股东大会信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，程序合规[10][11] - 出席股东及代表10名，持股277,816,980股，占比40.09%[12] - 审议《2024年度董事报告》等18项议案[16][17][18] 投票情况 - 《2024年度董事报告》等11项议案同意票占比95.26%[20][21][22][25] - 《2025年日常性关联交易预计的议案》同意票占比73.94%[22] - 《董事会换届选举并确认董事类型的议案》等3项议案同意票占比100%[22] 会议程序 - 2025年4月30日董事会审议通过召开股东大会议案并公告[10] - 网络投票时间为2025年5月22日15:00 - 23日15:00[11] - 现场会议5月23日上午10时召开，由董事长主持[11] 律师意见 - 股东大会表决程序和结果合法有效[23] - 股东大会召集、召开程序及决议合法有效[24]

董事会组成 - 公司董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[4] 人事任免 - 独立董事同意选举王永华为公司第四届董事会董事长[5] - 独立董事同意聘任王永华等5人为公司高级管理人员[6] 时间信息 - 公告日期为2025年5月26日[4] - 独立董事发表独立意见日期为2025年5月23日[6]

换届选举 - 2025年5月23日公司董事会及监事会审议通过换届选举[7] - 选举王永华先生为董事长，持股209,748,220股，占30.27%[7] - 选举李康林先生为监事会主席，持股0股，占0%[7] 人员聘任 - 聘任冯卫东先生为总经理兼财务总监，持股7,000,000股，占1.01%[7] - 聘任李小毅先生为首席风控官，持股3,500,000股，占0.51%[7] - 聘任李必才先生为董事会秘书，持股0股，占0%[8] 换届情况 - 换届未致董监成员人数低于法定最低人数[9] - 不存在董高兼任监事等不合规情形[9] - 换届为正常换届，不影响生产经营[9] - 独立董事同意换届人员任职[10]

会议信息 - 会议于2025年5月23日召开，方式为现场和电子通讯会议[7] - 监事会会议通知于2025年5月19日发出[7] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[8] 议案审议 - 审议通过选举李康林为第四届监事会主席议案[9] - 关联监事李康林回避表决，表决结果同意2票，反对0票，弃权0票[9][11]

会议信息 - 会议于2025年5月23日以现场和电子通讯方式在公司会议室召开[7] - 2025年5月19日以邮件和电话发出董事会会议通知[7] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[7] 决策事项 - 选举王永华先生为董事长，同意8票[9] - 聘任冯卫东先生为总经理兼财务总监等，同意6票[10] - 确定第四届执行委员会人员，同意6票[11] - 修订《执行委员会工作细则》，同意9票[12]

股东会情况 - 出席2025年5月23日股东会股东10人，持表决权股份277,816,980股，占比40.09%[7] - 网络投票股东2人，持表决权股份13,178,721股，占比1.90%[7] - 公司在任董事9人，7人列席；在任监事3人，全部列席[9][10] 议案表决 - 《2024年度董事报告》等六项议案，同意股数264,638,259股，占比95.26%[9][10][11][12][13][15] - 《2025年日常性关联交易预计的议案》，同意股数37,390,039股，占比73.94%[18] - 《董事会换届选举并确认董事类型的议案》，同意股数277,816,980股，占比100%[19] - 监事会换届选举议案，同意股数277,816,980股，占比100%[21] - 外部董事任期内津贴议案，同意股数264,638,259股，占比95.26%[22] - 委任2025年度审计师议案，同意股数277,816,980股，占比100%[23] - 发行公司信用类债券议案，同意股数264,638,259股，占比95.26%[27] - 提请授权董事会办理债券发行相关事项议案，同意股数264,638,259股，占比95.26%[28] 薪酬与人事 - 2025年度非执行董事薪酬为300,000港元（或等值人民币，税前）[22] - 王仕生2025年5月23日就任董事[33] - 狄喆2025年5月23日就任监事[33] 债券发行 - 拟发行公司信用类债券，总额不超过5亿元，期限不超过5年，有效期24个月[25] - 拟发行中期票据，总额不超过2亿元[29] - 提请授权董事会办理增信措施及债券发行具体事宜[30] 其他 - 股东大会召集、召开、表决等程序合规，决议合法有效[32] - 备查文件包括董事会、监事会及年度股东大会决议[36]

