股权激励计划公示情况 - 公司对2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了公示 员工可向监事会提出意见 [1] - 公示期满后未收到任何人对预留授予激励对象的异议 [1] 监事会核查意见 - 预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [2] - 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形 包括未受行政处罚或市场禁入措施等 [2] - 监事会确认激励对象符合《激励计划》规定的条件 认定其合法有效 [2]

激励计划 - 公司对2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单于2025年5月26日至6月4日公示[1] - 公示期满监事会未收到异议，核查激励对象具备任职资格[1][3] - 公告于2025年6月6日发布[5]

关联交易金额 - 2026 - 2028年公司与中铝集团综合服务费用总额不超7.8亿[2] - 2023 - 2025年公司向中铝集团服务实际发生额各年数据[5] - 2023 - 2025年中铝集团向公司服务实际发生额各年数据[5] - 2026 - 2028年公司向中铝集团年服务费用上限1亿[7] - 2026 - 2028年中铝集团向公司年服务费用上限1.6亿[7] 其他信息 - 关联交易于2025年5月26日董事会会议通过[4] - 截至2024年底中铝集团资产、负债等财务数据[8] - 公司与中铝集团构成关联关系[10] - 双方提供服务价格确定方式[11][12]

会议信息 - 第四届监事会第二十二次会议于2025年5月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，有效表决人数3人[2] 激励计划 - 获授预留限制性股票的激励对象有21名[3][5] - 激励计划限制性股票的预留授予日为2025年5月26日[5] - 授予价格为2.28元/股，授予21名激励对象200万股限制性股票[5]

财务相关 - 2025年度审计服务费用为510万元（含税），与上一年保持一致[4] 股权激励 - 2025年5月26日为2023年限制性股票激励计划预留授予日，以2.28元/股向21名激励对象授予200万股限制性股票[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为全票通过，包括续聘会计师事务所等[4][6][8][9][11][16][18] 股东大会 - 拟于2024年度股东大会审议20项议案，拟增补9项并调整安排[16][17] 其他 - 董事会同意修订关联交易管理办法，需提交股东大会审议[16] - 授权董事会秘书适时派发召开2024年度股东大会的通知[18] - 会议报备文件包括第四届董事会第二十八次会议决议等5项[20]

其他新策略 - 2023年中铝国际工程股份有限公司限制性股票激励计划预留授予激励对象有21人[1]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象21名[1] - 监事会同意预留授予日为2025年5月26日[2] - 授予价格2.28元/股，授予200万股[2]

激励计划时间线 - 2023年12月8日公司审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年4月3日公司披露激励计划获国务院国资委批复的公告[11] - 2024年4月18日公司审议通过激励计划草案修订稿及其摘要的议案[11] - 2024年4月18 - 28日公司对激励计划拟激励对象进行公示[13] - 2024年7月26日公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记[15] - 2025年5月26日为预留授予日[17] 激励计划授予情况 - 首次授予237人，授予数量2676.96万股[15] - 预留授予21人，授予数量200万股，授予价格2.28元/股[17] - 管理人员及核心技术（业务）骨干获授预留限制性股票占比100%，占总股本0.07%[19] 激励计划有效期与限售期 - 激励计划有效期自首次授予登记完成之日起最长不超过72个月[17] - 预留授予的限制性股票分三批次解除限售，限售期分别为24、36、48个月[17] 业绩目标 - 2024年EOE不低于13.76%，归母净利润复合增长率不低于24.72%，△EVA大于0[23] - 2025年EOE不低于14.52%，归母净利润复合增长率不低于26.18%，△EVA大于0[23] - 2026年EOE不低于15.18%，归母净利润复合增长率不低于26.27%，△EVA大于0[23][24] 其他 - 选取23家“建筑业 - 土木工程建筑业”上市公司作为对标企业[24] - 激励对象个人考核结果分3个等级，对应不同标准系数[25][26] - 授予限制性股票需满足公司、激励对象相关条件[27][28][29][30][31] - 独立财务顾问认为本次股权激励预留授予条件已成就[31] - 本次激励计划预留授予事项已取得必要批准与授权[32] - 公司本次预留授予后需进行信息披露并办理后续手续[32]

激励计划时间节点 - 2023年12月8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年4月3日激励计划获国务院国资委批复[8] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过草案修订稿议案[9] - 2024年4月18 - 28日内部公示激励对象名单[9] - 2024年6月18日股东大会等审议通过草案修订稿等议案[9] - 2024年6月18日240名激励对象获首次授予限制性股票[10] - 2025年5月26日21名激励对象获授预留限制性股票[12][13] 激励计划数据 - 2025年5月26日向21名激励对象授予200万股限制性股票[13] - 授予价格为2.28元/股[13] 激励条件 - 激励对象个人前一会计年度考核评分达70分及以上[32]

委员会组成 - 战略委员会由三名董事组成，外部董事占多数，主席由董事长担任[5] - 风险管理委员会由三名外部董事组成，主席由外部董事委员担任[6] - 审计委员会由三名董事组成，两名由独立董事担任，主席由独立董事中具有会计专业的委员担任[6] - 薪酬委员会由三名董事组成，两名由独立董事担任，主席由独立董事担任[10] - 提名委员会由三名董事组成，其中两名是独立董事[13] 审计委员会会议 - 审计委员会至少每年与公司审计师开会两次[9] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[10] - 审计委员会会议需三分之二以上成员出席方可举行[10] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[10] - 审计委员会决议表决一人一票[10] - 审计委员会决议需按规定制作会议记录，出席成员签名[10] 董事会会议 - 董事会定期会议一年至少召开四次，约每季一次[15] - 六种情形下，董事会应在10日内召开临时会议[15] - 董事长接到提议后应在10日内召集和主持董事会会议[15] - 召开董事会定期会议需提前14日发通知，临时会议提前5日[16] - 两名以上董事认为资料不充分等，可在会前3日书面提议延期会议[16] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[17] - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[17] - 董事会决议除另有规定，需经全体董事过半数通过[18] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事代为出席[18] - 董事一个工作年度内亲自出席董事会会议次数应不少于当年总次数的三分之二[22] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[22] - 董事会审议通过提案形成决议，需过半数董事（或其委托代表）且过半数外部董事（或其委托代表）出席[27] - 董事会决议除另有规定外，应经全体董事过半数通过[27] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席会议，决议经无关联关系董事过半数通过，特别决议需三分之二以上同意[29] - 出席会议无关联关系董事人数不足三人时，提案提交股东会审议[29] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[29] - 四分之一以上与会董事或两名以上外部董事可联名提出缓开或缓议部分事项[30] - 建议暂缓表决的董事需对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求[31] 其他规定 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、议程、董事发言要点、表决方式和结果等内容[31] - 董事需对董事会决议承担责任，若决议违法致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，但表决时表明异议并记录的董事可免责[33] - 董事会决议公告由董事会秘书按上市地规则办理，公告披露前相关人员有保密义务[30] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[31] - 董事会会议档案由董事会秘书负责永久保存，包括通知、资料、签到簿等[35] - 本规则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[37] - 本规则与其他规定冲突时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定为准[37] - 本规则及其修订自股东会决议通过生效，原《董事会议事规则》同时废止[37] - 本规则修改由董事会提意见，提请股东会审议批准[37] - 本规则由董事会负责解释[37]