委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，独立非执行董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举并由全体董事过半数通过产生[6] - 设主席一名，由独立非执行董事担任，董事长提名，董事会审议通过[8] - 任期与同届董事会任期一致，可连选连任[9] 人员管理 - 人数低于规定最低人数时，辞职委员在候补就任前继续履职[7] - 组成未满足规定，董事会应在三个月内补足[7] - 积极物色女性，为董事会培养潜在继任者[10] 职责与审查 - 负责制定及维持董事提名和董事会多元化政策[9][11] - 至少每年定期审查董事会架构等并提出建议[9] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前三日通知成员[17] - 临时会议特定情况发生时，主席三日内签发通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 委员连续两次未出席且未委托他人等视为不能履职[21] - 决议需经全体委员过半数通过[23] - 会议形式原则上为现场等，特殊情况可用书面通讯[23] - 表决方式为举手表决或投票表决[23] 其他 - 必要时经董事会批准可聘请外部人员，费用公司承担[25] - 会议应制作记录，出席委员签字[27] - 纪要需提交董事会并发送相关部门和人员[27] - 会议材料由董事会办公室按规定管理[29] - 细则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[31] - “以上”“内”含本数，“过”不含本数[32] - 未尽事宜或抵触按相关规定执行[32] - 经董事会审议通过，自公司在港交所上市日起生效[32] - 生效后原《董事会提名委员会工作规则》自动失效[32] - 解释权和修订权归公司董事会[33] - 中英文版本有歧义时以中文版本为准[33]

委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员会设主席一名，由独立董事担任[3] - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[7] 委员会职责 - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核，提出意见或建议[4] - 负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案[4] 会议相关 - 定期会议每年至少召开一次，需提前三日书面通知全体成员[20] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[26][27] - 表决方式为举手表决或投票表决，事后书面签字需与口头意见一致[17] 履职与薪酬 - 委员连续两次未亲自出席会议，或一年内出席次数不足会议总次数的四分之三，视为不能履职[15] - 董事薪酬计划需经董事会同意，提交股东会审议通过后实施[18] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[18] 其他 - 委员会组成未满足规定时，董事会应在未满足要求之日起三个月内补足[7] - 本细则自公司首次于香港联交所上市之日起生效，原规则自动失效[41]

审计委员会组成 - 由不少于三名非执行董事组成，独立非执行董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举且全体董事过半数通过产生[3] - 设主席一名，由独立非执行董事担任，董事长提名经董事会审议通过[6] - 任期与同届董事会一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任[6] 人数不足处理 - 人数低于规定最低人数，辞职委员在候补委员就任前继续履职[8] - 组成未满足规定，董事会三个月内补足[10] 与审计机构合作 - 每年至少一次在管理层不在场会见外部审计机构[7] - 每年至少与外部审计机构开会两次[8] - 负责批准外部审计机构薪酬及聘用条款[6] 职责范围 - 监察财务报表及各类报告完整性[7] - 每半年度结束后十日核查关联交易决策和履行情况，三十日审查总体情况并报告[9] 会议规定 - 定期会议每年至少召开两次，提前三日书面通知，一次在董事会审查年度报告前[11] - 主席特定情况三日内签发临时会议通知[14] - 会议通知提前三日书面送达（特殊情况除外）[12] - 委员连续两次未出席等情况或一年内出席不足会议总次数四分之三视为不能履职[17] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议需全体委员过半数通过[17] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权，一人不能同时接受两名以上委员委托[15] - 表决方式为举手表决或投票表决[17] - 书面通讯开会，委员在通知要求期限内向董事会提交书面意见[17] 会议记录与纪要 - 出席会议委员在会议记录签字，记录会后合理时间送交全体委员[20] - 审计部门根据会议讨论制作会议纪要[20] - 会议纪要提交董事会，发送相关人员[20] - 会议记录由审计部门制作，含会议编号等内容[21] - 会议记录或决议注明利害关系委员回避表决情况（如涉及）[21] 细则说明 - 术语含义与《公司章程》相同（除非特别说明）[23] - “以上”“内”含本数，“过”不含本数[23] - 未尽事宜按相关规定执行并及时修订[23] - 解释权和修订权归公司董事会[23] - 自公司首次于香港联交所上市之日起生效，原规则自动失效[23]

