业绩总结 - 公司23年全年实现营收825.5亿元，同比-0.3%，归母净利润107.2亿元，同比+7.6%[1] - 公司23年上网电量为2141.5亿千瓦时，同比+7.95%，电量同比上升主要因新投机组投运[3] - 公司23年度计划现金分红0.094元/股，分红比例44.3%，同比+0.2%[2] - 非售电业务占比下降，毛利率结构性提升，综合毛利率达35.97%，同比+2.7%[3] - 公司23年新获批多个核电机组，核电成长性提升，未来成长可期[3] 未来展望 - 公司预计2024~2026年实现归母净利润分别为118.5/128.9/130.7亿元，维持“买入”评级[4] - 公司预计2026年主营业务收入为949.49亿元，净利润为218.73亿元，每股收益为0.259元，每股净资产为2.661元，每股经营现金净流为0.759元，每股股利为0.120元，总资产收益率为2.88%，投入资本收益率为5.91%，资产负债率为53.31%，EBIT利息保障倍数为6.0[5] 市场扩张和并购 - 公司资产负债率逐年下降，2026年为53.31%[5] - 公司EBIT利息保障倍数逐年增长，2026年为6.0[5] 投资评级 - 2022年4月22日，公司股票被评为增持，市价为2.74元[7] - 2023年8月24日，公司股票被评为买入，市价为3.17元[7] - 报告提到的投资评级说明中，买入意味着预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[7]

H 股代码：1816 A 股代码：003816 中国广核电力股份有限公司 CGN Power Co., Ltd. * * 仅供识别 目 录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事会声明 | 06 | | 关于我们 | 07 | | 我们的 2023 | 14 | | 责任专题：加"数"前进，激活发展新动能 | 18 | | 22 | | 42 | | 70 | | 98 | | 122 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 稳健发展 | | 安全发展 | | 绿色发展 | | 同心发展 | | 共谋发展 | | 诚信合规经营 | | 树立运营典范 | | 打造生态核电 | | 成就员工价值 | | 助力伙伴共赢 | | 公司治理 | 24 | 加强安全管理 | 44 | 应对气候变化 | 72 | 巩固人力资本 | 100 | 打造责任供应链 | | ESG 管治 | 30 | 保障稳健运营 | 54 | 加强环境管理 | 79 | 保障员工权益 | 102 | 深化多元合作 | | 商业道德 | 3 ...

中国广核电力股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 | | | | 1—2 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 页 | | 二、执业资质证书…………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件 ……………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-158 号 中国广核电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中国广核电力股份有限公司（以下简称中国广核公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国广核公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 中国广核电力股份有限公司 2023 年内部控制评价报告 中国广核电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目 1 / 7 标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-010 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2024 年 3 月 13 日和 3 月 20 日以书面 形式提交全体监事。 2. 本次会议于 2024 年 3 月 26 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中 广核大厦南楼 2702 会议室现场召开。 3. 本次会议应出席的监事 4 人，实际出席会议的监事 4 人。 2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2023 年度财务报告的议 案》 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管 理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审 ...

中国广核电力股份有限公司 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-009 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 3 月 12 日以 书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2024 年 3 月 27 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事高立刚先 生和庞松涛先生通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副 总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成 ...

公司基本信息 - 公司于2014年3月25日在中国成立，2014年12月10日在香港联交所主板上市[9] - 公司的母公司及最终控股公司为中国广核集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会控制[10] - 公司主要经营范围包括核能为主的电力生产、热力生产和供应，核废物处理等业务[12] - 公司遵循中国企业会计准则、香港公司条例和上市规则进行财务报表编制[13] 财务表现 - 2023年度全年业绩公告显示，公司營業收入约为825.49亿元人民币，较2022年下降0.3%[1] - 归属于母公司股东的净利润约为107.25亿元人民币，比2022年增长7.6%[1] - 扣除非经常性损益影响后，归属于母公司股东的净利润约为106.13亿元人民币，比2022年增长8.6%[1] - 公司2023年度營业收入为825.49亿元人民币，2022年度为828.22亿元人民币[5] - 公司2023年度净利润为170.46亿元人民币，2022年度为152.42亿元人民币[6] - 公司2023年度每股基本收益为0.212元，2022年度为0.197元[6] - 公司2023年度资产总计为4152.50亿元人民币，2022年度为4090.16亿元人民币[7] - 流动负债合计为77,387,563,858.95人民币，较上年同期略有增加[8] - 非流动负债合计为172,558,846,058.33人民币，较上年同期略有下降[8] - 股东权益合计为165,303,946,859.07人民币，较上年同期有所增加[8] 资产负债情况 - 公司2023年12月31日的应收账款总额为118.27亿人民币[30] - 公司2023年12月31日的短期借款总额为142.55亿人民币[32] - 公司2023年12月31日的应付票据总额为68.33亿人民币[33] - 公司2023年12月31日的应付账款总额为234.37亿人民币[34] - 2023年12月31日，公司一年内到期的非流动负债总额为23,957,011,377.95人民币元，较2022年同期增长12.13%[35] 股权激励 - 公司股份支付情况显示，2023年度公司本年授予的各项权益工具总额为0份，较2022年度下降100%[42] - 公司股份增值权的第二期实施计划已批准，向激励对象授出568,970,000份股份增值权，其中部分已到期失效[44] - 公司股份增值权行权价格调整情况如下：2020年1月8日为2.0900港元/股，2020年5月20日为1.9223港元/股，2021年4月22日为1.8393港元/股，2022年5月20日为1.7427港元/股，2023年8月23日为1.5473港元/股[45] 市场情况 - 全国核电机组装机规模约为5,691万千瓦，核电在我国能源结构中的占比仍然很低[77] - 2023年全国市场交易电量占全社会用电量比重为61.4%，其中中长期电力交易电量占市场电量比重超过90%[79] - 广东省核电机组上网电量同比上升2.76%，共安排年度市场化电量约195亿千瓦时[111] - 福建省2023年全社会用电量同比增长6.6%[112] - 广西壮族自治区2023年全社会用电量同比增长10.5%[113] - 辽宁省2023年全社会用电量同比增长4.4%[114] 安全与环保 - 公司核电站放射性液体废物排放量在2023年远低于国家限值，最高为3.14%[101] - 核电站放射性气体废物排放量最高为3.29%，放射性固体废物排放量最高为186.1立方米[101] - 公司全年累计上网电量等效减少约6,467.22万吨标煤，减排二氧化碳约17,645.67万吨[103] 公司治理 - 公司遵守企业治理守则，符合联交所守则的所有条文和建议最佳常规[136] - 公司设立了董事会核安全委员会，加强对核安全管理的监督[137] - 公司制定了《董事及特定人士证券交易守则》，所有董事严格遵守相关标准[138]

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年任期内，本人本着客 观、公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东 大会会议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王鸣峰，1971 年出生，2023 年 10 月 9 日经 2023 年第 二次临时股东大会选举为公司独立董事，同时担任董事会薪酬委 员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。 博士学位，香港资深大律师，英国衡平大律师协会海外会员 ...

中国广核电力股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2403833 号 中国广核电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中国广核电力股份有限公司 (以下简称"中广核电力公司") 财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了中广核电力公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中广核电力公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们 ...

关于中国广核电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 关于《中国广核电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表》的专项说明 毕马威华振专字第 2400242 号 中国广核电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国广核电力股份有限公司 (以下简 称"中广核电力公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，中广核电力公司编制了本专项说明所附的中国广核电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中广核电力公司的责任。我 们对汇总表所载项目金额与我们 ...