委托理财业务 - 控股子公司拟开展不超165亿元保本型委托理财业务[2] - 额度12个月内有效且可循环使用[2] - 资金为自有闲置资金，期限不超12个月[4] 决策与目的 - 2025年3月27日董事会审议通过委托理财议案[2] - 目的是提升闲置资金使用效率增加财务收益[4] 风险与措施 - 业务风险低且基本可控，将采取风控措施[5]

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告超300人[3] - 截至2024年12月31日，和信合伙人45人，注册会计师254人，签署过证券服务业务审计报告139人[3] 审计机构聘任 - 2024年续聘毕马威华振为审计服务机构、和信为内部控制审计机构，聘期一年[4] 审计意见 - 毕马威华振认为公司2024年中报、年报在重大方面公允反映财务状况等[5][6] - 和信认为公司2024年末保持有效财务报告内部控制[8] 审计沟通与审议 - 2024 - 2025年董事会审核委员会与毕马威华振、和信多次沟通[10][13] - 2025年3月20日审议通过公司2024年度财务及内控相关报告议案[11][14] 审核委员会评价 - 审核委员会审查审计机构资质能力，认为其履职独立、工作完成好[16]

财务数据 - 2024年末财务公司净资产37.873822亿元，营收4.582839亿元，净利润2.951992亿元[5] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额284.009693亿元，贷款余额0.1625229亿元[12] 未来规划 - 财务公司注册资本拟由16亿增至40亿[4] - 2025 - 2028年公司及子公司在财务公司日最高存款不超400亿[6] - 2025 - 2028年财务公司授予公司及子公司综合授信不超280亿[7] - 2025 - 2028年贷款服务累计利息不超8.7亿[7] 其他信息 - 《金融服务协议》有效期3年，期满可再续3年[9] - 公司持财务公司31.25%股份，子公司法士特持6.25%股份[11] - 关联交易经会议审议通过，尚需股东大会批准[2] - 独立董事全票通过关联交易[13]

财务审计 - 毕马威华振于2025年3月27日对公司2024年度财报签发无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 2024年银行存款年初290.76亿，增加976.72亿，减少983.47亿，年末284.01亿，存贷利息5.80亿[12] 债务情况 - 2024年应付票据年初9.53亿，增加28.64亿，减少21.77亿，年末16.40亿[12] - 2024年短期借款年初9000万，增加1.40亿，减少9000万，年末1.40亿[12] - 2024年长借年初7500万，增加2252.29万，减少7500万，年末2252.29万[12] 信息审批 - 汇总表信息于2025年3月27日获董事会批准[13]

