香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于2025年3月27日召开了七届 三次董事会和七届三次监事会会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分 配的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等相 关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年度股东周年 大会审议及批准。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 三 月 二 十 七 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 ...

业绩总结 - 2024年营业收入215,690,504,589.82元，较2023年调整后增长0.81%[26][55] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,403,288,984.59元，较2023年调整后增长26.51%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26,094,123,939.28元，较2023年调整后减少5.01%[26] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司员工总数97,288人，其中凯傲42,719人，陕西重汽14,242人，陕西法士特5,895人[150] - 生产人员40,041人，销售人员29,637人，技术人员17,586人，财务人员2,390人，行政人员7,634人[151] 未来展望 - 2025年预计销售收入2265 - 2373亿元，比2024年增长5% - 10%[100] - 2025年投资项目聚焦新能源产品全链条开发等方面[101] 新产品和新技术研发 - 2024年发动机板块研发投入超32亿元，研发强度近6%[44] - 公司有多项研发项目，如WP2.5N国六柴油机等处于市场验证等不同阶段[68][69] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 推动五大战略业务转型，包括发展新能源业务、发力大缸径发动机业务等[102] - 强化发动机核心技术攻关，加强低碳燃料专项技术攻关[102]

业绩数据 - 以8,715,671,296股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税）[9] - 2024年末总资产343,879,412,547.54元，较2023年末增长2.88%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,403,288,984.59元，较2023年增长26.51%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,527,430,597.44元，较2023年增长30.29%[14] - 2024年基本每股收益1.31元/股，较2023年增长25.37%[14] - 2024年资产负债率64.53%，较2023年下降1.76%[28] - 2024年扣除非经常性损益后净利润1,319,048.14万元，较2023年增长30.91%[28] - 2024年德国凯傲集团收入115亿欧元，净利润3.7亿欧元，同比增长17.5%[34] 产品销售 - 2024年销售各类发动机73.4万台，出口6.9万台，同比增长5%[11] - M系列大缸径高功率密度发动机销售8,132台，同比持平[11] - 变速器销售85.3万台，同比增长2%[11] - 车桥销售80万根，同比增长8%[11] - 2024年陕重汽整车销量11.8万辆，同比增长2%[31] - 2024年重卡出口销量5.9万辆，同比增长15%，出口市占率20.4%，同比提升1.8个百分点[31] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数313,850[18] - 香港中央结算代理人有限公司持股比例22.22%，为前10名股东中持股比例最高[18] 新产品新技术 - 发布本体热效率53.09%的柴油机，能源综合利用率提高10%，电池系统循环寿命提升超60%，同等电量电池包较竞品轻5%[29] - 2024年农业装备业务拖拉机驾驶室内耳旁噪音降至80分贝，玉米机作业节油率提至10%以上[32] 其他 - 债券KION GROUP AG Bond（ISIN:XS2232027727）余额375,638.54万元，利率1.625%[25] - 债券KION GROUP AG Bond（ISIN:XS2938562068）余额373,294.29万元，利率4.00%[25] - 暂时终止分拆子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市事项，披露日期为2024年4月13日[35] - 凯傲集团MSCI ESG评级提高至AAA，跻身全球行业前10%[34]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 三 月 二 十 七 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年三月二十七日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 三 月 二 十 七 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年三月二十七日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 ...

第二章 人员组成 第三条 战略发展及投资委员会成员由三至九名董事组成，其中 至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展及投资委员会设主席（召集人）一名，由公司 董事长担任，可以设副主席一名。 潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为适应潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展及投资委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的 抉择，是从项目筛选、立项、可行性 ...

潍柴动力董事会提名委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会批准修订） 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事成员需超 过半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 潍柴动力董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致为三年，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董 ...

业务开展 - 陕重汽进出口和潍柴雷沃拟开展不超等值3亿美元衍生品交易业务[2] - 潍柴新加坡拟扩大规模开展不超等值7600万美元、人民币7亿元业务[2] - 各公司业务额度不超等值3.76亿美元、人民币7亿元，12个月内有效可循环[6] 业务管理 - 每笔外汇远期和期权1年内结清[6] - 制定制度，各公司成立工作小组[10] - 以锁定外币价值为目的，禁投机套利等[11] - 选信用高银行作交易对手[11] - 按准则确定、列示和披露公允价值[13] 其他 - 2025年3月27日董事会通过开展业务议案[5] - 外汇衍生品交易存在多种风险[3]

公司结构 - 截止2024年12月末，重工财务公司注册资本16亿元人民币（含1000万美元）[2] - 山东重工出资6亿元人民币，占37.5%[2] - 潍柴动力出资5亿元人民币(含1000万美元)，占31.25%[2] - 潍柴重机出资2亿元人民币，占12.5%[2] - 山推股份出资2亿元人民币，占12.5%[3] - 陕西法士特出资1亿元人民币，占6.25%[3] 公司发展 - 重工财务公司于2012年6月11日取得《金融许可证》和《营业执照》[2] - 自2016年以来以内控制度全覆盖为导向完善相关标准和措施[14] - 建立起组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构[5] - 持续建立健全全面风险管理体系[12] 财务指标 - 2024年12月末资本充足率为15.08%，未低于10.5%标准[27] - 2024年12月末自有固定资产与资本净额的比例为0.50%，不高于20%标准[27] - 2024年12月末流动性比例为65.76%，未低于25%标准[27] - 2024年12月末贷款余额与存款余额和实收资本之和的比值为26.97%，不高于80%标准[27] - 2024年12月末投资金额为27.96亿元，投资比例为67.96%，不高于70%标准[27] 业务数据 - 2024年12月末对山东重工贷款余额为32.14亿元，对山推股份贷款余额为5亿元，均超股东出资额[30] - 2024年12月末潍柴动力及其分子公司存款余额与公司吸收存款余额的比率为81.47%[30] - 2024年12月末吸收存款余额达348.62亿元，较2023年12月末下降1.03%[31] - 2024年12月末资产总额达389.63亿元，较2023年12月末下降0.61%[33] 业绩情况 - 2024年实现营业收入4.58亿元，净利润2.95亿元[33]

监事会会议 - 2024年召开监事会会议8次[2] - 各次会议审议报告、议案等内容[2][3][4] 监事会评价 - 认为董事会及高管尽责，无违法违规[5] - 认为2024年内控完善有效，无重大缺陷[7] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责，完善治理结构[13]