公司信息 - 公司全称为深圳市天圖投資管理股份有限公司，股份代號1973[1] 董事会成员 - 执行董事为王永华、冯卫东、邹云丽[2] - 非执行董事为王仕生、黎澜、姚嘉雯[2] - 独立非执行董事为王世林、刁扬、蔡洌[2] 委员会成员 - 王永华是薪酬委员会成员[3] - 邹云丽是提名委员会成员[3] - 姚嘉雯是审计委员会成员[3] - 王世林是薪酬委员会成员和提名委员会主席[3] - 刁扬是审计委员会主席和薪酬委员会成员[3] 董事会下辖委员会 - 董事会下辖审计、薪酬、提名三个委员会[3]

股东大会决议 - 2025年5月23日年度股东大会所有提呈决议案均获通过[3] - 多项2024年报告决议案赞成票占比95.26%[3][4] - 2024年利润分配方案不作任何利润分配，赞成票占比95.26%[4] - 2025年预计日常性关联交易赞成票占比73.94%[4] 股份与投票 - 年度股东大会当日已发行股份总数为693,031,110股[7] - 出席股东及代理人持有277,816,980股具投票权股份，占比约40.09%[7] 人事变动 - 王仕生先生于2025年5月23日获委任为非执行董事[10] - 王永华先生被选为第四届董事会主席[11] - 邹云丽女士、王世林先生、刁扬先生获委任委员会职务[12] - 李康林先生、狄喆先生任股东代表监事，李康林为监事会主席[13] 融资决议 - 审议批准发行不超5亿元公司信用类债券，赞成票占比95.26%[6] - 审议批准发行不超2亿元中期票据，赞成票占比95.26%[6]

上市计划与融资背景 - 公司递交香港主板上市招股书 拟将募集资金用于提升生产能力 扩大欧洲 东南亚及北美等海外市场影响力 扩大品牌活动及销售网络 研发新品及补充营运资金[1][3] - 公司经历三轮融资 投后估值从3亿元大幅增长至20亿元 2020年A轮融资3000万元 2021年A+轮融资3627万元 B轮融资1.4亿元 投资机构包括天图投资 经纬创投 高榕创投和泰康人寿[9][10] 财务表现 - 营业收入从2022年5.07亿元增长至2023年8.52亿元 2024年前三季度达8.84亿元 净利润从2022年亏损2122.9万元转为2023年盈利2722.4万元 2024年前三季度盈利4642.1万元[4] - 毛利率保持较高水平 2022年 2023年及2024年前三季度分别为47.7% 50.2%和49.5%[4] - 经营溢利率持续改善 从2022年2.9%提升至2024年前三季度12.4%[6] 产品与业务模式 - 核心品牌BeBeBus专注于高端育儿产品市场 产品覆盖亲子出行 亲子睡眠 亲子喂养和卫生护理四大场景[4] - 收入结构显著变化 出行场景收入占比从2022年64.1%降至2024年前三季度47.0% 婴幼儿护理场景成为第二增长曲线 收入从2022年0.42亿元增至2024年前三季度2.70亿元 占比从8.2%提升至30.6%[7][8] - 婴幼儿护理场景增长主要得益于新推出的Platinum+纸尿裤系列较高单价 小包装版本推出带动销量增长 以及品牌知名度提升[9] 行业市场分析 - 全球育儿产品市场规模从2019年764亿美元增长至2023年936亿美元 复合年增长率5.2% 预计2028年达1195亿美元 复合年增长率5.0%[11] - 中国育儿产品市场规模从2019年1213亿元扩大至2023年1374亿元 复合年增长率3.2% 预计2028年达1719亿元 复合年增长率4.6%[11] - 高端市场增长快于大众市场 中国高端育儿产品规模从2019年254亿元增至2023年310亿元 复合年增长率5.1% 预计2028年达458亿元 复合年增长率8.1%[12] 运营与风险因素 - 销售及分销开支占收入比例较高但呈下降趋势 2022年 2023年及2024年前三季度分别为37.2% 33.5%和30.6% 主要用于直播活动 在线推广和内容营销[17] - 研发投入金额2022年1624.7万元 2023年2384.5万元 2024年前三季度1586.1万元 占收入比例从3.2%降至1.8%[18] - 公司拥有545项中国注册商标 173项中国注册专利和68项国际注册商标 产品生产全部外包给157家第三方制造商[18] - 面临产品质量投诉问题 黑猫投诉平台显示存在数十条关于婴儿车把手晃动 刹车缺陷及纸尿裤存在异物等质量问题[19]

债券发行 - 拟发行不超2亿元中期票据[5] - 募集资金用于偿债、补流、股权投资等[6] - 采取专业担保公司保证担保增信[7] 未偿付应对 - 未偿付本息不向股东分配利润[12] - 未偿付本息暂缓重大对外投资等支出[12] - 未偿付本息暂缓为第三方提供担保[9] 决议有效期 - 发行债券决议有效期24个月[10]