呈交日期: 2026年1月6日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 博泰車聯網科技（上海）股份有限公司 FF301 FF301 因博泰車聯網科技（上海）股份有限公司("本公司")是於中華人民共和國註冊成立的公司，「法定股本」之概念不適用於本公司，在上述「法定/註冊股本」部分顯示的資料是指本公司的註冊股本。 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02889 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 70,997,847 | RMB | | 1 RMB | | 70,997,847 | | ...

格隆汇12月31日丨博泰车联(02889.HK)公告，自2025年12月31日起，公司不再设监事会和监事，相关监 事会配套制度相应废止。 ...

公司治理变动 - 执行董事高颖辉先生因工作安排于2025年12月31日辞任，辞任自同日起生效 [1] - 公司职工代表大会于2025年12月31日选举张毅先生为职工董事 [1] - 新任职工董事张毅先生的任期自2025年12月31日起，至公司第二届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事变动 - 高颖辉辞任公司执行董事职务 辞任原因为工作安排 生效日期为2025年12月31日 [1] - 张毅获选举为公司职工董事 选举机构为公司职工代表大会 生效日期为2025年12月31日 [1] - 张毅的任期自2025年12月31日起至第二届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事变动 - 执行董事高颖辉因工作安排于2025年12月31日提出辞任 其职务自同日起生效 [1] - 在同日举行的职工代表大会上 张毅获选举为职工董事 任期自2025年12月31日起至第二届董事会任期届满之日止 [1]

第一章 總則 博泰車聯網科技（上海）股份有限公司 章程 本章程自二零二五年第一次臨時股東會審議通過之日生效 – 1 – | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一節 | 股份發行 | 5 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 11 | | 第三節 | 股份轉讓 | 12 | | 第四章 | 股東和股東會 | 13 | | 第一節 | 股東 | 13 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 18 | | 第三節 | 股東會的召集 | 22 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 24 | | 第五節 | 股東會的召開 | 26 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 31 | | 第五章 | 董事會 | 37 | | 第一節 | 董事 | 37 | | 第二節 | 董事會 | 41 | | 第三節 | 董事會專門委員會 | 47 | | 第六章 | 總經理及其他高級管理人員 | 49 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 52 | | 第一節 | 財務會計制度 | 5 ...

股份数据 - 2025年12月31日公司已发行股份总数为149,991,249股，含78,993,402股内资股及70,997,847股H股[3] - 出席临时股东会股东或代表持76,049,009股有表决权股份，占已发行总数约50.70%[3] 决议情况 - 取消监事会决议案赞成票76,049,009股，占比100.000000%[5] - 修订公司章程等三项决议案赞成票74,849,009股，占比98.422070%[5] - 修订独立董事工作制度决议案赞成票74,849,009股，占比98.422070%[5] - 调整独立董事薪酬决议案赞成票69,049,009股，占比90.795409%[5] 公司变动 - 自2025年12月31日起公司不再设监事会和监事[6] - 经修订的公司章程自2025年12月31日起生效[7] 会议信息 - 临时股东会于2025年12月31日上午10时在公司会议室举行[3] - 临时股东会召集、召开及表决符合公司法及公司章程规定[3]

公司信息 - 公司为博泰车联网科技（上海）股份有限公司，股份代号2889[1] 董事会构成 - 董事会有执行、职工、非执行、独立非执行董事[2] - 执行董事有应臻恺、张富凯、徐真慧、赖伟林[2] - 职工董事为张毅[2] - 非执行董事为王碧辉、马晓咏[2] - 独立非执行董事有李远鹏、庞春霖、张晓亮、刘功申、徐黎黎[2] 董事会委员会 - 董事会设立审计、提名、薪酬三个委员会[3] - 应臻恺是薪酬委员会成员[4] - 李远鹏是审计委员会主席、薪酬委员会成员[4] - 庞春霖是提名委员会主席[4]

人事变动 - 高颖辉先生于2025年12月31日辞任公司执行董事职务[3] - 张毅先生于2025年12月31日被选为职工董事，任期至第二届董事会任期届满[5] 人员履历 - 张毅先生53岁，自2021年10月起担任公司副总经理[6] - 张毅先生有博泰等公司任职经历，获东南大学学士和硕士学位[6][7] 董事会构成 - 公告日董事会由执行董事、职工董事、非执行董事和独立非执行董事组成[9]

提名委员会人员构成 - 大多成员应为独立非执行董事，至少委任一名不同性别董事[5] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[5] 提名委员会会议规则 - 法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[9] - 决议表决一人一票，须过半票数通过[9] 提名委员会职责 - 主席或独立非执行董事成员出席年度股东会回应股东提问[7] - 至少每年检讨董事会架构等并提变动建议[8] - 物色合适董事及高管人选并提建议[11] - 评核独立非执行董事独立性[11] 提名委员会工作流程 - 每次会议后向董事会报告并保存记录[15] - 获授权在职责内索取数据，必要时寻求独立专业意见[15]