公司人事变动 - 曾俊凯先生因个人事务辞任公司非执行董事、董事会主席、董事会提名委员会主席及审核委员会成员，同时不再担任上市规则下的公司授权代表，自2026年1月14日起生效 [1] - 贾洪波先生获委任为公司执行董事、主席、提名委员会主席及授权代表，自2026年1月14日起生效 [1]

公司人事变动 - 曾俊凯先生因个人事务辞任公司非执行董事、董事会主席、董事会提名委员会主席及审核委员会成员，同时不再担任上市规则下的公司授权代表，自2026年1月14日起生效 [1] - 贾洪波先生获委任为公司执行董事、主席、提名委员会主席及授权代表，自2026年1月14日起生效 [1]

公司人事变动 - 曾俊凯辞任公司非执行董事、董事会主席、董事会提名委员会主席及审核委员会成员，且不再担任上市规则下的公司授权代表，自2026年1月14日起生效 [1] - 曾俊凯辞任原因为投放更多时间于其个人事务 [1] - 贾洪波获委任为执行董事、主席、提名委员会主席及授权代表，自2026年1月14日起生效 [1]

公司基本信息 - 弘阳服务集团有限公司股份代号为1971[1] 公司人员信息 - 执行董事为贾洪波先生和陈义纯先生[2] - 独立非执行董事为王奋女士、李晓航先生和赵现波先生[2] 委员会成员信息 - 王奋女士是审核、薪酬委员会成员及薪酬委员会主席[2] - 贾洪波先生是提名委员会主席[2] - 赵现波先生是审核、提名、薪酬委员会成员及审核委员会主席[2] - 陈义纯先生是薪酬委员会成员[2] - 李晓航先生是审核、提名、薪酬委员会成员[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Redsun Services Group Limited 弘陽服務集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1971） 董事及授權代表變更 非執行董事、主席、提名委員會主席、審核委員會成員及授權代表辭任 董 事 會 欣 然 宣 佈，賈 洪 波 先 生（「賈先生」）已 獲 委 任 為 執 行 董 事、主 席、提 名 委 員 會主席及授權代表，自2026年1月14日起生效。 賈 先 生，43歲，自2024年5月29日 起 擔 任 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書。賈 先 生 自2013年 9月 加 入 本 公 司 控 股 股 東 弘 陽 集 團 有 限 公 司（「弘陽集團」），擔 任 弘 陽 集 團 董 事 長 業務助理，彼亦曾擔任弘陽集團項目經理、戰略投資總監及運營總監等多項職務。 2016年 至2024年期間，賈先生為弘陽集團上市辦公室的高級成員，於內部協助聯 席 公 司 秘 書 處 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 弘陽服務集團有限公司 呈交日期: 2026年1月7日 I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01971 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | 本月 ...

Redsun Services Group Limited 弘陽服務集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1971） 延遲寄發通函 茲 提 述 弘 陽 服 務 集 團 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年12月8日有關新車位銷售 及 租 賃 代 理 服 務 框 架 協 議 及 新 物 業 管 理 服 務 總 框 架 協 議 的 公 告（「公 告」）。除 另 有指明外，本公告所用專有詞彙與公告所界定者具有相同涵義。 由 於 需 要 更 多 時 間 落 實 將 載 入 通 函 的 若 干 資 料，故 本 公 司 預 期 通 函 及 相 關 代 表 委任表格的寄發日期將延至2026年1月30日或之前。 承董事會命 弘陽服務集團有限公司 曾俊凱 主 席 香港，2026年1月5日 於 本 公 告 日 期，曾 俊 凱 先 生 為 非 執 行 董 事；陳 義 純 先 生 為 執 行 董 ...

关联方信息 - 曾先生间接持有弘阳地产71.88%权益，弘阳地产为公司关连人士[3] - 弘阳服务集团（控股）有限公司直接持有公司全部已发行股本约72.77%[44] 协议期限 - 现有协议期限为2023年1月1日至2025年12月31日，新协议于2025年12月8日订立[2][8] - 新车位销售及租赁代理服务框架协议年期为2026年1月1日至2028年12月31日，可重续[9] - 新物业管理服务总框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[2] 费用数据 - 2023 - 2025年10月，弘阳地产及其联系人支付给公司的代理费总额分别为3340千元、2136千元、1780千元[18] - 2023 - 2025年10月，公司向弘阳地产集团支付的可退还保证金每日最高余额分别为282459千元、287914千元、299746千元[18] - 2026 - 2028年，公司收取的估计最高代理费总额均为15200千元[21] - 2026 - 2028年，可退还保证金的每日最高余额为304002千元和319202千元[21] - 2023 - 2025年10月31日弘阳地产及其联系人支付服务费用分别为159,131千元、79,756千元、56,705千元[30] - 新协议2026 - 2028年建议年度上限分别为102,051千元、96,598千元、95,029千元[32] 交易性质 - 新车位销售及租赁代理服务框架协议构成主要交易及持续关连交易[4] - 新物业管理服务总框架协议构成持续关连交易[5] 未来安排 - 通函预期2026年1月5日或之前寄发给股东[7] - 公司成立独立董事委员会，聘请独立财务顾问，将适时召开股东大会[6] - 公司将就不获豁免持续关连交易寻求独立股东批准，将在股东特别大会提呈普通决议案[44] - 2026年1月1日至获独立股东批准期间，未获豁免持续关连交易付款将降至最低豁免水平[43]

提名委员会组成 - 须不少于三名成员，独立非执行董事占过半数[2] 会议相关规定 - 法定人数为两人，一人须为独立非执行董事[3] - 每年召开不少于一次[4] - 除非一致同意，需提前七天通知[5] 委员会职权 - 获董事会授权检讨、评估并提建议[8] - 至少每年检讨董事会架构等[11] - 物色合适董事人选并提意见[11] 信息披露 - 公开职权范围[9] - 披露董事会成员多元化政策检讨结果[12] 其他事项 - 聘独立专业人士费用公司支付[8] - 汇报决定或建议，保存会议记录[13] - 安排人员出席股东大会答问[13] - 职权范围按需变更，修改需董事会决议[14][15]

股份与股本 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 2025年11月法定/注册股份数目和股本无增减[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4.15亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4.15亿股[2] - 2025年11月已发行股份（不包括库存股份）和库存股份数目无增减[2]