制度发布 - 公司于2025年9月22日刊发《证券投资管理制度》[3] 投资规定 - 证券投资额度按比例由不同层级批准[9] - 亏损达30%需向董事长汇报并提请止损[12] - 只能用自有资金，控制规模不影响经营[7] - 以自身名义设账户投资[7] 管理职责 - 证券部和财务部负责日常运作管理[9] - 内部审计部门定期审计监察[9] - 资金和交易密码专人保管[14] 子公司规定 - 附属子公司未经同意不得投资[19]

总裁设置 - 公司设总裁一名，对董事会负责，行使多项职权[11] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[21] 工作委托与分工 - 总裁不能正常工作时，经董事长同意可书面委托他人主持工作[11] - 总裁对副总裁等高级管理人员进行分工和授权[11] 总裁办公会 - 总裁办公会成员由经理层班子成员组成，必要时可召开扩大会议[15] - 总裁办公会以现场召开为原则，也可通过其他方式召开[15] - 总裁办公会议事范围包括拟定高管报酬方案等[15] 报告与信息提供 - 总裁应就公司重大事项向董事会及其专门委员会报告[17] - 总裁报告事项包括定期报告、年度计划实施情况等[18] - 需提交股东会审议事项，总裁根据董事会授权或委托提交报告[19] - 公司发生重大或紧急情况，总裁应及时向董事长报告并向董事会通报[21] - 总裁及下属公司（部门）总经理应及时、完整、准确向董事会提供公司相关信息[22] 考核与办法 - 总裁的年度考核由董事会薪酬与考核委员会负责，任期考核由提名委员会负责[29] - 其他经理层人员的年度和任期考核由总裁组织，相关委员会监督指导[29] - 总裁及高级管理人员绩效考核办法由董事会薪酬与考核委员会制订，经董事会批准实施[30] - 非高级管理人员的经理层人员聘任、解聘、考核与奖励办法由公司绩效考核委员会制订，经经理办公会批准实施[31]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度实施细则[7] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[10] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[10][11] 审核与报送 - 暂缓、豁免披露需经部门提交、董秘审核、董事长审批[15] - 应在报告公告后十日内报送登记材料至新疆证监局和上交所[17] 其他规定 - 暂缓、豁免披露信息及时登记入档，保存不少于十年[17] - 不符合规定的暂缓、豁免行为将惩戒相关人员[19]

信息披露制度 - 公司于2025年9月22日在上海证券交易所网站刊发光《信息披露管理制度》[3] - 信息披露应遵循真实、准确、完整和公正原则，不得提前泄露[10] 披露文件与报告 - 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书等[14] - 应披露的定期报告包括年度报告、中期报告[16] 报告审计与披露时间 - 年度报告财务会计报告应经规定会计师事务所审计，中期报告特定情形下需审计[16][17] - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[17] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[17] 报告审议与业绩预告 - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[19] - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比变动超50%，应在会计年度结束1个月内业绩预告[19] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应披露[22] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%应披露[24] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需及时披露[26] - 财务资助和提供担保交易需董事审议通过并及时披露[27][28] - 日常经营交易金额等多项指标达一定标准需及时披露[29] 关联交易与诉讼披露 - 与关联自然人、法人交易金额达一定标准需审议并披露[29] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼需披露[30] 股东配合披露 - 持有公司5%以上股份股东等相关情况变化应配合披露[34] - 拟对公司进行重大资产或业务重组应配合披露[34]

