会议安排 - 公司拟于2025年12月31日上午10时在上海市虹口区东长治路866号3701室召开临时股东会[4][29][76] - 2025年12月24日至12月31日暂停办理H股股份过户登记[82] - 2025年12月31日营业开始时在册的H股及内资股股东有权参会投票[82] - H股股东若参会投票，需于2025年12月23日下午4时30分前交过户文件[82] - 预期临时股东会需时半日，股东交通及食宿自理[86] 提案建议 - 建议取消监事会，其职权由审计委员会行使，须临时股东会普通决议案通过生效[16][17] - 建议修订公司章程，因拟取消监事会、上市后注册资本变更等，须临时股东会特别决议案通过生效[18][19] - 建议修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及调整独立董事薪酬[3][13] - 建议将独立非执行董事刘功申博士的薪酬调整为每年人民币500,000元[28] 股权与资本 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 2025年6月12日完成中国证监会备案，2025年9月30日经香港联交所批准，首次向社会公众发行10,436,900股境外上市外资股[35] - 公司注册资本修订后为人民币14,999.1249万元[35] - H股发行前公司股份总数为13,483.5615万股，发行后公司总股本为14,999.1249万股[35] 组织架构 - 修订后董事会成员中应有1名公司职工代表，无需提交股东会审议[46] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[46] - 修订后董事会由13 - 15名董事组成，新增职工董事[48] - 独立董事人数不得少于董事会人数的三分之一，且不少于三人，至少一名需具备相关专业资格[48] - 审计委员会成员为3名，不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[51] - 原第七章监事会相关内容被删除，相关职权由审计委员会承接[54] - 原公司章程附件删除监事会会议事规则[60] 会议规则 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求审计委员会或监事会、董事会向法院诉讼，或自己名义诉讼[37] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38][39] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司需召开临时股东会[39] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%或以上有表决权股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[39] - 出现需召开临时股东会情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开[39] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[41] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知，变更原请求需征得相关股东同意[41] - 董事会不同意或10日内未反馈，持股10%或以上股东可向审计委员会提议召开临时股东会[41] - 审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发出通知，变更原提案需征得相关股东同意[41] - 审计委员会未在规定期限发出通知，连续90日以上持股10%或以上股东可自行召集和主持[41] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需在通知前书面通知董事会并向交易所备案（如规则要求）[42] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[42] - 监事会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[42] - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权向公司提出提案[42] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[42] - 董事、独立董事和非职工代表监事候选人提名要求为单独或者合并持有公司1%以上股份的股东[44][45] - 实行累积投票制选举董事时，每位当选董事所得票数须超参加本次股东会有效表决权股份总数的二分之一[44] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[50] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[52] - 审计委员会作出决议应经成员过半数通过，表决一人一票，决议需制作会议记录，成员签名[52] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[57] - 召开监事会定期会议，应于召开10日以前通知全体监事[58] - 股东会会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人继续开会[66] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[69] - 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立非执行董事候选人，并经股东会选举决定[72] - 独立非执行董事连续三次未亲自出席董事会会议，亦未委托其他董事出席的，及存在其他严重失职的，可由董事会、审计委员会提请股东会予以撤换[72]

公司经营数据 - 中国神华前11个月煤炭销售量3.895亿吨，同比减少7.7%，11月单月销售量3700万吨，同比减少3.6% [1] - 中国中冶前11月新签合同额9581.3亿元人民币，同比降低8.6%，其中海外新签合同额750.0亿元人民币，同比增长0.4% [1] - 新华保险前11月累计原保险保费收入1888.5亿元人民币，同比增长16% [1] - 奥思集团截至2025年9月30日止年度收益约9.81亿港元，同比微降0.19%，净利润8088.7万港元，同比增长19% [1] - 合生创展集团前11个月总合约销售金额约142.70亿元人民币，同比减少8.91% [1] - 合景泰富集团11月预售额5.11亿元人民币，同比减少21.4% [1] 交通运输业运营表现 - 中国东方航空11月客运运力投入同比上升6.51%，旅客周转量同比上升10.35%，客座率87.37%，同比上升3.04个百分点 [1] - 中国南方航空11月客运运力投入同比上升8.68%，旅客周转量同比上升10.42%，客座率86.29%，同比上升1.36个百分点 [1] 医药与生物科技进展 - 歌礼制药-B口服小分子IL-17抑制剂ASC50美国I期研究取得积极的顶线结果，有望成为同类最佳 [1] - 拨康视云-B向美国药管局提交有关CBT-199的新药临床试验申请 [1] 公司业务与资本动态 - 中国供应链产业与黄金能源签署黄金数位资产战略合作框架协定 [1] - 时代中国控股针对公司的清盘呈请已被撤销 [1] - 博泰车联获得某国内头部新能源汽车客户出具的首次项目定点通知 [1] - 太平洋航运注销2373.9万股已回购股份 [2] 股份回购信息 - 海吉亚医疗拟回购10%已发行股份，回购金额不少于3亿元人民币 [1] - 腾讯控股斥资6.36亿港元回购105.1万股，回购价格区间602.5-608港元 [1] - 小米集团-W斥资3.02亿港元回购720万股股份，回购价格区间41.78-42港元 [1]

