包 括 本 公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績。 承董事會命 中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事長 童普江 中國昆明，二零二五年八月十一日 董事會會議通告 ...

论坛与案例 - 第三届21世纪活力ESG创新论坛将于2025年8月16日在上海举办 聚焦能源发展和绿色消费议题 [1] - 论坛将发布《21世纪活力ESG实践案例集锦（2025）》并展示传统能源企业数字化改造、新能源企业技术路线应对及供应链绿色转型实践 [1] 碳市场进展 - 全国碳市场运行四周年累计成交金额超460亿元 钢铁、水泥、铝冶炼行业正式纳入交易体系 [2] - 全国温室气体自愿减排交易市场于2025年启动 首批CCER正式签发 [2] 企业ESG评级 - 贵州茅台MSCI ESG评级升至A级 成为唯一获A评级的中国白酒企业 [2] - 白酒行业ESG评级分化明显：水井坊BBB级 泸州老窖/洋河股份/山西汾酒BB级 五粮液等6家企业B级 老白干酒等3家企业CCC级 [2] 行业自律行动 - 广东省造纸行业发布国内首份"反内卷"倡议书 反对低价无序竞争和低于成本的倾销行为 [3] - 鼓励企业基于真实成本、合理利润及市场供需实施自主透明定价 保障行业整体价值空间 [3] 气候风险与转型金融 - MSCI报告显示亚太地区超70%上市公司排放路径偏离2°C温控目标 [4] - 气候转型基金规模自2018年激增近20倍 达到5900亿美元 私募资本加速投资公用事业等高温室气体排放行业脱碳 [4] 建筑脱碳挑战 - 全球不足1%建筑在日常使用中实现净零碳排放 若计入建筑材料隐含排放比例更低 [5] - 建筑脱碳面临可负担性挑战 需同步推进政策框架、激励机制、市场规模和技术创新 [5] 政策动态 - 美国俄勒冈州通过法律要求1000亿美元公共退休基金将气候因素纳入投资策略 [6][7] - 该法律成为2025年美国唯一积极的可持续金融政策进展 与其他州反ESG立法趋势形成对比 [6][7] 公司治理调整 - 铁建装备将战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 [8] - 公司调整提名委员会组成 由独立非执行董事吴云天担任召集人 [8]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01786 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | 1 | RMB | | 531,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | 1 | RMB | | 531,900,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | | 於香港聯交 ...

公司治理结构变动 - 提名委员会召集人变更为独立非执行董事吴云天 任期自公告日起至第三届董事会任期届满止[1] - 提名委员会当前组成人员为召集人吴云天 委员童普江和朱晴[1] - 战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 职责调整自2025年7月30日起生效[1] 可持续发展战略推进 - 委员会更名旨在加强董事会建设并结合ESG管理方针[1] - 战略与ESG委员会组成及成员职位维持不变[1] - 公司通过治理结构调整推动可持续发展目标实现[1]

公司与中国铁建于2025年7月30日订立机械装备及配件销售框架协议 以续订原机械装备及配件销售框架协议[1] - 协议期限为自2026年1月1日起至2028年12月31日止[1] - 协议内容包括销售各种类型的大型铁路养路机械 销售机械及轨道装备、设备及器材 以及提供其他相关或配套产品及服务[1] - 其他相关服务主要包括零部件销售 提供产品大修服务及铁路线路养护服务等[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 機械裝備及配件銷售框架協議 茲提述本公司日期為二零二二年七月二十九日之公告及本公司日期為二零二二 年十月五日之通函，內容有關原機械裝備及配件銷售框架協議。 由 於 原 機 械 裝 備 及 配 件 銷 售 框 架 協 議 將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 屆 滿，本 公司與中國鐵建於二零二五年七月 三 十 日 訂 立 機 械 裝 備 及 配 件 銷 售 框 架 協 議， 以 續 訂 原 機 械 裝 備 及 配 件 銷 售 框 架 協 議，據 此，本 集 團 同 意 於 自 二 零 二 六 年 一 月一日起至二零二八年十二月三十一日止之期限內向中國鐵建及╱或其聯繫人：(i) 銷售各種類型的大型鐵路養路機械；(ii)銷售機械及軌道裝備、設備及器材；及(iii) 提 供 其 他 相 關 或 配 套 產 品 及 服 務，主 要 包 ...

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一章 總 則 第二章 戰略與ESG委員會的組成及工作機構 – 1 – 第四條 戰略與ESG委員會由5名 董 事 組 成，其 中 至 少 包 括1名獨立非 執行董事，由董事長擔任召集人。 第五條 戰略與ESG委員會召集人行使以下職權： （一）負責主持戰略與ESG委員會的工作； （二）召集、主持戰略與ESG委員會會議； （三）督促、檢查戰略與ESG委員會會議決議的執行； （四）簽署戰略與ESG委員會的重要文件； （五）董事會授予的其他職權。 第六條 戰略與ESG委員會委員任期與董事任期一致。委員任期屆滿， 連選可以連任。 委員任期屆滿前，如不再擔任公司董事職務，則自動失去委員 資格，並由董事會根據前述第四條的規定補足委員人數。 戰略與ESG委員會的委員發生變動，如同時涉及公司董事的變 動，須 按 照《公 司 章 程》規 定 的 相 關 程 序 報 經 股 東 會 批 准，並 根 據監管規定的要求予以公告。 第三章 戰略與ESG委員會的職責權限 – 2 – 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 ...

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總 則 第二章 提名委員會的組成及工作機構 – 2 – – 1 – 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事會的決策程序，完善公司治理結構，充分保護公司和公司股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 治 理 準 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）《中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，制 定 本 工作細則。 第二條 公司董事會設立提名委員會，對董事會負責。 第三條 提 名 委 員 會 負 責 規 範 公 司 董 事、總 經 理 及 其 他 高 級 管 理 人 員 的選擇標準和程序。 第四條 提名委員會由3名 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 應 佔 多 數。 提 名 委 員 會 應 委 任 至 少 一 名 ...

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事會的決策程序，完善公司治理結構，充分保護公司和公司股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，制 定本工作細則。 第二條 公司董事會設立薪酬與考核委員會，對董事會負責。 第三條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案；負 責 研 究 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核標準、進行考核並提出建議。 第四條 薪酬與考核委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事應佔 多數。薪酬與考核委員會設召集人一 ...

公司治理调整 - 提名委员会召集人变更为独立非执行董事吴云天 任期自公告日起至第三届董事会任期届满止 [1] - 提名委员会当前组成人员为召集人吴云天及委员童普江、朱晴 [1] - 战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 职责同步调整 变更自2025年7月30日起生效 [1] - 战略与ESG委员会组成及成员职位维持不变 调整旨在加强董事会建设并推动可持续发展 [1]