上市与股份 - 公司于2025年10月15日在香港联交所主板上市，首次发行境外上市外资股（H股）普通股67,333,500股[6] - 公司注册资本为人民币51,794.779万元[7] - 公司成立时向发起人发行普通股40000万股，轩竹（香港）医药科技有限公司认购28113.48万股，持股比例70.2837%；京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）认购5178.32万股，持股比例12.9458%[18] - 完成首次公开发行H股后，公司股份总数为517947790股，境内未上市股份357245794股，H股160701996股，H股中包含93368496股经境内未上市股份转换的境外上市股份[19] 股东权益与交易限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[31] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[31] 会议与决策 - 年度股东会每会计年度召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[51] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[52] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[52] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[52] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[55] - 董事会收到独立董事或监事会召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[57] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[63][65] - 年度股东会召开21日前书面通知股东，临时股东会召开15日前书面通知[65] 组织架构与任期 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[119] - 审计委员会至少3名成员，独立董事应过半数[120] - 提名委员会成员中独立董事应过半数[120] - 薪酬与考核委员会成员中独立董事应过半数[120] - 董事每届任期3年，可连选连任[94] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[94] - 独立董事人数不得少于董事会的三分之一，且不少于三人，其中至少一名需具备符合监管要求的专业资格或会计等财务管理专长[107] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[154] - 监事任期每届为3年，期满连选可连任[150] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内编制半年度财务会计报告[161] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[161] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[163] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[163] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[169] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[170] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[180] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[189]

公司核心事件 - 双鹭药业参股公司轩竹生物预计于2025年10月15日在联交所挂牌上市 [1] - 轩竹生物全球发售6733.35万股 发售价格为每股11.60港元 [1] - 双鹭药业持有轩竹生物股份总数为178.08万股 预计占其发行后总股份数的0.34% [1] - 双鹭药业持有的轩竹生物股份禁售期为上市后12个月 [1]

智通财经APP讯，双鹭药业(002038.SZ)公告，公司参股公司轩竹生物(02575)预计于2025年10月15日正 式在联交所挂牌上市，据轩竹生物全球发售招股书披露，其本次全球发售6733.35万股，发售价格为每 股11.60港元。公司持有的其股份总数为178.08万股，预计占其发行后总股份数的0.34%，公司持有的轩 竹生物股份的禁售期为轩竹生物上市后12个月。 ...

公司核心事件 - 双鹭药业参股公司轩竹生物预计于2025年10月15日在香港联交所挂牌上市，股份代号为02575 [1] - 轩竹生物全球发售6733.35万股，发售价格为每股11.60港元 [1] - 本次发售完成后，双鹭药业持有轩竹生物股份总数为178.08万股，预计占其发行后总股份数的0.34% [1] - 双鹭药业持有的轩竹生物股份禁售期为上市后12个月 [1]

格隆汇10月13日｜双鹭药业公告称，公司参股公司轩竹生物预计于2025年10月15日正式在联交所挂牌上 市，股份代号为02575.HK。本次全球发售6733.35万股，发售价格为每股11.60港元。双鹭药业预计持有 其发行后总股份数的0.34%，禁售期为上市后12个月。 ...

公司上市计划 - 参股公司轩竹生物预计于2025年10月15日在香港联交所主板上市，股份代号为02575 HK [1] - 本次全球发售股份数量为6733.35万股，发售价格为每股11.60港元 [1] 股权结构与持有情况 - 本次发售完成后，双鹭药业持有轩竹生物178.08万股股份 [1] - 双鹭药业持有的股份预计占轩竹生物发行后总股份数的0.34% [1] - 双鹭药业对所持轩竹生物股权的禁售期为12个月 [1] 财务处理与影响 - 双鹭药业将所持轩竹生物股权划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 [1] - 轩竹生物上市预计对双鹭药业2025年财务与经营成果产生积极影响 [1]

海外宏观事件 - 10月13日世界银行和IMF举办2025年秋季年会 欧佩克公布月度原油市场报告 [2] - 10月14日美联储主席鲍威尔及理事鲍曼发表讲话 美国总统特朗普与阿根廷总统米莱会晤 日本央行行长植田和男访问美国 [2] - 10月14日摩根大通 花旗 高盛 贝莱德等华尔街大行将陆续披露业绩 [2] - 10月15日美联储理事沃勒 波士顿联储主席柯林斯发表讲话 [3] - 10月16日美联储公布经济状况褐皮书 美联储理事米兰 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 [4] - 10月17日欧盟将公布9月CPI数据 [5] 中国宏观事件 - 本周人民银行公开市场将有10210亿元逆回购到期 其中周四到期6120亿元 周五到期4090亿元 [6] - 央行或将公布9月社会融资规模 新增人民币贷款等数据 [6] - 10月13日国务院新闻办公室举行新闻发布会 海关总署介绍2025年前三季度进出口情况 [6] - 10月15日中国9月CPI PPI数据将出炉 [6] 行业动态 - 10月13日英伟达开放计算项目2025全球峰会 甲骨文AI世界大会揭幕 [7] - 10月15日第138届广交会将分三期在广州举办 [7] - 10月15日新修订的反不正当竞争法施行 进一步完善数字经济领域公平竞争规则 [7] - 10月16日台积电公布业绩 2025世界智能网联汽车大会将在北京举办 [8] 港股要闻 - 10月15日轩竹生物-B(02575)挂牌上市 [9] - 10月16日云迹(02670)挂牌上市 中国铁塔 福耀玻璃公布业绩 [10] - 10月17日紫金矿业发布业绩 海西新药(02637)挂牌上市 [11]