公司业务进展 - 公司获得某国内头部新能源汽车客户的新一代智能车型项目定点，将提供基于高端座舱域控制器项目的智能座舱域控制器解决方案 [1] - 该项目是公司上市后获得的第四个基于高端座舱域控制器项目的智能座舱域控制器解决方案项目定点 [1] 公司技术与市场地位 - 公司近年来不断深化产业链协同，逐步形成强大的生态整合能力并获得广泛市场认可度 [1] - 该项目定点标志着公司在高性能智能座舱领域的技术整合与量产交付能力进一步获得市场认可 [1] - 该项目有助于巩固集团在智能汽车供应链中的竞争地位，并对未来经营发展产生积极影响 [1]

公司业务进展 - 公司获得某国内头部新能源汽车客户的新一代智能车型项目定点，将提供基于高端座舱域控制器项目的智能座舱域控制器解决方案 [1] - 该项目是公司上市后获得的第四个基于高端座舱域控制器项目的智能座舱域控制器解决方案项目定点 [1] 技术与市场认可 - 该项目定点标志着公司在高性能智能座舱领域的技术整合与量产交付能力进一步获得市场认可 [1] - 公司近年来不断深化产业链协同，逐步形成强大的生态整合能力并获得广泛市场认可度 [1] 公司战略与影响 - 此次项目定点有助于巩固公司在智能汽车供应链中的竞争地位，并对未来经营发展产生积极影响 [1] - 公司将积极推进该项目的量产准备工作 [1]

公司业务进展 - 公司获得某国内头部新能源汽车客户的新一代智能车型项目定点，将提供基于高端座舱域控制器项目的智能座舱域控制器解决方案 [1] - 该项目是公司上市后获得的第四个基于高端座舱域控制器项目的智能座舱域控制器解决方案项目定点 [1] 市场与技术认可 - 公司近年来不断深化产业链协同，逐步形成强大的生态整合能力并获得广泛市场认可度 [1] - 该项目定点标志着公司在高性能智能座舱领域的技术整合与量产交付能力进一步获得市场认可 [1] 战略与经营影响 - 该项目有助于巩固公司在智能汽车供应链中的竞争地位 [1] - 该项目将对公司未来经营发展产生积极影响 [1] - 公司将积极推进该项目的量产准备工作 [1]

市场扩张 - 博泰车联网获国内头部新能源汽车客户首次项目定点[3] - 为客户新一代智能车型提供智能座舱域控制器解决方案[3] - 此为上市后第四个该类项目定点[3] 其他 - 公告日期为2025年12月15日[5] - 董事会由5、3、6名执、非执、独董组成[5]

重大事项 - HASHKEY HLDGS(03887)于12月9日至12月12日招股，计划全球发售2.41亿股，并引入UBS AM Singapore等基石投资者 [1] - 图达通(02665)将于12月10日上市，每股定价为10港元 [1] - 联邦制药(03933)的盐酸莫西沙星滴眼液已通过国家药品监督管理局的上市审批 [1] - 首程控股(00697)通过其北京机器人基金和首宝基金投资了云深处科技 [1] - 博泰车联(02889)被某头部OEM新能源车企选定为下一代智能汽车座舱项目的供应商 [1] - 粤港湾控股(01396)的附属公司天顿数据与华工科技(000988.SZ)签订了战略合作协议 [1] 经营业绩 - 中国人寿(02628)截至11月末的总保费收入超过7000亿元 [1] - 大唐新能源(01798)前11个月累计完成发电量约3165.21万兆瓦时，同比增加10.58% [1] - 龙湖集团(00960)前11个月实现总合同销售金额593.9亿元 [1] - 中国金茂(00817)前11个月累计签约销售金额1006.79亿元，同比增长21.3% [1] - 新城发展(01030)前11个月累计合同销售金额约179.17亿元，同比减少51.53% [1] - 旭辉控股集团(00884)前11个月累计合同销售金额约151.0亿元 [1]

公司治理结构变更 - 博泰车联网科技(上海)股份有限公司拟取消监事会 [1] - 原监事会的职权将由董事会下设的审计委员会行使 [1] - 此项变更需提交公司股东大会审议通过后方可生效 [1]

公司治理 - 建议取消监事会，职权拟由董事会审计委员会行使，需股东会审议[3] - 拟修订公司章程并废止《监事会议事规则》，需股东会审议[4] 股东会安排 - 2025年12月31日举行临时股东会审议相关议案[6] - 2025年12月24日至31日暂停办理股份过户登记[6] - 2025年12月23日下午四时三十分前送交过户文件及股票[6]

公司业务进展 - 公司收到某头部OEM新能源车企出具的项目定点通知，被选定为下一代智能汽车座舱项目的供应商 [1] - 该项目是基于客户的全新车型8397平台提供服务 [1] - 该项目定点标志着公司的技术实力得到了新客户及既有客户的认可 [1] 项目技术细节 - 8397平台是高通的第五代座舱计算平台 [1] - 该平台提供先进AI能力、卓越计算性能和高清图形功能，助力端侧AI大模型更高性能的运行 [1] - 项目致力于提供高性能、高扩展性和安全性的智慧座舱解决方案 [1] 市场与战略影响 - 项目定点进一步巩固和提高了公司的市场竞争力 [1] - 项目定点提升了公司在新能源乘用车领域的市场地位 [1] - 公司近年来不断深化产业链协同，逐步形成强大的生态整合能力并获得广泛市场认可度 [1] - 项目有利于未来进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力 [1]