制度发布 - 公司于2025年9月22日在上海证券交易所网站刊发达《独立董事年报工作制度》[3] 人员构成 - 公司执行董事为王安、张辉等，非执行董事为刘宗宜等，独立非执行董事为龚凡等[4] 制度目的 - 完善公司治理机制，加强内部控制制度建设[7] 工作要求 - 年度报告编制为独立董事提供条件，独立董事负有保密义务[7] - 制订计划提交审阅，管理层汇报进展并安排考察[7][8] - 审计时会同沟通安排、关注预告，沟通审计问题[8] - 出现风险关注警示函并发表意见[8] - 按要求编制和披露《独立董事年度述职报告》[10]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计净资产5%以上需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上需报告[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上需报告[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上需报告[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上需报告[10] - 公司与关联自然人交易金额30万港币以上需报告[10] - 公司与关联法人交易金额300万港币以上且占公司最近经审计净资产0.5%以上需报告[10] 其他报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼等需报告[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化需报告[12] - 控股股东拟转让公司股份达5%以上需报告[13] 报告流程与制度 - 重大信息知悉后需立即报告，两日内发送书面文件及报告单[16] - 董事会秘书对重大信息分析判断并汇报，安排披露工作[16] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等[16] - 公司实行重大信息实时报告制度[17] 责任人与联络人 - 内部信息报告第一责任人包括董事、高管等[17] - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告第一责任人[17] - 信息报告联络人负责信息收集整理及联络，需备案[17] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[17] 责任追究与制度解释 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[18] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过生效[20]

人员与公告 - 2025年9月22日发布公告公布公司执行董事名单[4] 公司规程 - 制定规程完善公司治理，加强内控，发挥审计委员会监督作用[7] - 规程自董事会审议通过生效，由董事会负责解释与修订[17][18] 审计安排 - 年度财务报告审计时间由审计、财务与事务所协商确定[9] - 审计期间沟通进度，遇突发商定替代程序[10] 审计职责 - 审计委员会审阅财务报告关注真实性与重大会计问题[9] - 定期报告财务信息审核后过半数同意提交董事会[10] 事务所管理 - 续聘事务所提交总结报告和决议并评价质量[12] - 原则上年报审计期间不改聘，特殊情况按程序处理[12]

人员构成 - 公司执行董事有王安、张辉、王萌、王艳辉[4] - 公司非执行董事有刘宗宜、张伟[4] - 公司独立非执行董事有龚凡、王雁、王常青[4] 董事会秘书制度 - 制定董事会秘书工作制度以促进公司规范运作[7] - 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调相关工作[9] - 董事会秘书需筹备组织董事会和股东会会议并记录签字[9] - 六种人士不得担任董事会秘书[11] - 组织筹备会议要按规定时限、方式和内容发通知[17] - 会议记录需至少保存十年[18] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[20] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[20] - 公司应聘任证券事务代表协助履行职责[20] 解聘与聘任 - 解聘需有充分理由，被解聘或辞任时应及时报告并公告[20][24] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[22] - 离任前需接受审查并移交档案和待办事项[22] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[25] - 聘任时需签订保密协议，离任后持续保密[25] 其他 - 工作制度经公司董事会表决通过之日起生效并实施[27] - 工作制度解释权属于公司董事会[28]

股份管理制度 - 公司制定董事和高管股份及变动管理制度[7] - 特定时点或期间内2个交易日内申报身份信息[12] - 股份变动当日提交说明，证券部2个交易日内披露[13] 股份转让限制 - 多种情形下不得转让股份，如离职后半年内[14] - 计划转让提前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 任期内和届满后6个月内，年转让不超25%[18] - 不超1000股可一次全转[18] 交易限制 - 特定期间不得买卖公司股票，如年报公告前15日内[19] - 确保关联方不利用内幕信息交易[21] - 离任6个月内不得转让及新增股份[21] 违规处理 - 违反《证券法》6个月内买卖，收益归公司[22] - 违规或未申报由监管机构处罚[22] 制度执行 - 按相关法律、法规及《公司章程》执行[19][24] - 董事会负责解释和修订[24] - 经董事会审议通过生效[25]

会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议2025年9月12日发通知，9月22日通讯表决召开，9位董事全出席[7] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案9票同意待临时股东大会批准[9][10] - 部分制度修订及制定子议案9票同意，部分待临时股东大会批准[11][12] - 更换董事会提名委员会委员9票同意，王雁接替王常青[13][14] - 召开2025年第二次临时股东大会议案9票同意[16]