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备合计157,531.14万元[2] - 本次计提减少2024年归母净利润74,584.57万元[4] - 本次计提减少2024年归母所有者权益74,584.57万元[4] 减值明细 - 2024年计提信用损失准备50,745.22万元[2] - 2024年计提存货跌价准备92,222.09万元[2] - 2024年计提商誉减值准备8,357.10万元[2] - 2024年计提固定资产及无形资产减值准备5,541.53万元[2] - 2024年计提使用权资产减值准备665.20万元[2]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入2156.9亿元，归母净利润114亿元，同比增长26.5%[33] - 重型发动机、重型变速器销量全球第一，农业装备销量中国第一[33] - 2024年受理客户投诉6,465起，投诉处理率达100%[186][188] - 2024年潍柴动力本部客户满意度为95.30%，法士特为97.97%，陕重汽为90.75%，雷沃为91.50%，机械制造为95.06%，火炬科技为94.7%[189] 荣誉与排名 - 公司官方新媒体矩阵稳居在中国企业500强新媒体指数榜前50位[27] - 公司获评人民日报2024中国出海品牌100强[27] - 公司入选全国首批卓越智能工厂[25] - 公司入选首批全国质量强国建设领军企业、荣获国际质量管理小组会议金奖[25] - 公司荣获2024年度ESG公司治理卓越企业奖[26] - 《降低发动机油底壳漆膜厚度不合格率》项目获ICQCC国际金奖，公司入选全国首批“质量强国建设领军培育企业”[165] 产品与技术 - 2023年2月发布全球首款大功率金属支撑SOFC产品，热电联产效率达92.55%[38] - 2024年4月发布全球首款本体热效率53.09%的柴油机，四年连续四次刷新世界纪录[25][38] - 公司建成全球最大的多源动力综合性试验室、全球行业首个发动机数字化无人工厂[25] 市场与销售 - 公司产品远销150多个国家和地区[33] 公司治理 - ESG委员会于2025年3月成立[56][57] - 公司构建“POWER”可持续发展战略体系，含合规善治、杰出产品等五大核心要素[61] - 2024年首度开展双重重要性议题识别及分析工作[67] - 报告期内公司共召开董事会会议12次，董事会出席率达100%[81][82] - 截至2024年12月31日，董事会共有13名成员，包括5名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事[83] - 公司聘请1名女性独立非执行董事[83] - 2024年公司组织多名董事及高管参加各类专业培训活动[84] - 公司董事会下设审核、薪酬等多个委员会，协同监督管理工作[81] - 公司致力于构建多元化董事会，独立董事专业背景涵盖多领域[83] - 公司党委和纪委与73个党组织签订责任书[87] 风险管理与合规 - 2024年公司本部组织开展46场风险管理培训，覆盖员工26,000人次[98] - 2024年公司本部共计8,200余名员工签订廉洁自律承诺书[107] - 2024年公司未发生洗钱、内幕交易、利益冲突等违反商业道德准则的行为，未发生任何贪污诉讼事件[108] - 2024年公司本部完成13项经济责任审计、1次绩效审计、8项专项审计以及2项海外审计[111] - 2024年公司本部与供应商、中心库、服务站签订《廉洁诚信共建协议》7954份，供应商签署率100%[113][114] - 董事反腐教育培训人均时数3.00小时，高级管理层员工反腐教育培训人均时数6.76小时，非管理层员工反腐教育培训人均时数3.01小时[117] - 2024年公司对各类程序文件共计修改216次[127] - 公司建立“三道防线”风险管理体系[94] - 公司持续深化“四位一体”合规管理体系建设[100] - 公司设立三层级税务管理架构[101] - 公司董事会ESG委员会负责落实商业道德议题派驻监督机制[105] 质量与服务 - 2024年公司开展实验室管理、测量管理体系认证工作，问题整改关闭率100%[130] - 2024年公司共开展质量体系监督审核600余次，整改问题近2800项，修订流程、规范690余次[135] - 2024年建立检测规范29项，联合采购部门对100余家供应商开展209次审核[137] - 核心零部件数字化追溯率达100%[137,144] - 每季度对全系列产品进行质量审核，确保审核问题100%整改[145] - 2024年未发生产品召回事件[146,147] - 潍柴动力本部开展18期培训，覆盖17个单位、400余岗位、1000余人次[150] - 法士特开展61场专项质量培训，覆盖30个单位和部门，2778人次参与[151] - 雷沃开展31场质量培训，570余人参与[152] - 陕重汽开展37场质量培训[153] - 2024年客户服务中心团队130人，设立33个驻外服务中心，与超5600家特约维修服务网点合作[169] - 2024年开展服务培训222场，培训人员达20,270人次[174][175] - 2024年组织4场区域赛、1场全国总决赛，评选聘任国内120名、国外12名潍柴“服务精英”[176] - 客户致电服务热线，呼叫中心5分钟内响应，服务站5分钟内联系客户，15分钟内接受工单，30分钟内出发救援[181] - 常规产品服务时效：所在城市2小时内，一般区域6小时内，边远区域12小时内现场到位[181] 信息安全 - 制定18项信息安全相关制度，成立信息与网络安全领导小组[190] - 2024年完成36个重要系统应急响应预案编写、开展100多场次备份恢复演练[191] - 2024年开展信息安全内部审查22次，外部审查5次[192] - 潍柴动力本部通过ISO 27001信息安全管理体系认证等，法士特获国家信息安全等级保护二级认证，雷沃获联网平台等保三级认证[192] - 2024年公司开展“两高一弱”等专项治理及“保密月”与网络安全宣传周活动[195] - 2024年潍柴动力邀请行业专家开展网络安全法律法规专题培训[196] - 2024年法士特网络安全知识宣贯活动累计参与人数3564人次[197] - 2024年潍柴动力制定《信息安全与隐私保护政策》等制度文件[198]

