FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 深圳市天圖投資管理股份有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01973 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 173,258,000 | RMB | | 1 RMB | | 173,258,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 173,258,000 | RMB | | 1 RMB | | 173,258,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

会议情况 - 2025年7月28日召开会议，表决方式为现场投票[7] - 9名股东出席，持有278,517,120股，占比40.19%[6] 债券发行 - 拟在全国银行间债券市场发行不超3亿科技创新债券[10] - 期限不超10年，每年付息，到期还本[10] - 70%以上募资用于基金出资或股权投资[10] 议案表决 - 普通股全票同意发行债券议案[12]

会议信息 - 2025 年第一次股东特别大会于 7 月 28 日召开[2][3] - 审议发行不超 3 亿元科技创新债券等议案[2][3] 投票结果 - 议案赞成票数 278,517,120，占比 100%，反对和弃权票数均为 0[3] 股份情况 - 截至大会日期，已发行股份总数为 693,031,110 股，含 173,258,000 股 H 股和 519,773,110 股未上市股份[5] - 公司股份激励计划受托人未行使 1,113,200 股 H 股附带投票权[5] 出席情况 - 出席大会股东及代表共持有 278,517,120 股有表决权股份，占已发行股份总数约 40.19%[6]

基金信息 - 2025年7月18日成立温州天图智算股权投资基金，初始承诺资本3亿元[3][5] - 天图资本管理中心、深圳兴宜、云引擎科技分别承诺1500万、2.7亿、1500万元，占比5%、90%、5%[7] - 普通合伙人最多12个月继续开放，接纳最多10亿元[6] - 基金期限五年，可延长两年，前两年投资期，后三年回收期[7][9] - 投资期和回收期管理费率均为每年2%[10] 公司情况 - 公司为深圳天图投资管理股份有限公司，H股代码1973[18] - 天图资本管理中心和深圳兴宜是公司间接全资附属公司[13] - 云引擎科技是上海有孚全资附属公司，实益拥有人为独立第三方[14] 其他要点 - 订立合伙协议构成须披露交易[4][17] - 基金对数据中心业务及相关服务新兴非上市业务股权投资[7] - 公司拟用内部财务资源出资[15][16] - 董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[21]

债券发行 - 公司拟在全国银行间债券市场面向专业投资者发行科技创新债券[5] - 注册发行规模总额不超过3亿元人民币（含3亿）[6] - 发行期限不超过10年期（含10年），每年付息一次，到期偿还本金[6] 资金用途 - 募集资金70%以上用于基金出资或股权投资[7] - 剩余用于置换出资、补充流动资金或偿还有息负债等[7] 发行方式及授权 - 采用定向发行，按面值发行，利率通过集中簿记建档确定[7] - 董事会提请股东会授权办理注册发行事宜[8] - 授权有效期自股东会审议通过至事项办理完毕[10]

债券发行 - 拟发行不超3亿科技创新债券，期限不超10年，70%以上募资用于基金出资或股权投资[8] - 若通过，取消2024年年度股东大会通过的拟发行中期票据议案[9] 制度与会议 - 制定《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》[10] - 将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东会[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月28日10:00召开[9] - 股权登记日为7月24日，登记在册股东有权出席[11] - 会议审议拟发行科技创新债券议案[12] 登记信息 - 会议登记时间为7月24日09:30至10:00[17] - 登记地点在深圳福田区深铁置业大厦公司会议室[17] - 自然人、法人股东登记需持相关证件[14][15] 其他信息 - 会议现场及电子通讯召开，现场投票表决[6][7] - 联系方式及股东费用自理信息[16]

股东大会 - 2025年7月28日上午10时召开2025年第一次股东特别大会[3] - 大会地点为深圳福田区沙头街道深南大道深铁置业大厦43层05单元公司会议室[3] - 确定股东出席大会投票权利记录日期为2025年7月25日[7] 债券发行 - 公司申请注册发行科技创新债券总额不超3亿元[6] 股份登记 - 2025年7月25日至28日暂停办理H股过户登记手续[7] - H股股东须于2025年7月24日下午4时30分前完成股份过户登记[7] 委任代表 - 委任代表文件须于2025年7月27日上午10时前交回[7] 联系信息 - 股东对大会有疑问可致电+86 15817477702或电邮至wangfengxiang@tiantu.com.cn联系公司[7]

科技创新债券发行 - 申请注册发行总额不超3亿元，期限不超10年[16][37] - 每年付息一次，到期偿还本金[16] - 仅面向机构投资者，定向发行[17] - 按面值发行，利率通过集中簿记建档确定[18] - 70%或以上资金用于投资基金或股权投资出资[19] - 剩余资金可用于置换出资等[19] 股东大会相关 - 2025年7月28日上午10时举行第一次股东特别大会[4][25] - 7月25 - 28日暂停办理股份及H股过户登记手续[25][38] - 7月25日为股东出席大会并投票记录日期[25][38] - 过户文件等7月24日下午4时30分前送达指定地点[25][38] - 决议案以投票表决，结果将在网站刊发[38] - 股东可委派代表出席投票，文件7月27日上午10时前交回[38] 其他 - 授权董事会全权办理债券注册发行事宜[37] - 发行可降低融资成本等[21] - 发行须经股东大会普通决议案批准[24] - 董事会建议股东投票赞成[27]

债券发行 - 拟发行不超3亿元科技创新债券，期限不超10年[3] - 面向符合规定机构投资者定向发行[4] - 按面值发行，利率通过集中簿记建档确定[5] 资金用途 - 募集资金70%或以上用于投资基金或股权投资出资[6] 授权与决议 - 董事会建议股东授权办理发行事宜，自决议日至办理完毕[8][9] - 发行决议案自股东大会审议通过日起在注册等期内有效[7] 发行意义 - 可降低融资成本、拓宽渠道、提升业务规模和盈利能力[11] 审批与公告 - 发行需经股东大会普通决议案批准[11] - 相关详情及通告将适时在联交所和公司网站刊发[11]