Tian Tu Capital Co., Ltd. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月30日 公告编号：2024-095 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 深圳市天图投资管理股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公 ...

執行董事 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 董事名單及其角色與職能 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 附註： C （相關董事會委員會主席） M （相關董事會委員會成員） 香港，2024年12月30日 – 2 – 王永華先生 （董事長） 馮衛東先生 鄒雲麗女士 李小毅先生 非執行董事 黎瀾先生 姚嘉雯女士 獨立非執行董事 王世林先生 刁揚先生 蔡洌先生 – 1 – 董事會下轄三個董事會委員會。下表列示董事會委員會的組成： 委員會 董事 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會 王永華先生 — M C 馮衛東先生 ——— 鄒雲麗女士 ——— 李小毅先生 ——— 黎瀾先生 ——— 姚嘉雯女士 M — — 王世林先生 — C M 刁揚先生 M M — 蔡洌先生 C — M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） (1)於2024年12月30日舉行的2024年第四次股東特別大會投票表決結果 及 (2)非執行董事辭任及委任及董事委員會組成變動 茲提述本公司日期為2024年12月9日的公告（「辭任及委任公告」），有關(1)非執行董 事辭任；(2)建議委任非執行董事；及(3)董事委員會組成變動。 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於 2024年12月30日（星期一）上午11時正於中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B 棟1座23樓轉2層召開的2024年第四次股東特別大會（「股東特別大會」）的投票表決結 果。茲提述本公司日期為2024年12月9日的股東特別大會通告及通函（「通函」）。本 公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月9日 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 公告编号：2024-087 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 深圳市天图投资管理股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 海外監管公告 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月9日 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 公告编号：2024-090 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 深圳市天图投资管理股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月9日 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 公告编号：2024-089 深圳市天图投资管理股份有限公司 独立董事对第三届十八次董事会有关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月9日 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 公告编号：2024-088 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 深圳市天图投资管理股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） Tian Tu Capital Co., Ltd. 2024年第四次股東特別大會通告 茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年12月30日（星期 一）上午十一時正於中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層舉 行2024年第四次股東特別大會（「股東特別大會」），藉以審議及酌情通過下列決議 案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月9日之通函所界定者 具相同涵義。 普通決議案 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士 及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世林先 生、刁揚先生及蔡洌先生。 – 2 – 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月9日 – 1 – 附註： 1. 考 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之深圳市天圖投資管理股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通 函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他 代理商，以便轉交買方或承讓人。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 建議委任非執行董事； 及 2024年第四次股東特別大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。 本公司股東特別大會將於2024年12月30日（星期一）上午十一時正假座中國深圳市南山區僑 香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層舉行，其通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。本 通函隨附股東於股東 ...

（股份代號：1973） (1)非執行董事辭任； (2)建議委任非執行董事；及 (3)董事委員會組成變動 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈董事會及其若干董事委員會以下組成變動： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） – 2 – 非執行董事辭任 於2024年12月9日，代永波先生（「代先生」）因個人工作安排原因，請求辭任非執行 董事及董事會審計委員會成員，其辭任將於新非執行董事獲委任以填補空缺時生 效。代先生已確認，彼與董事會在任何方面並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關 之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會感謝代先生在任期間為本集團作出的寶貴努力及貢獻。 – 1 – 委任非執行董事 董事 ...