审计机构信息 - 拟续聘毕马威华振为2025年度审计服务机构，和信为内控审计服务机构[3] - 截至2024年12月31日，毕马威华振合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告超300人[4] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿，审计收入超39亿，证券收入超19亿[5] - 毕马威华振2023年债券诉讼终审按2%-3%赔约270万[6] - 本期毕马威华振审计费用790万元（含税）[9] - 截至2024年12月31日，和信合伙人45人，注会254人，签过证券审计报告139人[11] - 和信2023年度收入31828万元，审计收入22770万元，证券收入12683万元[11] - 和信所购职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责[11] - 和信近三年因执业行为受监管措施4次、自律措施1次、处罚1次，涉13人[11] - 和信项目合伙人秦艳平近三年签署或复核上市公司审计报告5份[12] - 项目合伙人近三年未签或复核，项目质控复核人近三年签或复核1份[13] - 本期和信审计费用108.12万元（含税）[13] 续聘流程 - 公司董事会审核委员会2025年3月20日就续聘形成书面审核意见[14] - 2025年3月27日七届三次董事会和监事会审议通过续聘议案，全体一致表决通过[16] - 续聘事项尚需提交2024年度股东周年大会审议批准，聘期至2025年度股东周年大会决议[16]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占比99%，营收占比92%[5] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷及未整改缺陷[17][18] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报漏报>税前利润5%[9] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报漏报>2.5%且<5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失>资产0.25%等[13] - 非财务报告内控重要缺陷直接损失>0.125%且<重大标准[13] 风险管理与审计 - 2024年风险管理部门开展全业务风险分级管理[6] - 审核委员会和内审部门首次编制内控评价手册[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行792,682,926股新股，每股16.40元，募集资金129.999999864亿元，扣除费用后净额为129.8805728047亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金744,291.68万元，2024年支出189,003.75万元，以前年度使用555,287.93万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为631,078.59万元，专户余额236,078.59万元，理财产品投资余额395,000.00万元[4] - 2021年8月，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金45,649.92万元[11] 现金管理情况 - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理收益为11,101.72万元[13] - 2024年7月5日，公司同意使用不超过450,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内循环使用[13] - 截至2024年12月31日，招商银行点金系列产品认购金额140,000万元，预期年化收益率1.30%，年末余额140,000万元[13] 募投项目情况 - 氢燃料电池及关键零部件产业化项目承诺投资50,000万元，累计投入26,289.37万元，投资进度52.58%[25] - 固态氧化物燃料电池及关键零部件产业化项目承诺投资50,000万元，累计投入13,212.98万元，投资进度26.43%[25] - 燃料电池动力总成核心零部件研发及制造能力建设项目承诺投资100,000万元，累计投入53,232.76万元，投资进度53.23%[25] - 新百万台数字化动力产业基地一期项目承诺投资300,000万元，累计投入126,981.93万元，投资进度42.33%[25] - 平台发动机智能制造升级项目H承诺投资100,000万元，累计投入83,895.84万元，投资进度83.90%[25] - 大缸径高端发动机实验室建设项目承诺投资107,500万元，累计投入73,499.81万元，投资进度68.37%[25] - 自主品牌大功率高速机产业化项目承诺投资68,500万元，累计投入61,524.74万元，投资进度89.82%[25] - “自主品牌大功率高速机产业化项目”于2024年10月底达到预定可使用状态[28]

潍柴动力环境、社会及管治（ESG）委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会环境、社会及管治(ESG)委员会 工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为践行可持续发展理念，推动潍柴动力股份有限公司（下称 "公司"）高质量发展，提高环境、社会及管治（下称"ESG"）工作 效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《香港联交所环 境、社会及管治报告指引》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公 司章程》的规定，公司特设立董事会 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会 ESG 委员会是由董事会下设的专门工作机构，主要 负责向董事会汇报公司有关 ESG 工作。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括两 名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董 ...