股份回购 - 2025年5月16日股东大会通过回购不超10%已发行H股议案[1] - 2025年6月13日开始实施H股回购[1] - 2025年9月回购H股100万股，占H股1.42%、公司股份0.29%，支付1711.53万港元[1] - 截至公告日累计回购H股701.2万股，占H股9.92%、公司股份2.06%，支付1.2180775亿港元[2]

公司H股回购授权与背景 - 公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过一项一般性授权议案 授权董事会回购不超过公司已发行H股总数10%的股份 [1] - 依据该一般性授权 公司于2025年6月13日正式启动H股回购计划 [1] 2025年9月回购实施情况 - 2025年9月期间 公司共实施了4次H股回购操作 [1] - 当月回购H股总数达100万股 [1] - 该部分回购股份占股东大会批准授权之日公司已发行H股股份总数的1.42% 占公司股份总数的0.29% [1] - 公司为9月的回购操作支付资金总额为1711.53万港元 不含佣金等费用 [1] 截至公告日累计回购情况 - 截至公告日 公司本轮已累计实施21次H股回购 [1] - 累计回购H股数量达到701.2万股 [1] - 累计回购股份占股东大会批准授权之日公司已发行H股股份总数的9.92% 占公司股份总数的2.06% [1] - 累计支付资金总额为1.2180775亿港元 不含佣金等费用 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月21日09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 投资者可在2025年10月14日至10月20日16:00前预征集提问[2][6] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 参会人员及联系信息 - 参加人员有总裁张辉、独立董事龚凡、副总裁王艳辉[6] - 联系部门为公司证券部，电话0535 - 3396069，邮箱andrezq@northandre.com[7]

股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会时间为10月28日14:00，地点在山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室[8] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接监事会职权[9] - 拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记手续[9] 股份与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数将不超过已发行股份总额的10%，资金从税后利润支出，3年内转让或注销[15] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[15] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董事、高级管理人员等给公司造成损失的情况提起诉讼[19] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接起诉[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[25] 公司治理结构 - 公司设董事会，由九名董事组成，其中独立非执行董事三人，设董事长一人，可设副董事长一至二人[38] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，任期届满前股东大会不能无故解除其职务[40][42] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案[44] - 董事会部分决议事项须全体董事三分之二以上表决同意，其余半数以上表决同意[46] - 部分事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[46] - 公司董事会设立审计委员会等专门委员会，专门委员会对董事会负责[46] 担保与投资决策 - 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需审议批准[28][30] - 连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元需审议批准[30] - 对外投资事项达到交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，应经董事会审议通过后提交股东会审议[155] - 对外投资事项达到交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应经董事会审议通过[156] 关联交易管理 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人属于关联人[174][175] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联关系董事出席即可举行，决议须经非关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人时应提交股东会审议[180] - 公司与关联自然人发生30万元以上的关联交易应及时披露[182] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[183] - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，除及时披露外，还应聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议[183]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月28日14点在烟台牟平区安德利大楼10楼召开[2] - 网络投票10月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - A股股权登记日为10月22日，登记在册股东有权出席[13] 审议议案 - 议案涉及取消监事会并修订《公司章程》等[6] - 议案已在9月22日董事会、监事会会议通过，9月23日披露[6] 登记与投票 - A股自然人、法人股东按要求登记，H股见港交所文件[16][17] - 现场会议10月28日13:00 - 14:00登记，地点安德利大楼10楼[19] - 委托人在委托书中选表决意向，未指示受托人可自决[25]

股份回购 - 2025年5月16日股东大会通过回购不超已发行H股总数10%股份议案[6] - 2025年6月13日开始实施H股回购[6] - 2025年9月回购100万股，占已发行H股1.42%，支付1711.53万港元[6] - 截至公告日累计回购701.2万股，占已发行H股9.92%，支付1.2180775亿港元[7]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于10月21日09:00 - 10:00举行[7][9] - 投资者可于10月14日至20日16:00前提问[7][11] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[8][9] 参与人员及联系方式 - 总裁张辉等参加[11] - 联系部门为证券部，电话0535 - 3396069，邮箱andrezq@northandre.com[12] 报告与公告 - 2025年8月19日发布半年度报告[7] - 10月9日公告在上海证券交易所网站刊发[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月28日14点召开，地点在山东烟台安德利大楼10楼[7] - A股股权登记日为2025年10月22日，代码605198，简称安德利[18] 议案情况 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[11] - 议案9月22日经董事会、监事会审议通过，23日披露[11] 投票相关 - 网络投票10月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[8][9] - 特别决议议案为议案1、2.01、2.02，议案1对中小投资者单独计票[13]

股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会10月28日14:00召开，现场在烟台牟平区安德利大楼10楼，投票结合现场和网络[13] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[13] - 审议取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司部分制度议案[13] - 股东及代表10月28日13:00 - 14:00办理登记，发言不超5分钟，同一人不超两次[11] 公司章程修订 - 《公司章程》“股东大会”改“股东会”，删“监事”“监事会”表述[14] - 公司收购股份不超已发行总额10%，资金税后利润支出，3年内转让或注销[18] 公司治理结构 - 董事会9名董事，3名独立非执行董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人，任期3年可连选连任[31] - 监事会审计委员会召集的股东大会，由监事会主席审计委员会召集人主持，不能履职时推举一人主持[30] 董事相关规定 - 董事因七种情形不得担任，如贪污犯罪判刑执行期满未逾五年等[32] - 董事辞职书面报告，董事会2个交易日内披露[34] - 董事会部分决议三分之二以上董事同意，其余半数以上[35] 独立董事规定 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人亲属、持股5%以上股东或前5名股东任职人员亲属不得担任[37] - 任职需5年以上法律、会计或经济工作经验[38] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[79] 担保与投资 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，为资产负债率超70%对象担保，单笔超净资产10%需股东会审议[107] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后提交股东会，10%以上经董事会审议[128][129] 关联交易 - 持有公司5%以上股份法人、自然人及其一致行动人是关联人[147] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上及时披露[154][155] 利润分配 - 法定盈余公积金按税后利润(补亏后)的10%提取，达注册资本50%可不再提取[192] - 法定公积金转增注册资本，留存不得少于转增前注册资本25%[194] - 董事会利润分配方案需出席股东会股东或代理人表决权二分之一以上通过[199]

AH股溢价率排行 - 截至10月9日收盘，东北电气、安德利果汁、浙江世宝的AH股溢价率位居前三，分别为743.75%、235.25%和227.36% [1][2] - 宁德时代、恒瑞医药、招商银行的AH股溢价率位居末三位，分别为-16.12%、-2.39%和3.49% [1][2] - 溢价率排名前十的股票中，弘业期货、中石化油服、复旦张江的溢价率也均超过200%，分别为226.05%、221.52%和206.72% [2] AH股偏离值排行 - 长飞光纤光缆、浙江世宝、红星美凯龙的偏离值位居前三，分别为28.93%、12.23%和11.20% [1][2] - 东北电气、上海电气、大众公用的偏离值位居后三，分别为-72.24%、-54.73%和-29.80% [1][2] - 偏离值排名前十的股票中，昭衍新药、中远海发、中远海控的偏离值分别为9.95%、9.32%和8.57% [2][3] 个股股价数据 - 东北电气H股价格为0.320港元，A股价格为2.25元，溢价率高达743.75% [2] - 宁德时代H股价格为585.000港元，A股价格为409.66元，溢价率为-16.12% [2] - 长飞光纤光缆H股价格为46.900港元，A股价格为100.92元，溢价率为157.74% [2]